C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* 1 4 0 2 0 0 3 9 *
1 O J A N 2 O 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 5 5 . 1 8 5 . 7 6 2
G A M M A L E A S E
s o c i é t é a n o n y m e
r u e d e l a B o n t é 5 - 1 1 0 0 0 B r u x e l l e s
: r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 1 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t a n t q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v e n u s à é c h é a n c e , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s P e t e r W i t h e l m e t F r a n ç o i s V e r n i e r .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s s o n t n o n r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s o c i é t é n e c o m p t a n t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l i m i t e r l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
p e l e r W i l h e l m , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S i g n a t u r e
O b l e t ( s l d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s