GALAXY PROPERTIES

Société anonyme


Dénomination : GALAXY PROPERTIES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 872.615.562

Publication

15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 09.05.2014 14119-0385-027
21/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 1i,1

BRUXELLES

G 0~ it1a41 2011,

UhII I UI IIUhI UI H

*19102669*

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0 872.615.562

Dénomination'

(en entier) : GALAXY PROPERTIES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 -1200 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte ;ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 MAI 2014 - RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR ET DU MANDAT DU COMMISSAIRE

Renouvellement d'un mandat d'un administrateur

L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat comme administrateur de Monsieur! Xavier Denis, domicilié avenue des Camélias 88 à 1150 Bruxelles, pour une durée de 4 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2017 (assemblée se tenant en 2018),

Renouvellement du mandat du commissaire

L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat comme commissaire, la société civile de réviseurs d'entreprises ayant adopté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « DELOITTE, Reviseurs d'Entreprises» (0429.053.863 RPM Bruxelles), représentée par Monsieur Pierre-Hugues Bonnefoy, pour une durée de 3 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2016 (assemblée se tenant en 2017).

L'assemblée décide de fixer les honoraires du commissaire à la somme de 5.000,00 E par an, hors TVA hors cotisation à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, hors frais et débours.

Françoise Roels Jean-Edouard Carbonnelle

Administrateur Administrateur



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ?.10D WORD 11.1

Greffj 6 MAI 2014

11 *14107210*

MC

N° d'entreprise : 0872.615.562

Dénomination

(en entier) : GALAXY PROPERTIES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Wioluwe-Saint-Lambert (B - 1200 - Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SOUSCRIPTION EN ESPECES - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A TENIR EN 2014 - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « GAL4XY PROPERTIES », ayant son siège social à Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 68, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise RPM Bruxelles 0872.616.662 (acte constitutif reçu par le notaire notaire Gérald Snyers d'Attenhoven, ayant résidé à Bruxelles, le 15 mars 2005, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 29 mars suivant sous le numéro 2006-0329 10046538) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire de résidence à Bruxelles, ie 7 mai 2014:

Titre A

Augmentation de capital par souscription en espèces

1. Décision,

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept millions cinq cent mille euros 7.500.000,00-j, pour le porter de dix-sept millions cent septante-deux mille euros (¬ 17.172.000,00-) à vingt-quatre millions six cent septante-deux mille euros (¬ 24.672.000,00-), par apport en espèces, par chacun de deux actionnaires proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social et partant sans création d'actions nouvelles, à souscrire et à libérer immédiatement intégralement.

2.Souscription - Intervention - Libération.

La société anonyme COFINIMMO, Société d'Investissement Immobilière à Capital Fixe de Droit Belge (SICAR), société anonyme ayant son siège social à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 58 (TVA (partiel) BE 0.426.184.049 RPM Bruxelles et la société anonyme LEOPOLD SQUARE, ayant son siège social à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 68, RPM 465.387.588 Bruxelles

déclarent chacune pour ce qui la concerne :

-avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts,

-vouloir souscrire intégralement l'augmentation de capital décidée comme acté ci-avant, chacune proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social et la libérer immédiatement intégralement. par un apport en espèces global de sept millions cinq cent mille euros 7.500.000,00-); dé-datant à cet égard expressément et sans aucune réserve accepter qu'aucune nou-velle action ne soit créée à l'occasion de l'augmentation de capital ;

-avoir libéré immédiatement intégralement leur souscription par dépôt préalable en un compte spécial ouvert, au nom de la présente société auprès de la BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 13E05 0017 2672 3975, 3.Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital par souscription en espèces

Compte tenu des décisions dont question au point 1) ci-dessus, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le capital social est effectivement fixé à vingt-quatre millions six cent septante-deux mille euros (¬ 24.672.000,00-), représenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 100, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et, avantages.

Titre B.

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014, en manière telle que celle-ci puisse valablement être tenue à la date de ce jour, 7 mai 2014 à 10 heures, au lieu à décider par le conseil d'administration de la présente société, afin de se prononcer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et sur le renouvellement des mandats du commissaire et d'un administrateur,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

étant entendu que les assemblées générales ordinaires subséquentes, se tiendront à nouveau  sauf décision

contraire de l'assemblée générale des actionnaires  ie premier mardi du mois de juin de chaque année, à

douze heures, conformément à ce qui est stipulé à l'article 11 des statuts.

Titre C.

Modifications des statuts.

L'assemblée décide de modifier les statuts ainsi qu'il suit, à savoir :

1.Article 3 remplacer le texte de cet article, par le texte suivant afin de les mettre à jour avec la nouvelle

situation du capital social:

« Le capital social est fixé à la somme de vingt-quatre millions six cent septante-deux mille euros (¬

24.672.000,00-), et est représenté par cent actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à

100, représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages. »

2.Article 20 nouveau création d'un article 20 nouveau intitulé « Disposition temporaire  date de

l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014 », dont le texte est libellé comme suit « Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 7 mai 2014, il a été décidé de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014, en manière telle que celle-ci puisse valablement être tenue à la date de ce jour, 7 mai 2014 à 10 heures, au lieu à décider par le conseil d'administration de ia présente société, afin de se prononcer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et sur le renouvellement des mandats du commissaire et d'un administrateur, étant entendu que les assemblées générales ordinaires subséquentes, se tiendront à nouveau  sauf décision contraire de l'assemblée générale " des actionnaires  le premier mardi du mois de juin de chaque année, à douze heures, conformément à ce qui est stipulé à l'article 11 des statuts. »

Titre D.

Pouvoirs d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps :

- expédition (attestation bancaire)

- statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Réservé

au

Moniteur belge

30/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé au

Moniteur belge 

nietWel-es

20 MAI curgi

Greffe

N° d'entreprise : 0872.615.562

Dénomination

(en entier) : Galaxy Properties

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège: Boulevard de la Woluwe 58, 1200 Bruxelles (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de Pacte :Démission et nomination d'administrateurs - révocation et délégation de pouvoirs - transfert du siège social

Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 12 mai 2014:

1, Les Actionnaires prennent acte de la démission en leur qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat, de;

Monsieur Jean-Edouard Carbonnelle, fonction à laquelle il a été nommé pour la dernière fois par' l'assemblée générale des Actionnaires du 4 juin 2013, dont un extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 3 juillet 2013, sous le numéro 13101100;

- Madame Françoise Roels, fonction à laquelle elle a été nommée pour la dernière fois par l'assemblée générale des Actionnaires du 28 juin 2012, dont un extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 12 septembre 2012, sous le numéro 12153391;

' - Monsieur Xavier Denis, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale des Actionnaires du 18 mai 2011, dont un extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 19 août 2011, sous le numéro 11127519.

2. Les Actionnaires décident de nommer, avec effet immédiat:

- Monsieur Guy Van Wymersch-Moons, de nationalité belge, domicilié à 1060 Bruxelles, rue Bosquet 47, bte 32, en tant qu'administrateur A de la Société;

- Monsieur Laurent Jacquemin, de nationalité française, domicilié à 75016 Paris (France), 5 rue François Ponsard, en tant qu'administrateur A de la Société;

- Monsieur Henrik Gade Jepsen, de nationalité danoise, domicilié à 1876 Frederiksberg C (Danemark), Kastanievej 15, st., en tant qu'administrateur B de la Société; et

- Monsieur Michael Nielsen, de nationalité danoise, domicilié à 2640 Hedehusene (Danemark), Bronzealderen 16B, en tant qu'administrateur B de la Société,

pour une durée venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société de 2020, qui sera amenée à se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé au 31 décembre 2019.

Le mandat de Messieurs Guy Van Wymersch-Moons, Laurent Jacquemin, Henrik Gade Jepsen et Michael Nielsen en tant qu'administrateurs de la Société ne sera pas rémunéré.

Mentionner sur la dernière Page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

m.....i '4.).}. ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 12 mai 2014:

1. [,..] le conseil d'administration décide de révoquer tous les pouvoirs de représentation, ainsi que de manière générale, toutes les délégations de pouvoirs octroyées par la Société antérieurement [-.1, avec effet immédiat, en ce compris les délégations de pouvoir octroyés par le conseil lors de ses réunions [...] du 22 avril 2013 (dont un extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 9 juillet 2013 numéro 13104635) [...].

2, Le conseil d'administration décide de déléguer les pouvoirs suivants à AXA Real Estate Investment Managers SA (le "Mandataire"):

Agir au nom et pour le compte de la Société, être le représentant de la Société conformément aux termes du Contrat de Gestion et effectuer, au nom et pour le compte de la Société, les opérations suivantes:

1. nommer tout promoteur, architecte, chef de projet, agent ou conseiller pour des travaux dont le coût total ne dépasse pas EUR 1.000.000 (hors taxes) par projet ou par chantier; à cette fin, négocier, conclure et/ou amender librement les conventions qui fixent les conditions et modalités de l'exécution des travaux en cause ainsi que tous autres documents connexes;

2. nommer tout promoteur, architecte, chef de projet, agent ou conseiller dont les honoraires ne dépassent pas EUR 200.000 (hors taxes) par contrat; à cette fin, négocier, conclure et/ou amender librement les conventions qui fixent les conditions de leurs missions ainsi que tous autres documents connexes;

3, nommer tout autre fournisseur de services spécialisé dont les honoraires ne dépassent pas EUR 200.000 (hors taxes) par contrat; à cette fin, négocier, conclure et/ou amender librement les conventions qui fixent les conditions de leurs missions;

4. demander des mesures provisoires ou conservatoires à toute juridiction compétente dans le cadre de procédures d'extrême urgence; à cette fin, charger tout conseil juridique et autres agents compétents (avocat, huissier et autres) et faire appel de toute décision défavorable ou assurer la défense de la Société contre tout recours formé à l'encontre d'une décision favorable; déposer toute demande accessoire ou reconventionnelle nécessaire à l'obtention de, ou en relation avec, la mesure provisoire ou conservatoire en cause;

5. dans les limites de l'article 4.3 du Contrat de Gestion, introduire toute action judiciaire au fond à l'encontre du locataire et/ou toute action judiciaire au fond non liée à des litiges locatifs; charger tout conseil juridique et autres agents compétents (avocat, huissier et autres) et faire appel de toute décision défavorable ou assurer la défense de la Société contre tout recours formé à l'encontre d'une décision favorable; déposer toute demande accessoire ou reconventionnelle nécessaire en relation avec lesdites procédures;

6. représenter la Société en qualité de défendeur dans le cadre de toutes procédures (mais uniquement pour les besoins des audiences préliminaires, s'il s'agit d'une action au fond);

7. négocier, conclure et mettre fin à toutes polices d'assurance; déposer toutes réclamations nécessaires à la suite de toutes pertes;

8, conclure tous documents aux fins d'obtenir des autorisations administratives relatives aux biens immobiliers détenus par la Société (permis d'urbanisme, autorisations de travaux) ou autoriser le locataire à conclure tous documents aux fins d'obtenir des autorisations administratives relatives aux biens;

9. commencer tous travaux relatifs à la Propriété; participer à toutes procédures d'extrême urgence visant à établir l'état des biens avant les travaux aux fins de protéger les intérêts de la Société;

10. exécuter tous procès-verbaux de réception des travaux et lister lors de l'achèvement des travaux les défauts qui doivent encore être réparés par l'entreprise qui a exécuté les travaux;

11. conclure, amender et mettre fin à tous contrats avec tout opérateur téléphonique ou toute autre entreprise de fourniture d'eau, de gaz et d'électricité ou d'autres fournitures de base;

12, recevoir tous montants ou valeurs payables à. la Société en principal, intérêts et frais connexes;

13. représenter la Société vis-à-vis du bureau de poste, des autorités fiscales et des autorités douanières (y compris pour le dépôt de toutes déclarations d'impôt, le traitement des demandes de renseignements fiscaux et Ca contestation de toutes impositions), de la Banque-Carrefour des Entreprises, de tous registres du commerce ou d'autorités équivalentes, de toutes autorités fédérales, régionales, provinciales et communales ou de tout autre organe du gouvernement en vertu du droit public ou privé et toute autre autorité ou service de droit public ou privé;

14, recevoir toutes livraisons, toutes lettres, tous sacs et colis, enregistrés ou non ou contre accusé de réception; recevoir tous dépôts, mandats postaux et chèques postaux;

15. faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en oeuvre rapidement et de façon adéquate toutes les résolutions du Conseil d'Administration de la Société;

16. préparer et signer tous documents dans le cadre de l'exercice des pouvoirs listés ci-dessus.

Volet B - Suite

Le Mandataire ne pourra, sans l'autorisation écrite préalable de laSociété;

-17. acquérir de quetque manière que ce soit des biens immobiliers ou vendre des biens immobiliers; et

18. souscrire tout emprunt ou opération financière et, de manière plus générale, faire toute opération

bancaire ou financière avec une banque ou une institution financière (autre que celles autorisées en vertu du

Contrat de Gestion),

Le Mandataire pourra subdéléguer, de façon permanente ou à titre particulier, les pouvoirs qui lui sont ; conférés en vertu de la présente procuration à ses employés, agents et conseillers pour les travaux conformément à ce qui est prévu à l'article 12 du Contrat de Gestion.

3, Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société actuellement situé à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 58, pour te déplacer à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25, avec effet à partir du 13 mai 2014.

Pour extrait conforme, Michael Nielsen

Laurent Jacquemin Administrateur B

Administrateur A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Fiéservé

aui

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0872.615.562

Dénomination

(en entier) : GALAXY PROPERTIES

Réservé

au

Moniteu

belge

III lUlU 1111 IJII II 1111 JlI

*14078666*

01 AVR. 2014

BRUXELLES

Greffe

(en abrégé)

Forme juridique : SOClETE ANONYME

Siège: BOULEVARD DE LA WOLUWE 58- 1200 BRUXELLES , (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MARS 2014 - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil prend acte et accepte la démission de Monsieur Marc Hellemans avec effet à ce jour.



Françoise Roels Jean-Edouard Carbonnelle

Administrateur Administrateur

_ ..... _ .....

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

12/09/2014
ÿþMOD WORD 11.1





Yee.e. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





1111MIIIP Il II Déposé / Reçu le

03 -09- 2014

au greffe du genin.al de commerce.





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : 0872.615.562

Dénomination

(en entier) : GALAXY PROPERT1ES

francophone de-BruxelleS

(en abrégé)

Forme juridique société anonyme

Siège : boulevard du Souverain, 25 - 1170 Watermael-Boitsfort

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATIONS DES STATUTS - AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-François POELMAN, Notaire à Schaerbeek, le 27 août 2014, que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « GAL.AXY PROPERTIES », dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), boulevard du Souverain, 25, a notamment décidé de:

1. CREAT1ON D'ACTIONS DE CATEGORIES A ET B

Conformément à l'article 560 du Code des sociétés, le conseil d'administration a préparé un rapport sur la modification proposée aux droits respectifs afférents aux actions de la société et la création des catégories d'actions A et B.

L'assemblée dispense le Président de donner lecture dudit rapport du conseil d'administration.

L'assemblée décide de créer deux catégories des actions, étant "Actions de Catégorie A" et "Actions de Catégorie B".

L'assemblée décide alors que les actions détenues par AXA BELGIUM appartiendront à partir de maintenant aux "Actions de Catégorie A" et les actions détenues par ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION appartiendront à partir de maintenant aux "Actions de Catégorie B".

2. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

«L'apport en nature en augmentation de capital de la société Galaxy Properties SA consiste en l'apport d'une partie des créances que les actionnaires détiennent sur la Société pour un montant de 51.700.000 EUR

L'opération a été contrôlée aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature. Le conseil d'administration de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

Le mode d'évaluation de l'apport retenu par les parties est compte tenu de la nature intragroupe de la transactions, justifié par les principes de l'économie d'entreprise et la valeur d'apport découlant de ce mode d'évaluation correspond mathématiquement au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport consiste en 200 actions nouvelles de la société Galaxy Properties SA sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de, l'opération, sur la valeur de l'apport ou de la compensation attribuée en contrepartie.

Diegem, le 5 août 2014

Le commissaire

DELOITTE Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL Représentée par Pierre-Hugues Bonnefoy.»

3. MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de reformuler et refondre entièrement les statuts afin de remplacer le texte existant, pour (i) les mettre en concordance avec les décisions qui précèdent, (ii) y mentionner l'adresse actuelle du siège social, (iii) les mettre en concordance avec le pacte conclu entre les actionnaires (en modifiant, entre autres, le transfert des titres, l'administration de la société et le mode de réunion et de décision de l'assemblée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

, , générale sauf la date) et (iv) les adapter aux dispositions actuellement en vigueur du Code des sociétés, sans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge toutefois apporter de modifications à l'objet social et aux autres dispositions statutaires visées à l'article 69 du

Code des sociétés, exception faite de celles relatives à la composition, aux réunions, au mode de délibération

et aux pouvoirs du conseil d'administration et la représentation de la société.

L'assemblée générale adopte les statuts suivants :

CHAPITRE l.. DENOMINAT1ON - SlEGE SOCIAL - OBJET - DUREE.

Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION,

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Galm Propertjes".

Article 2, S1EGE SOCIAL.

Le siège social est établi à VVatermael-Boltsfort (1170 Bruxelles), Boulevard du Souverain 25,

Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d'administration, et en se

conformant à la législation linguistique en vigueur.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges d'exploitation, sièges

administratifs, succursales, agences et filiales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. OBJET.

La société a pour seul objet la détention d'un droit d'emphytéose sur un immeuble de bureaux dénommé

"Tours Galaxy" à Schaerbeek, avec son terrain d'assiette constituant l'îlot 68 du Plan d'aménagement du

Quartier Nord, formé par la rue du Progrès, le Boulevard Simon Bolivar, le boulevard du Roi Albert Il et la place

Solvay, cadastré ou l'ayant été section E, huitième division, n°2//k/14 pour un hectare dix-neuf ares nonante-six

centiares.

