GALILIEGE

Dénomination : GALILIEGE

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 550.717.104

Publication

30/04/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

17 APR 20144

LTS

Greffe

1%1E1011

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : �5~ 9-49- 70 fy

D�nomination

(en entier) : GALILIEGE

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de la Hulpe, 181/12 � 1170 Watermael-Boitsfort

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte re�u le 16 avril 2014 par Ma�tre Emilie GILLET, Notaire associ�e de la SPRL � objet civil

� Pierre GOVERS & Emilie GILLET Notaires associ�s �, dont ie si�ge est � Li�ge (Ch�n�e), rue Neuve 6;

en cours d'enregistrement, il r�sulte que

ONT COMPARU :

1.- La soci�t� anonyme � ALFA PARK �, ayant son si�ge social � 1170 Watermael-Boitsfort, Chauss�e de la Hulpe, 181 bo�te 12, num�ro d'entreprise 0834.392.218 RPM Bruxelles et immatricul�e � la taxe sur la valeur ajout�e sous le m�me num�ro.

Constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Marc Van Nuffel, � Anvers, le 3 mars 2011, publi� par extraits aux annexes du Moniteur belge du 18 mars suivant sous le num�ro 2011-03-1810042984, dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Marc Van Nuffel, pr�nomm�, le 29 d�cembre 2011, publi� par extraits aux annexes du Moniteur

belge du 31 janvier 2012 sous le num�ro 2012-01-31/0026599, "

loi repr�sent�e, conform�ment � l'article 18 de ses statuts, par deux de ses administrateurs, � savoir

- Madame Veerle Vercruysse, domicili�e � Bosdamlaan 5, 9120 Beveren et

- Monsieur Rudi De Winter, domicili� � Onze Lieve Vrouwestraat 64, 2180 Ekeren, ici repr�sent� par son

mandataire sp�cial, Madame Veerle Vercruysse, aux termes d'une procuration sous seing priv� qui restera

ci-annex�e.

2.- La soci�t� par actions simplifi�e au capital de quatre millions d'euros, soci�t� de droit fran�ais � PARK ALIZES �, ayant son si�ge social en France � 92100 Boulogne-Billancourt, rue Nationale, 7-9, num�ro SIRET 44241420700062,

loi repr�sent�e par son mandataire sp�cial Monsieur VERDIN Julien, domicili� � 1370 M�lin, rue du Ruisseau, 37 aux termes d'une procuration sous seing priv� qui restera ci-annex�e.

3,- La soci�t� anonyme � GALERE �, ayant son si�ge social � 4053 Chaudfontaine, rue Joseph Dupont, 73, num�ro d'entreprise TVA BE 0424.078.555 RPM Li�ge.

Soci�t� constitu�e suivant acte dress� par le notaire Jacques BRAHY de r�sidence � la Louvi�re, le dix-neuf mai mille neuf cent quatre-vingt-trois, publi� aux annexes du Moniteur Belge du huit juin suivant sous le num�ro 1476-32.

Dont les statuts ont �t� modifi� � plusieurs reprises et pour la derni�re fois lors d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire en date du trente mars deux mille sept dont le proc�s-verbal, dress� par le notaire Eric DORMAL de Ch�n�e (Li�ge), a �t� publi� aux annexes du Moniteur Belge du cinq mai suivant sous le num�ro 07064684.

Ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 18 de ses statuts, par deux de ses administrateurs, � savoir -Monsieur MARECHAL Alain, domicili� � 4900 Spa, Chemin de la Roche, 3

- La spri Paul Danaux, dont le si�ge social est situ� � 1410 Waterloo, rue de l'Infante, 234, num�ro d'entreprise 0844.966.604, ici repr�sent�e par Monsieur DANAUX Paul, domicili� � 1410 Waterloo, rue de l'infante, 234.

Les comparants d�clarent constituer entre eux � compter de ce jour, une soci�t� anonyme sous la d�nomination � GALILIEGE �.

Le plan financier pr�vu par la loi a, en outre, �t� remis au Notaire soussign� ant�rieurement aux pr�sentes,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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A. CAPITAL SOCIAL.

Le capital social de la soci�t� a �t� fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR),

� repr�senter par mille (1.000) actions de capital avec droit de vote �gales entre elles, sans d�signation de

valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me (1/1000�me) de l'avoir social, � souscrire en num�raire

et � lib�rer imm�diatement pour totalit� � concurrence de soixante et un mille cinq cents euros au prix de

soixante et un euro cinquante cent (61,50 EUR) par action.

Ces mille actions se d�composent comme suit :

- cinq cent dix (510) Parts Cat�gorie A (num�ro 1 � 510);

- deux cent quarante cinq (245) Parts Cat�gorie B (num�ro 511 � 755) ;

- deux cent quarante cinq (245) Parts Cat�gorie C(num�ro 756 � 1.000).

B, SOUSCRIPTION.

Les comparants d�clarent souscrire au capital social comme suit :

- la soci�t� anonyme GALERE, cinq cent dix (510) Parts Cat�gorie A (num�ro 1 � 510) sans d�signation de

valeur nominale ;

- la soci�t� anonyme ALFA PARK, deux cent quarante cinq (245) Parts Cat�gorie B (num�ro 511 � 755)

sans d�signation de valeur nominale ;

- la soci�t� anonyme PARK AL1ZES, deux cent quarante cinq (245) Parts Cat�gorie C (num�ro 756 � 1.000)

sans d�signation de valeur nominale.

C. LIBERAT1ON.

Les comparants d�clarent lib�rer en num�raire leur souscription � concurrence de la totalit� :

- la soci�t� anonyme GALERE, par un apport en num�raire de trente et un mille trois cent soixante cinq

euros (31.365 EUR) ;

- la soci�t� anonyme ALFA PARK, par un apport en num�raire de quinze mille soixante-sept euros

cinquante cents (15.067,50 EUR);

- la soci�t� anonyme PARK AL1ZES, par un apport en num�raire de quinze mille soixante-sept euros

cinquante cents (15.067,50 EUR) ;

TOTAL : soixante et un mille cinq cent euros (61.500 EUR).

D. REMUNERATION.

En r�mun�ration des apports en num�raire qui pr�c�dent, il est attribu� � :

- la soci�t� anonyme GALERE, cinq cent dix (510) Parts Cat�gorie A (num�ro 1 � 510) sans d�signation de

valeur nominale.

- la soci�t� anonyme ALFA PARK, deux cent quarante cinq (245) Parts Cat�gorie B (num�ro 511 � 755)

sans d�signation de valeur nominale.

- la soci�t� anonyme PARK ALIZES, deux cent quarante cinq (245) Parts Cat�gorie C (num�ro 756 � 1.000)

sans d�signation de valeur nominale.

E. CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL.

Tous !es comparants d�clarent et reconnaissent :

a) que le capital social de soixante et un mille cinq cent euros (61.500 EUR) a �t� int�gralement souscrit ;

b) que chaque souscription a �t� lib�r�e � concurrence de la totalit� ;

c) que la soci�t� pr�sentement constitu�e a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de soixante et un mille cinq cent euros (61.500 EUR).

F. FONDATEURS.

A l'instant, les trois comparants d�clarent assumer la qualit� de fondateurs conform�ment � l'article 450 du

code des soci�t�s.

Les comparants nous ont ensuite d�clar� arr�ter comme suit les statuts de la soci�t�.

Il. STATUTS

DEF1NITIONS

Les termes et notions commen�ant par une majuscule employ�s dans les pr�sentes statuts ont la

signification suivante, � moins d'�tre d�finis autrement dans les statuts:

Associ�(s): Les personnes qui de temps en temps (aur)ont la qualit� d'associ� dans la soci�t�;

Associ� Cat�gorie A: Toute personne qui de temps en temps est propri�taire d'une ou plusieurs des Parts

Cat�gorie A selon le registre des actions;

Associ� Cat�gorie B: Toute personne qui de temps en temps est propri�taire d'une ou plusieurs des Parts

Cat�gorie B selon le registre des actions;

Associ� Cat�gorie C: Toute personne qui de temps en temps est propri�taire d'une ou plusieurs des Parts

Cat�gorie C selon le registre des actions;

Convention: La convention d'investissement et d'associ�s conclue entre les fondateurs de la soci�t� les

14 et 16 avril 2014 (y inclus toute modification ou tout amendement �crit et d�ment sign�).

Parts Cat�gorie A: Les actions �tant �mises � tout moment comme Parts Cat�gorie A;

Parts Cat�gorie B: Les actions �tant �mises � tout moment comme Parts Cat�gorie B;

Parts Cat�gorie C: Les actions �tant �mises � tout moment comme Parts Cat�gorie C;

TITRE PREMIER.-Caract�re de la soci�t�.

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ARTICLE PREMIER, Forme D�nomination.

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � GALILIEGE �.

ARTICLE DEUX. Si�ge social,

Le si�ge social est �tabli, au jour de la constitution de la soci�t�, � 1170 Watermael-Boitsfort � Chauss�e de

la Hulpe, 181/12.

Il pourra �tre dans la suite transf�r� en tout autre endroit de Belgique par simple d�cision du conseil

d'administration � publier aux annexes du Moniteur belge, Le conseil d'administration ou les administrateurs

sp�cialement d�l�gu�s � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la

modification au pr�sent article qui en r�sulterait.

ARTICLE TROIS. Objet.

La soci�t� a pour objet, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour Je compte

d'autrui, toutes op�rations, et notamment techniques, financi�res, juridiques et commerciales, relatives � la

conclusion et l'ex�cution d'un contrat Design Build Finance Maintenance and Operate portant sur la

conception, la construction, le financement, l'entretien et l'exploitation d'un parking souterrain situ� Place

Cockerill pour la Ville de Li�ge.

