G4S FIRE & SAFETY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. G4S FIRE & SAFETY
Dénomination : G4S FIRE & SAFETY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 449.093.568

Publication

07/10/2014
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--(217771 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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26 SEP. 2014

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rochtblnlevan Jnrhnde1 Brussel

Ondernemingsnr : 0449.093.668

Benaming

mite G4S FIRE 8t SAFETY

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming bedrijfsrevisor

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 30 juni 2014 Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit:

zij herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler  bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, in de hoedanigheid van commissaris van de onderneming De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en eindigend bij de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

Brussel, 30 juni 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie yeeeMlàdiontvangen op '

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ter griffie van de Nederlandstalige

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Griffie

ondarnemingsnr : 0449.093.568

Benaming

(voluit) : G4S FIRE & SAFETY

(verkort)

ReChtSVOM1 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als zaakvoerder van de bvba JP Consulting, De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 31 juli 2014,

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en niet eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de bvba JP Consulting voor de uitvoering van haar mandaat als zaakvoerder voor de periode vanaf 01 juni 2010 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering besluit de heer Jean-Paul Van Avermaet, gedomicilieerd te Man itobahelling 3-0901 - 8420 De Haan, voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als onbezoldigd zaakvoerder van de Vennootschap en dit vanaf 01 augustus 2014. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020.

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermekle beslissingen, inzake het ontslag van de bvba JP Con sulting als zaakvoerder, alsook de benoeming van de heer Jean-Paul Van Avermaet als zaakvoerder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 31 juli 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

25/02/2014 : BL294221
25/02/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

beige

Greffe



N° d'entreprise : 0449.093.568

Dénomination

(en entier) : G4S FIRE & SAFETY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Buro & Design Center BP 77 - Heyse] Esplanade -1020 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Modification pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Collège des Gérants du 2 décembre 2013

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués :

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, Ia signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting & Tax Manager,

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les documents se rapportant à leur service,

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par

Le Director ICT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legai Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT & Business Development pourra être remplacée par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant à son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être remplacée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou le Business Unit Director, agissant séparément.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que fa conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle du Sourcing Manager.

F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par :

1) Les contrats ouvriers

Un Gérant, le Managing Director, l'Operations Manager, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

2) Les contrats employés

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation & Benefits Manager.

G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront signés par

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation & Benefits Manager, du Payroll Manager ou du HR Knowledge Manager.

Le Compensation & Benefits Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par :

Un Gérant, le Managing Director, le Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution.

lfs ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

par:

Un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, fe Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

J) Pour la représentation de fa société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, Ie Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans fe cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de fa société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de fa société, seront signés par :

Un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant séparément_

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par

Un Gérant, le Managing Director, fe Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution.

O) Les documents relatifs à la qualité seront signés par:

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, la société est représentée par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution,

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat de gérant a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Gérants

SPRL JP Consulting, représentée par M. Jean-Paul Van Avermaet

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calte Casanova 59 - Atico 18 - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

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Volet B - Suite

Managing Director

SPRL JP Consulting, représentée par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager ;

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager:

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Director ICT & Business Deveiopment :

SPRL Djeepeebee, représentée par Monsieur Jean-Pierre Bernaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Herk-De-Stad

iCT Infrastructure & Operations Manager ;

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremeio

Human Resources Director :

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wiisele

Compensation & Beneftis Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Huipe

Payroll Manager

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 -1930 Zaventem

Legai Counsel

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juiiaan Diliensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hemalsteen, Verbindingstaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Madame Keita Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director:

SCS Madaco, représentée par Madame Martine Daenen, Kortenbosstraat 148 - 3800 Sint Truiden

Commercial Director:

SPRL Gietba Consult, représentée par Monsieur Bart De Keyser, Baakmeers, 20 -1790 Affligera

Sales Manager Regionai Accounts :

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Sales Manager Key Accounts

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Strategic Accounts Director:

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 -1040 Bruxelles

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager :

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

Réservé

au

'Moniteur

beige

Le Conseil décide de nommer Hendrik Keersmaekers, né à Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, né à Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent..

