17/04/2012
ÿþR é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , D
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X ` 3 .
0 4 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 0 4 . 6 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A P M O
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u G e a i 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N
E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 , r e ç u p a r t e n o t a i r e T h e o V e r m e i r e à H o e i l a a r t , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t " G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e 2 9 m a a r t 2 0 1 2 v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 1 2 9 b l a d 4 1 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e e . a . I n s p e c t e u r s i g n é K . G U N S " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e G A P M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u G e a i 1 6 , i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 7 8 . 1 0 4 . 6 8 4 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l a r é f é r e n c e 0 4 7 8 . 1 0 4 . 6 8 4 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n « B M Y T E A M s >
2 , - R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t d e f a ç o n d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
- L ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e s t c o m p l é t é p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
" L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
" L a m i s e e n v a l e u r d ' u n p r o c é d é c o m m e r c i a l c o n s i s t a n t e n u n e i n s e r t i o n d e p h o t o g r a p h i e s a u f o r m a t r é d u i t s u r d e s s u p p o r t s s p é c i f i q u e s a u m o n d e d u s p o r t .
" L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e r a i ) - p u b l i c .
" L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , l e m a n a g e m e n t , l e s s e r v i c e s d e m a r k e t i n g e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e ,
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n d ' o p t i o n s o u d ' a u t r e s d r o i t s i m m o b i l i e r s , .
" A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s
" R é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , v e n t e , d ' é c h a n g e , d ' e x p l o i t a t i o n , d e m i s e e n v a l e u r d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e a s i n g e t d e l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , a n a l o g u e s o u s e m b l a b l e s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
" L e c o n s e i l e n g e s t i o n g é n é r a l e e t o p é r a t i o n n e l l e d e p r o j e t s d ' i m p l a n t a t i o n , d ' e x p a n s i o n , d ' a c q u i s i t i o n e t d e f u s i o n d ' e n t r e p r i s e s .
" T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e d e p r o j e t s d e d é v e l o p p e m e n t d e m a r c h é s , l e s é t u d e s d e m a r c h é , l ' a s s i s t a n c e a u l a n c e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , l a n é g o c i a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t e t o u d e f u s i o n d ' e n t r e p r i s e s , l a c o m m u n i c a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e a u x p r o d u i t s / s e r v i c e s ;
" T o u t e s p r e s t a t i o n s c o n n e x e s à l a l i v r a i s o n d e s s u p p o r t s d e c o m m u n i c a t i o n c r é é s o u s o u s - t r a i t é s , e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s t â c h e s d e p r o d u c t i o n e t d e s u i v i d e l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , l e c o n s e i l ;
" L a c r é a t i o n , l a m i s e e n p a g e , l ' a l i m e n t a t i o n e n c o n t e n u d e t o u t t y p e d e d o c u m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L a d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n e t d e t o u t t y p e d e d o c u m e n t s p a r q u e l q u e t e c h n i q u e c o n n u e o u à v e n i r q u i s o i t ;
" L e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s ( c o l l e c t e e t a c h a t , g e s t i o n , d i f f u s i o n e t v e n t e , u t i l i s a t i o n a u x f i n s d e c o m m u n i c a t i o n ) ;
" L a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s l e s t y p e s d e p r o d u i t s r e p r i s s u p r a p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ;
" L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s ,
E t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u t o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
3 é T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e E u g è n e D e m o l d e r 4 3
4 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s . S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
5 . - A d o p t i o n d e d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l a c e s s i o n e t l a t r a n s m i s s i o n d e t i t r e s .
6 . - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e ,
7 . - D é m i s s i o n - - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r Y a n n M a r i e - N e l l y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c o r r e s p o n d a n t à c e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e p u i s q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s e s t a c t u e l l e m e n t d e d e u x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e m o n s i e u r X a v i e r H u b e r l a n d , d o m i c i l i é à V i l v o o r d e , S t a t i o n l e ï 8 0 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 9 7 ,
E s t é g a l e m e n t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l a m ê m e d u r é e , m o n s i e u r L e e M i c h a e l G I L R O Y , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , l e 1 7 f é v r i e r 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 0 A i x e n P r o v e n c e ( F r a n c e ) , 2 9 r u e i M a r é c h a l J o f f r e ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e i g é n é r a l e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S ' e s t e n s u i t e r é u n i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e m e n t c o m p o s é , a f i n d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r L e e M i c h a e l G I L R O Y . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a t o u t p o u v o i r p o u r o u v r i r u n o u p l u s i e u r s c o m p t e s b a n c a i r e s d a n s u n e o u p l u s i e u r s i n s t i t u t i o n s b a n c a i r e s , à c o n d i t i o n d ' e n r a p p o r t e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . I l a p o u v o i r d ' e f f e c t u e r s e u l t o u s p a i e m e n t s j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a ! d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a d o u b l e s i g n a t u r e ( d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ) s e r a o b l i g a t o i r e . C e t t e l i m i t a t i o n n e s e r a t o u t e f o i s p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ;
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 9 5 m a r s 2 0 9 2 a v e c r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t é t a t a c t i f e t p a s s i f
N o t a i r e T h e o V e r m e i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e