ARTICLE QUATRE, Dur�e.

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de

modification aux statuts.

TITRE DEUX.-Fonds social.

ARTICLE CINQ. Capital.

A- Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR).

Il est repr�sent� par mille (1000) actions avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale,

enti�rement souscrites et lib�r�es pour totalit�, repr�sentant chacune un milli�me (1/1000�me) de l'avoir

social.

Ces mille actions se d�composent comme suit

- cinq cent dix (510) Parts Cat�gorie A (num�ro 1 � 510);

- deux cent quarante cinq (245) Parts Cat�gorie B (num�ro 511 � 755) ;

- deux cent quarante cinq (245) Parts Cat�gorie C (num�ro 756 � 1.000).

B- Les parts sociales A, B et C jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

C- En cas de cession de parts sociales entre actionnaires ou d'�mission de parts sociales nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les parts sociales c�d�es ou �mises seront (re)classifi�es dans la s�rie des parts sociales d�tenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acqu�reur ou le souscripteur.

Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s par lui � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications au pr�sent article qui en r�sulteraient. ARTICLE SIX. Modification du capital.

�1. Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts,

�2. L'assembl�e g�n�rale peut, aux conditions requises pour la modification des statuts, autoriser le conseil d'administration � augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, � concurrence d'un montant maximum qu'elle d�termine, end�ans les cinq ans de la publication de l'acte modificatif. Cette autorisation peut �tre renouvel�e aux conditions pr�vues par la loi.

�3. En cas d'augmentation de capital par apport en num�raire, les Associ�s jouissent d'un droit de souscription pr�f�rentielle aux conditions pr�vues par la loi.

Au cas o� l'augmentation de capital ne serait pas enti�rement souscrite en vertu de ce qui pr�c�de, les Associ�s ayant exerc� pour totalit� leur droit de souscription pr�f�rentielle pourront � nouveau souscrire par pr�f�rence et proportionnellement � leurs droits respectifs dans le capital, � la partie non souscrite de l'augmentation de capital. Il sera proc�d� de cette mani�re jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun Associ� ne se pr�vale de cette facult�, selon les modalit�s arr�t�es par le conseil d'administration.

Si la totalit� de l'augmentation de capital n'a pas �t� souscrite en vertu de ce qui pr�c�de, les tiers pourront y participer.

En cas d'augmentation de capital r�alis�e dans les limites du capital autoris�, le conseil d'administration est autoris� � limiter ou supprimer, dans l'int�r�t social, le droit de souscription pr�f�rentielle des Associ�s, en respectant les conditions pr�vues par la loi. Il peut �galement, dans le respect des conditions l�gales, limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es.

�4. Le conseil d'administration est autoris�, pendant une p�riode de trois ans � dater de la publication de

l'acte constitutif de la soci�t�, � acqu�rir les actions propres de la soci�t� lorsque l'op�ration est n�cessaire

pour �viter � la soci�t� un dommage grave et imminent.

Cette autorisation est prorogeable par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions de quorum et de

majorit� pr�vues en mati�re de modification de l'objet social

ARTICLE SEPT. Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, le conseil d'administration d�cide souverainement des

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appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les Associ�s moyennant traitement �gal de tous les Associ�s. L'Associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'Associ� et faire vendre ses titres, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'Associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. ARTICLE HUIT. Nature des titres,

Tous les titres sont nominatifs.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout Associ� peut prendre connaissance. ARTICLE NEUF. Cessibilit�.

Les termes de la Convention seront d'application dans toutes les hypoth�ses de cession, quel que soit l'objectif ou le r�sultat de l'op�ration, entre vivants ou pour cause de mort, � titre gratuit ou non, m�me si l'op�ration est r�alis�e par le biais d'une proc�dure d'ench�res publiques, volontaire ou faisant suite � une d�cision de justice, y compris mais sans y �tre limit�, l'apport, l'�change, le transfert d'universalit�s, le transfert de branches d'activit�s, la fusion, la scission, l'absorption, la liquidation ou toutes op�rations similaires, au m�me titre que la mise en gage, la ccnstitution d'un droit r�el, l'octroi d'options d'achat ou de vente sur ces actions ou la conclusion d'un contrat dit � swap �, � forward sale � ou d'une autre nature qui transfert en tout ou partie les avantages �conomiques ou la propri�t� desdites actions, que l'op�ration ait �t� ou non r�alis�e contre la remise d'autres titres, de num�raire ou d'autres moyens.

ARTICLE DIX. Obligations - Droits de souscription.

�1. La soci�t� peut �mettre des obligations hypoth�caires ou non par d�cision du conseil d'administration. Le ccnseil d'administration d�terminera le type et le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, ainsi que toutes autres conditions des �missions d'obligations,

�2, L'�mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne peut toutefois �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale ou, dans les limites du capital autoris�, par le conseil d'administration, aux conditions pr�vues par la loi.

TITRE TROIS.- Administration et Contr�le.

ARTICLE ONZE. Composition du conseil d'administration.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois (3) administrateurs, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sont d�sign�s de mani�re imp�rative par respectivement les Associ�s Cat�gorie A, les Associ�s Cat�gorie B, les Associ�s Cat�gorie C.

ils sont r��ligibles.

La d�signation imp�rative par respectivement les Associ�s Cat�gorie A, les Associ�s Cat�gorie B et les Associ�s Cat�gorie C est organis�e comme suit:

-Un (1) administrateur est nomm� sur la recommandation imp�rative des Associ�s Cat�gorie A, �tant donn� qu'au moins deux (2) candidats doivent �tre propos�s (� Administrateur A �) ; et

- Un (1) administrateur est nomm� sur la recommandation imp�rative des Associ�s Cat�gorie B, �tant donn� qu'au moins deux (2) candidats doivent �tre propos�s (� Administrateur B �) ; et

- Un (1) administrateur est nomm� sur la recommandation imp�rative des Associ�s Cat�gorie B, �tant donn� qu'au moins deux (2) candidats doivent �tre propos�s (� Administrateur C �) ;

Les premiers administrateurs seront toutefois nomm�s apr�s l'adoption des pr�sents statuts.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle exercera ses fonctions par la personne physique qu'elle d�signera

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

ARTICLE DOUZE. Vacance.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement conform�ment � l'article pr�c�dent.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, l'administrateur d�sign� dans les conditions ci dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace,

ARTICLE TREIZE. Pr�sidence.

Le pr�sident du conseil d'administration sera l'Administrateur B.

ARTICLE QUATORZE. R�unions.

Les r�unions du conseil d'administration auront lieu au si�ge social de la soci�t�, sauf mention contraire dans la convocation.

Le conseil d'administration est convoqu� par le pr�sident ou par deux administrateurs, et ce � chaque fois que les int�r�ts de la soci�t� l'exigent et au moins quatre (4) fois par exercice. La convocation fait

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�galement mention de l'ordre du jour de la r�union, � c�t� de la date, de l'heure et (le cas �ch�ant) du lieu de la r�union, Cette convocation est �galement accompagn�e des documents pertinents afin de permettre aux administrateurs d'analyser les points de l'ordre du jour et de pr�parer la d�lib�ration sur ces points. Chaque administrateur peut renoncer aux formalit�s de convocation pour une r�union du conseil d'administration. Par cons�quent l'administrateur sera cens� avoir renonc� aux formalit�s de convocation lorsqu'il est pr�sent ou repr�sent� � une r�union sans avoir formul� de r�serve ou d'objection sur ce point en d�but de r�union.

ARTICLE QUINZE. D�lib�ration.

�1. Le conseil d'administration ne pourra que d�lib�rer valablement si tous les administrateurs sont pr�sents ou valablement repr�sent�s. Dans le cas o� ce quorum n'est pas atteint, un nouveau conseil d'administration peut �tre convoqu� au moins cinq (5) jours ouvrables apr�s le premier conseil d'administration avec le m�me ordre du jour. Le nouveau conseil d'administration peut d�lib�rer valablement et peut prendre des d�cisions en pr�sence d'au moins deux administrateurs, tout en respectant la r�glementation de droit commun en vigueur.

�2. Le conseil d'administration peut se r�unir par t�l�phone ou par vid�oconf�rence.

�3, Concernant les points qui ne sont pas repris dans l'ordre du jour, il ne pourra �tre d�lib�r� qu'avec la permission unanime du conseil d'administration et pour autant que tous les administrateurs soient personnellement pr�sents.

�4. Chaque administrateur peut donner procuration � un autre administrateur par lettre, par t�l�fax, par email ou autrement par �crit afin de le repr�senter � une r�union du conseil d'administration, Un administrateur ne peut cependant que disposer d'une seule procuration.

�5. Dans les cas extraordinaires, lorsque la n�cessit� urgente et l'int�r�t de la soci�t� l'exigent, les d�cisions du conseil d'administration pourront �tre prises par accord unanime �crit des administrateurs. La signature des administrateurs sera appos�e soit sur un document, soit sur plusieurs exemplaires du m�me document. Telle d�cision �crite est cens�e �tre prise � la date de la derni�re signature. Cette proc�dure ne peut cependant �tre suivie pour l'arr�t et l'�tablissement des comptes annuels et la destination du capital autoris�.

�6. Les d�cisions du conseil d'administration sont adopt�es avec une majorit� de deux tiers (2/3) des administrateurs pr�sents ou valablement repr�sent�s, sauf disposition contraire dans la Convention.

�7. Dans le cas o� lors d'une r�union du conseil d'administration la prise de d�cision s'av�re impossible concernant quelconque d�cision propos�e, cette d�cision fera l'objet d'une concertation entre les administrateurs durant une p�riode de r�flexion d'au moins cinq (5) jours ouvrables apr�s la date de la r�union. Ensuite, au plus t�t le sixi�me (6i�me) jour ouvrable apr�s la date de la premi�re r�union, une seconde r�union du conseil d'administration aura lieu lors de laquelle le conseil d'administration t�chera d'adopter une d�cision selon les r�gles d�finies au �6.

�8. Dans le cas o� aucune d�cision ne pourrait �tre adopt�e selon r�gles d�finies au �6, les Associ�s d�signeront un comit� d'experts dans les cinq (5) jours ouvrables. Ce comit� sera compos� de trois experts d�sign�s sur la recommandation imp�rative d'un expert par cat�gorie d'Associ�s, respectivement les Associ�s Cat�gorie A, les Associ�s Cat�gorie B et les Associ�s Cat�gorie C. Faute de d�signation d'un expert par un des Associ�s, les experts encore � d�signer seront d�sign�s par le pr�sident du CEPANI � la requ�te de la partie la plus diligente. Le comit� d'experts prendra une d�cision imp�rative dans les dix (10) jours ouvrables concernant ce point de l'ordre du jour. Lors de sa d�lib�ration le comit� d'experts prendra en consid�ration l'int�r�t � long terme de la soci�t�. Les frais du comit� d'experts seront pris �galement � charge par respectivement les Associ�s Cat�gorie A, les Associ�s Cat�gorie B et les Associ�s Cat�gorie C.

�9. Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une

d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres

administrateurs avant la d�lib�ration au conseil d'administration. Il en est r�f�r� pour le surplus aux

dispositions l�gales.

ARTICLE SEIZE. Proc�s-verbaux.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par tous les

membres qui ont pris part � la d�lib�ration.

Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations y sont annex�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le Pr�sident ou par deux

administrateurs.

ARTICLE DIX-SEPT. Pouvoirs du conseil.

Le conseil d'administration ale pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE DIX HUIT. D�l�gations sp�ciales.

Le conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, Associ�e ou non, tels pouvoirs

sp�ciaux qu'il d�termine.

ARTICLE DIX-NEUF. Comit�s d'avis.

Le conseil d'administration peut constituer, en son sein et sous sa propre responsabilit�, un ou plusieurs

comit�s d'avis. Les conditions pour la d�signation des membres de ces comit�s, la r�vocation de leur

mandat, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mandat et leur organisation seront fix�es par le conseil

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d'administration.

ARTICLE VINGT Repr�sentation de la soci�t�.

�1. Sous r�serve du pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration de la soci�t�, la soci�t� sera valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice pour tous les actes juridiques, conventions, transactions et actes, dans le sens le plus large du terme et en ce compris les actes n�cessitant

l'intervention d'un notaire ou d'un autre fonctionnaire public, par un administrateur A et un administrateur B agissant conjointement.

�2. La soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par toute personne disposant d'une procuration sp�ciale, et agissant dans le cadre et dans les limites de la procuration telle que valablement donn�e par le conseil d'administration.

ARTICLE VINGT-ET-UN, Contr�le.

�1. Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi�e � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'assembl�e g�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'institut des R�viseurs d'entreprises.

�2. Si la soci�t� est dans la situation o� la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assembl�e

g�n�rale aura la facult� de proc�der � une telle nomination conform�ment au paragraphe 1.

Au cas o� il ne sera pas nomm� de commissaire, chaque Associ� disposera individuellement des pouvoirs

d'investigation et de contr�le des commissaires,

ARTICLE VINGT DEUX. Indemnit�s.

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide si et dans quelle mesure le mandat

d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� � charge des frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, charg�s de

fonctions ou de missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.

TITRE QUATRE.-ASSEMBLEE GENERALE,

ARTICLE VINGT TROIS. Composition et pouvoirs.

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des Associ�s. Les d�cisions prises

par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents,

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et

commissaires, de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et leur donner d�charge de leur administration

ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE VINGT QUATRE. R�union et convocation.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le troisi�me mercredi du mois d'avril � 16 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e g�n�rale ordinaire a lieu � la m�me heure le jour ouvrable

suivant, autre qu'un samedi.

La date de l'assembl�e peut �tre d�plac�e par consentement mutuel des Associ�s,

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige,

Elle doit l'�tre sur la demande d'Associ�s repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions de capital.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu�

dans les convocations.

Sous r�serve de l'application des dispositions l�gales en vigueur, l'assembl�e g�n�rale est convoqu�e

valablement par le pr�sident ou par au moins deux (2) administrateurs.

Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la collaboration de

la soci�t� est nominatif, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettres recommand�es � la

poste, sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la

convocation moyennant un autre moyen de communication.

Les convocations contiennent l'indication des sujets � traiter et, en annexe, copie des documents qui

doivent �tre transmis en vertu de la loi.

Au cas o� la soci�t� ferait publiquement appel � l'�pargne, l'ordre du jour devra contenir en outre les

propositions de d�cision.

Chaque Associ� peut renoncer aux formalit�s de convocation. Par cons�quent l'Associ� est cens� avoir

renonc� aux formalit�s de convocation lorsqu'il est pr�sent ou repr�sent� � l'assembl�e g�n�rale et qu'il

n'ait formul� aucune r�serve ou objection sur ce point en d�but de r�union.

Les Associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

Les Associ�s peuvent, d�s la communication de la convocation, poser par �crit des questions aux

administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l'assembl�e pour autant que

ces Associ�s aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e. Ces questions peuvent �tre adress�es

� la soci�t� par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation � l'assembl�e.

Ces questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de

l'assembl�e g�n�rale,

ARTICLE VINGT CINQ, Admission � l'assembl�e,

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, le conseil d'administration peut exiger que tout propri�taire de titres

effectue le d�p�t de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis

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de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e,

ARTICLE VINGT-SIX.. Vote par correspondance - vote par voie �lectronique.

A, Vote par correspondance ou par voie �lectronique avant l'assembl�e g�n�rale.

�1. Chaque Associ� a le droit de voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique.

�2. Ce vote doit �tre �mis au moyen d'un formulaire mis � disposition des Associ�s par le conseil

d'administration de la soci�t� et qui contient au moins les mentions suivantes

- le nom ou la d�nomination sociale de l'Associ� et son domicile ou si�ge social ;

- le nombre de voix que l'Associ� souhaite exprimer � l'assembl�e g�n�rale ;

- la forme des actions d�tenues ;

- l'ordre du jour de l'assembl�e, en ce compris les propositions de d�cision ;

- le d�lai dans lequel le formulaire de vote � distance doit parvenir � la soci�t� ;

- la signature de l'Associ�, le cas �ch�ant, sous la forme d'une signature �lectronique avanc�e au sens de l'article 4, � 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines r�gles relatives au cadre juridique pour les

signatures �lectroniques et les services de certification, ou par un proc�d� de signature �lectronique qui r�pond aux conditions de l'article 1322 du Code civil

�3. Si le vote est �mis par correspondance, ces formulaires doivent �tre signifi�s au conseil d'administration

par lettre recommand�e au plus tard 5 jours ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale.

�4, Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu'au jour qui pr�c�de l'assembl�e.

La qualit� d'Associ� et l'identit� de la personne d�sireuse de voter � distance avant l'assembl�e sont

contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli parle conseil

d'administration.

�5. Il appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des modalit�s vis�es aux

paragraphes pr�c�dents et de constater la validit� des votes qui ont �t� �mis � distance.

B. Participation � distance et vote par voie �lectronique pendant l'assembl�e g�n�rale.

�1. Les Associ�s peuvent participer � distance � l'assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t�_ Les Associ�s qui participent de cette mani�re � l'assembl�e g�n�rale sont r�put�s pr�sents � l'endroit o� se tient l'assembl�e g�n�rale pour le respect des conditions de pr�sence et de majorit�.

La qualit� d'Associ� et l'identit� de la personne d�sireuse de participer � l'assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d'administration. Ce r�glement fixera �galement les modalit�s suivant lesquelles il est constat� qu'un Associ� participe � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

Afin de garantir la s�curit� de la communication �lectronique, te r�glement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication �lectronique � des conditions qu'il d�termine,

Il appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des conditions pr�vues par la loi, les pr�sents statuts et le r�glement interne et de constater si un Associ� participe valablement � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

�2. Le moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t� doit au moins permettre �

l'Associ�, de mani�re directe, simultan�e et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de

l'assembl�e et, sur tous les points sur lesquels l'assembl�e est appel�e � se prononcer, d'exercer le droit de

vote.

ARTICLE VINGT-SEPT, Repr�sentation.

Tout titulaire d'actions pourra se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire sp�cial qui est lui m�me

Associ� ou non.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire de leur choix, un �poux par

son conjoint et les mineurs ou interdits par leur tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier ces qualit�s,

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui cinq jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes, doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne. A d�faut d'accord entre nu-propri�taire(s) et

usufruitier(s), l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) repr�sentera seul valablement les ayants-droit.

L'accord conjoint des usufruitier(s) et nu-propri�taire(s) sera toutefois requis pour les d�cisions emportant

modification de l'objet social ou dissolution de la soci�t�.

ARTICLE VINGT-HUIT, Bureau.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du conseil d'administration ou � d�faut par le plus

�g� des administrateurs.

Le Pr�sident d�signe le secr�taire qui peut ne pas �tre Associ�.

L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les Associ�s.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le Bureau.

ARTICLE VINGT-NEUF. D�lib�ration.

Une liste de pr�sences indiquant le nom des Associ�s et le nombre des titres pour lesquels ils entendent

prendre part au vote est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

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En cas de vote par correspondance, le formulaire est annex� � la liste de pr�sence.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour sauf si la totalit� du

capital social est pr�sente ou repr�sent�e et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations

mentionnent express�ment ce pouvoir.

ARTICLE TRENTE. Votes.

�1. L'assembl�e g�n�rale ne peut que valablement d�lib�rer et prendre des d�cisions si au moins la majorit� des actions �mises sont pr�sentes ou valablement repr�sent�es, dont au moins la majorit� des actions �mises dans chaque cat�gorie.

�2. Si le quorum pr�vu � �1 n'est pas atteint, une nouvelle assembl�e sera convoqu�e avec le m�me ordre du jour, La nouvelle assembl�e pourra valablement d�lib�rer et prendre des d�cisions quel que soit le nombre d'Associ�s pr�sents ou valablement repr�sent�s, sous r�serve de l'application des dispositions de droit commun en vigueur.

�3. Sous r�serve des dispositions l�gales et notamment de ce qui est dit � l'article 37 des pr�sents statuts concerant la perte du capital, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont adopt�es � l'unanimit� des voix qui participent au vote.

�4, Dans le cas o� la prise de d�cision � l'unanimit� des voix s'av�rerait impossible concernant une d�cision ou transaction propos�e, cette d�cision fera l'objet d'une concertation entre les Associ�s durant une p�riode de r�flexion d'au moins quinze (15) jours ouvrables apr�s la date de l'assembl�e g�n�rale.

�5, Ensuite, au plus t�t le seizi�me (16i�me) jour ouvrable apr�s la date de la premi�re assembl�e g�n�rale, une seconde assembl�e g�n�rale sera convoqu�e, soumise aux m�mes exigences au niveau du quorum telles que pr�cis�es � �2 et qui seront d'application mutatis mutandis. Cette seconde assembl�e g�n�rale d�lib�rera � nouveau concernant la d�cision en question.

�6, Sous r�serve de l'application de dispositions l�gales en vigueur et sauf disposition contraire dans la Convention, les Associ�s t�cheront � nouveau de prendre une d�cision � l'unanimit� des voix lors de cette seconde assembl�e g�n�rale.

�7. Faute de l'unanimit� des voix et sauf disposition contraire dans la Convention, les Associ�s d�signeront un comit� d'experts dans les cinq (5) jour ouvrables, Ce comit� sera compos� de trois experts d�sign�s sur la recommandation imp�rative d'un expert par cat�gorie d'Associ�s, respectivement les Associ�s Cat�gorie A, les Associ�s Cat�gorie B et les Associ�s Cat�gorie C. Faute de d�signation d'un expert par un des Associ�s, les experts encore � d�signer seront d�sign�s par le pr�sident du CEPANI � la requ�te de la partie la plus diligente. Le comit� d'experts prendra une d�cision imp�rative dans les dix (10) jours ouvrables concernant ce point de l'ordre du jour, Lors de sa d�lib�ration le comit� d'experts prendra en consid�ration l'int�r�t � long terme de la soci�t�. Les frais du comit� d'experts seront pris �galement � charge par respectivement les Associ�s Cat�gorie A, les Associ�s Cat�gorie B et les Associ�s Cat�gorie C.

�8. Les Associ�s pourront prendre toute d�cision � l'unanimit� des voix par �crit qui tombe sous la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception des d�cisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique.

ARTICLE TRENTE ET UN. Prorogation.

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines par le bureau compos� comme il est dit ci dessus m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute d�cision prise quel que soit son objet.

De nouveaux d�p�ts de certificats peuvent �tre effectu�s en vue de la seconde assembl�e.

ARTICLE TRENTE-DEUX. Proc�s-verbaux.

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par la majorit� des membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ils sont consign�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le Pr�sident du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

TITRE CINQ.-Ecritures sociales R�partitions b�n�ficiaires.

ARTICLE TRENTE-TROIS. Ecritures sociales,

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e, Chaque ann�e, le conseil d'administration dresse l'inventaire, �tablit les comptes annuels et, apr�s approbation par l'assembl�e, assure leur publication, conform�ment � la loi,

ARTICLE TRENTE QUATRE. Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice annuel net d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il sera d'abord pr�lev� cinq pour cent minimum pour �tre affect� au fonds de r�serve l�gal ; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixi�me du capital social,

L'affectation du solde sera op�r�e librement, sur proposition du conseil d'administration, par l'assembl�e g�n�rale qui pourra notamment le r�partir entre les actions, l'affecter � un fonds de r�serve extraordinaire ou le reporter � nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

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ARTICLE TRENTE CINQ. dividendes,

�1. Le b�n�fice net de l'exercice est constitu� conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur.

�2. Sauf disposition contraire dans la Convention, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider, sur la proposition du conseil d'administration, de distribuer des dividendes annuels, pour autant qu'il existe un b�n�fice disponible � distribuer apr�s la d�duction du pr�l�vement des r�serves susmentionn�es.

ARTICLE TRENTE SIX. Paiement des dividendes.

Le cas �ch�ant le conseil d'administration d�terminera la date et le lieu o� les dividendes seront distribu�s. Le droit des Associ�s d'exiger le cas �ch�ant le paiement des dividendes qui leur reviennent se prescrit apr�s un d�lai de cinq (5) ans � compter � partir de la date de leur attribution, et apr�s lequel les dividendes reviendront de plein droit au fonds de r�serve de la soci�t�,

TITRE SIX.-Dissolution Liquidation,

ARTICLE TRENTE SEPT. Perte du capital.

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des Associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale. Si le conseil d'administration propose ia poursuite des activit�s, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�, Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux Associ�s en m�me temps que la convocation.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Si par suite de perte m�me inf�rieure � la moiti� du capital, l'actif net est moindre que le capital minimum exig� par la loi pour toute soci�t� anonyme, tout int�ress� pourra demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

ARTICLE TRENTE HUIT, Liquidation.

Dans le cas o� l'assembl�e g�n�rale d�ciderait de mettre la soci�t� en liquidation, en m�me temps un coll�ge de liquidateurs sera d�sign�. La composition et l'organisation de ce coll�ge de liquidateurs sera r�gl�e mutatis mutandis conform�ment aux dispositions concernant le conseil d'administration.

Les liquidateurs n'entreront qu'en fonction apr�s l'homologation par le Tribunal de Commerce de leur d�signation par l'assembl�e g�n�rale, et ce conform�ment aux dispositions de l'article 184 du Code des Soci�t�s.

ARTICLE TRENTE NEUF. R�partition.

Apr�s le paiement de toutes dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les actions � concurrence de leur montant de lib�ration non amorti.

Si toutes les actions ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront pr�alablement ['�quilibre entre elles soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti par paris �gales entre toutes les actions,

TITRE SEPT.-Dispositions g�n�rales.

ARTICLE QUARANTE. Election de domicile.

Tout Associ�, obligataire, administrateur, commissaire ou directeur non domicili� en Belgique est tenu de faire �lection de domicile dans l'arrondissement o� se trouve le si�ge social, pour la dur�e de ses fonctions et pour tout ce qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts, A d�faut d'�lection de domicile d�ment signifi� � la soci�t�, ce domicile sera cens� �lu de plein droit au si�ge social.

ARTICLE QUARANTE ET UN. Dispositions l�gales relatives aux soci�t�s commerciales,

II est r�f�r� aux dispositions l�gales sur les soci�t�s commerciales dans la mesure o� il n'y est pas d�rog� explicitement par les pr�sents statuts,

TITRE HUIT.-Dispositions transitoires.

ARTICLE QUARANTE-DEUX. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la soci�t� (avec toutefois prise en compte des �ventuels engagements contract�s ant�rieurement au nom de la soci�t� en formation) pour se terminer le trente et un d�cembre deux mille quatorze.

ARTICLE QUARANTE-TROIS. Premi�re assembl�e g�n�rale.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira le 15 avril 2015.

ARTICLE QUARANTE-QUATRE. Premiers administrateurs

Le premier conseil d'administration sera compos� de 3 administrateurs.

Sont nomm�s administrateurs

- l'Administrateur C : la spri Fair Way, dont le si�ge social est situ� � 1370 Jodoigne, rue du Ruisseau, 37, num�ro d'entreprise 0833.786.264, dont le repr�sentant permanent au sein du conseil d'administration sera Monsieur VERDIN Julien, domicili� � Rue du Ruisseau 37,1370 M�lin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- l'Administrateur B: Madame Vercruysse, domicili� � Bosdamlaan 5, 9120 Beveren,

l'Administrateur A ; la sprl Paul Danaux, dont le si�ge social est situ� � 1410 Waterloo, rue de l'Infante,

234, num�ro d'entreprise 0844.966,604, dont le repr�sentant permanent au sein du conseil d'administration

sera Monsieur DANAUX Paul, domicili� � rue de l'infante, 234

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois

d'avril 2020.

Les mandats d'administrateurs seront exerc�s � titre gratuit.

ARTICLE QUARANTE-CINQ. Premiers mandats au sein du conseil d'administration.

Sont nomm�s :

- En qualit� de Pr�sident du conseil : l'Administrateur B : Madame Vercruysse, domicili� � Bosdamlaan 5,

9120 Beveren.

ARTICLE QUARANTE-SIX. Mandats particuliers.

Les comparants ;

a) d�cident de nommer comme commissaire pour un d�lai renouvelable de trois (3) ans la soci�t� Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises SRCL, repr�sent�e par monsieur Patrick Rottiers, r�viseur d'entreprises

b) d�cident de nommer Katleen Lanens, afin de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'Administration de la T.V.A. ;

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps, l'exp�dition de l'acte du 16 avril 2014.

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Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
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