La société peut louer l'immeuble de bureaux dénommé "Tours Galaxy" et poser tous actes, en sa qualité de

bailleur, relatifs à cette location.

La Société peut céder les créances résultant de toute convention de bail ou autre convention d'occupation

relative à l'immeuble de bureaux dénommé "Tours Galaxy" et peut octroyer toutes les sûretés nécessaires afin

de pouvoir réaliser une telle cession de créances.

Article 4, DUREE.

La société existe pour une durée illimitée.

CHAPITRE II. - CAPITAL - ACTIONS.

Article 5. CAPITAL SOCIAL.

§1 Capital Social et nombre d'actions

Le capital social est fixé à septante-six millions trois cent septante-deux mille euros (¬ 76.372.000,00). II est représenté par trois cents (300) actions nominatives, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/300ème du capital social. Les actions sont divisées en actions de catégorie A et actions de catégorie B, et les actions numérotées de 1 à 90 et de 101 à 280 sont des actions de catégorie B et les actions numérotées de 91 à 100 et de 281 à 300 sont des actions de catégorie A.

§2 Droits attachés aux actions

(a)Sauf disposition contraire dans les présents statuts, chaque action a des droits identiques (y compris quant aux droits de vote) et représente une part égale du capital social de la société,

(b)Chaque action donne droit à un (1) vote lors de l'assemblée générale.

Article 6. APPELS DE FONDS.

Les versements â effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieux et aux dates décidés souverainement par le conseil d'administration ; l'exercice des droits sociaux afférents à ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

L'actionnaire qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

Article 7. NATURE DES TITRES.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

Seule l'inscription au registre des actions nominatives fait foi de la propriété des actions. Tout transfert n'aura d'effet qu'après l'inscription dans le registre des actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou après que les formalités prescrites par la loi pour les cessions de créances aient été accomplies.

Les titres sont indivisibles, et la société ne reconnait qu'un seul propriétaire de titres pour l'exercice des droits qui s'y attachent.

Dans l'hypothèse où une action appartient à des nus propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.

Article 8. TRANSFERT DES TITRES.

§ 1 Généralités

(a)Les actions ne pourront être transférées que dans le respect des dispositions du présent article 8. Tout transfert d'actions qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent article 8 devra être considéré comme nul et non avenu.

(b)Si un actionnaire souhaite céder des actions, cet actionnaire (i) devra transférer la totalité des actions qu'il détient (et donc pas seulement un certain nombre d'entre elles) à un même cessionnaire et (ii) devra également transférer au cessionnaire tout emprunt qu'il aurait accordé à la société et qui serait toujours exigible au moment du transfert, ainsi que ses droits et obligations qui en découlent.

(c)Les actions transférées ou à transférer conformément aux dispositions des présents statuts seront transférées avec tous les droits qui y sont attachés et fibres de toute hypothèque, inscription, nantissement,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge " privilège, saisie, mandat hypothécaire, sûreté, réserve de propriété ou de tout autre accord ou arrangement qui aurgit pour effet de créer une sûreté, ou tout autre intérêt, titre ou autre droit de toute personne (en ce compris tout droit d'acquisition, option, ou droit de préemption), ou de tout autre accord ou arrangement qui aurait le même effet.

(d)Aucun actionnaire ne pourra céder ses actions à une personne (y compris les personnes qui contrôlent directement ou indirectement cette personne) qui n'est pas une personne qui:

(1)a une valeur nette minimale ou, fe cas échéant, des sponsors et mandants d'une valeur nette minimale d'un milliard d'euros (¬ 1.000.000.000) ;

(ii)n'est pas un ressortissant ni une entité juridique constituée en vertu des lois d'un pays ou d'une région figurant sur la liste des juridictions à haut risque et/ou non coopératives, telle que publiée par le Groupe d'action financière ;

(iii)n'a pas délibérément et de manière répétée violé (I) les lois des pays dans lesquels cette personne exerce ses activités et/ou (il) les règles ou les règlements promulgués par les organisations internationales auxquelles le Danemark et/ou la Belgique ont adhéré;

(iv)n'est pas domiciliée dans un pays soumis à des embargos imposés par les Nations Unies ou l'Union européenne;

(v)n'a pas été (ni aucun de ses administrateurs, dirigeants ou sociétés liées) formellement accusée ou reconnue coupable par une autorité d'avoir commis une fraude, une faute intentionnelle ou un détournement de fonds au cours des cinq (5) dernières années, d'une manière telle que ladite accusation ou condamnation affecte, a affecté ou est raisonnablement susceptible d'affecter la réputation de cette personne et/ou des sociétés qui y sont liées;

(vi)est un investisseur institutionnel de renom (par exemple un fonds de pension, une compagnie d'assurance, un fonds souverain, un fonds d'investissement de haute qualité, un FPI) qui:

,n'a pas été impliqué dans un conflit avec l'un des actionnaires ou l'une des sociétés liées à l'un de ceux-ci (exceptés les litiges liés aux contrats d'assurance); et

,n'implique aucune conséquence fiscale défavorable pour l'un des actionnaires ou pour la société en relation avec fe transfert (chacun un "Investisseur Qualifié"). Une société liée à un actionnaire sera toujours considérée comme un Investisseur Qualifié.

(e)Sans préjudice de la portée générale de l'article 8, §1(a), (b), (c) et (d) ci-dessus, les transferts suivants seront en tout état de cause sujets aux restrictions suivantes, visées aux articles 8, §2, 8, § 3 et 8, § 4.

§ 2 Transferts d'actions de catégorie B

(a)Sollicitation d'offres

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §1, si un titulaire d'actions de catégorie B souhaite solliciter des offres de la part de tiers pour ses actions de catégorie B, il le notifiera par écrit au titulaire d'actions de catégorie A avant de faire de telles sollicitations, permettra au titulaire d'actions de catégorie A de soumettre une offre pour les actions de catégorie B, et analysera telle offre (dans l'hypothèse où une offre serait faite par Ie titulaire d'actions de catégorie A) de bonne foi.

(b)Offres spontanées

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §1, si un titulaire d'actions de catégorie B reçoit des offres spontanées de la part de tiers pour ses actions de catégorie B, il le notifiera par écrit au titulaire d'actions de catégorie A, permettra au titulaire d'actions de catégorie A de soumettre une offre pour les actions de catégorie B, et analysera telle offre (dans l'hypothèse où une offre serait faite par le titulaire d'actions de catégorie A) de bonne foi. Le titulaire d'actions de catégorie B demeurera libre de discuter de ces offres spontanées et de négocier un transfert éventuel de ses actions de catégorie B avec les tiers concernés.

(c)Droit de sortie conjointe ("Tag-Along")

(i)Sans préjudice des dispositions des articles 8, §1 et 8, §2 (a) et (b) ci-dessus, si le titulaire d'actions de catégorie B souhaite transférer ses actions de catégorie B à une personne qui n'est pas le titulaire d'actions de catégorie A (le "Cessionnaire Potentiel") duquel le titulaire d'actions de catégorie B a reçu une offre de bonne foi pour l'acquisition de telles actions, le titulaire d'actions de catégorie B notifiera par écrit (l'Avis de Transfert de Catégorie B") cette intention au titulaire d'actions de catégorie A. Le titulaire d'actions de catégorie A aura le droit de vendre, ensemble avec le titulaire d'actions de catégorie B, la totalité (et pas moins de la totalité) de ses actions de catégorie A (le "Droit de Sortie Conjointe"), de la manière décrite au présent paragraphe (c).

(ii)L'Avis de Transfert de Catégorie B mentionnera le nom complet et l'adresse (ou le siège social) du Cessionnaire Potentiel, le prix par action (fe "Prix Offert") ainsi que toutes les autres conditions proposées par le Cessionnaire Potentiel (les "Conditions Proposées"), et contiendra une copie de l'offre de bonne foi faite par le Cessionnaire Potentiel au titulaire d'actions de catégorie B.

(iii)Le titulaire d'actions de catégorie A notifiera par écrit au titulaire d'actions de catégorie B (I' "Avis en Réponse") dès que possible et en tous cas dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date de l'Avis de Transfert de Catégorie B (la "Date-limite de Réponse") s'il souhaite exercer son Droit de Sortie Conjointe.

(iv)Si le titulaire d'actions de catégorie A a choisi, dans son Avis en Réponse, d'exercer son Droit de Sortie Conjointe, le titulaire d'actions de catégorie B n'exécutera pas le transfert des actions de catégorie B, sauf si le Cessionnaire Potentiel a préalablement acquis toutes les actions du titulaire d'actions de catégorie A au Prix Offert et mutatis mutandis aux Conditions Proposées.

