23/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e W a d 2 . 1
I ~ N l l l d ~ l l l l l l i l l l n 1 0
" 1 9 1 9 1 6 6 1 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 7 4 . 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A G A R I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - B e r n a r d , 3 4 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 9 m a i 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , p r e n a n t f i n à l ' é c h é a n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 0 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e 2 0 1 9 , l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r G e o r g e s L a f o s s e I n g e n d a a l l a a n , 7 2 à 1 6 5 2 A l s e m b e r g ) e t d e M o n s i e u r P i e r r e L a f o s s e ( A v e n u e d e s C h ê n e s , 1 7 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ) . L e u r s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a i 2 0 1 4 .
A p r è s l a d é c i s i o n d e r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e c o n d u i r e , M o n s i e u r G e o r g e s L A F O S S E d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G e o r g e s L A F O S S E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D i i , i
1
" i z o 3 o a a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 7 4 . 9 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A G A R - I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e S a i n t B e r n a r d 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a i t r e E r i c W A G E M A N S , r é s i d a n t à S a i n t G i l l e s B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e : l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 8 0 f o l i o 5 5 c a s e 0 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) P . L e . R e c e v e u r ( s i g n é ) V E R B U T S E L P ,
I L R É S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G A G A R - I M M O » a y a n t s o n ; s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e S a i n t B e r n a r d 3 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 . 6 7 4 . 9 1 2 ( R P M B r u x e l l e s ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « P a p e t e r i e s L e b l i c q » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R a u c q , , à B r u x e l l e s , l e v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e m a r s . s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 . 9 6 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u , a v e c n o t a m m e n t c h a n g e m e n t : d e d é n o m i n a t i o n e n l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e , s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d u N o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s , à A n d e r l e c h t , ' e n d a t e d u t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e n e u f o c t o b r e , s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 - 1 0 - 0 9 / 0 1 2 4 2 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s p o u r e n f a i r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n ,
' a r t i c l e B b i s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e S b i s : c e n o u v e l a r t i c l e e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t
s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t
d e c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i . »
A r t i c l e 2 1 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r .
l ' a s s e m b l é e i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à
l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e D e G a n c k , à 1 3 1 0 L a H u l p e , c h e m i n d u ,
G r o s T i e n n e 1 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s e s s u i t e
a u x p r é s e n t e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E r i c W a g e m a n s , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u "
M o n i t e u r
b e l g e