Bruxelles, le 2 décembre 2013

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014 : BL294221
20/11/2014 : BL294221
16/07/2013 : BL294221
16/01/2013 : BL294221
16/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0449.093.568

Dénomination

(en entier): G4S FIRE.8e SAFETY

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Collège des Gérants du 30 novembre 2012

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués :

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes:- un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par:

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les documents se rapportant à leur service.

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par :

Le Director 1CT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Director ICT & Business Development pourra être remplacée par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager_ Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant à son service.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être remplaoée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :

. .. ___ _ .......

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, ie Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Strategic Accounts Director ou le Business Unit Director, agissant séparément.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle de l'Assistant Legal Department.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par:

1) Les contrats ouvriers :

Un Gérant, le Managing Director, l'Operations Manager, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

2) Les contrats employés

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager.

G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront signés par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager, du Payroll Coordinator ou du HR Knowledge Manager_

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par :

Un Gérant, le Managing Director, l'Operations Manager ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée par:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

J) Pour la représentation de la société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par

Un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou te Security, Officer, agissant séparément.

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par:

Un Gérant, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou lé Prevention Manager, agissant séparément,

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par :

Le Director lCT & Business Development et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution.

O) Les documents relatifs à la qualité seront signés par;

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, fa société est représentée par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution,

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat de gérant a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Gérants :

SPRL JP Consulting, représentée par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Arm Cools, représentée par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calte Casanova 59  Atico 9 a - Barcelona 08037  Catalunya (Spain)

Managing Director

,ÏRéseryé Volet B - Suite

au SPRL JP Consulting, représentée par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -1030

Moniteur Schaarbeek

belge Finance & Administration Director

SPRL Ann Cools, représentée par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facifity Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Director ICT & Business Development

SPRL Rhimericc, représentée par Monsieur Jean-Pierre Bemaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Schulen

ICT Infrastructure & Operations Manager

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Boetestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator:

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 -1930 Zaventem

Legal Counsel

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juiiaan Diflensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hemalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director :

SCS Madaco, représentée par Madame Martine Daenen, Kortenbosstraat 148 - 3800 Sint Truiden

Commercial Director

SPRL Gielba Consult, représentée par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Sales Manager Regionai Accounts :

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98  3294 Molenstede

Strategic Accounts Director :

Monsieur Christian Vertinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 -1040 Bruxelles

Security Officer ;

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Witrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager

SPRL Corebiz, représentée par Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

Le Conseil décide de nommer Hendrik Keersmaekers, né à Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hemalsteen, né à Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.

Bruxelles, le 30 novembre 2012

Hendrik Keersmaekers

Mandataire











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/02/2012 : BL294221
30/01/2012 : BL294221
30/01/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Après délibération, les résolutions suivantes son prises à l'unanimité:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués:

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par:

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director ser remplacée par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointemen avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Procurernent Manager ou du Faciiity Manager & Senior Buyer Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les documents se rapportant â leur service.

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) serontsignés par:

L'|CTManager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du ICT Manager pourra être remplacée par celle du ICT Infrastructure & Operatioris Manager. Ce dernier n'esthabilité qu'à signer les documents se rapportant à son service. En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être remplacée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs â la vente et aux opérations seront signés par:

L'Operations Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le

Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats,

-

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : wmnetqa|xmdm notaire instmmaotantoudefapwnmnnevv des personne,

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Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise: 0449.083588

Dénomination

(en entier) : G4S FIRE & SAFETY

Forme juridique: Société anonyme

Biége: Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

Obiet de l'acte: Modification pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2011

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou l'Operations Manager, agissant séparément.

En son absence, la signature de l'Operations Manager pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle de l'Assistant Legal Department.

F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Gérant, le Managing Director, l'Operations Manager, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

2) Les contrats employés

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager.