(v)Si, suite à la procédure ci-dessus, le titulaire d'actions de catégorie A n'a pas exercé son Droit de Sortie Conjointe, ne délivre pas d'Avis en Réponse avant la Date-limite de Réponse, ou a notifié au titulaire d'actions de catégorie B un avis indiquant qu'il ne souhaite pas exercer son Droit de Sortie Conjointe, le titulaire d'actions de catégorie B aura le droit d'exécuter, dans un délai de nonante (90) jours à compter de la date la plus éloignée entre (i) la date de la notification par le titulaire d'actions de catégorie A indiquant qu'il ne souhaite pas

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exercer son Droit de Sortie Conjointe et (ii) la Date-limite de Réponse, le transfert de ses actions pour le Prix Offert par action et aux Conditions Proposées telles qu'énoncées dans l'Avis de Transfert de Catégorie B. Si le transfert n'a pas eu lieu endéans le délai de nonante (90) jours précité, la procédure prévue au présent article 8, §2 (c) devra être répétée et à nouveau respectée.

(d)Obligation de sortie conjointe (Drag- Along)

(i)Sans préjudice des dispositions des articles 8, §1 et 8, §2 ci-dessus, si après le 12 mai 2024, le titulaire d'actions de catégorie B souhaite transférer ses actions à une personne qui a fait une offre de bonne foi pour la totalité (et pas moins de la totalité) des actions de la société (le "Candidat Acquéreur"), le titulaire d'actions de catégorie B aura le droit d'exiger du titulaire d'actions de catégorie A qu'il vende ses actions au Candidat Acquéreur, pour autant que (i) le prix offert par action pour les actions du titulaire d'actions de catégorie A soit au moins égal au montant le plus élevé entre (y) le prix par action offert par le Candidat Acquéreur pour les actions du titulaire des actions de catégorie B et (z) la valeur d'actif net (la 'Valeur Nette") des actions à déterminer en conformité avec les règles et la procédure énoncées dans le pacte d'actionnaires conclu par la société (le "Pacte d'Actionnaires"), à la date à laquelle le prix de l'offre ferme du Candidat Acquéreur est fixé (la "Date de Fixation de la Valeur Nette") et (ii) la vente se fasse mà des termes et conditions identiques à ceux applicables au titulaire d'actions de catégorie B (l'Obligation de Sortie Conjointe").

(ii)Le titulaire d'actions de catégorie B pourra exercer ce droit en notifiant (l'Avis de Vente Forcée") le titulaire d'actions de catégorie A au moins trente (30) jours ouvrables avant la vente de ses actions l'identité au Candidat Acquéreur. Cet Avis de Vente Forcée mentionnera le prix proposé pour chaque action à payer par le Candidat Acquéreur, le nom complet et l'adresse (ou le siège social) du Candidat Acquéreur, le lieu, la date et l'heure de l'exécution de l'achat proposé (à savoir un jour qui soit postérieur d'au moins vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de l'Avis de Vente Forcée) et une copie de l'offre de bonne foi du Candidat Acquéreur.

(iii)Si le titulaire d'actions de catégorie B a exercé son droit de vente forcée, le titulaire d'actions de catégorie A transférera ses actions au Candidat Acquéreur aux termes et conditions (y compris en ce qui concerne Ie prix, mais sans préjudice de l'article 8, §2 (d) (iv) ci-dessous) énoncés dans l'Avis de Vente Forcée si et quand le titulaire d'actions de catégorie B exécute le transfert ses actions au Candidat Acquéreur.

(iv)Si la Valeur Nette des actions à la Date de Fixation de la Valeur Nette est plus élevée que le prix mentionné dans l'Avis de Vente Forcée, le titulaire d'actions de catégorie B paiera au titulaire d'actions de catégorie A, le dixième (10e) jour ouvrable suivant la date à laquelle la Valeur Nette des actions concernées à la Date de Fixation de la Valeur Nette aura été déterminée conformément au Pacte d'Actionnaires, mais en tous cas pas avant l'exécution du transfert par le titulaire d'actions de catégorie B de ses actions au Candidat Acquéreur, un montant égal à la différence entre la Valeur Nette des actions à la Date de Fixation de la Valeur Nette et [e prix reçu par le titulaire des actions de catégorie A en vertu à l'article 8, §2 (d) (iii) ci-dessus.

(v)Le titulaire des actions de catégorie B s'engage vis-à-vis du titulaire des actions de catégorie A à veiller à ce que les dispositions appropriées soient prévues dans le contrat de vente entre le titulaire des actions de catégorie B et le Candidat Acquéreur afin de permettre que la Valeur Nette à déterminer à la Date de Fixation de la Valeur Nette conformément à l'article 8, §2 (d) (iv) puisse être déterminée conformément au Pacte d'Actionnaires, et cet article 8, §2 (d) (y) ainsi que le Pacte d'Actionnaires demeureront en vigueur pour les besoins du présent article 8, §2 (d) (v) aussi longtemps que la Valeur Nette à la Date de Fixation de la Valeur Nette n'aura pas été définitivement fixée conformément à son prescrit.

(vi)Pour éviter tout doute, si ['Obligation de Sortie Conjointe ("Drag Along") est mise en Suvre, le Droit de Sortie Conjointe ("Tag Along") ne trouvera pas à s'appliquer,

§ 3 Transferts d'actions de catégorie A

(a)Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §1 ci-dessus, si le titulaire d'actions de catégorie A souhaite transférer ses actions de catégorie A, il notifiera par écrit (l'Avis de Première Offre") cette intention au titulaire d'actions de catégorie B, en spécifiant le prix auquel il souhaite céder ses actions de catégorie A (le "Prix de Première Offre") ainsi que toutes les autres conditions du transfert proposé,

(b)Le titulaire d'actions de catégorie B pourra, mais sans y être obligé, acheter la totalité (et pas moins que la totalité) des actions de catégorie A (le "Droit de Première Offre") moyennant notification par écrit (l'Avis en Réponse à fa Première Offre") au titulaire d'actions de catégorie A endéans les six (6) semaines (la "Période de Première Offre") à compter de la réception de l'Avis de Première Offre.

(c)Si le titulaire d'actions de catégorie B ne notifie pas l'exercice de son Droit de Première Offre endéans la Période de Première Offre, le titulaire d'actions de catégorie B sera présumé ne pas exercer son Droit de Première Offre. Dans cette hypothèse, le titulaire d'actions de catégorie A aura le droit de transférer, dans un délai de six (6) mois à compter de la fin de la Période de Première Offre, ses actions de catégorie A à toute personne à un prix qui ne soit pas inférieur à 95% du Prix de Première Offre et aux autres termes et conditions qui soient au moins aussi favorables au titulaire d'actions de catégorie A que ceux prévus dans l'Avis de Première Offre. Si le transfert n'a pas eu lieu endéans le délai de six (6) mois précité, la procédure de Première Offre prévue au présent article 8, §3 devra être à nouveau respectée.

(d)S1, suite à la procédure ci-dessus, le titulaire d'actions de catégorie B envoie un Avis de Première Offre au titulaire d'actions de catégorie A endéans la Période de Première Offre, le titulaire d'actions de catégorie A transférera ses actions de catégorie A au titulaire des actions de catégorie B contre paiement par le titulaire d'actions de catégorie B du Prix de Première Offre endéans les vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de l'Avis de Première Offre et aux mêmes termes et conditions que ceux prévus dans l'Avis de Première Offre.

§ 4 Transferts autorisés

Les transferts suivants (chacun, un "Transfert Autorisé") ne seront soumis à aucune des restrictions prévues aux articles 8, §2 (c), 8, §2 (d) et 8, §3 (mais, pour éviter toute ambiguïté, seront encore soumis aux dispositions de l'article 8, §1) :

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(a)un transfert par un actionnaire de ses actions à une société liée, pour autant que les conditions suivantes

soient remplies :

(i)si la société fiée est une société anonyme de droit belge, le cédant fournira une décision valable de

l'assemblée générale de cette société liée, publiée conformément à l'article 556 du Code des sociétés (ou toute

disposition équivalente), visant à re-transférer les actions concernées au cédant ou à une société liée dans

l'hypothèse où le lien de contrôle ayant permis le transfert prend fin;

(ii)Le cédant garantira le respect par la société liée des obligations résultant des présents statuts et du Pacte

d'Actionnaires ; et

(iii)Le cédant s'engage à racheter les actions concernées de la société liée si le lien de contrôle ayant

permis le transfert prend fin ; et

(b)un transfert par un actionnaire de ses actions à l'autre actionnaire.

CHAPITRE 111.- ADMINISTRATION ET CONTROLE.

Article 9. CONSEIL D'ADMINISTRA-1-10N.

§ 1 Composition du conseil d'administration

(a)La société est administrée par un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale des actionnaires. Le conseil d'administration est composé d'un maximum de quatre (4) administrateurs, qui seront nommés comme suit :

(1)deux (2) administrateurs (chacun un "Administrateur A") que l'assemblée générale des actionnaires nomme parmi les candidats désignés par le titulaire des actions de catégorie A, pour autant que le titulaire des actions de catégorie A ait exercé son droit à désignation, et

(ii)deux (2) administrateurs (chacun un "Administrateur B") que l'assemblée générale des actionnaires nomme parmi les candidats désignés par le titulaire des actions de catégorie B, pour autant que le titulaire des actions de catégorie B ait exercé son droit à désignation.

(b)En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration suite au décès, à la démission ou à la résignation d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration aura le pouvoir conformément à l'article 519 du Code des sociétés de combler cette vacance en élisant un ou plusieurs nouveaux administrateurs sur désignation des titulaires d'actions ayant désigné le défunt, le démissionnaire ou le résignataire.

(c)Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

(d)Les administrateurs sont rééligibles.

§ 2 Réunions du conseil d'administration

(a)Des réunions du conseil d'administration se tiendront aussi souvent que l'intérêt de la société le requiert, et en tous cas au moins une (1) fois par trimestre jusqu'au 12 mai 2016 et au moins une (1) fois par semestre après cette date.

(b)Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil ou tout autre moyen autorisé par la loi) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.

(c)Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir par voie de conférence télépt.ionique ou vidéoconférence.

(d)Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.

§ 3 Notifications et procès-verbaux

(a)Sauf dérogation accordée par tous les administrateurs et sauf en cas de circonstances nécessitant des mesures urgentes à prendre par te conseil d'administration dans l'intérêt de la société, les réunions du conseil d'administration devront être notifiées à chaque administrateur au moins huit (8) jours à l'avance et ces notifications devront être accompagnées d'un ordre du jour de la réunion ainsi que d'une copie de l'ensemble des documents qui seront distribués ou présentés à la réunion. Aucune preuve de la convocation de la réunion du conseil d'administration n'est nécessaire si tous les administrateurs sont présents ou dûment représentés à fa réunion.

(b)Chaque administrateur, agissant conjointement avec tout autre administrateur, aura le droit à tout moment de convoquer une réunion du conseil d'administration et d'inscrire un point à l'ordre du jour pour être discuté lors d'une réunion du conseil d'administration.

(c)Des procès-verbaux seront dressés lors de chaque réunion du conseil et ceux-ci seront conservés dans les livres de la société. Ces procès-verbaux devront être signés par tous les administrateurs présents ou représentés aux réunions. Des copies de ces procès-verbaux seront délivrées à chaque administrateur peu de temps après chaque réunion. Des traductions anglaises non officielles des procès-verbaux de chaque réunion du conseil d'administration seront préparées et annexées aux procès-verbaux.

(d)Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs seront signées par le président ou par deux (2) administrateurs, dont un (1) devra être un Administrateur A et un (1) devra étre un Administrateur B.

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§ 4 Président

(a)Le président du conseil d'administration sera élu parmi les Administrateurs B.

(b)Si le président est absent d'une réunion du conseil d'administration, l'autre Administrateur B agira en

qualité de président de cette réunion.

§ 5 Quorum

(a)Le conseil d'administration ne pourra valablement délibérer et statuer que si au moins un Administrateur A et un Administrateur S sont présents ou dûment représentés à la réunion et le même nombre d'Administrateurs A et d'Administrateurs B sont présents ou dûment représentés à la réunion.

(b)Si le quorum n'est pas atteint, ou si au cours de la réunion le quorum cesse d'être atteint, la réunion sera reportée au jour ouvrable tombant cinq (5) jours après la date de cette réunion, à la même heure et au même endroit, et les administrateurs présents à cette nouvelle réunion constitueront un quorum, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou dûment représentés.

§ 6 Prise de décision

(a)Chaque administrateur a le droit d'exprimer une (1) voix et, sans préjudice des lois applicables, toutes les résolutions du conseil d'administration seront prises à la majorité simple des voix (c'est à dire avec l'approbation de plus de la moitié des administrateurs présents ou représentés), sauf dans les cas visés au paragraphe (b) ci-dessous, En cas d'égalité des voix, le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante .

(b)Les décisions portant sur les éléments suivants (les "Décisions Stratégiques du Conseil") seront

adoptées à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés : .

(i)les écarts importants par rapport au plan financier initial de la société joint au Pacte d'Actionnaires (en ce compris relativement à la stratégie, la structure du capital et la dette stipulée dans ce plan financier initial) ;"

(ii)les acquisitions ou cessions d'actifs (en ce compris les actifs immobiliers et les participations dans d'autres personnes) ;

(iii)toute cession de l'immeuble "North Galaxy", situé à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 33 cadastré ou l'ayant récemment été sous la division 8, section E, numéro 0002K14 (rimmeuble"), du contrat de bail conclu entre la société et la Régie des Bâtiments sur l'Immeuble ou de tous droits y liés ;

(iv)la création de toute charge sur l'immeuble ou sur tout autre actif important de la société;

(v)la nomination d'évaluateurs de l'immeuble;

(vi)toute modification des règles de comptabilité et d'évaluation de la société ;

(vii)toute décision relative à une restructuration fiscale de la société ;

(viii)toute décision relative à une vente ou à une cession de toutes les actions de ta société, une vente ou une cession de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la société (avec distribution ultérieure du produit aux actionnaires par voie de réduction de capital, rachat de titres, distribution de dividendes ou autre), une fusion, une scission ou toute autre restructuration aux termes de laquelle la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la société sont transférés en contrepartie de titres et/ou de fonds payés aux actionnaires, ou d'un appel public à l'épargne lors duquel les actionnaires ont la possibilité de disposer de la plupart de leurs actions (le cas échéant sous réserve d'arrangements de blocage) (une "Sortie"), sauf pour les décisions qui concernent des questions réservée à l'assemblée générale en vertu de la loi;

(ix)la provision d'une vacance conformément à l'article 9, §1(b);

(x)l'embauche ou le licenciement d'employés;

(xi)la conclusion de tous contrats à long terme au-delà du cours normal des affaires ainsi que la conclusion de tous contrats ne pouvant pas être résiliés avant l'expiration d'une période de six (6) mois (autres que le contrat de gestion conclu par la société (le "Contrat de Gestion") et le contrat de bail conclu entre la société et la Régie des Bâtiments sur l'Immeuble) ;

(xii)la conclusion de tout prêt (autre que (I) pour des obligations de financement des actionnaires décrits dans le Rolling Business Plan tel que défini dans le Contrat de Gestion (le "Rolling Business Plan") ainsi que pour toute autre obligation de financement non décrit dans le Rolling Business Plan et qui ne peut être couvert par des réserves liquides disponibles au sein de la société au moment pertinent, mais qui est à tout moment pertinent soit (A) raisonnablement nécessaire afin de permettre à la société (i) de payer tout montant du en vertu de fa Convention de Gestion ou de toute autre obligation contractuelle qui s'impose à la société, (ii) de payer les primes d'assurance, les services, les impôts et tous autres montants dus et exigibles par la société à tous gouvernements, organismes gouvernementaux ou toutes autres autorités auxquelles la société est soumise, ou (iii) de se conformer à ses obligations légales ou réglementaires ou d'éviter une responsabilité civile ou pénale (en ce compris, dans chaque cas, en matière de santé et de sécurité); ou (B) raisonnablement nécessaire, selon l'opinion du gestionnaire ou de la société, afin de permettre à la société de préserver la valeur de l'Immeuble (i) en cas de situation extraordinaire ou urgente, ou (ii) dans l'hypothèse où un retard de paiement supplémentaire est susceptible, de l'avis du gestionnaire, d'avoir un impact défavorable important sur la valeur de la société ou de l'Immeuble, ou d'entraîner une augmentation importante du montant de la dépense en cause (tes "Fonds Engagés") et (Il) tout prêt consenti par un actionnaire à la société dans le cas où l'autre actionnaire ne finance pas son pourcentage de Fonds Engagés);

(xiii)toute décision relative à tout litige important auquel la société est partie prenante (en qualité de demandeur ou de défendeur) ;

(xiv)la conclusion ou l'approbation de toutes transactions avec des entités affiliées aux actionnaires (en ce compris les prêts, mais autres que pour des Fonds Engagés ou tous autres prêts consentis par un actionnaire à la société dans le cas où l'autre actionnaire ne finance pas son pourcentage de Fonds Engagés), à la seule exception des décisions relatives au Contrat de Gestion; et

(xv)la mise en place de tout comité (y compris un comité de direction).

§ 7 Conflit d'intérêt

,

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(a)Nonobstant les principes de quorum prévus à l'article 9, §5 ci-dessus, si un administrateur est en conflit d'intérêt par rapport à une discussion ou à une résolution devant être prise par le conseil d'administration, cet administrateur ne participera pas à la délibération et ne votera pas sur cette résolution, sauf si la discussion ou la résolution se rapporte à une Décision Stratégique du Conseil (dans ce dernier cas, l'article 523 du Code des sociétés s'appliquera néanmoins).

(b)Sans préjudice de l'article 523 du Code des sociétés, pour les besoins de l'article 9, §7 (a) ci-dessus (mais pas pour les besoins de l'article 523 du Code des sociétés), un administrateur sera réputé être en conflit d'intérêt par rapport à une discussion ou a une résolution devant être prise par le conseil d'administration si les intérêts de l'actionnaire ayant désigné l'administrateur concerné sont ou pourraient être contraires aux intérêts de la société concernant l'objet de la discussion ou de la résolution en cause.

(c)Pour éviter toute ambiguïté, un Administrateur A :

(1)sera réputé être en conflit d'intérêts si en vertu du Contrat de Gestion une discussion ou une résolution doit être prise par le conseil d'administration concernant la résiliation du Contrat de Gestion, l'introduction d'une procédure ou l'organisation d'une défense en relation avec le Contrat de Gestion, ou concernant le respect de toutes les demandes du Gérant en vertu du Contrat de Gestion ; mais

(ii)ne sera pas en conflit d'intérêt par rapport au Contrat de Gestion dans l'hypothèse où une discussion ou une résolution devrait être prise par le conseil d'administration portant sur l'approbation de tous budgets, tout plan d'activité, toute évaluation ou éléments analogues, toute cession ou location de l'Immeuble ou toutes autres questions se rapportant aux affaires ou à la stratégie de la société.

§ 8 Rémunération

Sans préjudice des dispositions du Contrat de Gestion, les administrateurs ne recevront pas d'honoraires ou

autre rémunération pour leur travail et leur rôle en tant qu'administrateur au sein du conseil d'administration,

§ 9 Autorité

Le conseil d'administration aura la compétence la plus étendue pour accomplir tous les actes et adopter toutes les résolutions sur toutes les questions nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de celles réservées à l'assemblée générale en vertu du Code des sociétés et des présents statuts.

Le conseil d'administration pourra déléguer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de son choix.

Article 10. REPRESENTATION

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement, dont un (1) doit être un Administrateur A et un (1) doit être un Administrateur B.

En outre, la société sera valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat

Article 11. CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commis-saires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de ('Institut des Réviseurs d'Entreprises.

CHAPITRE IV. - ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES.

Article 12. DATE.

L'assemblée annuelle aura lieu le premier mardi du mois de juin à midi. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée annuelle aura lieu le jour ouvrable suivant, à l'exception du samedi.

L'assemblée annuelle se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit en Belgique communiqué dans l'avis de convocation ou de toute autre manière.

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation, ou autrement.

Article 13. CONVOCATION.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à l'article 533 du Code des Sociétés.

Article 14. ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec ia société peuvent assister a l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.

Article 15. REPRESENTATION.

Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil, ou de toute autre manière autorisée par la loi).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

..

É . +

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Article 16. LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.

Article 17. COMPOSITION DU BUREAU - PROCES-VER-GAUX.

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'autre Administrateur B. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit un (1) ou - deux (2) scrutateurs. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Article 18. REPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration a le droit de reporter la décision de l'assemblée ordinaire ainsi que toutes les assemblées à concurrence du délai maximum autorisé par le Code des sociétés. Ce report n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel des titres ou procurations, restent d'application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis dans la période et selon les conditions mentionnées dans les statuts.

Il ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l'ordre du jour ayant fait l'objet d'une prorogation.

Article 19. DELIBERATION - QUORUM DE PRESENCE,

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires ne soient présents et qu'ils ie décident à l'unanimité,

L'assemblée générale ne pourra valablement délibérer et décider que si le quorum prévu (le cas échéant) par le Code des sociétés pour la résolution en cause est respecté.

Article 20. DROIT DE VOTE.

(a)Chaque action donne droit à une (1) voix.

(b)Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises,

(c)Chaque actionnaire peut également voter par courrier ou par voie électronique, au moyen d'un formulaire qui doit indiquer les éléments suivants :

- Nom, prénoms et adresse (pour une personne physique) / dénomination, forme et siège social (pour une personne morale) de l'actionnaire;

- le nombre d'actions pour lequel il/elle participe au vote ;

- la volonté explicite de voter par courrier ;

- la dénomination et le siège social de la société ;

- la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale;

- l'ordre du jour de la réunion ;

- après chaque point à l'ordre du jour, l'une des mentions suivantes : "approuvé" / "rejeté" rabstention" ;

- le lieu et la date de la signature du formulaire ;

- la signature (qui peut être une signature électronique au sens de l'article 1322, alinéa 2 du Code civil belge

ou de toute autre manière autorisée par la loi) .

Les formulaires qui n'indiqueraient pas l'un des éléments ci-dessus sont nuls et non avenus. Pour le calcul

du quorum, seuls les formulaires reçus par la société au moins huit (8) jours avant la date prévue pour

l'assemblée seront pris en considération.

Article 21. PRISE DE DECIS1ON.

Toutes les résolutions de l'assemblée générale seront prises à la majorité simple des voix (c'est à dire avec

l'approbation de plus de la moitié du nombre total des votes positifs ou négatifs exprimés (les abstentions ne

sont pas considérées comme un vote)), à moins que le Code des sociétés ou toute autre loi applicable ne

prévoie des exigences plus strictes pour les résolutions en cause, et sauf pour les résolutions portant sur les

éléments suivants, qui nécessiteront le consentement unanime de tous les actionnaires :

(a)une augmentation de capital de la société (autre qu'une augmentation de capital constituant des Fonds

Engagés) ;

(b)l'annulation ou la limitation d'un droit préférentiel de souscription ;

(c)l'émission de titres par la société (autre que pour les Fonds Engagés) ;

(d)l'octroi au conseil du pouvoir d'augmenter le capital social de la société (capital autorisé) ;

(e)toute décision relative à une Sortie, sauf les décisions concernant des questions qui sont réservées par la

loi au conseil d'administration ;

(f)toute autre modification des statuts de la société ;

(g)toute décision relative à la nomination, la révocation et/ou la rémunération du mandat des administrateurs

(h)l'octroi de la décharge Individuelle aux administrateurs et/ou commissaire de la société ;

@l'approbation des comptes annuels de la société ;

(j)la nomination ou la révocation du commissaire de la société ;

(k)la dissolution de la société ; et

(I)Ia détermination des pouvoirs et de la rémunération du(es) liquidateur(s) de la société.

Article 22. RESOLUTIONS UNANIMES ET PAR ECR1T.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge A l'exception des décisions qui doivent être passées sous la forme authentique, les actionnaires peuvent prendre des résolutions unanimes et par écrit concernant toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générate

Article 23. COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VER-,BAUX.

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signées par le président du conseil d'administration ou par deux (2) administrateurs, dont un (1) est un Administrateur A et un (1) est un Administrateur B. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent

CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - DIVI-IDENDES - REPARTITION DES BENEFICES

Article 24. EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  RAPPORT ANNUEL.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultats et les notes sur les comptes, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

En outre, le conseil d'administration prépare chaque année un rapport, appelé le "rapport annuel", dans lequel il explique sa gestion; ledit rapport contient les observations, les informations et les données, conformément au Code des sociétés.

En vue de l'assemblée ordinaire, le(s) commissaire(s) établi(ssen)t un rapport écrit, appelé le "rapport de contrôle", en tenant compte des dispositions du Code des Sociétés.

Le conseil d'administration dépose les documents mentionnés ci-dessus à la Banque Nationale de Belgique dans les conditions prescrites par le Code des sociétés.

Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq (5) pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur ta proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets

Article 26. DISTRIBUTION.

Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des actionnaires se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou par Ie conseil d'administration.

Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq (5) ans.

Article 27. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. CHAPITRE VI. - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 28. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 29, ELECTION DE DOMICILE.

Tout administrateur, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l'étranger est censé, pendant la durée de ses fonctions, avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Les détenteurs d'actions nominatives sont obligés de notifier tout changement de domicile à la société. A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur domicile précédent

Article 30. LITIGES - COMPÉTENCE

Sauf stipulation contraire de la société, seul les tribunaux du siège social de la société sont compétente pour statuer sur tous les différends entre la société et ses administrateur(s), auditeur(s), le cas échéant, et liquidateurs concernant les questions liées à la société et la mise en oeuvre des présents statuts.

En cas de litige (i) entre les actionnaires de ia société, (ii) entre la société et son(es) actionnaire(s) et (iii) relatif à la cession d'actions de la société (y compris à une partie tierce), un règlement à l'amiable sera sérieusement poursuivi. Si, malgré ces efforts, aucun accord amiable ne peut être trouvé, le différend sera soumis à l'arbitrage final et exécutoire d'un tribunal arbitral composé de trois arbitres nommés par le Comité de nomination de CEPANI en vertu des règles du CEPANI et statuant conformément aux règles du CEPANI. La procédure d'arbitrage aura lieu à Bruxelles, en Belgique, et sera menée dans la langue anglaise.

4. DEMISSION ET NOMINATION

L'assemblée prend note de, et accepte pour autant que de besoin, la démission de M. Henrik Gade Jepsen, de ses fonctions d'Administrateur de la société, avec effet à la date de la présente.

