18/05/2012
ÿþM O D 1 1 . 1
v o 4 t t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I I I I 1 j 1 1 1 1 1 , 1 1 f , , 1 7 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
0 7 W t L ~ 2 0 1 2 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 2 4 6 1 6 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G 2 P o w e r
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ' a d r e s s e c o m p l è t e ) ; 1 1 8 0 U c c l e , r u e G r o e s e l e n b e r g , 6 3
O b j e t s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 6 m a r s 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e S e r g e C A M B I E R , à F l o b e c q , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , u n r e n v o i , à L e s s i n e s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , v o l u m e 6 5 5 f o l i o 4 1 c a s e 1 8 , a u d r o i t d e 2 5 e u r o s , p a r l e r e c e v e u r ( s i g n é : ) M . K A B A L A N , i l r é s u l t e q u ' a é t é p r o c é d é à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G 2 P o w e r » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e G r o e s e l e n b e r g , 6 3 . C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l n e u f & d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s l e d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e a u x t e r m e s d ' a c t e s r e ç u s p a r M a d a m e S o p h i e M A Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é e d e B r u x e l l e s , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e o c t o b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 4 4 1 8 2 & d u d i x - s e p t m a i 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 0 0 7 3 8 2 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
" a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s - c e n t - m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t - m i l l e - s i x - c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s - c e n t - d i x - h u i t - m i l l e - s i x - c e n t s e u r o s ( 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
E t d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
" a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s - c e n t - d i x - h u i t - m i l l e - s i x - c e n t s e u r o s ( 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s » .
" a r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o n s t i t u é p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
" « 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l n e u f p a r M a d a m e S o p h i e M A Q U E T , n o t a i r e d e B r u x e l l e s , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t - m i l l e - s i x - c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
" 2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l d o u z e p a r M a î t r e S e r g e C A M B I E R , n o t a i r e d e F l o b e c q , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B i j l a g e n b i j h ë t B e T g i s c h S t a a t s b l a d - f 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i V o l e t E - s u i t e M O D 1 1 . 1
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g ;
e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s -
c e n t - m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s - c e n t - d i x - h u i t - m i l l e -
s i x - c e n t s e u r o s ( 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ; l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s » . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o i i - v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d o n n e , m a n d a t a u n o t a i r e e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t . : , . ; '
" E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
" S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M a î t r e S e r g e C A M B I E R
N o t a i r e d e 7 8 8 0 F l o b e c q .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r J ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2011
ÿþ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 2 4 6 1 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G 2 P o w e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , r u e G r o e s e l e n b e r g 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 9 a v r i l 2 0 1 1
V o l u m e 2 8 f o l i o 9 5 c a s e 4
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
d é n o m m é e G 2 P o w e r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e G r o e s e l e n b e r g 6 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S ( . . . )
I l . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
' l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x e n t r e p r e n e u r s : d e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s e n e n t r e p r i s e , l e c o n s e i l e n
c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e , l e c o n s e i l e n m i s e e n r e l a t i o n a u f i n a n c e m e n t d e s e n t r e p r i s e s , t e c o n s e i l e n m a t i è r e
d ' i n g é n i e r i e f i n a n c i è r e , l a r e c h e r c h e d e f o n d s p r o p r e s e t d e f i n a n c e m e n t s c o n n e x e s , l ' a s s i s t a n c e e t l e c o n s e i l e n
p a r t e n a r i a t d ' e n t r e p r i s e e t e n m i s e e n r e l a t i o n d e s o c i é t é s , l e c o n s e i l e n é n e r g i e , l ' i n t e r m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e e t
i n d u s t r i e l l e e t d e t o u t e s s o r t e s d e s e r v i c e s r e n d u s a u x e n t r e p r i s e s ;
" a u x p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s , d e s e r v i c e s , d ' i n g é n i e r i e , d ' o b t e n t i o n d e b r e v e t s e t d e l i c e n c e s , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e g e s t i o n , d e f o r m a t i o n , a s s o c i é e s à l a m i s e e n o e u v r e d e t e l s p r o j e t s .
