G4S SECURE SOLUTIONS

Dénomination : G4S SECURE SOLUTIONS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 411.519.431

Publication

12/06/2014

��Maf Wonl11.1

rieerri

In de bijlagen bij het Belgisch Staats Celkftt te maken kopie

na neerlegging ter griffie van cie apte gen Op

0 2 MI 2014

ter rechtbank

van cie ~d

ba~~ v ederf

en koophandel Brussel

SGi

Griffie ~

Ondernemingsnr : 0411.619.431

Benaming

(voluit) : G4S SECURE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 februari 2014 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Hans Duijst, gedomicilieerd te De Kazematten 50, 3823 BS Amersfoort, the Netherlands, De heer Hans Duijst heeft te kennen gegeven van zijn mandaat van bestuur ontheven te worden. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 28 februari 2014.

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de heer Hans Duijst voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 02 september 2011 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering verleent aile machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de heer Hans Duijst als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 28 februari 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

'~,[lr ~~`( ~ �%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

OMM

12/06/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annex' Edt r belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe arien op

IIIJf~9~RI~I~kI~~I~IVi8

*1A1152 9*

0 2 2014

ter grift7e

~n~ Nederlahdst

g@rechthahk a oeanael Brussel

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade -1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�mission administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 28 f�vrier 2014 Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1. Le pr�sident prend note de la d�mission de Monsieur Hans Duijst, domicili� � De Kazematten 50, 3823 BS Amersfoort, the Netherlands, et du fait que celui-ci a d�clar� �tre lib�r� de son mandat d'administrateur. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 28 f�vrier 2014.

2. Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � Monsieur Hans Duijst pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur pour la p�riode allant du 02 septembre 2011 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante.

3. L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hernafsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de Monsieur Hans Duijst en tant qu'administrateur, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, Ie 28 f�vrier 2014

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2014

�� Mod Word 11.1

e> -1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/Oraveingen op

26 SEP. 2011t

ter griffie van celited�riandstalige

re%chtbank vpri Izo_nphandei Rn isel

IiIrMI!ILI.!1DI

V beh aa Bel Staa

UI

Ondememingsnr : 0411.519.431

Benaming

(voluit) : G4S SECURE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Buro et Design Center PB 77 - Heizet Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming bedrigsrevisor

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 30 juni 2014 Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit

zij herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, in de hoedanigheid van commissaris van de onderneming. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en eindigend bij de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

Brussel, 30 juni 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD VVORD 11.1

IC111!1,111�11111

R�:

' b(

neergelegd/ontvangori

2?) SEP. 2g14

ter griffie vargefelederiandstalige

reQhtbank van koophflCreJ ri ssel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise: 0411,519.431

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Bur0 & Design Center BP 77- Heyse! Esplanade - 1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte Nomination r�viseur d'entreprise

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 30 juin 2014

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale prend la r�solution suivante � l'unanimit�:

elle renomme Klynveld Peat Marwick Goerdeler r�viseurs d'entreprises, repr�sent� par Monsieur Henk Vanclorpe, en tant que commissaire de la soci�t�. Sa mission s'applique pour un terme renouvelable de trois ans, � partir de l'exercice clos le 31 d�cembre 2014 et se terminant � l'Assembl�e G�n�rale qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 d�cembre 2016.

Bruxelles, le 30 juin 2014

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

21/10/2014

��11!!!!!!!til

II

Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van zieedgelegd/ontvangen op "

10 OKT. 2011.1

ter griffie van de Nederlandstalige

Meht4:11:4,,1 Yei Brussel

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0411.519,431

Benaming

(voluit) : G4S SECURE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag ais bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de bvba JP Consulting, en van het ontslag ais bestuurder van de bvba Now. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met de ontslagen en dit met ingang van 31 juli 2014,

2, Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de bvba JP Consulting voor de uitvoering van haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de periode vanaf 01 juni 2010 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering. Zij verleent ook kwijting aan de bvba Now voor de uitvoering van haar mandaat ais bestuurder voor de periode vanaf 01 september 2011 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering,

3. De vergadering besluit de heer Jean-Paul Van Avermaet, gedomicilieerd te Manitobahelling 3-0901 - 8420 De Haan, voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen ais onbezoldigd bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 01 augustus 2014. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020,

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en v rirn Hernaisteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de bvba JP Consulting als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, het ontslag van de bvba Now als bestuurder, alsook de benoeming van de heer Jean-Pauf Van Avermaet als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 31 juli 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2014

��-

MOO WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

M�m�lead/ontvangen op

II

1D1.111,1.111.0

0 Orf, 2014

fiffi� MI tNkderlandstalige pmese xpw egmtectiedel uirtigs�!

t-

N� d'entreprise 0411.519.431

D�nomination

(en entier); G4S SECURE SOLUTIONS

(en abr�g�) :

Foule juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77- Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Obief(s) de l'acte: D�mission et nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 31 juillet 2014

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1. Le pr�sident prend note que la sprl JP Consulting a d�clar� �tre lib�r�e de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu�, ainsi que le sprl Now de son mandat d'administrateur. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� les d�missions et ceci � compter du 31 juillet 2014L

2. Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � la sprl JP Consulting pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� pour la p�riode allant du 01 juin 2010 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante. Elle donne �galement d�charge provisoire � la sprl Now pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur pour la p�riode allant du 01 septembre 2011 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante.

3, L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, domicili� � manitobahelling 3-0901 - 8420 De Haan, pour une dur�e renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur non r�mun�r� de la Soci�t�, et ceci � partir du 01 ao�t 2014. Ce mandat expirera de plein droit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2020.

4. L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de la spri JP Consulting en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu�, la d�mission de la sprl Now en tant qu'administrateur et concernant la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 31 juillet 2014

Hendrik Keersnnaekers Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014

�� MOD WORP 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*1909999

BRUXELLE1

tri! FEB 2effe

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Burd & Design Center BP 77 - Heyse' Esplanade -1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�mission administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 27 d�cembre 2013 Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1. Le pr�sident prend note de la d�mission de la spri MW Consult, domicili�e � Reinhildisstraat, 25 2640 Mortsel, et du fait que celle-ci a d�clar� �tre lib�r�e de son mandat d'administrateur. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 31 d�cembre 2013.

2. Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � la spri MW Consult pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur pour la p�riode allant du 01 er septembre 2011 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante,

3, L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hemalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de la spil MW Consult en tant qu'administrateur, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 27 d�cembre 2013

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/02/2014

�� Mod Word 11.1

`~ tS In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Male Y~

FE' 20e;

Griffie

Ondememingsnr : 0411.519.431

Benaming

(voluit) : G4S SECURE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 december 2013 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van MW Consult bvba, gedomicilieerd te 2640 Mortsel, Reinhildisstraat, 25. MW Consult bvba heeft te kennen gegeven van haar mandaat van bestuur ontheven te worden. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 31 december 2013.

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan MW Consult bvba voor de uitvoering van haar mandaat ais bestuurder voor de periode vanaf 01 september 2011 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering verleent aile machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van MW Consult bvba als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 27 december2013

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014

�� Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

i *iaoassaz* i i 8RuSSEL

PY'4~~~~~~~

n ie

Ondernem�ngsnr : 0411.519.431

Benaming

(voluit) : G4S SECURE SOLUTIONS (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2013 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van Ann Cools bvba. Ann Cools bvba heeft bij schrijven van 19 juli 2013 te kennen gegeven van haar mandaat van bestuur ontheven te worden. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 30 november 2013,

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan Ann Cools bvba voor de uitvoering van haar mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 15 september 2008 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering besluit de heer Philippe Evrard, gedomicilieerd te Rue Victor Hugo 182 -1410 Waterloo voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 30 november 2013. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2019.

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van Ann Cools bvba als bestuurder, alsook de benoeming van de heer Philippe Evrard als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 27 november 2013

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de Eaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

III.M qYIIIII!1

BRIe4fe Nb' 7

Greffe

N� d'entreprise : 0411.51 9.431

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse! Esplanade -1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�mission et nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 27 novembre 2013 Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1. Le pr�sident prend note que la sprl Ann Cools, par lettre du 19 juillet 2013, a d�clar� �tre lib�r�e de son mandat d'administrateur, L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 30 novembre 2013.

2, Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � la sprl Mn Cools pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur pour la p�riode allant du 15 septembre 2008 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante.

3. L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur Monsieur Philippe Evrard, domicili� � la Rue Victor Hugo,182 -1410 Waterloo pour une dur�e renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur de la Soci�t�, et ceci � partir du 30 novembre 2013. Ce mandat expirera de plein droit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2019.