L'assemblée décide de nommer, avec effet à la date de la présente, parmi tes candidats présentés à cet effet par le détenteur d'Actions de Catégorie B, Monsieur Atlan Mikkelsen, né à Esbjerg (Danemark), le 26 janvier 1968, demeurant à Ved Gershoj 74, 2760 Maaloev, Danemark (numéro de passeport 203015023) en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

qualité d'Administrateur B -PCiar une durée"venant à "expiration immédiatement après l'assemblée générale

ordinaire des actionnaires de la société de 2020, qui sera amenée à se prononcer sur les comptes annuels de

l'exercice social qui sera clôturé au 31 décembre 2019.

Le mandat de Monsieur Allen Mikkelsen en tant qu'administrateur de la société ne sera pas rémunéré.

5. POUVOIRS

Reprenant 4 proposition de l'ordre du jour, l'assemblée décide enfin conférer tous pouvoirs utiles et/ou

nécessaires (I) à chaque membre du conseil d'administration de la société, pouvant agir séparément, en vue de

l'exécution des résolutions prises au présent ordre du jour, et notamment pour la mise à jour du registre des

actions de la société et (il) au notaire susmentionné en vue de de l'établissement, la signature et le dépôt des

statuts coordonnés de la société et de procéder à toute publication et/ou notification utile et/ou nécessaire suite

à ces résolutions,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte

- rapport du conseil d'administration

- rapport du commissaire

Mentionner sur la dernière page du Vqlet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

09/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0 872.615.562

Dénomination

(en entier) : GALAXY PROPERTIES

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 -1200 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte;CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 AVRIL 2013 - DELEGATION DE POUVOIRS

Françoise Roels, Marc Hellemans, Jean-Edouard Carbonnelle et Xavier Denis agissant en tant qu'administrateurs de la société Galaxy Properties SA et en tant que pouvoir déléguant, exposent tout d'abord que :

" le présent procès-verbal énumère les types d'actes qui sont visés par la délégation de pouvoirs ;

" le présent procès-verbal détermine les catégories de personnes qui disposent du pouvoir d'engager valablement la société, en tant que délégataire, d'abord en fonction du type d'acte envisagé et ensuite en fonction de la valeur de la transaction exprimée dans l'acte.

" le présent procès-verbal ne porte pas préjudice au droit du Conseil d'administration, le cas échéant, de désigner pour tout type d'acte, un autre membre du personnel de la société Cofinimmo SA ou tout autre tiers` par le biais d'une procuration ad hoc.

" il a également pour objet la ratification de tous actes posés antérieurement à ce jour par les personnes y, désignées dans le respect de ses principes.

" le présent procès-verbal établit la liste des personnes qui composent les différentes catégories de pouvoirs.' C'est donc dans un but d'efficacité et de rationalisation que le Conseil d'administration a décidé ce qui suit :

DELEGATION DE POUVOIRS

1.TYPE D'ACTES

1.1 Baux

La conclusion de tout contrat de bail, en tant que bailleur ou locataire, de tous biens meubles ou immeubles ainsi que toute modification, prolongation ou résiliation de celui-ci, y compris la comparution devant notaire si; l'opération envisagée doit avoir lieu par acte authentique pour en assurer l'opposabilité aux tiers par la, transcription de l'acte notarié, ou si cette intervention notariale est simplement souhaitée. Sont visées également les opérations connexes à la conclusion d'un contrat de bail, telles que, notamment, l'établissement-d'un état des lieux d'entrée ou de sortie et la signature d'une convention de blocage d'une garantie locative.

1.2 Travaux

La signature de tous documents, conventions et actes se rapportant à :

(i)l'étude et la réalisation de tous travaux de construction, de rénovation, d'embellissement, de,

renouvellement et de modernisation, de décorations tant intérieures qu'extérieures; et plus généralement toutes

opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux du bâtiment ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(ii)au conseil et à l'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial, dans le secteur

des travaux du bâtiment;

(iii)toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entretien, les travaux de réparation et la

maintenance de tous les types de biens immeubles;

(iv)tous travaux concernant la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, etc.

1,3Prêts, emprunts, crédits et sûretés

La signature de tous documents, conventions et actes dans le cadre d'opérations directement ou *indirectement liées à toutes formes de crédit ou de prêt, garanti ou non par une sûreté réelle ou personnelle, notamment :

(i)toute convention de crédit ou de prêt, et toute offre ou acceptation liées à celles-ci ;

(ii)tous mémorandums d'entente, mémorandums d'engagements, lettres d'intention, résumés des termes et conditions, engagements de confidentialité, engagements d'indemnisation, engagements d'exclusivité ;

(iii)toutes sûretés réelles (légales ou conventionnelles, générales ou spéciales), sûretés personnelles (cautionnement, garanties, lettres de patronage ou lettres d'intention) en faveur de, ou accordées par, la Société ;

(iv)la mainlevée totale ou partielle des sûretés visées au point (iii) ci-dessus, actions résolutoires, transcriptions, saisies, oppositions, dispenses pour le conservateur des hypothèques de prendre une inscription d'office, cessions de rang, transcriptions de commandements et de saisies, empêchements, renonciations ou subrogations à tous droits réels immobiliers, privilégiés ou non, et à l'action résolutoire ainsi que toutes conventions relatives au rang de la sûreté ; et

(v)1' ouverture, la confirmation, l'utilisation, l'aval, l'escompte, le transfert de crédits.

1.4Technologie de l'information et de la communication

La signature de tous conventions, actes, licences et autres documents dans le cadre des technologies de l'information et de la communication, l'intégration de ces technologies au sein des systèmes de la Société, recouvrant notamment l'acquisition, sous quelque forme que ce soit, des produits (logiciels, matériel informatique et électronique) et la location des services liés à ceux-ci.

1.5Ressources humaines

La signature de tous documents, conventions et actes liés directement ou indirectement à l'engagement, la formation, la gestion et le licenciement des membres du personnel, ainsi que toute modification, prolongation ou résiliation des contrats avec ceux-ci.

1.6Gestion fiscale

Tous actes relevant de la gestion fiscale de la société, notamment :

(i)Le traitement des demandes d'informations des autorités fiscales, la signature de tous documents,

contrats, engagements ou déclarations avec l'administration fiscale au niveau fédéral, régional, provincial et

communal ;

(ii)L'introduction de réclamations, actions en justice, notamment citation, saisie, plainte, opposition, appel

pourvoi en cassation, désistement d'instance, relevant du domaine fiscal.

1.7Opérations de couverture

La signature de tous doçuments, conventions et actes liés à des opérations de couverture en matière financière, notamment de taux de change ou de taux d'intérêt, de quelque type et sous quelque forme que ce soit.

1.8Opérations de transfert de fonds hors du groupe Cofinimmo

Tous les ordres de paiement, virements, émissions et encaissement de tous chèques et d'une manière générale, toute opération de transfert de fonds à des tiers qui ne sont pas des sociétés liées (au sens de l'article 11 du Code des sociétés) ou à des membres du personnel, sans limitation de montant.

1.9Opérations de transfert de fonds (i) à l'intérieur du groupe Cofinimmo et (ii) hors du groupe Cofinimmo mais pour un montant maximal de 1.000.000,00 EUR

Tous les ordres de paiements, virements, émissions et encaissement de tous chèques et, d'une manière générale toute opération de transfert de fonds :

(i)à des sociétés liées (au sens de l'article 11 du Code des sociétés) ou des membres du personnel, sans limitation de montant ; ou

(ii)à des tiers qui rie sont pas des sociétés liées (au sens de l'article 11 du Code sociétés), pour un montant maximal de 1.000.000,00 EUR.

1.10Opérations d'assurance

La signature de toute police d'assurance ainsi que tous les documents, conventions (notamment avenants à la police) et actes liés à la conclusion, modification ou résiliation de polices d'assurance auxquelles la société est partie.

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.CATEGORIES DE POUVOIR

2.1 En fonction du type d'acte envisagé

-Les actes visés au point 1.1 ci-dessus sont valablement passés par le Senior Corporate Legal Officer et une personne de catégorie A, agissant conjointement.

-Les actes visés au point 1.2 (i) et (ii) ci-dessus sont valablement passés par. le Head of Project Management et une personne de la catégorie A, agissant conjointement.

4" -Les actes visés au point 1.2 (iii) et (iv) ci-dessus sont valablement passés par le Head of Quafity Management & Internai Audit et une personne de la catégorie A, agissant conjointement.

-Les actes visés au point 1,3 ci-dessus sont valablement passés par le Senior Corporate Legal Officer et une personne de la catégorie A, agissant conjointement.

-Les actes visés au point 1.4 ci-dessus sont valablement passés par le Head of IT & Organisation et une personne de la catégorie A, agissant conjointement.

-Les actes visés au point 1.5 ci-dessus sont valablement passés par le RH & Infernal Communication Manager, et une personne de la catégorie A, agissant conjointement.