" À l a g e s t i o n d e e t l ' a s s i s t a n c e à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e l i é e o u a v e c l a q u e l l e i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n ;
" L a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l e c o n s e i l , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e s t o c k a g e d e t o u t d é c o r s p o u r f i l m s , é v é n e m e n t s , c o n c e r t s , s p e c t a c l e e t a n i m a t i o n s ;
" L ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t r a i n i n g s , s é m i n a i r e s , c o u r s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r s , r é u n i o n s , é v è n e m e n t s , s p e c t a c l e s , c o n c e r t , f i l m , c o n f é r e n c e s , s o i r é e s , r é c e p t i o n s , s y m p o s i a e t c o n g r è s , t a n t e n c e q u i p r é c è d e , q u e s u r l e p l a n s p o r t i f , c u l t u r e l , t e c h n o l o g i q u e e t a r t i s t i q u e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n l a m a t i è r e . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
' L a c r é a t i o n , l a p r o m o t i o n , l e c o n s e i l , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e n é g o c e , l ' e x p e r t i s e , l a r e s t a u r a t i o n , l e s t o c k a g e d ' a n t i q u i t é s e t d ' o e u v r e d ' a r t ;
' L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é a l i s a t i o n e t l e n é g o c e d e p r o d u i t s a r t i s a n a u x ;
' L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u t m o b i l i e r , t i s s u s , l i n g e d e m a i s o n ;
" L a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
" L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e n é g o c e d e m a t i è r e p r e m i è r e e t m a t é r i e l , v é h i c u l e s , d e s t i n é à
l a c o n s t r u c t i o n d e t o u t t y p e s d e b â t i m e n t s , m a i s o n , h a n g a r s , e n t r e p ô t s ;
' L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e n é g o c e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u t m a t é r i e l ,
é q u i p e m e n t a y a n t p o u r o b j e c t i f d e l i m i t e r l ' i m p a c t d e l a p o l l u t i o n h u m a i n e s u r l a t e r r e ;
. L a r e s t a u r a t i o n d e t o u t t y p e d e b i e n i m m e u b l e ;
' L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e n é g o c e d e t o u s a l c o o l s e t s p i r i t u e u x e n c e c o m p r i s l e s
p r o d u i t s d u t e r r o i r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 7 3 8 2 8 *
l l
® 5 M A I u i t
e l U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , d e t o u s m a t é r i e l s , é q u i p e m e n t s , n é c e s s a i r e à l a p r a t i q u e d e l a v o i l e e t d u s p o r t n a u t i q u e e n g é n é r a l e ;
" L a g e s t i o n d e t o u t r e s t a u r a n t o u c a f é ;
" L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e p t i o n d e t o u s p r o j e t s w e b , d e s o f t w a r e e t d ' h a r d w a r e ;
" L a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e t r a v a u x d e g r a p h i s m e s ; `
" L a r e t o u c h e , l e m o n t a g e d e t o u s t y p e s d e p h o t o s e t f i l m s ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , m i s s i o n s d ' e x p e r t i s e e t d ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d u m e n t o r i n g , d u c o a c h i n g , r e c r u t e m e n t / s é l e c t i o n , d e l ' a s s e s s m e n t , d e l a c o m m u n i c a t i o n . C e t t e l i s t é ' , é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
" T o u t e s a c t i v i t é s , o p é r a t i o n s , p r o m o t i o n d e s t e r r o i r s d ' E u r o p e ;
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s ' s e - r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u , s u ' s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t ë r , s n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n . E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i é r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . »
I I I . N O M I N A T I O N D ' U N S E C O N D G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e M a d a m e A n n e T h é r è s e G O L D S C H M I D T , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , r u e G r o e s e l e n b e r g 6 3 .
L e m a n d a t d u G é r a n t a i n s i n o m m é e s t r é m u n é r é ; l a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e h o r s l a p r é s e n c e d u N o t a i r e .
I V . S U P P R E S S I O N D E S D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s C h a p i t r e s I X e t X d e s s t a t u t s .
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u G é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
- à M o n s i e u r P h i l i p p e C l a e y s d e T a x C o n s u l t S . A . , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e , l e c a s é c h é a n t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t a u p r è s d e s A d m i n i s t r a t i o n s d e l a T . V . A . e t a u t r e s . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , s t a t u t s c o o r d o n n é s .