20/12/2013
ÿþ º% ' 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
B R U X E L L E S
1 4 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
l i i I I I I I f l I l I I l U l I I A
* 1 3 1 9 1 9 3 5 *
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M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 4 8 8 3 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e V a n M e e n e n , 2 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A . G . E . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , P l a c e V a n M e e n e n 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
i l . L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 .
I l l . L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e A n n e R U T T E N .
D é p ô t s i m u l t a n é
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,
- d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 7 4 4 8 *
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 8 8 . 3 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G a é t a n B L E E C I t X , N o t a i r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e V a n M e e n e n , 2 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u P r e m i e r B u r e a u d e . l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 / 5 3 f o l i o 9 7 c a s e 1 5 . R e ç u : v i n g t - . c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . , P o u r M . G A T E L L I E R ( s i g n é ) R . E L M A L L A L " , i l r é s u l t e q u e : l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e . d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s , P l a c e V a n M e e n e n , 2 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" P R E M I E R E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e r a l e p r e m i e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e t e r m i n e r a i e t r e n t e n o v e m b r e 2 0 1 1 . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n a v r i l 2 0 1 2 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s q u i , p r é c è d e n t .
- E n c o n s é q u e n c e l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A R T I C L E 1 4 : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e , à d i x h e u r e s a u l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . "
- L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A R T I C L E 1 6 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t e t '
n o t a m m e n t e n v u e d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 1 2 0 1 1 _ A m r e x e s - d u M o n i t e u r - b e l g e