G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront signés par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager, du Payroll Coordinator ou du HR Knowledge Manager.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par :

Un Gérant, le Managing Director, POperations Manager ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution.

Ifs ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour fes actes avec f'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée par:

Un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

J) Pour la représentation de ta société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par :

Un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant séparément.

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par :

Un Gérant, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par :

Le Commercial Director et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution.

0) Les documents relatifs à la qualité seront signés par :

Le Quality Manager et te Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, la société est représentée par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat de gérant a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Gérants :

SPRL JP Consulting, représentée par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, représentée par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59  Atico 1a - Barcelona 08037  Catalunya (Spain)

Managing Director :

SPRL JP Consulting, représentée par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, représentée par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Volet B - Suite

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Madame Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager:

Monsieur Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

1CT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mile Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Operations Manager :

Monsieur Peter Schautteet, Groot Moers, 20 - 8730A Beernem

Commercial Director :

SPRL Gielba Consult, représentée par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligera

Sales Manager Key Accounts :

Monsieur Patrick Beke, Erfstraat, 5 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Strategic Accounts Director :

Monsieur Christian Vertinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager :

SPRL Corebiz, représentée par Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

Le Conseil décide de nommer Hendrik Keersmaekers, né à Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, né à Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.

Bruxelles, le 30 novembre 2011

Wim Hernalsteen

Legal Counsel

Mentionner sur la dernière pace du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morele à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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27/10/2011 : BL294221
06/07/2011 : BL294221
27/06/2011 : BL294221
30/03/2011 : BL294221
30/03/2011
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Mod 2.0

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

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N° d'entreprise : 0449.093.568

Dénomination

(en entier) : R1DDERIKHOFF S.P.R.L.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Buro & Design Center BP 77 - Heyse' Esplanade - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Modification pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1 février 2011

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués :

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, Ie Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting

& Tax Manager.

13) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra etre remplacée par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les documents se rapportant à leur service.

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par :

L'ICT Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du ICT Manager pourra être remplacée par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant à son service. En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra etre remplacée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :

L'Operations Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Director Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats,

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

t' sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services,

ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Director Key Accounts, le "

Strategic Accounts Director ou l'Operations Manager, agissant séparément.

En son absence, la signature de l'Operations Manager pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles

souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle de l'Assistant Legal Department.

F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Gérant, le Managing Director, l'Operations Manager, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

2) Les contrats employés :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroff Manager.

G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront signés par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager ou du Payroll Coordinator.

Le Payroff Manager, le HR Knowledge Manager et le Payrall Coordinator sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par :

Un Gérant, le Managing Director, !'Operations Manager ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution.

fis ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accioes et tous les autres services publics, la société sera représentée par:

Un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

J) Pour la représentation de la société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par :

Un Gérant, Ie Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant séparément.

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par :

Un Gérant, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Solutions Business Development seront signés par : Le Commercial Director et le Managing Director ou un Legai Counsel, agissant conjointement.

0) Les documents relatifs à la qualité seront signés par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Contrai, la société est représentée par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat de gérant a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment,

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Gérants :

SPRL JP Consulting, représentée par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, représentée par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Colle Casanova 59  Atico 1a - Barcelona 08037  Catalunya (Spain)

Managing Director :

SPRL JP Consulting, représentée'par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, représentée par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veitemstraat, 13 - 3020 Herent

Volet B - Suite

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager:

Monsieur Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Boetestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legai Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Kommandant Ponthierstraat, 17 - 1040 Etterbeek

Monsieur Wim Hemalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Operations Manager :

Monsieur Peter Schautteet, Groot Moers, 20 - 8730A Beernem

Commercial Director:

Monsieur Dimitri Verhoye, Opperstraat, 117 - 9180 Moerbeke-Waas

Sales Director Key Accounts :

Monsieur Luc Craps, Appelweg, 98 - 3221 Nieuwrode

Strategic Accounts Director :

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager :

Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 ldegem

Ouality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Biping & Credit Control Manager :

Monsieur Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

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Bruxelles, le 1 février 2011