4. L'assembl�e d�cide de. nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de la sprl Ann Cools en tant qu'administrateur et concernant la nomination en tant qu'administrateur de Philippe Evrard, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent,

Bruxelles, le 27 novembre 2013

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014

�� Mai Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

9049994*

FFIR 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0411.519.431

Benaming

(voluit) ; G4S SECURE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 2 december 2013

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap warden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door :

De Director ICT & Business Development samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT & Business Development vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst,

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

D} Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Do Business Unit Director, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Monaging Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts, de Sales Manager Key Accounts, de Strategic Accounts Director of een Legal Counsel.

voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Soles Manager Regional Accounts, de Sales Manager Key Accounts, de Strategic Accounts Director of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend,

Een Business Unit Director mag echter alleen documenten tekenen met betrekking tot zijn Business Unit.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Sourcing Manager.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door:

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

De Business Unit Director mag echter alleen contracten tekenen met betrekking tot zijn Business Unit.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel,

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager, de Payroll Manager of de HR Knowledge Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Compensation & Benefits Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Manager, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) ln het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor aile handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door : De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

De Administration, Billing & Credit Contrai Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie,

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap

Bestuurders

E3VBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Calte Casanova 59 - Atico 1a - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

E3VBA Now, vertegenwoordigd door dhr. Robby Van Mele

E3VBA MW Consult, vertegenwoordigd door dhr. Marc Willems

Dhr. Hans Duijst, De Kazematten 50, 3823 BS Amersfoort, the Netherlands

Managing Director:

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director

Dhr. Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Director lCT & Business Development :

BVBA Djeepeebee, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Pierre Bernaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Herk-De-Stad

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager:

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Compensation & Benefits Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hemalsteen, Verbindingslaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager

Mevr. Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director Aviation & NATO

Dhr, Ronald Engels, Chauss�e de Mons, 2517 -1400 Nivelles

Business Unit Director Guarding Static, Mobile & Events

BVBA Now, vertengenwoordigd door dhr. Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A - 2018 Antwerpen

Commercial Director :

E3VBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr, Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligem

Sales Manager Regional Accounts :

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Sales Manager Key Accounts

Dhr, Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Strategic Accounts Director

Dhr. Christian Verlinden, rue Pierre Hap Lema�tre, 65 -1040 Bruxelles

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dier. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 li�ge

Marketing & Communication Manager:

Dhr. Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Biiling & Credit Control Manager

Dhr, Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voorbehouden t4 aan het Belgisch Staatsblad

Brussel, 2 december 2013

Hendrik Keersmaekers Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2014

��MOD WORD 11.1

.~~ > _

,~�%

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en abr�g�) Soci�t� anonyme

Forme juridique :

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse[ Esplanade -1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Modification pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 2 d�cembre 2013

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et tes op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

Le Director 1CT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT & Business Development pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par :

Le business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

enuxELLEs

Greffe

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Business Unit Director, agissant s�par�ment.

Un Business Unit Director n'est toutefois habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son Business Unit.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle du Sourcing Manager.

F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, un Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

Le Business Unit Director n'est toutefois habilit� qu'� signer les contrats relatifs � son Business Unit.

2) Les contrats employ�s :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager.

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par;

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & Benefits Manager, du Payroll Manager ou du HR Knowledge Manager.

Le Compensation & Benefits Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par ;

Un Administrateur, Ie Managing Director, un Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'�tat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

J) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Leg al Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment,

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par:

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

O) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution,

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

r.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M. Jean-Paul Van Avermaet

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Celle Casanova 59 - Atico 1a - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

SPRL Now, repr�sent�e par M. Robby Van Mele

SPRL MW Consult, repr�sent�e par M. Marc Willems

Monsieur Hans Duijst, De Kazematten 50, 3823 BS Amersfoort, the Netherlands

Managing Director:

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director iCT & Business Deveiopment :

SPRL Djeepeebee, repr�sent�e par Monsieur Jean-Pierre Bernaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Herk-De-Stad

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Monsieur St�phane Gifles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager:

Mlle Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wilsele

Compensation & Benefits Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de 1a Procession, 49 -1310 La Hu1pe

Payroll Manager

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 2711 -1930 Zaventem

Legal Counsel

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 481b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director Aviation & OTAN :

Monsieur Ronald Engels, Chauss�e de Mons, 25R - 1400 Nivelles

Business Unit Director Guarding Static, Mobile & Events :

SPRL Now, repr�sent�e par Monsieur Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A - 2018 Antwerpen

Commercial Director :

SPRL Gielba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligem

Sales Manager Regional Accounts

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

sales Manager Key Accounts

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Strategic Accounts Director:

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lema�tre, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 -- 2150 Borsbeek

Quality Manager

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

"

Volet B - suite

Bruxelles, le 2 d�cembre 2013

Hendrik Keersmaekers Mandataire

�%

R�serv�

" au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/02/2014

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I') ~ I Fr li ~ iMUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination (en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

si�ge :I3uro & Design Center BP 77 - Esplanade du Heysel 1020 Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

O biet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL

D'un acte re�u devant Ie notaire Frederika LENS, � Vilvoorde, en date du 17 d�cembre 2013, enregistr� comme suit : "Geregistreerd te Vilvoorde dd. 23 december 2013, zeven bladen, nul verzendingen, Boek 187, Blad 15, Vak 15. Ontvangen : vijftig euro (50� ), Getekend De Eerstaanwezend Inspecteur", il para�t que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire s'est tenue de la soci�t� anonyme "G4S SECURITY SERVICES" ayant son. si�ge � 1020 Bruxelles, Buro & Design Center PB 77 - Heizet Esplanade et a pris les,, d�cisions suivantes

Premi�re r�solution

Rapport

L'assembl�e g�n�rale dispense le Pr�sident de la lecture -- du rapport du conseil d'administration en date du 12 d�cembre 2013 et- du rapport du commissaire KPMG en date du 11 d�cembre conform�ment � l'article 602 du Code des Soci�t�s sur l'apport en nature et lequel conclut dans les termes suivants :

� "De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de vennootschap G4S Secure Solutions NV door de vennootschap G4S Support Services voor een bedrag van 9.000.000,00 Euro. Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van

nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en het agio, van de als' tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1 aandeel van de vennootschap G4S Secure Solutions NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van 2.399,13 EUR. Het verschil tussen de inbrengwaarde en de fractiewaarde van het nieuwe te cre�ren aandeel wordt toegewezen aan een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van 8.997.600,87 EUR.

Dit nieuw aandeel heeft dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen die G4S Secure Solutions NV en zal deelnemen in de resultaten van G4S Secure Solutions NV vanaf uitgifte.

tknt� Ener sur la dernt�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de represcnter la personne morale regard des tiers

Au verso Nom et :~iqr attire

Mod 11.1

R� rve

pau

Moniteur

belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te'

doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere

woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van

Vennootschappen in het kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap G4S

Secure Solutions NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere

doeleinden.

Merelbeke,11 december 2013

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Henk Vandorpe

Bedrijfsrevisor,

Volgt de handtekening"

De xi�me r�solution

Augmentation du capital

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'accepter l'apport en nature par la Soci�t� Anonyme G4G SUPPORT SERVICES, avec si�ge social � 1020 Bruxelles, Buro & Design Center, BP 77, Esplanade du Heyzel, avec num�ro d'entreprise 0432.653.256 de sa cr�ance certaine, liquide et exigible, constitu�e par une avance sur la soci�t� pour un montant global de neuf millions (� 9.000.000) d'Euro.

Pour cet apport en nature il sera (i) souscrit par la soci�t� G4S SUPPORT SERVICES, ci-avant, sur une action (1) au pair au prix de deux milles trois cent nonante neuf euros treize cents (� 2.399,13) afin d'augmenter le capital de sept millions deux cent cinquante mille cent quatre-vingt-onze euros cinquante cents (� 7.250.191,50) � sept millions deux cent cinquante deux mille cinq cent quatre-vingt-dix euros soixante-trois cents (� 7 252 590,63) avec �mission d'une action nouvelle, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de sa cr�ation,

Et (ii) le solde de l'apport en nature, huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents euros quatre-vingt-sept cents (� 8.997.600,87) sera affect� comme prime d'�mission � un compte indisponible �Prime d'�mission�, Ce compte " primes d'�mission " demeurera indisponible, constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises par les articles 612 et suivants du Code de Soci�t�s.

Troisi�me r�solution

Souscription et lib�ration

� l'instant, intervient I' actionnaire suivant, dont question dans la composition de l'assembl�e, � savoir G4S SUPPORT SERVICES repr�sent�e par monsieur Hendrik KEERSMAEKERS, n� � Schoten le 15 octobre 1972, demeurant � 2018 Antwerpen, Juliaan Dillensstraat 8, en vertu de la procuration.

Laquelle, pr�sente ou repr�sent�e comme il est dit, apr�s lecture faite de ce qui pr�c�de, d�clare avoir parfaite connaissance des statuts et des informations financi�res et comptables de la soci�t� et de la valeur de la prime d'�mission

G4S SUPPORT SERVIES, marque express�ment son accord sur la cr�ation d'une seule action major�e de la prime d'�mission comme il est expliqu� ci-avant.

Elle d�clare faire apport de sa cr�ance certaine, liquide et exigible, constitu�e par une avance sur la soci�t� pour un montant global de neuf millions d`euros (� 9.000.000,00). Elle d�clare souscrire une (1) seule action nouvelle , au pair comptable de deux mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros treize cents (� 2 399.13) de sorte que le solde de l'apport en nature, soit huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents euros quatre-vingt-sept cents (� 8.997.600,87) Euro, sera affect� comme prime d'�mission � un compte indisponible �Prime d'�mission�, Ce compte " primes d'�mission " demeurera indisponible, constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises par les articles 612 et suivants du Code de Soci�t�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � !" �gard des tiers

Au verso Nom et ssgnatuie

eau

Moniteur

belge

Mod 11.1

Le souscripteur d�clare, et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent, que l' action ainsi souscrite est enti�rement lib�r�e

qua ri�me r�solution

Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � sept millions deux cent cinquante deux mille cinq cent quatre-vingt-dix euros soixante-trois cents (� 7 252 590,63) et est repr�sent� par trois mille vingt-trois (3.023) actions, sans mention de valeur nominale.

Cinqui�me r�solution

Affectation de la prime d'�mission � une r�serve indisponible

L'assembl�e d�cide d'affecter la diff�rence entre le montant de la souscription, soit neuf millions d'euros (� 9.000.000,00) et la valeur de l'augmentation de capital, soit deux mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros treize cents (� 2.399,13), diff�rence s'�levant donc � huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents euros quatre-vingt-sept cents (� 8.997.600,87) � une r�serve �Prime d'�mission�.

Cette prime d'emission sera, � l'�mission, port�e dans les capitaux propres au passif du bilan de G4S SECURE SOLUTIONS � un compte "prime d'�mission" Ce compte reste indisponible et constitue, au m�me titre que le capital social, la garantie des tiers en ne peut �tre r�duit qu'en ex�cution d'une d�cision r�guli�re de l'assembl�e g�n�rale prise conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s applicables aux modifications des statuts.

