27/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t ' b e l g I I Y u i i u
1 8 - 0 6 - ? 0 1 4
e
i t e e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : G 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 b t e 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 3 2 2 0 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , à l ' u n a n i m i t é , r é e l i t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a v e c e f f e t r é t r o c a t i f à p a r t i r d ' o c t o b r e 2 0 1 2 , e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 :
- S E L I M O B s . a r e p r é s e n t é p a r C h e v a l i e r A l e x a n d r e d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e , a d m i n i s t r a t e u r
- L ' A U R V A M E D E s . a r e p r é s e n t é p a r C h e v a l i e r A l e x a n d r e d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e , a d m i n i s t r a t e u r
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
S e l i m o b s . a
r e p r é s e n t é p a r t e C h e v a l i e r A l e x a n d r e d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 M B R U X E L L E S
? 3 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 b t e 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 3 2 2 0 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u d i r e c t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m e M o n s i e u r A n d r é C o u v r e u r n é l e 2 7 / 1 0 / 1 9 4 7 à E t t e r b e e k l e d o m i c i l i é 1 0 a v e n u e d e s V i o l e t t e s à 1 6 4 0 R h o d e S a i n t G e n è s e e n t a n t q u e D i r e c t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a ' s o c i é t é e t d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s , n o t a m m e n t v i s - à - v i s d e s t i e r s , à c e t t e f i n .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h e v a l i e r A l e x a n d r e d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
W e r i l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
i 1 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 0 2 o c t o b r e 2 0 1 2 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 0 4 o c t o b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 3 7 f o l i o 4 1 c a s e 0 1 ' t r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) ( s i g n é ) i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F . q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « G 3 » a ; p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s s t a t u t s
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 p a r a g r a p h e 1 e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e ; m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 a v r i l 2 0 0 8 p u b l i é e a u A n n e x e s a u i i M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 a v r i l 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 3 3 0 4 :
n 2 . S i è g e S o c i a l .
1 , L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e m m a e l - B o i t s f o r t C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 b o i t e 2 . ( , . . ) »
2 _ D E U X I E M E R É S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ ; 4 5 , 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬
1 1 1 0 5 . 3 7 9 , 5 4 ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 5 0 . 3 7 9 , 5 4 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r , i n t r i n s è q u e d e s t i t r e s . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à s a v o i r q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
1 . P a r l a s a S E L I M O B à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s v i r g u l e q u a r a n t e - h u i t p o u r c e n t ( 3 3 , 4 8 % ) , à ; s a v o i r q u i n z e m i l l e s o i x a n t e - s i x e u r o s ( E 1 5 . 0 6 6 , 0 0 )
2 . P a r l a s A A U R V A M E D E à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x v i r g u l e c i n q u a n t e - d e u x p o u r c e n t ( 6 6 , 5 2 % ) , : à s a v o i r v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 2 9 . 9 3 4 , 0 0 ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é s , a i n s i q u ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( E 4 3 . 3 5 6 , 5 8 ) . L a s o c i é t é a d è s l o r s d è s à p r é s e n t , d e c e s c h e f s à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e c o m p l é m e n t a i r e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( E 8 8 . 3 5 6 , 5 8 ) .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t ; p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( E 1 5 0 . 3 7 9 , 5 4 ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 4 . 2 5 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E n o u t r e l e s a c t i o n n a i r e s o n t v e r s é l a s o m m e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s
; i c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( E 4 3 . 3 5 6 , 5 8 ) a f i n d e l i b é r e r l a p a r t i e n o n a p p e l é e d u c a p i t a l d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e
i 1 c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( E 1 5 0 . 3 7 9 , 5 4 ) e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ,
3 . T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e I ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s ;
d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s ;
« 5 C a p i t a l S o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬
1 5 0 , 3 7 9 , 5 4 ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 4 . 2 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e i
v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n i è m e ( 1 / 1 , 4 2 5 1 è m e ) d u c a p i t a l ;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é ;
M o i
b t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 3 2 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G 3
,
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; ; S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 b t e 2
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ;
,
* 1 2 1 7 3 6 6 9 +
M o d 1 1 . 1
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e f r a n c s b e l g e s ( F B 4 . 2 5 1 . 0 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 4 . 2 5 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 2 a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s o i t c e n t c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 0 5 . 3 7 9 , 5 4 ) ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 0 5 . 3 7 9 , 5 4 ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 5 0 . 3 7 9 , 5 4 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . »
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s á c o n f é r e r p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a i n s i q u e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r v é
l é N l o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"