-Les actes passés au point 1.6 ci-dessus sont valablement passés par le Fiscalist et une personne de la catégorie A, agissant conjointement,

-Les actes visés au point 1.7 ci-dessus sont valablement passés (I) par téléphone par le Group Treasurer, agissant seul ou le Head of Corporate Finance & Control, agissant seul, cu une personne de catégorie A, agissant seule, sous réserve de confirmation écrite (y compris par email) dans les 2 jours ouvrables qui suivent, confirmation signée par (a) le Group Treasurer ou le Head of Corporate Finance & Control et (b) toute personne de catégorie A, ces personnes (a) et (b) agissant conjointement et, (ü) par écrit par le Group Treasurer ou le Head of Corporate Finance & Contrai et une personne de catégorie A, ces personnes (a) et (b) agissant conjointement.

-Les actes visés au point 1.8 ci-dessus sont valablement passés par (i) le Group Treasurer et une personne de la catégorie A, agissant conjointement, ou (ii) le Head of Corporate Finance & Control et une personne de la catégorie A, agissant conjointement,

-Les actes visés au point 1.9 ci-dessus sont valablement passés par le Group Treasurer ou le Head of Corporate Finance & Control et une personne de catégorie A, agissant conjointement.

-Les actes visés au point 1.10 ci-dessus sont valablement passés par le Senior Corporate Legal Officer et une personne de catégorie A, agissant conjointement.

2.2En fonction de la valeur de la transaction exprimée dans l'acte ou l'opération juridique, la pièce ou le document,

En outre et nonobstant ce qui précède, tous les actes qui intéressent la vie sociale de la société sont valablement accomplies par :

-Une personne de catégorie D ou si le bon de commande est encodé dans SAP, une personne de catégorie D et une personne de catégorie C, agissant conjointement lorsque le montant de cet acte se situe entre 0,00 EUR et 2.500,00 EUR.

-Une personne de catégorie C et une personne de catégorie D, agissant conjointement, lorsque le montant de cet acte se situe entre 2.500,00 EUR et 10.000,00 EUR.

-Une personne de catégorie B et une personne de catégorie C, agissant conjointement, lorsque le montant de cet acte se situe entre 10.000,00 EUR et 35.000,00 EUR.

-Une personne de catégorie A et une personne de catégorie B, agissant conjointement, lorsque le montant de cet acte se situe entre 35.000,00 EUR et 1.000.000,00 EUR.

-Deux personnes de catégorie A, agissant conjointement lorsque le montant de cet acte est supérieur à 1.000.000,00 EUR,

2.3Délégation de pouvoirs

Enfin, at sans préjudice de ce qui précède, les personnes appartenant à la catégorie A et la catégorie B peuvent déléguer des parties de leur pouvoir de signature par procuration à des membres du personnel de Cofinimmo SA ou à des tiers.

3.LISTE DES PERSONNES HABILITEES,

PAR CATEGORIE DE POUVOIR

A. Catégorie A Jean-Edouard CARBONNELLE Marc HELLEMANS Xavier DENIS Françoise ROELS

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

B. Catégorie B

Head of Healthcare Sébastien BERDEN

Head of IT & Organisation Benjamin BOSTOEN

Réservé

au

Moniteur

belge

e

~

Volet B - Suite

HR & Interna! Communication Manager

Senior Corporate Legal Officer

Head of Development

Head of Business Unit

Head of Offices Belgium

Head of Corporate Finance & control

Head of Project Management

`Head of Quality Management & Internai Audit

C.Catégorie C

Head of Accounting

Senior Property Management

Fiscalist

Corporate Legal Officer

Legal Advisor

Legal Advisor

Legal Counsel Corporate Govemance

Legai Coordination & Document Manager

Group Treasurer

Project Manager GP

Project Manager GP

Financial, Business & Consolidation Analyst

Chantal CABUY Andrée DOUCET Laurence GACOIN Jimmy GYSELS Dirk HUYSMANS Stéphanie LEMPEREUR Domien SZEKEI Jean VAN BUGGENHOUT

Pascale MINET Eric COIFFARD Valéry SMEERS Sophie WATTIAUX Aline ETIENNE Caroline VANSTRAELEN Sonia PALMA Valérie DE VOS Ingrid DAERDEN Inge HENS Fiona ZEEGERS-JOURDAIN Jonathan HUBERT

Sébastien CARLHIAN Corinne DE BRUYNE

membre du personnel de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

1/Catégorie D

Property Manager

Quality Officer

Ët toute personne désignée par un membre du Conseil d'administration, Cofinimmo SA,

Françoise Roels Jean-Edouard Carbonnelle

Administrateur Administrateur

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe NAD WORD 11.1

'BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0 872.615.562

Dénomination

(en entier) : GALAXY PROPERTIES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 -1200 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2013 - RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat comme administrateur de Monsieur Jean-Edouard Carbonnelle, domicilié avenue de Lothier 50 à 1150 Bruxelles, pour une durée de 4 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2016 (assemblée se tenant en 2017).

Françoise Roels Xavier Denis

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 27.06.2013 13231-0026-027
22/03/2013
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N° d'entreprise : 0872.615.562

Dénomination

2013

(en entier) : GALAXY PROPERTIES

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXÉCUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « GALAXY PROPERTEES », ayant son siège social à Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise TVA BE (0) 872.615.562/RPM Bruxelles (acte constitutif reçu par le notaire Snyers d'Attenhoven à Bruxelles en date du quinze mars deux mille cinq, publié à l'annexe au Moniteur belge sous le numéro 2005-03-29 I 0046538) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé à Bruxelles, le ler mars 2013, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A

Modification de la date et de l'heure de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée décide de de modifier la date et l'heure de l'assemblée générale ordinaire, pour la fixer dorénavant au premier mardi du mois de juin de chaque année, à douze heures, et ce, à compter de l'assemblée générale ordinaire à tenir en deux mille treize et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux mille douze.

Titre B.

Modification des statuts.

Compte tenu de l'adoption de la proposition de modification de la date de l'assemblée générale ordinaire dont question au titre A de l'ordre du jour, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 11 des statuts par le texte suivant : « L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le premier mardi du mois de juin à douze heures ou si ce jour est férié le premier jour ouvrable suivant.».

Titre C.

Pouvoirs d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps

- expédition ;

- statuts coordonnés au 01.03.2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0 872.615.562

Dénomination

(en entier) : GALAXY PROPERTIES

MOD WORD 11.1

BRUXELLES

250CT° 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 -1200 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de t'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 2012 - NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Nomination d'un nouvel administrateur

L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination de M. Marc Hellemans en tant qu'administrateur, pour une durée de 4 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2015 (assemblée se tenant en 2016).

Françoise Roels Jean-Edouard Carbonnelle

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/09/2012
ÿþMotl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I II

*12153391*

N° d'entreprise : 0 872.615.562

Dénomination

(en entier) : GALAXY PROPERTIES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 -1200 BRUXELLES

Objet de l'acte : Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2012 - renouvellement du mandat d'un administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Renouvellement d'un Administrateur

L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Françoise Roels, pour une durée de 4 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2015 (assemblée se tenant en 2016).

P Xavier Denis Jean-Edouard Carbonnelle

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03 SEP lUIZ

Greffe ~-.t

20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 13.08.2012 12409-0057-027
17/04/2012
ÿþMoa WORD 7 t.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

illillifili,I.11111111j111.1111911111

BRUXELLES

AVR. 2012

G reffe

N° d'entreprise : 0872.615.562

Dénomination

(en entier) : GALAXY PROPERTIES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 -1200 BRUXELLES (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 MARS 2012 » DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil prend acte et accepte la démission de Monsieur Serge Feutré avec effet au 22 mars 2012,

Françoise Roels Jean-Edouard Carbonnelle

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BR WeLLES

Greffe ~ ~`' `

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N° d'entreprise : 0 872.615.562

Dénomination

en entier} : GALAXY PROPERTIES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 - 1200 BRUXELLES

Ob et de 'acte : Conseil d'Administration du 24 juin 2011 - démission d'un administrateur

' Démission d'un Administrateur

' Le Conseil prend acte et accepte la démission de Monsieur Franken avec effet au ler juillet 2011.

Françoise Roels Serge Fautré

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0 872.615.562

Dénomination

(en entier) : GALAXY PROPERTIES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 - 1200 BRUXELLES

Obiet de l'acte : Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2011 - renouvellement du mandat commissaire - nomination d'un administrateur

Renouvellement du mandat du commissaire

L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat du commissaire, la société Deloitte représentée par Monsieur Pierre-Hugues Bonnefoy, pour une durée de 3 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2013 (assemblée se tenant en 2014).

Nomination d'un Administrateur

L'assemblée décide de nommer comme Administrateur, à partir du ler juillet 2011, de Mr Xavier Denis, demeurant avenue des Camélias 88, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, pour une durée de 3 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2013 (assemblée se tenant en 2014).

Françoise Roels Serge Feutré

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet f3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 28.07.2011 11350-0272-027
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 16.06.2010 10196-0366-029
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 06.07.2009 09383-0339-025
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 16.07.2008 08403-0400-020
18/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 08.06.2007 07197-0130-021

Coordonnées
GALAXY PROPERTIES

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 25 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale