GALERIE BRACHOT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GALERIE BRACHOT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.501.940

Publication

05/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.08.2014 14521-0257-011
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12529-0468-011
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.08.2011 11466-0355-012
01/03/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl2.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 451.501.940

Dénomination

(en entier) : GALERIE BRACHOT

Forme juridique : SPRL

Siège : IXEL,LES AVENUE LOUISE 74

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Objet de l'acte : MODIFICATION

L'AN DEUX MILLE ONZE.

Le quinze février.

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "GALERIE

BRACHOT" dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 74.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Eric Wagemans, à Saint Gilles, en date du 30

novembre 1993, publié aux annexes du Moniteur belge du 23 décembre suivant sous le numéro931223-013, et

modifiés suivant un acte reçu le 15 février 2006 par le Notaire Frédérique PAUPORTE, notaire de résidence à:

Bruxelles, statuts non modifiés depuis.

Société immatriculée au registre des personnes morales dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles,

titulaire du numéro d'entreprise 451.501.940.

BUREAU

La séance est ouverte à midi, sous la présidence de son gérant, Monsieur Isy Gabriel BRACHOT, ci-après;

qualifié, qui désigne comme secrétaire Madame Isadora BRACHOT, ci-après qualifiée.

L'assemblée étant en nombre restreint le président et le secrétaire prénommés décident de ne pas nommeri

de scrutateurs.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée est composée des associés suivants lesquels sont propriétaires du nombre de parts sociales!

mentionné en regard de leur nom:

1/Madame BRACHOT Isadora Christine, née à Uccle le 24 mai 1972, célibataire, de nationalité belge,!

titulaire du numéro national 720524.076.72 et de la carte d'identité n°591.0512688.48, domiciliée à 6230 Pont

à-Celles, rue de Scoumont 14.

Propriétaire de vingt-deux mille neuf cent soixante-cinq parts sociales:

2/Monsieur BRACHOT Isy Isidore Gabriel, né à le, célibataire, de nationalité belge, titulaire de la carte;

d'identité n° 5900726944 et du numéro national 790426 427-92, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles) Avenue:

: Louise 74

Propriétaire de vingt-deux mille neuf cent soixante-cinq parts sociales:

Soit au total : 45.930 parts sociales représentant

l'intégralité du capital social

EXPOSE.

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1- Rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social; à cei rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, conformément à l'article 287 du! Code des Sociétés, arrêté au 31 décembre 2010

2- Modification de l'objet social, en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant :

" La société a pour objet de faire, pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes les opérations se' rattachant directement ou indirectement au commerce des ouvres d'art de toute nature, à leur restauration, aux! prestations de service de tout ordre y relatif, aux activités d'une galerie d'art, à l'organisation de toutes! expositions ainsi qu'à l'édition.

La société a également pour objet direct ou indirect l'exploitation de tout club-privé, de débit de boissons et la petite restauration.

La société a également pour objet l'organisation de cours, séminaires, formations, ateliers, voyages en; Belgique et à l'étranger, de danse, yoga, massages, soins du corps et de l'esprit, et de toutes disciplines; apparentées, visant à la promotion de la santé, du bien-être et la stimulation des ressources de l'être humain.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

La société pourra dès lors promouvoir ses différentes activités par la publication et la vente de tous supports, sites internet, catalogues et folders.

Elle peut faire toutes opérations "commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. La société pourra prendre le contrôle de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.

Elle peut exercer toutes fonctions et tous mandats d'administrateur, de gérant, directeur ou liquidateur et elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises, associations, institutions dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou simplement utile à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social."

3. Modification du fonctionnement de la gérance et de l'article 8 des statuts

4. Nomination d'un gérant supplémentaire

5. Pouvoirs concernant coordination des statuts.

6. Pouvoirs concernant l'enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et toutes autres administrations.

Il. Il existe actuellement 45.930 parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont représentées.

La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

III. Chaque part sociale donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.

Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour. DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

RESOLUTIONS.

PREMIERE RESOLUTION  Rapport du gérant sur la modification de l'objet social (article 287 du Code des Sociétés)

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, les associés reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

A ce rapport est annexé un état comptable de la société arrêté à la date du 30 décembre 2010.

Le rapport du gérant sera déposé au greffe' du tribunal de commerce de Bruxelles en même temps qu'un extrait du présent procès-verbal.

DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'objet social

L'assemblée générale décide de remplacer l'article 3 des statuts de la société par le texte suivant :

" La société a pour objet de faire, pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement au commerce des oeuvres d'art de toute nature, à leur restauration, aux prestations de service de tout ordre y relatif, aux activités d'une galerie d'art, à l'organisation de toutes expositions ainsi qu'à l'édition.

