23/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 6 8 8 3 *
D é p o s é
2 1 - 0 4 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 2 8 7 7 1 4 2 0
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
G a m e s a B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o n V a n B a e l n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e v i n g t a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , d é l i v r é e
a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
I L R E S U L T E q u e :
1 . L a p e r s o n n e m e n t i o n n é e c i - d e s s o u s s u b 4 a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d u n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « G a m e s a B e l g i u m » .
2 . L a s o c i é t é a é t a b l i s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B o u r g e t 4 0 .
3 . E l l e e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
4 . L i d e n t i t é d e l a f o n d a t r i c e e s t c o m m e s u i t : G A M E S A E Ó L I C A S . L . U . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , c o n s t i t u é e e t r é g i e p a r l e d r o i t e s p a g n o l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à Z o n e I n d u s t r i e l l e , c a l l e C i u d a d d e l a I n n o v a c i ó n 9 - 1 1 , 3 1 6 2 1 S a r r i g u r e n , N a v a r r a , E s p a g n e , a y a n t l e n u m é r o d i d e n t i f i c a t i o n f i s c a l e B 3 1 9 0 7 3 3 0 e t i n s c r i t e d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s b e l g e s o u s l e n u m é r o 0 6 2 8 . 7 4 7 . 6 6 4 .
5 . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
6 . L e c a p i t a l a é t é v e r s é e n e s p è c e s .
7 . L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e e t p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d u j o u r o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
8 . L e s s t a t u t s n e c o n t i e n n e n t p a s d e d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s r e l a t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n .
9 . - L a f o n d a t r i c e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t : G A M E S A E Ó L I C A S . L . U . , s u s v i s é e ; q u i a d é s i g n é M r . G e r m á n G o n z á l e z A v e c i l l a , r é s i d a n t à c a l l e A t x e k o l a n d e t a 2 , 3 B I z q u i e r d a , 4 8 9 9 2 G e t x o , E s p a g n e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E n v e r t u d e l a r t i c l e 7 . 2 d e s s t a t u t s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e s t a t t r i b u é à c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
- U n m a n d a t s p é c i a l a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o s s i b i l i t é d a g i r s e u l e s t a c c o r d é à M . W o u t e r L a u w e r s , M . G e r t C a u w e n b e r g h e t M m e H a n n e l o r e D e L y d e K l a w S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r o b t e n i r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , c o m m e a s s u j e t t i à l a T V A e t a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s o c i a l e .
1 0 . L a f o n d a t r i c e a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e : E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d E n t r e p r i s e s , S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m e t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 ( N ° I R E B 0 1 6 0 ) . L e c o m m i s s a i r e a d é s i g n é M . E r i c V a n H o o f ( N ° I R E A 0 2 0 7 5 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t s o n m a n d a t e x p i r e r a d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e d u B o u r g e t 4 0
1 1 3 0 B r u x e l l e s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
1 1 . L o b j e t d e l a s o c i é t é a é t é d é c r i t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e
c o m p t e d e t i e r s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l e x p l o i t a t i o n ( y c o m p r i s l e s t r a v a u x d e g é n i e c i v i l e t é l e c t r o n i q u e s ) , l i n s t a l l a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e p a r c s é o l i e n s e t d é o l i e n n e s , y c o m p r i s d e s a c t i v i t é s c o n n e x e s t e l l e s q u e l e t r a n s p o r t , l e x p o r t a t i o n e t l i m p o r t a t i o n d é o l i e n n e s o u d e s é l é m e n t s q u i l e s c o m p o s e n t ;
" L a v e n t e e n g r o s e t l i n t e r m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e , a i n s i q u e l a p r o m o t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d é o l i e n n e s , d e s é l é m e n t s q u i l e s c o m p o s e n t o u d e s p i è c e s d é t a c h é e s e t d e s p r o d u i t s o u b i e n s c o n n e x e s d e t o u t e s o r t e ; e t
" L a p r o m o t i o n d e p a r c s é o l i e n s .
P o u r a t t e i n d r e l o b j e t s o c i a l m e n t i o n n é c i - d e s s u s , l a s o c i é t é p e u t l o u e r e t d o n n e r e n l o c a t i o n t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , l e s a c q u é r i r e n p r o p r i é t é o u d u n e a u t r e m a n i è r e , e t e n p a r t i c u l i e r , e l l e p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e q u i e s t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l e x p l o i t a t i o n d e t o u t d r o i t i n t e l l e c t u e l o u d r o i t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a c q u é r i r , f i n a n c e r e t p a r t i c i p e r d a n s l a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s , d e n t r e p r i s e s o u d a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p e u t o u n o n a v o i r u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n .
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p a r t i c i p e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s l e s e n t r e p r i s e s d e t o u t e n a t u r e , c o n c l u r e t o u t e n g a g e m e n t , o c t r o y e r d e s c r é d i t s e t d e s p r ê t s , d e s c o n c e s s i o n s , s e p o r t e r g a r a n t p o u r u n e t i e r c e p a r t i e e n c o n s t i t u a n t u n e s û r e t é o u u n e h y p o t h è q u e s u r s e s b i e n s , y c o m p r i s s a p r o p r e e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t c e q u i e s t l i é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l o b j e t s o c i a l m e n t i o n n é c i - d e s s u s o u q u i p e u t f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . »
1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e a n n u e l l e m e n t , l e 3 0 j u i n , à 1 2 h e u r e s a u s i è g e d e l a
s o c i é t é , o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e
s u i v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A N T O N V A N B A E L N O T A I R E A S S O C I E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e