Sixi�me r�solution

' Modification des statuts

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

' * article cinq: cet article est remplac� par le texte suivant :

�Le capital social est fix� � la somme de sept millions deux cent cinquante deux mille ' cinq cent quatre-vingt-dix euros soixante-trois cents (� 7 252 590,63)

Il est repr�sent� par trois mille vingt-trois (3.023) actions, sans mention de valeur nominale. �

*article 6 : cet article est remplac� par le texte suivant :

Au moment de la constitution de la soci�t�, le huit octobre mil neuf cent septante et un, le capital a �t� fix� � deux cent cinquante mille francs.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Andr� van der Vorst de r�sidence � Ixelles, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-un, le capital a �t� port� � un million deux cent cinquante mille francs, par incorporation de r�serves � due concurrence, sans �mission de nouvelles actions. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Andr� van der Vorst de r�sidence � Ixelles, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-six, le capital a �t� port� � vingt et un millions deux cent cinquante mille francs par incorporation de r�serves � due concurrence, sans �mission de nouvelles actions mais par la conversion des actions de cinq mille francs en parts sociales sans mention de valeur nominale.

Suivant proc�s-verbal du quatre janvier mil neuf cent nonante et un re�u par le notaire Hans Berquin, � Bruxelles, le capital a �t� port� � cent onze millions deux cent cinquante mille francs par la cr�ation de neuf cent actions, sans valeur nominale. Suivant proc�s-verbal du vingt-trois d�cembre mil neuf cent nonantequatre re�u par Ma�tre Didier Gyselinck, Notaire � Bruxelles, le capital a �t� port� � cent nonante deux millions quatre cent septante deux mille francs par la cr�ation de huit cent trente-neuf actions, sans valeur nominale et enti�rement lib�r�es par un apport en nature.

Suivant proc�s-verbal du deux octobre mil neuf cent nonante-six re�u par Ma�tre Didier Gyselinck, Notaire � Bruxelles, le capital a �t� port� de cent nonante-deux millions quatre cent septante-deux mille francs � deux cent nonante-deux millions quatre cent septante-deux mille francs par la cr�ation de mille trente-trois actions, sans valeur nominale et enti�rement lib�r�es en esp�ces.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du VoietB Au recto " Nom oi qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprvsenter la personne morale � l'tgard dei Mers

Au verso Noni sIgridtuse

Mod 11.1

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du treize septembre deux mille cinq a constat� que le capital s'�levait en Euros � sept millions deux cent cinquante mille cent nonante et un Euros cinquante cents.

Par assembl�e g�n�ral extraordinaire devant le notaire Frederika Lens � Vilvoorde en date du 17 decembre le capital a �t� augment� � sept millions deux cent cinquante deux mille cinq cent quatre-vingt-dix euros soixante-trois cents (� 7 252 590,63) avec �mission d'une nouvelle action �

pti�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des

r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE

Frederika LENS, notaire associ�

D�pos� simultan�ment : - exp�dition de l'acte

- statuts coordonn�es

R�l[v�

�,au

Moniteur beige

ivientronner .sur la derni�re page du Volet 8; Au recto ' Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayaril pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso tSoro et s.iyr, fuie

14/02/2014

�� mal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUS

OS FEE l

Griffie

1 0924 9

Ondernemingsnr: 0411.519.431

Benaming (voluit): G4S SECURE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 Heizel Esplanade

1020 Brussel

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, , geassocieerde notarissen" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 17 december 2013, geregistreerd te Vilvoorde de dato 23 december 2013, zeven bladen drie verzendingen boek 187 blad 15 vak 15. Ontvangen: vijftig euro (50� ). Getekend De Eerstaanwezend inspecteur W. VAN ROSSEN, blijkt dat de buitengewone algemene ' vergadering van de naamloze vennootschap "G4S SECURE SOLUTIONS", waarvan de zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade, de volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing

Verslagen

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van - het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dedato 12 december 2013 en - het verslag opgesteld door de commissaris KPMG dedato 11 december 2013 conform artikel 602 Wetboek van vennootschappen die daarbij verslag uitbracht over het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura en die daarbij als volgt besluit

'De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de vennootschap G4S Secure Solutions NV door de vennootschap G4S Support Services voor een bedrag van 9.000.000,00 Euro. Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd" door- het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch-verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en het agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1 aandeel van de vennootschap G4S Secure Solutions NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van 2.399,13 EUR. Het verschil tussen de inbrengwaarde en de fractiewaarde van het nieuwe te cre�ren aandeel wordt toegewezen aan een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van 8.997.600,87 EUR.

Op de laatste biz van Luik B vermelden � Recto Naarren cri hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de iechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening

,

mod 11.1

Dit nieuw aandeel heeft dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen die G-4S-

Secure Solutions NV en zal deelnemen in de resultaten van G4S Secure Solutions NV

vanaf uitgifte.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te

doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere

woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van

Vennootschappen in het kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap G4S

Secure Solutions NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere

doeleinden.

Merelbeke,11 december 2013

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Henk Vandorpe

Bedrijfsrevisor,

Volgt de handtekening"

Tweede beslissing,

Kapitaalsverhoging

De algemene vergadering besluit tot aanvaarding van de inbreng in natura door de Naamloze Vennootschap G4S SUPPORT SERVICES, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, PB 77- Heizel Esplanade, met ondernemingsnummer 0432.653.256 van haar vaste en zekere schuldvordering lastens de vennootschap voor een bedrag van negen miljoen euro (� 9.000.000)

Voor deze inbreng in natura zal (i) ingeschreven worden door G4S SUPPORT SERVICES, voormeld, op ��n aandeel (1) a pari tegen de prijs van tweeduizend driehonderd negenen negentigduizend Euro dertien Eurocent (2.399,13 Eurocent) teneinde het kapitaal te verhogen van zeven miljoen tweehonderdvijftigduizend honderd eenennegentig euro vijftig cent (� 7 250 191.50) naar zeven miljoen tweehonderd twee�nvijftig duizend vijfhonderdnegentig euro drie�nzestig cent (� 7 252 590,63) met creatie van 1 nieuw aandeel, zonder vermelding nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf creatie

(ii)het saldo van de inbreng in natura, hetzij acht miljoen negenhonderdzevenennegentigduizend zeshonderd euro zevenentachtig cent (� 8.997.600,87) zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan beschikt worden met inachtneming van de vereisten voorzien bij artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

= Derde l eslissing

Inschrijving en volstorting

Op dit ogenblik kom tussen, de volgende aandeelhouder, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering, met name G4S SUPPORT SERVICES vertegenwoordigd door de heer Hendrik KEERSMAEKERS, geboren te Schoten op 15 oktober 1972, wonende te 2018 Antwerpen, Juliaan Dillensstraat 8, overeenkomstig de volmacht. Deze, vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van deze vennootschap en van de waarde van de uitgiftepremie. G4S SUPPORT SERVICES verklaart eveneens uitdrukkelijk haar akkoord te betuigen met de uitgifte van slechts ��n aandeel verhoogd met de uitgiftepremie zoals hiervoor uiteengezet.

Zij verklaart vervolgens inbreng te doen van haar vaststaande en zekere schuldvordering lastens de vennootschap voor een bedrag van negen miljoen euro (� 9.000.000,00)

Zij verklaart in te schrijven op ��n (1) aandeel a pari tegen de prijs van tweeduizend driehonderd negenen negentig Euro dertien Eurocent (2.399,13 Euro) waarbij het saldo van de inbreng, hetzij acht miljoen negenhonderdzevenennegentigduizend zeshonderd euro zevenentachtig cent (� 8.997.600,87) zal geboekt worden op een onbeschikbare

Op de laatste btz van Lulk_Fi vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instro nterende notaris van de persotoin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien ven dertien te vettegen vcordigen

Verso : Naam en handtekening

Vade-j]ehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mai 11.1

reserverekening "uitgiftepremies", waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan beschikt worden met inachtneming van de vereisten voorzien bij artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

De intekenaar verklaart, en de leden van de vergadering erkennen, dat het aandeel waarop werd ingeschreven volledig volgestort.

Vierde beslissing

Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Aile leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het nieuwe aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zeven miljoen tweehonderd twee�nvijftig duizend vijfhonderdnegentig euro drie�nzestig cent (� 7 252 590,63) en is vertegenwoordigd door drieduizend en drie�ntwintig aandelen (3.023) zonder vermelding van de nominale waarde.

Vijfde beslissing

Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserve.

De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij negen miljoen euro (� 9.000.000,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging ten belope van tweeduizend driehonderd negenen negentig Euro dertien Eurocent (2.399,13 Euro), hetzij verschil dat aldus acht miljoen negenhonderdzevenennegentigduizend zeshonderd euro zevenentachtig cent (� 8.997.600,87) bedraagt, te boeken op de reserve "Uitgiftepremie".

De uitgiftepremie zal bij haar ontstaan op het passief van de balans van G4S SECURE SOLUTIONS worden vermeld onder het eigen vermogen, op de rekening "Uitgiftepremie" Deze rekening blijft onbeschikbaar en vormt, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

Zesde beslissing

Wijziging van de statuten

De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen

* artikel vijf: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen:

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen tweehonderd twee�nvijftig duizend vijfhonderdnegentig euro drie�nzestig cent (� 7 252 590,63 )en is vertegenwoordigd door drieduizend en drie�ntwintig aandelen (3023) zonder vermelding van de nominale waarde, de elk ��n/drieduizend drie�ntwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

* artikel zes: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen:

"Bij de oprichting van de vennootschap, op acht oktober negentienhonderd eenenzeventig, werd het kapitaal vastgelegd op tweehonderd vijftigduizend

frank.

Volgens de termen van een proces-verbaal dat opgemaakt werd door Notaris Andr� van der Vorst, residerend te Elsene, op dertig juni negentienhonderd eenentachtig, werd het kapitaal verhoogd tot ��n miljoen tweehonderd vijftigduizend frank, door opname van reserves voor dit bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Volgens de termen van een proces-verbaal dat opgemaakt werd door Notaris Andr� van der Vorst, residerend te Elsene, op dertig juni negentienhonderd zesentachtig, werd het kapitaal verhoogd tot eenentwintig miljoen tweehonderd vijftigduizend frank, door opname van reserves voor dit bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door de omzetting van de aandelen van vijfduizend frank in aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Volgens een proces-verbaal van vier januari negentienhonderd eenennegentig, verleden voor Notaris Hans Berquin, te Brussel, werd het kapitaal verhoogd tot honderd en elf miljoen tweehonderd vijftigduizend frank door de uitgifte van negenhonderd aandelen, zonder nominale waarde.

Volgens een proces-verbaal van drie�ntwintig december negentienhonderd vierennegentig, verleden voor Meester Didier Gysellnck, Notaris te Brussel, werd het

Op de Iaatstc blz van Luit. B vermelden Restti Neem en haedanQheid van de instrumenterende notaris, hetlrj van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa Naar; en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voer-behouden

aan het Belgisch Staatsblad

mod 1 t.1

Vobr-thouden aan het Belgisch Staatsblad

kapitaal verhoogd tot honderd twee�nnegentig miljoen vierhonderd twee�nzeventigduizend frank door de uitgifte van achthonderd negenendertig aandelen, zonder nominale waarde en volledig volstort door een inbreng in natura.

Volgens een proces-verbaal van twee oktober negentienhonderd zesennegentig, verleden voor Meester Didier Gyselinck, Notaris te Brussel, werd het kapitaal verhoogd van honderd twee�nnegentig miljoen vierhonderd twee�nzeventigduizend frank tot tweehonderd twee�nnegentig miljoen vierhonderd twee�nzeventigduizend frank door de uitgifte van duizend drie�ndertig aandelen, zonder nominale waarde en volledig volstort in contanten

De buitengewone algemene vergadering de dato dertien september twee duizend en vijf heeft het kapitaal vastgesteld in Euro.

Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frederika Lens te Vilvoorde in datum van 17 december 2013 werd het kapitaal verhoogd om het te brengen tot zeven miljoen tweehonderd twee�nvijftig duizend vijfhonderdnegentig euro drie�nzestig cent (C7 252 590,63)met creatie van ��n nieuw aandeel."

Zevende beslissing

Volmachten

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering ;

van wat voorafgaat.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris.

Tezelfdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte

- gecoordineerde statuten

Op de laatste blz. van LuikS vormclden Recto Naam en hoedanigheid van dC, instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de techlbpersoon ten aanzien van derden k vertegenwoordigen

Verso ; Naams en tinr;teheruna

20/11/2014

��Mad Ward 11.1

1=0,(1_;" In de bijlagen bij het Belgischke d te maken kopie na neerlegging ter griffie van c e ak egurontvangen op

1 0 NOV. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van koophandel Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0411.519.431

Benaming

(voluit) :. G4S SECURE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 juni 2014 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Wilhelmus van de Ven. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 30 juni 2014.

2, Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de heer Wilhelmus van de Ven voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 01 september 2010 tot en met heden, ander voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering,

3. De vergadering besluit de heer Graham Levinsohn, gedomicilieerd te Beech House - 60 Woodmansteme Lane - Banstead Village Surrey - SM7 3HD - England voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 01 juli 2014, Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020.

4. De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de heer Wilhelmus van de Ven als bestuurder, alsook de benoeming van de heer Graham Levinsohn als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 27 juni 2014

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/11/2014

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade -1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�mission et nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 27 juin 2014 Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

1. Le pr�sident prend note que Monsieur Wilhelmus van de Ven a d�clar� �tre lib�r�e de son mandat d'administrateur. L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission et ceci � compter du 30 juin 2014,

2, Ensuite, par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de donner d�charge provisoire � Monsieur Wilhelmus van de Ven pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur pour la p�riode allant du 01 septembre 2010 jusqu'� pr�sent, sous r�serve d'approbation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires suivante.

3, L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur Monsieur Graham Levinsohn, domicili� � Beech House - 60 Woodmansteme Lane - Banstead Village -- Surrey - SM7 3HD England pour une dur�e renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur de la Soci�t�, et ceci � partir du 01 juillet 2014. Ce mandat expirera de plein droit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2020,

4. L'assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataires sp�cifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la d�mission de Monsieur Wilhelmus van de Ven en tant qu'administrateur et concernant la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Graham Levinsohn, y compris fa signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce

comp�tent.

Bruxelles, le 27 juin 2014

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

lI I1I

MOD WORD 11.

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

neergelegd/onivngen op

1 0 NOV, 2014

:er griffie van de Nfilefeandstalige renhtbank van lcaophar+

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 10.07.2013 13297-0426-042
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 10.07.2013 13297-0432-042
16/01/2013

�� Mod Word 11,1

01 ".' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

musse.

a w ~

~I I~ NI~IIIII IIII

*13009810*

1

bel

ai B@

Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondemerningsnr : 0411.519.431

Benaming

(voluit) : G4S SECURE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 november 2012

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen warden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door :

De Director ICT & Business Development samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT & Business Development vervangen worden door die van de 1CT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Business Unit Director, samen handelend met ��n van de volgende personen een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts, de Strategio Accounts Director of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Regional Accounts, de Strategic Accounts Director of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend,

Een Business Unit Director mag echter alleen documenten tekenen met betrekking tot zijn Business Unit,

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door

Een Legai Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Assistant Legal Department.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

De Business Unit Director mag echter alleen contracten tekenen met betrekking tot zijn Business Unit.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de payroll Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager, de Payroll Coordinator of de HR Knowledge Manager,

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Coordinator, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en Colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend

e

t L ,.

.r door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en aile andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legai Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legai Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :

De Director ICI' & Business Development, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door : De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

De Administration, Biiling & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Voor de goede orde, de term "director zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de v vennootschap

Bestuurders

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 -- Atico 1a - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

BVBA Now, vertegenwoordigd door dhr. Robby Van Male

BVBA MW Consult, vertegenwoordigd door dhr. Marc Willems

Dhr. Hans Duijst, De Kazematten 50, 3823 BS Amersfoort, the Netherlands

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director:

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

Director ICT & Business Development :

BVBA Rhimericc, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Pierre Bemaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Schulen

1CT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Dhr. Robert Felten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Coordinator

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr. Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department

Mej. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Aviation & NATO :

Dhr. Ronald Engels, Chauss�e de Mons, 25/7 - 1400 Nivelles

Business Unit Director Guarding Static, Mobile & Events:

BVBA Now, vertengenwoordigd door dhr. Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A te 2018 Antwerpen

Commercial Director :

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Sales Manager Regional Accounts :

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 3294 Molenstede

Strategie Accounts Director

Dhr. Christian Verlinden, rue Pierre Hap Lema�tre, 65 -1040 Bruxelles

Security Officer

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

BVBA Corebiz, vertegenwoordigd door dhr. Alain D'Haese, Driesstraat, 77.- 9506 Idegem

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

in aanvulling op de geldende vertegenwoordigingsbevoegdheden, mogen de bestuurders en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Voor-iSeh�d: dn ` aan het Belgisch Staatsblad

volmachtdragers, die niet aan de opleidingsvoorwaarden voorzien in artikel 5 van de wet van 10 april 1990 voldoen, geen handelingen stellen die betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 10 april 1990.

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

Brussel, 30 november 2012

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

s

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/01/2013

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Sooi�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse' Esplanade - 1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de 'acte :Modification pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2012

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Procurenient Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

Le Director ICT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director; le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT & Business Development pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moo WORD 11.T

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

iaWinniminior~oei~Yni~

*13009811*

07 JAN 2013

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

k -r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes ; un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, te Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Business Unit Director, agissant s�par�ment.

Un Business Unit Director n'est toutefois habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son Business Unit.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes ; un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle de l'Assistant Legal Department,

F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, un Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

Le Business Unit Director n'est toutefois habilit� qu'� signer les contrats relatifs � son Business Unit,

2) Les contrats employ�s

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes ; un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager.

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par ;

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager, du Payroll Coordinator ou du HR Knowledge Manager.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�rienn�s et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, un Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

lis ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

J) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par :

Le Director ICI' & Business Development et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

O) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Contrai, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Contrai Manager, un Administrateur, te Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le ternie de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment,

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs

c

" F, . ~ -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 Atico 1a - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

SPRL Now, repr�sent�e par M. Robby Van Mele

SPRL MW Consult, repr�sent�e par M. Marc Willems

Monsieur Hans Duijst, De Kazematten 50, 3823 BS Amersfoort, the Netheriands

Managing Director :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Madame Mn Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager ;

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager:

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT & Business Development

SPRL Rhimericc, repr�sent�e par Monsieur Jean-Pierre Bemaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Schuien

ICT Infrastructure & Operations Manager

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager

Mlle Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Coordinator

Mite Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 -1930 Zaventem

Legal Counsel

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Jufiaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Aviation & OTAN :

Monsieur Ronald Engels, Chauss�e de Mons, 25/7 -1400 Nivelles

Business Unit Director Guarding Staffe, Mobile & �vents

SPRL Now, repr�sent�e par Monsieur Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A te 2018 Antwerpen

Commercial Director :

SPRL Gielba Conscrit, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 -1790 Affligera

Sales Manager Regional Accounts

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 -- 3294 Molenstede

Strategic Accounts Director:

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lema�tre, 65 -1040 Bruxelles

Security Officer

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

SPRL Corebiz, repr�sent�e par Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

En compl�ment des comp�tences de repr�sentation en vigueur, les administrateurs et les mandataires, qui ne satisfont pas aux conditions pr�vues � l'article 5 de la loi du 10 avril 1990, ne peuvent poser des actes qui se rapportent � la direction effective d'une entreprise, comme vis� par l'article 5 de la loi du 10 avril 1990.