Hendrik Keersmaekers

Legal Affairs Manager

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/09/2010 : BL294221
07/07/2010 : BL294221
07/07/2010 : BL294221
07/07/2010 : BL294221
28/06/2010 : BL294221
25/05/2010 : AN294221
06/07/2009 : AN294221
25/05/2009 : AN294221
04/02/2009 : AN294221
09/09/2008 : AN294221
21/05/2015 : BL294221
21/05/2015
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Copie á publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

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N° d'entreprise : 0449.093.568 Dénomination

(en entier) : G4S FIRE & SAFETY

1 1 MEI 2015

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée è responsabilité limitée

Siège : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade -1020 Bruxelles (adresse complète)

Objet( ) de l'acte :Modification pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Collège des Gérants du 23 février 2015

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués :

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, Ie Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Facility & Procurement Manager ou du Facility - Warehouse Manager. Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les documents se rapportant à leur service,

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par :

Le Director ICT, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT pourra être remplacée par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant à son service. En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être remplacée par celle d'un Legal Counsel,

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :

Le Director Training School & Audit, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un

Mentionner sur !a dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

V

Gérant, le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategic Accounts Director ou le Director Training School & Audit, agissant séparément.

En son absence, la signature du Director Training School & Audit pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou Ie Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle du Sourcing Manager,

F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par :

1.

1) Les contrats ouvriers

e

Un Gérant, le Managing Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

2) Les contrats employés :

e

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation & Benefits Manager,

NG) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront

ó signés par

N Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation & Benefits Manager ou du Payroll Manager,

Le Compensation & Benefits Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et

accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par : ego

Un Gérant, le Managing Director, le Director Training School & Audit ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers,

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée par:

r F

Un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un

1 Legal Counsel, agissant séparément.

J) Pour la représentation de la société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à ia représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par :

Un Gérant, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel, le Security & Risk Manager ou le Security Officer, agissant séparément.

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par :

Un Gérant, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par ;

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution.

O) Les documents relatifs à la qualité seront signés par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

p) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, la société est représentée par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Gérant, le Managing Director, Ie Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour le bon ordre, le ternie de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat de gérant a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Gérants :

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Monsieur Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village - Surrey - SM7

31-ID - England

Managing Director

Volet B - Suite



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director :

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager

Monsieur Dominique Decoen, Lod, Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager ;

Monsieur Peter Joris, Schouwburghofstraat,9 - 3512 Stevoort

Facility - Warehouse Manager :

Madame Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Director ICT:

Monsieur Filip Driesens, Wilgenhof,1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

Compensation & Benefits Manager;

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 481b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Director Training School & Audit:

Madame Martine Daenen, Piercostraat,15 - 3401 Wafshoutem

Commercial Director :

Monsieur Bart Verbeeck , Acacialaan, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager :

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Monsieur Geert Van Der Straeten, Groenstraat, 25 - 1740 Ternat

Strategie Accounts Director :

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 -1040 Bruxelles

Security & Risk Manager:

Monsieur David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A - 1700 Dilbeek

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing, Communication & Business Development Manager:

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18-2150 Borsbeek

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840 De Pinte

Le Collège décide de nommer Hendrik Keersmaekers, né à Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, né à Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.

Bruxelles, le 23 février 2015

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Résérvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annéxes du Moniteur belge

20/11/2007 : AN294221
29/08/2007 : AN294221
28/07/2006 : AN294221
04/07/2005 : AN294221
06/08/2004 : AN294221
06/08/2003 : AN294221
02/09/2015 : BL294221
09/09/2002 : AN294221
29/03/2002 : AN294221
20/10/2001 : AN294221
04/09/2001 : AN294221
23/01/1993 : AN294221
19/02/2018 : BL294221
23/04/2018 : BL294221

Coordonnées
G4S FIRE & SAFETY

Adresse
BURO & DESIGN CENTER PB.77 HEIZEL ESPLANADE 1020 BRUSSEL

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale