G4S SECURE MONITORING

Dénomination : G4S SECURE MONITORING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 437.320.342

Publication

07/10/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging tergriffierMilekteeti, fontvangen op

*14181837*

Vo beho

aan

Belg Staat

tE

re

26 SEP. 20%

r griffie van de Nederlancl3talige chtbank van koop�rlaiel Brussel

Ondernerningsnr: 0437.320.342

Benaming

(voluit) : 045 SECURE MONITORING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volredig adres)

Onderwerp akte: Benoeming bedrijfsrevisor

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 30 juni 2014 Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit

zij herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, in de hoedanigheid van commissaris van de onderneming. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en eindigend bij de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

Brussel, 30 juni 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2014

�� Me� WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

te neeilegcliontvangen op

26. SEP. 2014

r griffie van de NEd. end?.tafige htbank Vn

1E111H11.11

II

R�:

Mol hE

N� d'entreprise : 0437.320.342

D�nomination

(en entier) G4S SECURE MONITORING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77- Heyse( Esplanade - 1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination r�viseur d'entreprise

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 30 juin 2014

Apr�s d�lib�ration, gssembl�e G�n�rale prend la r�solution suivante � l'unanimit�:'

elle renomme Klynveld Peat Marwick Goerdeler r�viseurs d'entreprises, repr�sent� par Monsieur Henk Vandorpe, en tant que commissaire de la soci�t� Sa mission s'applique pour un ternie renouvelable de trois ans, � partir de l'exercice clos le 31 d�cembre 2014 et se terminant � l'Assembl�e G�n�rale qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 d�cembre 2016.

Bruxelles, le 30 juin 2014

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2014

�� rr -Per"; od Wafd IM

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie v_an de akte

- neerge?d/ontvangen op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

10 OKT, 2014

er griffie van de Nederfandstafige

1�4eeiftelel Brasse'

1111111Jj1,11111.1111111111111

Ondememingsnr : 0437.320.342

Benaming

(voluit); G4S SECURE MONITORING

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Buro & Design Center PB 77- Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 u1i 2014 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen;

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de bvba JP Consulting. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 31 juli 2014.

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de bvba JP Consulting voor de uitvoering van haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de periode vanaf 01 juni 2010 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering besluit de heer Jean-Paul Van Avermaet, gedomicilieerd te Manitobahelling 3-0901 - 8420 De Haan, voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als onbezoldigd bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 01 augustus 2014. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020.

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de bvba JP Consulting als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, alsook de benoeming van de heer Jean-Paul Van Avermaet als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde r�chtbank van koophandel.

Brussel, 31 juli 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge, MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au areffe

neergelegclionivangen op '

1 I I 1 1 I 1 I

II

10 OKT, 2014

t�f Oriffia van cia Nederlandstalige ipetwal% �11.1 bYei�. Feriel Brosse]

N� d'entreprise : 0437.320.342

D�nomination

(en entier): G4S SECURE MONITORING

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse] Esplanade - 1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�mission et nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 31 juillet 2014 Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1. Le pr�sident prend note que la sprl JP Consulting a d�clar� �tre lib�r�e de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu�� L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 31 juillet 2014,

2. Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � la sprl JP Consulting pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� pour la p�riode allant du 01 juin 2010 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante�

3. L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, domicili� � Manitobahelling 3-0901 - 8420 De Haan, pour une dur�e renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur non r�mun�r� de la Soci�t�, et ceci � partir du 01 ao�t 2014. Ce mandat expirera de plein droit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2020..

4. L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de la sprl JP Consulting en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu�, et concernant la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Jean-Paul Van Averrnaet, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 31 juillet 2014

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014

��In de bijlagen hij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mal Word 11.1

f

Ondernemingsnr : 0437.320.342

Benaming

(voluit) : G4S SECURE MONITORING

(verkort) :

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Iu11mu~11~1g111111111

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 2 december 2013

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legai Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen warden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door :

De Director ICT & Business Development samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT & Business Development vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

4 FEB 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Business Unit Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts, de Sales Manager Key Accounts of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director de Sales Manager Regional Accounts, de Sales Manager Key Accounts of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Sourcing Manager.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel warden ondertekend door

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager, de Payroll Manager of de HR Knowiedge Manager,

De sociale documenten mogen echter ondertekend warden door de Compensation & Benefits Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Manager, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadrninistraties, douane en accijnzen en ai4e andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) ln het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat.

Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten,

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap

Bestuurders

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

Dhr, Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Calte Casanova 59 - Atico 1a - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 1495 Tilly

Director ICT & Business Development

BVBA Djeepeebee, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Pierre Bemaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Herk-De-Stad

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Compensation & Benefits Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hemalsteen, Verbindingslaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Mevr. Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director Monitoring & Systems

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Commercial Director :

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr, Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Sales Manager Regional Accounts :

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Sales Manager Key Accounts

Dhr. Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertsta�n, 93 - 2610 Wilrijk

Security Officer

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

Dhr. Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 2 december 2013

Hendrik Keersmaekers Lasthebber

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van L tik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2014

��MOU WORD i i.i

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

IRVi��eleiltgrvee�ur squogen

N� d'entreprise : 0437.320.342

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE MONITORING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse' Esplanade -1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 2 d�cembre 2013

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes: un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

Le Director ICT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT & Business Development pourra �tre remplac�e par celle du 1CT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des-personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

� ~ i,t~'11 1 1z4

e ~y ~

~~ ~ ~~~y�;

Greffe

.=,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts ou un Business Unit Director, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que te r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou Ie Finance & Administration Directors

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celte du Sourcing Manager.

F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

2) Les contrats employ�s :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, te Managing Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager.

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager, du Payroll Manager ou du HR Knowledge Manager,

Le Compensation & Benefits Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

1) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

par

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

J) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

O) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Contrai, la soci�t� est repr�sent�e par

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M. Jean-Paul Van Avermaet

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 - Atico la - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

Volet B - Suite

Managing Director

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeel

Finance & Administration Director :

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT & Business Development :

SPRL Djeepeebee, repr�sent�e par Monsieur Jean-Pierre Bernaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Herk-De-Stad

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Compensation & Benefits Manager:

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 -1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Jutiaan Diltensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director Monitoring & Systems

SPRL Gielba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligera

Commercial Director:

SPRL Gielba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligem

Sales Manager Regional Accounts

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Sales Manager Key Accounts

Monsieur Amaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Security Officer

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 2 d�cembre 2013

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

R�serv�

I ,. au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

25/02/2014

��Mod WaN 75.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" (r::\\\

Voorbehoud( lump

aan het

Belgiscl

Staatsbla

FE13 2014

feltisee

Griffie ~`

Ondernemingsnr: 0437.320.342

Benaming

(voluit) : G4S SECURE MONITORING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2013 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van Ann Cools bvba. Ann Cools bvba heeft bij schrijven van 19 juli 2013 te kennen gegeven van haar mandaat van bestuur ontheven te worden. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 30 november 2013.

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan Ann Cools bvba voor de uitvoering van haar mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 15 september 2008 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering,

3. De vergadering besluit de heer Philippe Evrard, gedomicilieerd te Rue Victor Hugo 182 -1410 Waterloo voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 30 november 2013. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2019.

4, De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van Ann Cools bvba als bestuurder, alsook de benoeming van de heer Philippe Evrard als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 27 november 2013

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

beige

onuezues

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

twool

N` d'entreprise : 0437.320.342

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE MONITORING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade -1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�mission et nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 27 novembre 2013 Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1, Le pr�sident prend note que la spri Ann Cools, par lettre du 19 juillet 2013, a d�clar� �tre lib�r�e de son mandat d'administrateur. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 30 novembre 2013.

2. Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � la spri Ann Cools pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur pour la p�riode allant du 15 septembre 2008 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante.

3. L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur Monsieur Philippe Evrard, domicili� � la Rue Victor Hugo,182 -1410 Waterloo pour une dur�e renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur de la Soci�t�, et ceci � partir du 30 novembre 2013. Ce mandat expirera de plein droit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2019.