La société a également pour objet direct ou indirect l'exploitation de tout club-privé, de débit de boissons et la petite restauration.

La société a également pour objet l'organisation de cours, séminaires, formations, ateliers, voyages en Belgique et à l'étranger, de danse, yoga, massages, soins du corps et de l'esprit, et de toutes disciplines apparentées, visant à la promotion de la santé, du bien-être et la stimulation des ressources de l'être humain.

La société pourra dès lors promouvoir ses différentes activités par la publication et la vente de tous supports, sites internet, catalogues et folders.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. La société pourra prendre le contrôle de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.

Elle peut exercer toutes fonctions et tous mandats d'administrateur, de gérant, directeur ou liquidateur et elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises, associations, institutions dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou simplement utile à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social."

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE LA GERANCE-ARTICLE 8 L'assemblée générale décide de modifier comme suit le fonctionnement de la gérance en remplaçant le texte de l'article 8 par le texte suivant :

« Si la société ne comporte qu'un seul gérant, ce dernier exercera seul tous les pouvoirs de gestion et d'administration de la société sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le collège de gérants peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Volet B - Su~

.-- ' ---'

Toutefois, -'.--'. pourra agir et engageroeu valablement la société pour les actes de; gestion~umalière dont la contre-valeur est inférieure à cent mille euros (100.000 EUR).

i La société est en Outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur :

mandat.

i

| L'assemblée générale statuant à la m des voix,lgérants, nomme et révoque le ou les gérants, fixe leur

nombre,kadunéeda mondo .on cas Óep|u~ , leurs pouvoirs.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du géran est gratuit. Si le mandat de géran est irémunéré, l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix détermine le montant de cette ! ;rémuné/ption fixe ou proportionnelle. Celle-ci sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais ; ;óv~ntue~davoyagesÓÓáp|mp~me~~

représentation, ' Si une personne morale est nommée gánmn, celle-ci désignera, conformément à |'addo61 du Code des '

uociéhéu, une personne physique à l'i t U de laquelle elle exercera les fonctions de gérant. Anet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs du représentant autre que fa réalisation de la publicité ; requise par la loi de sa dé ignation en qualité de représentant.

La présente société est autorisée à exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de membre d'un | comité de direction pour autant que, pour l'exécution de ces fonctions, son gérant nomme un représentant | permanent con~nmámentóYprtkcle61du Code des sociétés. »

QLJATRIEME RESOLUTION  nomination d'un gérant supplémentaire

L'assemblée générale décide de désigner, outre Monsieur isy Gabriel BRACHOT, un deuxième gérant pour ;unm durée iUimUém, en la personne de Madame BRACHOT |sadmnm, pnénommém, qui déclare accepter, et qui aura les pouvoirs visés à l'article 8 des statuts, tel que modifié comme dit-ci-dessus. Son mandat ne sera pas 'rémumóré

"

CINQUIEME RESOLUTION - COORDINATION

L'assemblée confère à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous pouvoirs afin da! coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le publier.

! SIXIEME RESOLUTION  POUVOIRS i[oouwmb\éo décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux à la société HLB Sefico, représentée par Valérie ' Trenierie, dont les bureaux sont sis Boylevardrd ,du Souverain 191è118O Bruxelles, pour enregistrer auprès da; ||m Banque Carrefour des Entreprises et de toutes. autres administrations les résolutions qui précèdent et des !

idnnnéewndadvemùkasncétó. "

VOTE.

Les résolutions qui précèdent on été adciptées successivement à l'unanimité.

! La séa est levéeókdietdemi ;

' POURBXTRA~LOTERALCONR3RNE` ,

(dépôt simultané d'une expédition avec le nnp` ~ ~ |u génont)

"Délivré

' Dé|ivréaxanóenm»giutremenód|moau|ofindadép8óou8reNeduThbunm|daCummence^ù61S.12.2008. Jean-Pierre MARCHANT, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

itéservé

, au

Moniteui

belge

Mentionner sur la derniére page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

05/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.09.2010 10562-0339-012
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 26.08.2009 09632-0365-015
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 16.07.2008 08409-0065-015
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 01.10.2007 07756-0128-015
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 31.07.2006 06582-2428-015
13/03/2006 : BL579714
20/07/2005 : BL579714
17/12/2004 : BL579714
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 28.07.2015 15371-0268-012
05/01/2004 : BL579714
06/10/2001 : BL579714
06/09/2001 : BL579714
15/07/2000 : BL579714
11/01/2000 : BL579714
23/12/1993 : BLA79188

Coordonnées
GALERIE BRACHOT

Adresse
AVENUE LOUISE 74 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale