27/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
1 5 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i é n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
e l
* 1 5 0 1 3 8 3 5
R
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 4 . 8 6 1 , 7 8 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P Y R A M I D , p u b l i c r e l a t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , C l o s M o n t a g n e d e s L a p i n s 4 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L D E M I S S I O N N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P Y R A M I D , p u b l i c r e l a t i o n s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , C l o s M o n t a g n e d e s L a p i n s 4 6 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , C l o s M o n t a g n e d e s L a p i n s 4 6 v e r s S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e V i c t o r L e f è v r e 2 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e V i c t o r L e f è v r e 2 0 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
1 , A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t ; l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
C e r a p p o r t e t l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f r e s t e n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e ,
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b j e t s o c i a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a f o u r n i t u r e e t l a p o s e d e t o u s m a t é r i e l s p u b l i c i t a i r e s s u r t o u t t y p e d e s u p p o r t , l e m o n t a g e d e s t a n d s p u b l i c i t a i r e s o u a u t r e s , a i n s i q u e t o u t t r a v a i l d e p h o t o g r a p h i e . ,
L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d é s i g n é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , c e c i t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s a u f c e l l e s d é f e n d u e s p a r l a l o i . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e M a d a m e M i c h e l i n e N e u f c o u r t , n é e à I x e l l e s , l e 6 d é c e m b r e 1 9 4 0 , d o m i c i l i é e à W o l u w é - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , C l o s M o n t a g n e d e s L a p i n s 4 6 , e t c e à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r P a t r i c e D U L i O N , n é à B e r c h e m - S a i n t e A g a t h e , l e 6 m a r s 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e