4. L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wm Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de la spri Ann Cools en tant qu'administrateur et concernant la nomination en tant qu'administrateur de Philippe Evrard, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 27 novembre 2013

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/11/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie varhMeiegd/Qntvangen Op

'Vo beho aan Belg Staat

*19209899*

ill

1 0 NOV. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van kgleandel Brussel

Ondernemingsar : 0437.320.342

Benaming

(voluit) : G4S SECURE MONITORING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwer " akte : Ontslag en benoeming bestuurders

uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 juni 2014 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1, De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Wilhelmus van de Ven. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 30 juni 2014.

2, Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de heer Wilhelmus van de Ven voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 01 september 2010 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering besluit de heer Graham Levinsohn, gedomicilieerd te Beech House - 60 Woodmansteme Lane - Banstead Village Surrey - SM7 3HD - England voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 01 juli 2014, Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020.

4, De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de heer Wilhelmus van de Ven als bestuurder, alsook de benoeming van de heer Graham Levinsohn als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 27 juni 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/11/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte aneeelegdrontvargei op MOD WORD 11.1

1 0 NOV. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van kceendel Brussel

N

1111

R�s. a Mott bel

iuu

i

*192 9 45'

N� d'entreprise : 0437.320.342 D�nomination

(en entier) :

G4S SECURE MONITORING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�} :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade -1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

objets) de l'acte : D�mission et nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 27 juin 2014

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1. Le pr�sident prend note que Monsieur Wilhelmus van de Ven a d�clar� �tre lib�r�e de son mandat d'administrateur. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 30 juin 2014.

2. Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � Monsieur Wilhelmus van de Ven pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur pour la p�riode allant du 01 septembre 2010 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante.

3. L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur Monsieur Graham Levinsohn, domicili� � Beech House - 60 Woodmansteme Lane - Banstead Village Surrey - SM7 3HD - England pour une dur�e renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur de la Soci�t�, et ceci � partir du 01 juillet 2014. Ce mandat expirera de plein droit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2020,

4. L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de Monsieur Wilhelmus van de Ven en tant qu'administrateur et concernant la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Graham Levinsohn, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent,

Bruxelles, le 27juin 2014

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 10.07.2013 13297-0429-034
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 10.07.2013 13297-0434-034
16/01/2013

��Voq

behor aan Belg

Staat

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iI1t~~~uiao~~iu~imuiuu

" aeeoe*

Ondernemingsnr : 0437.320.342

Benaming

(voluit) : G4S SECURE MONITORING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze venn�otschap

Zetel : Buro & Design Center P8 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 november 2012

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door:

De Director ICT & Business Development samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT & Business Development vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

`i 7 JAN 2013

BRUSSEL

Griffie

Op de laatste blz. van Luik @, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

se, a

u De Business Unit Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend warden door de Managing Director, de Commercial Director de Sales Manager Regional Accounts of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Assistant Legal Department.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van d� Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door:

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager, de Payroll Coordinator of de HR Knowledge Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Coordinator, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor aile ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheads-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en aile andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden aile documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge L) Voor aile handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel,

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :

De Director ICT & Business Development, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met d� Managing Director of een Legal Counsel,

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen aile voorheen toegekende volmachten.

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bestuurders

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 Atico 1a - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools, Struikheidestraat,16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Mevr. Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT & Business Development :

BVBA Rhimericc, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Pierre Bernaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Schulen

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Coordinator:

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 -1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hemalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mej. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Monitoring & Systems :

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligem

Commercial Director

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr, Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligem

Sales Manager Regional Accounts

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 3294 Molenstede

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

BVBA Corebiz, vertegenwoordigd door dhr. Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 30 november 2012

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Voos-edhouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/01/2013

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

X13009809

11

. BRUXELLES

07 mu,pt3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 0437.320.342

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE MONITORING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme .

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2012

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par

Le Director ICT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT & Business Development pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts ou un Business Unit Director, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legai Counsel sera remplac�e par celle de l'Assistant Legal Department.

F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

1) Les contrats ouvriers

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

2) Les contrats employ�s

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroli Manager.

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroli Manager, du Payroll Coordinator ou du HR Knowledge Manager.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par

Un Administrateur, Ie Managing Director, le Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

lls ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

J) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, te Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par :

Le Director ICT & Business Development et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

0) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M, Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 -- Atico V' - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

Managing Director :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -1030

Volet B - Suite

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Reserve �, 'jac+,. Moniteur belge

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer:

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT & Business Development :

SPRL Rhimericc, repr�sent�e par Monsieur Jean-Pierre Bemaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Schulen

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bomestraat ,303 - 3012 Wilsele

Payrcli Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 2711 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juilaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Monitoring & Systems :

SPRL Gielba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affllgern

Commercial Director :

SPRL Gielba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligem

Sales Manager Regional Accounts :

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 -- 3294 Molenstede

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

SPRL Corebiz, repr�sent�e par Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 ldegem

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 30 novembre 2012

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/01/2012

��~ _....

P" Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

F IIFI 11111 1ll hFl1 II 1111F FII 1Il 111F [III

" iaozsioa*

Ondernerningsnr : 0437.320.342

Benaming

(voluit) : G4S SECURE MONITORING N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel

Ondervverpa akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 november 2011

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door :

De ICT Manager samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de 1CT Manager vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door : De Business Unit Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

L. --

BRU 113E1,

18

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Key Accounts of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director de Sales Manager Key Accounts of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, ken de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Assistant Legal Department.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager, de Payroll Coordinator of de HR Knowledge Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Coordinator, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

belastingadministraties, douane en accijnzen en aile andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, niet inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) ln het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door

De Commercial Director, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door : De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel,

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen aile voorheen toegekende volmachten.

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap :

Bestuurders :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 Atico la - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director :

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools, Struikheidestraat, 16B.,- 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager :

Dhr. Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Peyrou Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mej. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Monitoring & Systems :

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligem

Commercial Director :

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligem

Sales Manager Key Accounts :

Dhr. Patrick Beke, Erfstraat, 5 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

BVBA Corebiz, vertegenwoordigd door dhr. Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 ldegem

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 30 november 2011

Wim Hernalsteen

Legal Counsel

Voor' behouden aar! het Belgisch Staatsbtad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

" Verso : Naam en handtekening

30/01/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe M0d 2.0

=<~., ..,

Gr=ffe

11111

*iaoa6ios*

N� d'entreprise : 0437.320.342 D�nomination

(en entier) : G4S SECURE MONITORING S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Modification pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2011

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & -Fax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

L'ICT Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du ICT Manager pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En ['absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par :

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Key Accounts ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats,

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Key Accounts ou un Business Unit Director, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle de l'Assistant Legal Department.

F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

2) Les contrats employ�s :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager.

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, fa signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager, du Payroll Coordinator ou du HR Knowledge Manager.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour fes actes avec l'Etat, fes administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par,

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

J) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter . plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par :

Le Commercial Director et le Managing Director ou un Legar Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

O) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M. Jean-Paul Van Averrnaet

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Carle Casanova 59 Atico la - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

Managing Director : ,

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Volet B - Suite

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager :

Monsieur Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat ,303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Monitoring & Systems :

$PRL Gietba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligera

Commercial Director :

SPRL Gielba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligera

Sales Manager Key Accounts :

Monsieur Patrick Beke, Erfstraat, 5 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Witrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

SPRL Corebiz, repr�sent�e par Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspeiare

Administration, Billing & Credit Contrai Manager :

Monsieur Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, ie 30 novembre 2011

Wim Hernalsteen

Legal Counsel

Mentionner sur la derni�re page du Volet 9: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du"Moniteur belge

26/10/2011

�� Mal 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

1 4 v10m 20`r

Greffe

N� d'entreprise : 0437.320.342.

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE MONITORING S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

i Objet de l'acte : Nomination r�viseurs d'entreprises

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordianire du 30 mai 2011

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit� :

elle renomme Klynveld Peat Marwick Goerdeler r�viseurs d'entreprises, repr�sent� par Monsieur Henk Vandorpe, en tant que commissaire de la soci�t�. Sa mission s'applique pour un terme renouvelable de trois ans, � partir de l'exercice clos le 31 d�cembre 2011 et se terminant � l'Assembl�e G�n�rale qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 d�cembre 2013.

Bruxelles, le 30 mai 2011

Wim Hernalsteen

Legal Counsel

im

*iiisaool"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/10/2011

��" 11167008*

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte : Benoeming bedrijfsrevisoren

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 3D mei 2011

Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit :

zij herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, in de hoedanigheid van commissaris van de onderneming. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en eindigend bij de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

Brussel, 30 mei 2011

Wim Hemalsteen Legal Counsel

Motl 2.0

"

Ondernemingsnr : 0437.320.342.

Benaming

(voluit) : G4S SECURE MONITORING N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

14 10- 2011

Griffie

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 21.06.2011 11195-0211-033
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 21.06.2011 11195-0213-033
30/03/2011

��Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111I IlII llII 11M I1ll 11111 11l111fIII 1M I1I

*11047943*

3RUSSi3:

1 8 MRT 2011,.

Griffie

Ondernemingsnr : 0437.320.342

Benaming

(voluit) : G4S SECURE MONITORING N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Explanade -1020 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van t februari 2011

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst,

C) Documenten met betrekking tot informatica .(telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door:

De ICT Manager samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de ICT Manager vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondert�kend door : De Service Line Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Managing Director, de Commercial Director, de Sales Director Key Accounts of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van - dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director de Sales Director Key Accounts of de Service Line Director, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Service Line Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legaf Counsel vervangen worden door die van de Assistant Legal Department.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door:

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager of de Payroll Coordinator.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payrol! Coordinator, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen warden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

r "

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap v�rtegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) in het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legai Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Solutions Business Development worden getekend door : De Commercial Director, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

0) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door :

De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel,

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen aile voorheen toegekende volmachten.

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap :

Bestuurders :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 o 9

... .... . ... . ........ ... . .. ._ _ .. _.. _ __........._ _ .... _ _.

Atico Za -Barcelonna 08037 - Catalunya (Spain)

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director :

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

ICT Manager :

Dhr. Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Koormandant Ponthierstraat, 17 - 1040 Etterbeek

Dhr. Wim Hemalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legai Department :

Mej. Virginie Peeters, Bruegheidreef, 21 - 3090 Overijse

Service Line Director Monitoring & Systems :

Dhr. Mik Emmerechts, Eninkstraat, 1 - 8210 Loppem

Commercial Director :

Dhr. Dimitri Verhoye, Opperstraat, 117 - 9180 Moerbeke-Waas

Sales Director Key Accounts :

Dhr. Luc Craps, Appelweg, 98 - 3221 Nieuwrode

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

Dhr. Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

Brussel, 1 februari 2011

Hendrik Keermaekers

Legal Affairs Manager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor: behouden ' aan hit Belgisch Staatsblad

30/03/2011

��" 11047944* 1111

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 8 Me� 20t,

Greffe

MM 2.0

N� d'entreprise : 0437.320.342

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE MONITORING S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse! Esplanade -1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Modification pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 1 f�vrier 2011

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

L'ICT Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du 1CT Manager pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par :

Le Service Line Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, fe Sales Director Key Accounts ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats,

Mentionner sur la derni�re page du -__.-----____..__----_----__.---_-__-_ ------------------------...-_-------------.____--

Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Director Key Accounts ou un Service Line Director, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Service Line Director pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Leg al Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle de l'Assistant Legal Department.

F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Service Une Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

2) Les contrats employ�s :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager.

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager ou du Payroll Coordinator.

Le Payroli Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Service Une Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

J) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Solutions Business Development seront sign�s par : Le Commercial Director et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

O) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calte Casanova 59 Atico 18 - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

Managing Director :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Volet B - Suite

Procurement-Manager

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

,Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager:

Monsieur Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mile Christine Schouteden, Boetestraat ,303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Kommandant Ponthierstraat, 17 -1040 Etterbeek

Monsieur Wim Hemalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Service Une Director Monitoring & Systems :

Monsieur Mik Emmerechts, Eninkstraat 1 - 8210 Loppem

Commercial Director :

Monsieur Dimitri Verhoye, Opperstraat, 117 - 9180 Moerbeke-Waas

Sales Director Key Accounts :

Monsieur Luc Craps, Appelweg, 98 - 3221 Nieuwrode

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 ldegem

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

" �s�rv� .. ai

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bruxelles, le 1 f�vrier 2011

Hendrik Keersmaekers

Legal Affairs Manager

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 23.06.2010 10216-0292-033
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 23.06.2010 10216-0290-033
02/04/2010 : BL518951
02/04/2010 : BL518951
03/02/2010 : BL518951
03/02/2010 : BL518951
03/09/2009 : BL518951
03/09/2009 : BL518951
07/07/2009 : BL518951
07/07/2009 : BL518951
25/05/2009 : BL518951
25/05/2009 : BL518951
12/01/2009 : BL518951
12/01/2009 : BL518951
12/01/2009 : BL518951
12/01/2009 : BL518951
18/07/2008 : BL518951
18/07/2008 : BL518951
26/06/2008 : BL518951
26/06/2008 : BL518951
21/05/2015

�� Mod Word 11.1

1L Irt J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vaTl - tgd/ontvangen op

1 1 MEI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

r�thtnmrtle ,relrt Grifti�~iid�l Brussel

Voor-

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

72907*

1

iII

Ondememingsnr : 0437.320.342

Benaming

(voluit) : G4S SECURE MONITORING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Keizel Esplanade 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte Wijziging volmachten & aanduiding afgev. bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23 februari 2015 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen: De Raad stelt de heer Jean-Paul Van Avermaet aan als afgevaardigd bestuurder. De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Facility & Procurement Manager of de Facility - Warehouse Manager. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door:

De Director ICT samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst,

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du M�niteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du M�niteur belge

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door :

De Director Monitoring & Systems, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, een Sales Manager, de Strategie Accounts Director of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, een Sales Manager, de Strategie Accounts Director of de Director Monitoring & Systems, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director Monitoring & Systems vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door:

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Sourcing Manager.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door

1) Arbeiderscontracten

Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Monitoring & Systems, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen niet betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager of de Payroll Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Compensation & Benefits Manager of de Payroll Manager, afzonderlijk handelend,

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Monitoring & Systems of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du M�niteur belge

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap In rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel, de Security & Risk Manager of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door

De Marketing, Communication & Business Development Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel,

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :

De Marketing, Communication & Business Development Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

0) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door

De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor aile handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

De Administration, Gilling & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du M�niteur belge

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap:

Bestuurders

Dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Dhr. Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village - Surrey - SM7 3 HD -

Engiand

Managing Director

Dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director :

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager

Dhr. Peter Joris, Schouwburghofstraat, 9 - 3512 Stevoort

Facility Warehouse Manager

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Director ICT :

Dhr. Filip Driesens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Dhr, St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

Compensation & Benefits Manager

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 481b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager:

Mevr. Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Director Monitoring & Systems

Dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligera

Commercial Director

Dhr, Bart Verbeeck, Acacialaan, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager :

Mevr, Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Dhr. Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Dhr. Geert Van Der Straeten, Groenstraat, 25 -1740 Ternat

Strategic Accounts Director

Dhr. Christian Verlinden, rue Pierre Hap Lemaitre, 65 -1040 Bruxelles

Security & Risk Manager

Dhr. David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A - 1700 Dilbeek

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing, Communication & Business Development Manager :

Dhr. Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervuilen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

G

Brussel, 23 februari 2015

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Vogr-behouden , aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

21/05/2015

��(flTfl

~

�

R�serv� au Moniteur

belge �.

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au nergelegd/ontvanoen op

1 1 MEI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbAnie wart kreitegandel Brussel

I 1 1 11, 11 8

N� d'entreprise : 0437.320.342

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE MONITORING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse' Esplanade -1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Modification pouvoirs & d�signation administrateur d�l�gu� Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 23 f�vrier 2015

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Le Conseil nomme Monsieur Jean-Paul Van Avermaet comme administrateur d�l�gu�.