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Volet B - Suite

------- '- ------- --'-'---------------------------- ' ------ ---'-'-'-'-----

Bruxelles, le 30 novembre 2012

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

- - ^

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

�

^

au

Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/01/2012

�� Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 11111111111111111111 XIII 1111111111 IIII II 1111

*iaoaeoss~

1 8 JAN 2012:

Griffie

Ondernemingsnr : 0411.519.431

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SERVICES N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 november 2011

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden : door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door :

De 1CT Manager samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de ICT Manager vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door : De Business Unit Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Key Accounts, de Strategic Accounts Director of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Manager Key Accounts, de Strategic Accounts Director of de Business Unit Director, afzonderlijk handelend.

Een Business Unit Director mag echter alleen documenten tekenen met betrekking tot zijn Business Unit.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Business Unit Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door:

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Assistant Legal Department.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

De Business Unit Director mag echter alleen contracten tekenen met betrekking tot zijn Business Unit.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager, de Payroll Coordinator of de HR Knowledge Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Coordinator, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Business Unit Director of een Legal Counsel, afzonderlijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een. Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van cie vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de " vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door :

De Commercial Director, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

O) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door : De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap :

Bestuurders :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Celle Casanova 59 Atico 1a - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

BVBA Now, vertegenwoordigd door dhr. Robby Van Mele

BVBA MW Consult, vertegenwoordigd door dhr. Marc Willems

Dhr. Hans Duijst, De Kazematten 50, 3823 BS Amersfoort, the Netherlands

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director :

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager :

Dhr. Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr, Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mej. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Guarding Major Accounts :

BVBA MW Consult, vertegenwwordigd door dhr. Marc Willems, Reinhildisstraat, 25 - 2640 Mortsel

Business Unit Director Guarding Static, Mobile & Events :

BVBA Now, vertengenwoordigd door dhr. Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A te 2018 Antwerpen

Commercial Director :

BVBA Gielba Consult, vertegenwoordigd door dhr. Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligera

Sales Manager Key Accounts :

Dhr. Patrick Beke, Erfstraat, 5 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Strategic Accounts Director :

Dhr. Christian Verlinden, rue Pierre Hap Lema�tre, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

BVBA Corebiz, vertegenwoordigd door dhr. Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

In aanvulling op de geldende vertegenwoordigingsbevoegdheden, mogen de bestuurders en de volmachtdragers, die niet aan de opleidingsvoorwaarden voorzien in artikel 5 van de wet van 10 april 1990 voldoen, geen handelingen stellen die betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 10 april 1990.

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 30 november 2011

Wim Hernalsteen

Legal Counsel

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 5 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/01/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MM 2.0

IN

111111tozeov9*

�' ji f} ; 2111

Greffe

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination

(en entier) : G4S. SECURITY SERVICES S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

Obiet de l'acte : Modification pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2011

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

L'ICT Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du ICT Manager pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B: au recto : Non et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou, des personnes

avant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verse : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Business Unit Director, agissant s�par�ment.

Un Business Unit Director n'est toutefois habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son Business Unit.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle de l'Assistant Legal Department.

F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, un Business Unit Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

Le Business Unit Director n'est toutefois habilit� qu'� signer les contrats relatifs � son Business Unit.

2) Les contrats employ�s :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager.

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager, du Payroll Coordinator ou du HR Knowledge Manager.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, un Business Unit Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, ie Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

J) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par :

Le Commercial Director et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

0) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper fes fonctions suivantes au sein de la soci�t�:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59 Atico 1a - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

SPRL Now, repr�sent�e par M. Robby Van Mele

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

SPRL MW Consult, repr�sent�e par M. Marc Willems

Monsieur Hans Duijst, De Kazematten 50, 3823 BS Amersfoort, the Netherlands

Managing Director :

" SPRL_ JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager:

Monsieur Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counset

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director Guarding Major Accounts :

SPRL MW Consult, repr�sent�e par Monsieur Marc Willems, Reinhildisstraat, 25 - 2640 Mortsel

Business Unit Director Guarding Static, Mobile & Events :

SPRL Now, repr�sent�e par Monsieur Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A te 2018 Antwerpen

Commercial Director :

SPRL Gielba Consult, repr�sent�e par Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligern

Sales Manager Key Accounts :

Monsieur Patrick Beke, Erfstraat, 5 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Strategic Accounts Director :

Monsieur Christian Vertinden, Rue Pierre Hap Lema�tre, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

SPRL Corebiz, repr�sent�e par Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

En compl�ment des comp�tences de repr�sentation en vigueur, les administrateurs et les mandataires, qui ne satisfont pas aux conditions pr�vues � l'article 5 de la loi du 10 avril 1990, ne peuvent poser des actes qui se rapportent � la direction effective d'une entreprise, comme vis� par l'article 5 de la loi du 10 avril 1990.

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 30 novembre 2011

Volet B -, suite

Wim Hernalsteen Legal Counsel

R�serv�

bau

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner ;ur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fe personne morale G l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/01/2012

��*12002968*

Mc

k

Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

mbrKab-F.

2-e DE 11

Greffe

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination (en entier) : G4S SECURITY SERVICES

n

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :BURG & DESIGN CENTER PB 77 - HEIZEL ESPLANADE

1020 BRUSSEL

Objet de l'acte : MODIFICATION STATUTS - MODIFICATION NOM - SI�GE

D'un acte re�u devant le notaire ]o ABBELOOS, � Vilvoorde, en date du cinq d�cembre= deux mille onze, enregistr� comme suit : "Geregistreerd te Vilvoorde dd. zes december 2011, drie baden, nul verzendingen, Boek 181, Blad 28, Vak 18, Ontvangen : Vijfentwintig euro (25� ). Getekend De Eerstaanwezend Inspecteur", il para�t que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire s'est tenue de la soci�t� anonyme "G4S SECURITY !i SERVICES" ayant son si�ge � 1020 Bruxelles, Buro & Design Center PB 77 - Heizel; Esplanade et a pris les d�cisions suivantes :

Premi�re resolution: Ratification de la d�placement du siecie.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de ratifier la d�cision du Conseil d'Administration de la soci�t� du 05 mars 2010 de d�placer le si�ge de 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86 C �i 1020 Bruxelles, Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade.

i� Deuxi�me resolution: Proposition de la modification de la d�nomination de la soci�t�.

il L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la d�nomination actuelle de la soci�t� en "G4S;

SECURE SOLUTIONS".

Troisi�me r�solution: Modification de l'article 1 et 2 des statuts

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier le texte de l'article 1 et de l'article 2 des;' statuts, conform�ment aux r�solutions prises ci-dessus, comme suite :

� Article 1

La soci�t� d�clare adopter la forme anonyme. Elle est d�nomm�e "G4S SECURe SOLUTIONS". Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces,;; publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t� anonyme � ou des initiales � SA �. Elle doit, en outre dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication de son num�ro d'entreprise et du si�ge du Tribunal dans le ressort duquel la!! i? soci�t� a son si�ge. �

!! � Article 2

Le si�ge social est �tabli � 1020 Bruxelles, Buro & Design Center P8 77 -- Heizel!! Esplanade.

Le si�ge peut �tre transf�r� en tout autre lieu par simple d�cision du conseil!; d'Administration, le conseil ayant tous pouvoirs pour faire constater authentiquement lai modification des statuts qui en r�sulte, et, dans tous les autres cas, par d�cision dei!

l'assembl�e g�n�rale. i?

c.

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B :

R�serv�

au

Monitertx

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du Conseil d'Administration, des si�ges administratifs, si�ge d'exploitations, succursales, d�p�ts, repr�sentation ou agences en Belgique ou � l'�tranger. �

POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE

]o ABBELOOS, notaire associ�

D�pos� simultan�ment : - exp�dition de l'acte

-- statuts-coordonn�es --

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/01/2012

��mod 11.1

Ondernemingsnr : 0411.519.431

Benaming (voluit) : G4S SECURITY SERVICES

(verkort) : *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade

1020 Brussel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Jo ABBELOOS, geassocieerd; notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op vijf december tweeduizend en elf, geregistreerd te Vilvoorde de dato zes december; tweeduizend en elf, drie bladen nul verzendingen boek 181 blad 28 vak 18. Ontvangen: ; vijfentwintig euro (25� ). Getekend De Eerstaanwezend inspecteur, blijkt dat dei buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "G4S SECURITY; i: SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade, de volgende beslissingen genomen heeft :

E rste besluit: Bekrachtiging van de verplaatsing van de zetel.

De algemene vergadering besluit de beslissing van de Raad van Bestuur van de; vennootschap van 05 maart 2010 tot verplaatsing van de zetel van 1000 Brussel,; Havenlaan 86 C naar 1020 Brussel, Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade, te: bekrachtigen.

Tweede besluit: Voorstel tot wijziging van de h idige benaming

De algemene vergadering besluit om de huidige benaming van de vennootschap tej

wijzigen in "G4S SECURE SOLUTIONS".

Derde besluit: Wijziging van artikel 1 en 2 van de statuten

De algemene vergadering besluit om de tekst van artikel 1 en artikel 2 van de statuten

i! te wijzigen conform de hiervoor genomen besluit, als volgt: s

"Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "G4S SECURE SOLUTIONS". Deze maatschappelijke benaming ;3 moet, in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en, andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd: !worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "N. V. ". Zij moet c daarenboven, in diezelfde documenten, vergezeld worden van de vermelding van haar ondernemingsnummer en van de zetel van de Rechtbank in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft."

! "Artikel 2

"

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1020 Brussel, Buro & Design Center PB 77 Heizel Esplanade.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I IlIII IIIIIIYIIII

" iaoozess"

u

2 3 DEC 101t

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening

Voorbehouden aan het . f Belgisch Staatsblad

mari ii.i

Hij kan op gelijk welke plaats van het land worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, die alle bevoegdheid krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur administratieve zetels, exploitatiezetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, in Belgi� of in het buitenland. "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND--ON-TLEDEND-UITTREKSEL

Jo ABBELOOS, geassocieerd notaris.

Tezelfdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte

- geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/12/2011

��\\111WWRIpt

Mod 2.0

28 NOV 20ti

eiRUXE�%-

Greffe

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination

(en entier) : G4S SECURITY SERVICES S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP,77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordiniare du 02 septembre 2011

Apr�s en avoir d�lib�r�, l'Assembl�e G�n�rale, � l'unanimit�, prend les r�solutions suivantes :

1. Les actionnaires d�cident de nommer Johannes Duijst, domicili� � De Kazematten 50, 3823 BS Amersfoort, the Netherlands, comme administrateur pour un terme de six ans qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017. Le mandat sera ex�cut� de fa�on r�mun�r�e, conform�ment � l'article 6 de la convention "Terms and conditions relating to the office of Director" conclue ce jour entre notre soci�t� et l'administrateur.

2. Les actionnaires confirment que, conform�ment � l'article 21 des status, la soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

-soit par deux administrateurs conjointement ou par un administrateur d�l�gu�,

-soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs agissant ensemble ou s�par�ment,

-soit par un ou plusieurs membres du comit� de direction, dans les limites des attributions d�termin�es par

le conseil d'administration.

3. Les actionnaires d�cident �galement de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972, et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983, en tant que mandataire sp�cifique afin de remplir toutes les formalit�s concernant la publication des d�cisions pr�cit�es et entre autre la signature des formulaires de publication I et ll.

Bruxelles, le 02 septembre 2011

Hendrik Keersmaekers

Legal Affairs

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

08/12/2011

�� Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1IIt II II 1I I 1I I 11h11I 111

" 111845~~"

2,9 Novi

~~es~.

~

Griffie

Ondernemingsnr : 0411.519.431

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SERVICES N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 02 september 2011 Na beraadslaging neemt de Algemene Vergadering, unaniem, de volgende besluiten :

1. De aandeelhouders beslissen om de heer Johannes Duijst, wonende te De Kazematten 50, 3823 BS Amersfoort, the Netherlands, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 6 van de overeenkomst "Terms and conditions relating to the

office of Director" afgesloten per heden tussen onze vennootschap en de bestuurder. ,

2. De aandeelhouders bevestigen dat overeenkomstig artikel 21 van de statuten, de vennootschap in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministeri�le ambtenaar, vertegenwoordigd wordt door:

-hetzij twee bestuurders gezamenlijk of ��n afgevaardigd bestuurder,

-hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, indien ��n enkele persoon hiermee belast is, en door twee afgevaardigden die gezamenlijk handelen, indien verscheidene personen met deze taak belast zijn,

-hetzij door ��n of meer leden van het directiecomit�, binnen de limieten van hun bevoegdheid zoals toegekend door de raad van bestuur.

3. Tenslotte beslissen de aandeelhouders om Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hemalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983 aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde teneinde zorg te dragen voor de bekendmaking van voornoemde beslissingen en o.a. met de ondertekening van de publicatieformulieren I en de formulieren il.

Brussel, 02 september 2011

Hendrik Keersmaekers

Legal Affairs Manager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/10/2011

�� Motl 2.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Voor"

behoudt aan he' Belgisc

Staatstik

1 '10- 2011

Griffie

11111111,11.111.11t111,11!1!11111

Ondernemingsnr : 0411.519.431.

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SERVICES N.V.

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bedrijfsrevisoren

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit :

zij herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, in de hoedanigheid van commissaris van de ondememing. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en eindigend bij de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

Brussel, 30 mei 2011

Wim Hernalsteen

Legal Counsel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/10/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe NOM 2.0

R�servE

au

Moniteu

belge

1111

*11162003*

;M. Pr---i("

1 --W-2O1

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0411.519.431.

D�nomination

" (en entier): G4S SECURITY SERVICES S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse! Esplanade - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination r�viseurs d'entreprises

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordianire du 30 mai 2011

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit� :

elle renomme Klynveld Peat Marwick Goerdeler r�viseurs d'entreprises, repr�sent� par Monsieur Henk Vandorpe, en tant que commissaire de la soci�t�. Sa mission s'applique pour un terme renouvelable de trois' ans, � partir de l'exercice clos le 31 d�cembre 2011 et se terminant � l'Assembl�e G�n�rale qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 d�cembre 2013.

Bruxelles, le 30 mai 2011

Wim Hernalsteen

Legal Counsel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

17/10/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moe 2.0

05 2CM

(5,2 "

. . .

Greffe

R�serv� au . - Moniteur belge

1111111111.111,11.R111)11,11!1111111

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination

(en entier) : G4S SECURITY SERVICES S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse] Esplanade - 1020 Bruxelles

Obiet de l'acte : Nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordiniare du 01 septembre 2011

Apr�s en avoir d�lib�r�, l'Assembl�e G�n�rale, � l'unanimit�, prend les r�solutions suivantes :

lere r�solution : la SPRL � Now �, situ�e � Lange Leemstraat, 224A � 2018 Anvers, repr�sent�e par Robby

Van Mele, g�rant, comme administrateur � partir de ce jour et pour un terme de six ans, et l'accepte.

Le mandat est gratuit et expirera imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de l'an 2017.

2eme r�solution : l'Assembl�e nomme la SPRL � MW Consult �, situ�e � Reinhildisstraat, 25 � 2640 Mortsel, repr�sent�e par Marc Willems, g�rant, comme administrateur � partir de ce jour et pour un terme de six ans, et l'accepte.

Le mandat est gratuit et expirera imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de l'an 2017.

3eme r�solution : l'Assembl�e d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la nomination des SPRL Now et MW Consult en tant qu'administrateurs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 01 septembre 2011

Wim Hemalsteen

Legal Cou nsel

.....

" Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2011

�� Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

v"}~.~j

/./ I ,

smurf.,

G~ififle

1II VIII IRAI II I VIII YI

*11155870*

Voorbehouden aan het , Belgist.4 Staatsblad

= Ondernemingsnr : 0411.519.431

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SERVICES N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade - 1020 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 01 september 2011 Na beraadslaging neemt de Algemene Vergadering, unaniem, de volgende besluiten :

1 ste besluit :de Vergadering benoemt als bestuurder de BVBA � Now �, Lange Leenstraat, 224A te 2018 Anvers, vertegenwoordigd door Robby Van Mele, zaakvoerder, met ingang op heden, voor een termijn van 6 jaar.

Het mandaat is gratis en zal van rechtswege eindigen op de Gewone Algemene Vergadering gehouden tijdens het jaar 2017.

2de besluit :de Vergadering benoemt als bestuurder de BVBA � MW Consult �, Reinhildisstraat, 25 te 2640 Mortsel, vertegenwoordigd door Marc Willems, zaakvoerder, met ingang op heden, voor een termijn van 6 jaar.

Het mandaat is gratis en zal van rechtswege eindigen op de Gewone Algemene Vergadering gehouden tijdens het jaar 2017.

3de besluit :de Vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de benoeming van de BVBA's Now en MW Consult als bestuurders, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 01 september 2011

Wim Hemalsteen

Legal Counsel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur beige

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 21.06.2011 11195-0275-040
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 21.06.2011 11195-0278-040
30/03/2011

�� t7S

Mod 2.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bE

E

St

iegssa"

'.8 r~T 10�~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0411.519.431

Benaming

(voluit) : G4S SECURITY SERVICES N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Explanade -1020 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 1 februari 2011

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen :

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Procurement Manager of de Facility Manager & Senior Buyer. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door :

De ICT Manager samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de ICT Manager vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de operaties worden ondertekend door : De Service Line Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Managing Director, de Commercial Director, de Sales Director Key Accounts, de Strategic Accounts Director of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, de Sales Director Key Accounts, de Strategic Accounts Director of de Service Line Director, afzonderlijk handelend.

Een Service Line Director mag echter alleen documenten tekenen met betrekking tot zijn Service Line.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Service Line Director vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Assistant Legal Department.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

De Service Line Director mag echter alleen contracten tekenen met betrekking tot zijn Service Line.

2) Bediendencontracten :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager.

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door :

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Payroll Manager of de Payroll Coordinator.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Payroll Manager, de HR Knowledge Manager of de Payroll Coordinator, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door:

Een Bestuurder, de Managing Director, de Service Line Director of een Legal Counsel, afzonderlijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden.

1) Voor alle handelingen met de Staat, de overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties; douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing & Communication Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Solutions Business Development worden getekend door : De Commercial Director, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

0) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door :

De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap :

Bestuurders :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools

Dhr. Wilhelmus van de Ven, Celle Casanova 59 -- Atico 1a - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

Managing Director :

BVBA JP Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -

1030 Schaarbeek

Finance & Administration Director :

BVBA Ann Cools, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Dhr. Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Dhr. Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager :

Dhr. Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Dhr. Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremeio

Human Resources Director :

Dhr. St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mej. Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Dhr. Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mej. Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Kommandant Ponthierstraat, 17 - 1040 Etterbeek

Dhr. Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mej. Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Service Line Director Guarding Major Accounts :

Dhr. Marc Willems, Maria Gorettistraat, 30 - 2640 Mortsel

Service Une Director Guarding Static, Mobile & Events :

Dhr. Robby Van Mele, Margaretsedijk, 31 - P.A. 4585 - Hengstdijk (Nederland)

Commercial Director :

Dhr. Dimitri Verhoye, Opperstraat, 117 - 9180 Moerbeke-Waas

Sales Director Key Accounts :

Dhr. Luc Craps, Appelweg, 98 - 3221 Nieuwrode

Strategic Accounts Director :

Dhr. Christian Verlinden, rue Pierre Hap Lema�tre, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer :

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr. Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

Dhr. Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Dhr. Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

V�or-behouden �^ a�n het Belgisdh Staatsblad

Brussel, 1 februari 2011

Hendrik Keermaekers

Legal Affairs Manager

Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/03/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe !Md 2.0 .----

1111111111111111111111111

*11047948*

R MI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination

(en entier) : G4S SECURITY SERVICES S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heysel Esplanade - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Modification pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 1 f�vrier 2011

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de 1a soci�t� seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de !'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers rte sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

L'ICT Manager, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du ICT Manager pourra �tre remplac�e par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par :

Le Service Line Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Director Key Accounts, le Strategie Accounts Director ou un Legal Counsel.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre.sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Director Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Service Line Director, agissant s�par�ment.

Un Service Line Director n'est toutefois habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son Service Line.

En son absence, la signature du Service Line Director pourra �tre remplac�e par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que fa conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle de l'Assistant Legal Department.

F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront sign�s par :

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, un Service Une Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

Le Service Line Director n'est toutefois habilit� qu'� signer les contrats relatifs � son Service Line.

2) Les contrats employ�s :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, Ie Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager.

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront sign�s par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Payroll Manager ou du Payroll Coordinator.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour les documents sociaux.

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, un Service Une Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'�tat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e par:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

J) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, fe Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing & Communication Manager et ie Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Solutions Business Development seront sign�s par : Le Commercial Director et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

0) Les documents relatifs � ta qualit� seront sign�s par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, te Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans fes pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes au sein de ta soci�t�:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par M. Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Catie Casanova 59 Atico ta - Barcelona 08037 Catalunya (Spain)

Managing Director :

SPRL JP Consulting, repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeek

Volet B - Suite

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, repr�sent�e par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly

ICT Manager :

Monsieur Filip Driessens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director :

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert FeIten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1 - 1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Kommandant Ponthierstraat, 17 - 1040 Etterbeek

Monsieur Wim Hemalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Service Line Director Guarding Major Accounts :

Monsieur Marc Willems, Maria Gorettistraat, 30 - 2640 Mortsel

Service Line Director Guarding Static, Mobile & Events :

Monsieur Mik Emmerechts, Eninkstraat, 1 - 8210 Loppem

Commercial Director :

Monsieur Dimitri Verhoye, Opperstraat, 117 - 9180 Moerbeke-Waas

Sales Director Key Accounts :

Monsieur Luc Craps, Appelweg, 98 - 3221 Nieuwrode

Strategic Accounts Director :

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaitre, 65 - 1040 Bruxelles

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing & Communication Manager :

Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Herman De Knijf, De Bergen, 31 - 1700 Dilbeek

Bruxelles, le 1 f�vrier 2011

Hendrik Keersmaekers

Legal Affairs Manager

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

ait

Moniteur

belge

28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 23.06.2010 10210-0540-039
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 23.06.2010 10210-0537-039
02/04/2010 : BL367684
02/04/2010 : BL367684
03/09/2009 : BL367684
03/09/2009 : BL367684
06/07/2009 : BL367684
06/07/2009 : BL367684
25/05/2009 : BL367684
25/05/2009 : BL367684
09/01/2009 : BL367684
09/01/2009 : BL367684
09/01/2009 : BL367684
09/01/2009 : BL367684
16/07/2008 : BL367684
16/07/2008 : BL367684
26/06/2008 : BL367684
26/06/2008 : BL367684
21/05/2015

�� Ma! SNaM 11.1

ifwa In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie Kfii eeeteipntvangen op

~`~~{

1 1 MEI 2015

er griffie van de Nederlandstalige

r�CYltbme WeOG~riff�� del Brussel

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IMY Iiiuui~xi~nuu

*1507 A09*

Hh'

Ondernemingsnr : 0411.519.431

Benaming

(voluit) : G4S SECURE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buro & Design Center PB 77 - Heizel Esplanade -1020 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachten & aanduiding afgev. bestuurder Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23 februari 2015

Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen;

De Raad stelt de heer Jean-Paul Van Avermaet aan als afgevaardigd bestuurder.

De volgende handtekeningsbevoegdheden toe te kennen

A) Financi�le verbintenissen en handelingen op de rekeningen van de vennootschap worden ondertekend door:

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Accounting & Tax Manager.

B) Documenten met betrekking tot de aankoop en de gebouwen worden ondertekend door :

De Finance & Administration Director, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, mag de handtekening van de Finance & Administration Director vervangen worden door die van de Facility & Procurement Manager of de Facility - Warehouse Manager. Deze laatsten mogen echter enkel documenten tekenen die betrekking hebben op hun dienst.

C) Documenten met betrekking tot informatica (telecommunicatie-materiaal inbegrepen) worden ondertekend door

De Director ICT samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel,

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director ICT vervangen worden door die van de ICT Infrastructure & Operations Manager. Deze laatste mag enkel documenten tekenen met betrekking tot zijn dienst.

Tijdens de afwezigheid van de Managing Director of van de Finance & Administration Director, mogen hun handtekeningen vervangen worden door die van een Legal Counsel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes d� Moniteur belge 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes di' Moniteur belge

D) Documenten met betrekking tot de verkoop en de 'operaties worden ondertekend door

De Director Guarding Static, Mobile & Events, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Commercial Director, een Sales Manager, de Strategic Accounts Director of een Legal Counsel.

Voor zover de documenten modelcontracten zijn of slechts betrekking hebben op de onderhandeling der contracten, zonder nieuwe verbintenissen, op de uitvoering van de contracten of op de bevestiging van dienstaanvragen, mogen zij ondertekend worden door de Managing Director, de Commercial Director, een Sales Manager; de Strategic Accounts Director of de Director Guarding Static, Mobile & Events, afzonderlijk handelend.

Tijdens zijn afwezigheid, kan de handtekening van de Director Guarding Static, Mobile & Events vervangen worden door die van de Managing Director of van een Legal Counsel.

E) Documenten met betrekking tot de verzekeringen, zoals het afsluiten van verzekeringspolissen andere dan deze onderschreven door de internationale groep alsook de regeling van schadegevallen, worden ondertekend door :

Een Legal Counsel, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director of de Finance & Administration Director. '

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Legal Counsel vervangen worden door die van de Sourcing Manager.

F) Documenten met betrekking tot de aanwerving, bevordering, en opzegging van personeelscontracten worden ondertekend door :

1) Arbeiderscontracten :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Guarding Static, Mobile & Events, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

2) Bediendencontracten ;

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen ; een Bestuurder, de Managing Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager,

G) Sociale documenten, cheques en overschrijvingen met betrekking tot de bezoldiging van het personeel worden ondertekend door

De Human Resources Director, samen handelend met ��n van de volgende personen : een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel.

Tijdens zijn afwezigheid, zal de handtekening van de Human Resources Director vervangen worden door die van de Compensation & Benefits Manager of de Payroll Manager.

De sociale documenten mogen echter ondertekend worden door de Compensation & Benefits Manager of de Payroll Manager, afzonderlijk handelend.

H) Ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen, deurwaardersexploten en ook voor de aangetekende brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de deurwaarders, de post, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen worden ondertekend door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Director Guarding Static, Mobile & Events of een Legal Counsel,

afzonderlijk handelend reet mogelijkheid tot subrogatie,

Zij beschikken over de bevoegdheid om deze volmachten over te dragen aan derden,

I) Voor alle handelingen met de Staat, de overheads-, provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen en alle andere openbare diensten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend.

J) Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, met inbegrip van de burgerlijke partij-stelling, is een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, de Human Resources Director of een Legal Counsel afzonderlijk bevoegd.

K) In het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten, worden alle documenten in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het parket, de federale en lokale politiediensten en de gerechtelijke politie, met inbegrip van het indienen van klachten en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap, ondertekend door :

Een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director, een Legal Counsel, de Security & Risk Manager of de Security Officer, afzonderlijk handelend.

L) Voor alle handelingen die tot de opdracht van de preventie en veiligheidsadviseur behoren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

Een Bestuurder, de Managing Director, de Human Resources Director, een Legal Counsel of de Prevention Manager, afzonderlijk handelend.

M) De documenten met betrekking tot Marketing worden getekend door :

De Marketing, Communication & Business Development Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

N) De documenten met betrekking tot Business Development worden getekend door:

De Marketing, Communication & Business Development Manager, met mogelijkheid tot substitutie, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel,

0) De documenten met betrekking tot het kwaliteitsmerk worden getekend door :

De Quality Manager, samen handelend met de Managing Director of een Legal Counsel.

P) Voor alle handelingen en documenten inzake Facturatie en Credit Control, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door

De Administration, Billing & Credit Control Manager, een Bestuurder, de Managing Director, de Finance & Administration Director of een Legal Counsel, afzonderlijk handelend met mogelijkheid tot subrogatie.

Voor zover een bepaald document door twee personen dient ondertekend te worden, mag zulk document niet ondertekend worden door ��n persoon die verschillende functies cumuleert.

Voor de goede orde, de term "director" zoals hierboven vermeld, verwijst niet naar een bestuurdersmandaat. Deze volmachten vervangen alle voorheen toegekende volmachten,

De volgende personen zijn, tot publicatie van het tegendeel, bevoegd voor volgende functies binnen de vennootschap :

Bestuurders :

Dhr, Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Dhr, Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Dhr. Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansteme Lane - Banstead Village - Surrey - SM7 3 HD -

England

Managing Director:

Dhr, Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director

Dhr, Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager

Dhr. Dominique Decoen, Lod, Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager:

Dhr, Peter Joris, Schouwburghofstraat, 9 - 3512 Stevoort

Facility Warehouse Manager :

Mevr. Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT

Dhr, Filip Driesens, Wilgenhof, 1 - 3290 Diest

1CT Infrastructure & Operations Manager:

Dhr, Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director

Dhr, St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

Compensation & Benefits Manager :

Dhr, Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

payroll Manager

Mej, Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legal Counsel :

Dhr. Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Dhr, Wim Hemalsteen, Verbindingslaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Mevr. Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Director Guarding Static, Mobile & Events

Dhr, Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A - 2018 Antwerpen

Commercial Director

Dhr. Bart Verbeeck, Acacialaan, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager :

Mevr. Ann Knapen, Diesterestraat, 98 3294 Molenstede

Dhr, Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Dhr, Geert Van Der Straeten, Groenstraat, 25 -1740 Ternat

Strategic Accounts Director

Dhr, Christian Verlinden, rue Pierre Hap Lema�tre, 65 - 1040 Bruxelles

Security & Risk Manager :

Dhr, David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A -1700 Dilbeek

Security Officer

Mevr. Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Dhr, Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing, Communication & Business Developm�nt Manager:

Dhr, Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Mevr. Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager:

Dhr. Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

De Raad verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de aanpassing van de volmachten, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

.t . a

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Brussel, 23 februari 2015

Hendrik Keersmaekers

Lasthebber

Op de laatste bfz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derd�n te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/05/2015

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

MOD WORD 11.1

'Lj Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

neergelcgd/orr�varryen op

1 1 MEI 2015

ter griffie var, de Nederlandstalige

reGhti'jMHfd ei,ll; 9e8f;nHrel

R�serv�

au

Moniteur

belge

lopmeltgo

N� d'entreprise : 0411.519.431

D�nomination

(en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Buro & Design Center BP 77 - Heyse' Esplanade -1020 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification pouvoirs & d�signation administrateur d�l�gu� Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 23 f�vrier 2015

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Le Conseil nomme Monsieur Jean-Paul Van Avermaet comme administrateur d�l�gu�,

Les pouvoirs de signature suivants sont attribu�s :

A) Les engagements financiers et les op�rations sur les comptes de la soci�t� seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplac�e par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux b�timents, seront sign�s par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra �tre remplac�e par celle du Facility & Procurement Manager ou du Facility - Warehouse Manager. Ces derniers ne sont habilit�s qu'� signer les documents se rapportant � leur service.

C) Les documents relatifs � l'informatique (y compris le mat�riel de t�l�communication) seront sign�s par :

Le Director iCT, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director 1CT pourra �tre remplac�e par celle du 1CT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilit� qu'� signer les documents se rapportant � son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra �tre remplac�e par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs � la vente et aux op�rations seront sign�s par

Le Director Guarding Static, Mobile & Events, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'� la n�gociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'� l'ex�cution des contrats ou � la confirmation de demandes de services, ils pourront �tre sign�s par le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategic Accounts Director ou le Director Guarding Static, Mobile & Events, agissant s�par�ment.

En son absence, la signature du Director Guarding Static, Mobile & Events pourra �tre remplac�e par celle du Managing Birector ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le r�glement des sinistres, seront sign�s par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance Si Administration Director.

En son absences la signature du Legal Counsel sera remplac�e par celle du Sourcing Manager,

~D F) Les documents relatifs � l'engagement, la promotion et la r�siliation des contrats du personnel seront

sign�s par :

L.

e t) Les contrats ouvriers :

e Un Administrateur, le Managing Director, le Director Guarding Static, Mobile & Events, le Human Resources

o

Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment<

e

b 2) Les contrats employ�s :

rm

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes: un

e Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

`d

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation & le

, + Benefits Manager.

O

N

O

G) Les documents sociaux, les ch�ques et virements se rapportant aux r�mun�rations du personnel, seront

N sign�s par :

et -reil

Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes ; un

, Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

04

04

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplac�e par celle du Compensation &

sl Benefits Manager ou du Payroll Manager.

u

rm

te Le Compensation & Benefits Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilit�s � agir s�par�ment pour

les documente sociaux.

P:

el

H) Les d�charges pour les montants r�ceptionn�s et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommand�s adress�s � la soci�t� par l'interm�diaire de huissiers, de la poste, des douanes et

~D accices, des chemins de fer, des compagnies a�riennes et autres soci�t�s de transport, seront sign�s par :

et

Un Administrateur, le Managing Director, le Director Guarding Statie, Mobile & Events ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

1) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la soci�t� sera repr�sent�e

e

par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment.

J) Pour la repr�sentation de la soci�t� devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilit�s � agir s�par�ment.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confi�es, tous les documents relatifs � la repr�sentation de la soci�t� aupr�s des parquets, des polices f�d�rale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des d�clarations au nom de la soci�t�, seront sign�s par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel, le Security & Risk Manager ou le Security Officer, agissant s�par�ment.

L) Pour les actes qui r�pondent � la mission du conseiller en pr�vention et s�curit�, la soci�t� est repr�sent�e par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant s�par�ment.

M) Les documents relatifs au Marketing seront sign�s par :

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront sign�s par:

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilit� de substitution.

O) Les documents relatifs � la qualit� seront sign�s par ;

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour lee actes et documents relatifs � la Facturation et Credit Control, la soci�t� est repr�sent�e par :

L'Administration, Billing & Credit Contrai Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant s�par�ment avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit �tre sign� par deux personnes, un tel document ne peut �tre sign� par une personne cumulant diff�rentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionn� dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur a �t� accord�.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribu�s pr�c�demment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'� publication du contraire, d�sign�es pour occuper les fonctions suivantes eu sein de la soci�t�:

Administrateurs :

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 319D1 - 8420 Wenduine

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Monsieur Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village - Surrey - SM7

R�serv�

ait

Moniteur

belge

Volet B - Suite

3HD- England

Managing Director:

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director :

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager :

Monsieur Peter Joris, Schouwburghofstraat,9 - 3512 Stevoort

Facility - Warehouse Manager

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT:

Monsieur Filip Driesens, Wilgenhof,1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director:

Monsieur St�phane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

Compensation & Benefits Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Hulpe

Payroll Manager

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager :

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Director Guarding Static, Mobile & Events :

Monsieur Robby Van Mele, Lange Leemstraat, 224A - 2018 Antwerpen

Commercial Director

Monsieur Bart Verbeeck , Acacialaan, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Monsieur Geert Van Der Straeten, Groenstraat, 25 -1740 Ternat

Strategic Accounts Director

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaitre, 65 -1040 Bruxelles

Security & Risk Manager

Monsieur David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A - 1700 Dilbeek

Security Officer

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Li�ge

Marketing, Communication & Business Development Manager :

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Contrai Manager

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840 De Pinte

Le Conseil d�cide de nommer Hendrik Keersmaekers, n� � Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, n� � Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire sp�cifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalit�s concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le d�p�t des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Bruxelles, le 23 f�vrier 2015

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/10/2007 : BL367684
16/10/2007 : BL367684
04/10/2007 : BL367684
04/10/2007 : BL367684
07/08/2007 : BL367684
07/08/2007 : BL367684
07/08/2007 : BL367684
07/08/2007 : BL367684
24/01/2007 : BL367684
24/01/2007 : BL367684
24/01/2007 : BL367684
24/01/2007 : BL367684
13/10/2005 : BL367684
13/10/2005 : BL367684
26/09/2005 : BL367684
26/09/2005 : BL367684
01/09/2005 : BL367684
01/09/2005 : BL367684
29/06/2005 : BL367684
15/04/2005 : BL367684
15/04/2005 : BL367684
09/02/2005 : BL367684
09/02/2005 : BL367684
27/01/2005 : BL367684
27/01/2005 : BL367684
22/11/2004 : BL367684
22/11/2004 : BL367684
22/11/2004 : BL367684
22/11/2004 : BL367684
22/11/2004 : BL367684
22/11/2004 : BL367684
22/11/2004 : BL367684
22/11/2004 : BL367684
02/08/2004 : BL367684
15/04/2004 : BL367684
15/04/2004 : BL367684
04/07/2003 : BL367684
03/07/2003 : BL367684
03/07/2003 : BL367684
18/06/2003 : BL367684
27/05/2003 : BL367684
27/05/2003 : BL367684
09/05/2003 : BL367684
09/05/2003 : BL367684
17/04/2003 : BL367684
26/03/2003 : BL367684
26/03/2003 : BL367684
11/03/2003 : BL367684
20/12/2002 : BL367684
05/07/2002 : BL367684
12/09/2001 : BL367684
12/09/2001 : BL367684
12/09/2001 : BL367684
12/09/2001 : BL367684
06/07/2001 : BL367684
15/05/2001 : BL367684
15/05/2001 : BL367684
22/11/2000 : BL367684
19/10/2000 : BL367684
21/09/2000 : BL367684
01/09/2000 : BL367684
01/09/2000 : BL367684
18/08/2000 : BL367684
13/07/2000 : BL367684
18/02/2000 : BL367684
25/07/1998 : BL367684
25/07/1998 : BL367684
15/06/1996 : BL367684
15/06/1996 : BL367684
12/04/1996 : BL367684
12/04/1996 : BL367684
05/01/1996 : BL367684
05/01/1996 : BL367684
19/01/1995 : BL367684
19/10/1994 : BL367684
19/10/1994 : BL367684
12/06/1993 : BL367684
12/06/1993 : BL367684
27/01/1993 : BL367684
27/01/1993 : BL367684
15/01/1993 : BL367684
24/04/1992 : BL367684
24/04/1992 : BL367684
05/03/1992 : BL367684
05/03/1992 : BL367684
06/02/1992 : BL367684
06/02/1992 : BL367684
01/01/1992 : BL367684
23/10/1991 : BL367684
23/10/1991 : BL367684
16/04/1991 : BL367684
16/04/1991 : BL367684
15/05/1990 : BL367684
15/05/1990 : BL367684
25/01/1989 : BL367684
25/01/1989 : BL367684
06/02/1988 : BL367684
13/01/1988 : BL367684
28/01/1987 : BL367684
28/01/1987 : BL367684
27/08/1986 : BL367684

Coordonnées
G4S SECURE SOLUTIONS

Adresse
BURO & DESIGN CENTER PB 77 ESPLANADE HEYSEL 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées G4S SECURE SOLUTIONS

Coordonnées
G4S SECURE SOLUTIONS