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager,

E) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Eacility & Procurement Manager ou du Facility - Warehouse Manager. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

Le Director ICT, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, Ie Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service,.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

iE) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Le Director Monitoring & Systems, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, saris engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategie Accounts Director ou le Director Monitoring & Systems, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Director Monitoring & Systems pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes ; un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle du Sourcing Manager,

F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

1) Les contrats ouvriers

Un Administrateur, le Managing Director, le Director Monitoring & Systems, Ie Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

2) Les contrats employ�s

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager,

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager ou du Payroll Manager.

Le Compensation & Benefits Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, Ie Managing Director, le Director Monitoring & Systems ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

lis ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers,

I) Pour les actes avec l'�tat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e

par

Un Administrateur, le Managing Director, ie Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

J) Pour la repr�sentation de !a soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel, le Security & Risk Manager ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou Ie Prevention Manager, agissant s�par�ment.

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

O) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Monsieur Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village - Surrey - SM7

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

ace

M�niteur

belge

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du V let B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

3HD - England

Managing Director

Monsieur Jean-Peul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director :

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager :

Monsieur Peter Joris, Schouwburghofstraat,9 - 3512 Stevoort

Facility - Warehouse Manager:

Madame Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT:

Monsieur Filip Driesens, Wilgenhof,1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager

Monsieur Stefan Wauters, E. Van derveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

Compensation & I3enefits Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legal Counsel

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 -- 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 481b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 112 - 3200 Aarschot

Director Monitoring & Systems

Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligem

Commercial Director

Monsieur Bart Verbeeck , Acacialaan, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager:

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Monsieur Geert Van Der Straeten, Groenstraat, 25 -1740 Ternat

Strategic Accounts Director :

Monsieur Christian Vertinden, Rue Pierre Hap Lemaitre, 65 -1040 Bruxelles

Security & Risk Manager :

Monsieur David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A - 1700 Dilbeek

Security Officer:

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager:

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing, Communication & Business Development Manager

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Biiling & Credit Control Manager

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840 De Pinte

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 23 f�vrier 2015

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

16/10/2007 : BL518951
16/10/2007 : BL518951
16/10/2007 : BL518951
16/10/2007 : BL518951
30/07/2007 : BL518951
01/12/2006 : BL518951
01/12/2006 : BL518951
27/07/2006 : BL518951
27/07/2006 : BL518951
05/05/2006 : BL518951
05/05/2006 : BL518951
05/12/2005 : BL518951
05/12/2005 : BL518951
01/09/2005 : BL518951
01/09/2005 : BL518951
29/06/2005 : BL518951
25/02/2005 : BL518951
25/02/2005 : BL518951
08/02/2005 : BL518951
08/02/2005 : BL518951
19/11/2004 : BL518951
19/11/2004 : BL518951
19/11/2004 : BL518951
19/11/2004 : BL518951
19/11/2004 : BL518951
19/11/2004 : BL518951
07/07/2004 : BL518951
15/04/2004 : BL518951
15/04/2004 : BL518951
04/07/2003 : BL518951
03/07/2003 : BL518951
03/07/2003 : BL518951
09/05/2003 : BL518951
09/05/2003 : BL518951
10/08/2002 : BL518951
09/08/2002 : BL518951
09/08/2002 : BL518951
12/01/2002 : BL518951
12/01/2002 : BL518951
12/09/2001 : BL518951
12/09/2001 : BL518951
12/09/2001 : BL518951
12/09/2001 : BL518951
12/09/2001 : BL518951
12/09/2001 : BL518951
06/07/2001 : BL518951
15/05/2001 : BL518951
06/02/2001 : BL518951
13/07/2000 : BL518951
25/07/1998 : BL518951
15/06/1996 : BL518951
15/06/1996 : BL518951
03/08/1993 : BL518951
03/08/1993 : BL518951
29/03/1991 : BL518951
29/03/1991 : BL518951
06/06/1989 : BL518951
17/05/1989 : BL518951
17/05/1989 : BL518951

Coordonnées
G4S SECURE MONITORING

Adresse
BURO & DESIGN CENTER, BTE 77 - ESPLANADE DU HEYSEL 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées G4S SECURE MONITORING

Coordonnées
G4S SECURE MONITORING