GARAGE LOUIS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. GARAGE LOUIS
Dénomination : GARAGE LOUIS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 412.945.133

Publication

14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 09.08.2013 13412-0505-039
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 11.10.2012 12611-0037-039
01/03/2012
ÿþmod 11.1

E .tw , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblar

*1204@090*

jOflderflemingsnr:

0412.945.133

Benaming (voluit) :Garage Louis N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 381-383

1030 Schaarbeek

: Onderwerp akte :Rechtzetting materiële fout m.b.t. de omzetting van het kapitaal

;1

; Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 28 december;

2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2012 onder het nummer 2012-02-

01/0028070, voor de naamloze vennootschap "GARAGE LOUIS N.V." een materiële vergissing is geslopen en:

dient artikel 5 van de statuten "Het geplaatste kapitaal bedraagt vierhonderdvijfendertigduizend:

zevenhonderdachtennegentig euro (¬ 435.798,00)..." gelezen te worden als volgt: "Het geplaatst kapitaal: Ii bedraagt negenhonderdvijfendertigduizend zevenhonderdachtennegentig euro zes cent (¬ 935.798,06)..." MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

i. De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap:

met beperkte aansprakelijkheid "FISC-PROTECT", met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek Alfred Duboisstraat 25, gekend onder ondernemingsnummer 0442.617.928, met mogelijkheid tot substitutie ;; bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in heti rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van; 1: koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

,

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmachten

- de gecoördineerde statuten.

BR~st~~

~

17 FEV. 2012

Griffie

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/02/2012
ÿþmod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be

a Bi Sta

ICI IijiAlljljlj111j!

19 JAN. 2412

Griffie

Ondernemingsnr : 0412.945.133

Benaming (voluit) : Garage Louis N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 381-383

1030 Schaarbeek

Onderwerp akte : Maatschappelijk doel - Omzetting aandelen aan toonder - Statutenwijziging

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 28; december 2011, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de: naamloze vennootschap "GARAGE LOUIS N.V." het volgende heeft besloten :

MAATSCHAPPELIJK DOEL

de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding! van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2011. De aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat; van activa en passiva afgesloten per 30 september 2011 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben; genomen.

vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden door de eerste zin artikel 3 van de huidige statuten te; wijzigen zoals hieronder opgenomen.

OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER

 in navolging van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder  tot de omzetting van de aandelen aan toonder en besluit dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn en blijven. vast te stellen dat alle aandelen in het aandeelhoudersregister werden ingeschreven.

artikel 8 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

VERVANGING VAN DE TEKST VAN DE STATUTEN DOOR EEN NIEUWE TEKST de tekst van de statuten van de Vennootschap te vervangen door een nieuwe tekst om ze in overeenstemming! te brengen met (i) de hoger genomen besluiten; met de (ii) bepalingen van de Wet van 13 april 1995 (in werking getreden op 1 juli 1996), (iii) het Wetboek van Vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten (in werking; getreden op 6 februari 2011), (iv) de Wet "Corporate Governance" van 2 augustus 2002 (in werking getreden op: één september nadien).

Naam : GARAGE LOUIS N.V.

Zetel : 1030 Schaarbeek, Leuvensesteenweg 381-383

Duur : onbepaalde duur.

Kapitaal : 435.798 Euro, vertegenwoordigd door 27.554 aandelen, zonder aanduiding van nominale: waarde.

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Na de voorafneming van het wettelijk reservefonds, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de vergadering; die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen: overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van: bestuur.

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden dan het Belgisch Staatsblad

dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. hetzij, binnen de grenzen van de bevoegheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland, bemiddeling in verzekeringen, alsook het handel drijven in, alsmede het onderhouden en herstellen van :

a) auto's en andere verkeers- en transportmiddelen.

b) onderdelen van de sub a) genoemde producten.

c) producten afgeleid van en of verwant met de sub a) en b) genoemde producten, dit alles in de meest

ruime zin.

Verder omvat het doel van de vennootschap het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alsmede de deelneming in andere ondernemingen, van welke aard ook.

De vennootschap zal zodanig werkzaam zijn, dat de continuïteit en de bloei van de onderneming, alsmede het welzijn van allen, die door verstrekking van kapitaal en/of het verrichten van arbeid, aan de ondernemingsactiviteiten deelnemen, zoveel mogelijk worden en blijven bevorderd.

De vennootschap heeft eveneens tot deel alle welkdanige nijverheids-, handels-, financiële-, mobiliën- of immobiliënverrichtingen, waarin begrepen het huren en of verhuren, zowel van roerend als onroerend en die rechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, zoals hiervoor bepaald.

De vennootschap kan zich ook aansluiten bij alle particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een soortgelijk doel nastreven, ermede samensmelten en inbreng of overdracht doen van een geheel of een deel van haar actief.

De vennootschap heeft bovendien tot doel het verhuren van parkeerplaatsen en het verhuren van wagens, dus alle verhandelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.

Jaarvergadering  toelating  stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, de houders van gedematerialiseerde titels, of hun vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering zich kenbaar maken op de wijze aangewezen in de oproeping.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering stelt vast dat het mandaat van huidige bestuurders een einde neemt na afloop van de jaarvergadering van 2014.

De vergadering beslist evenwel de huidige bestuurders, te weten:

(i) Mevrouw DE SMET Martine;

(ii) De Heer VAN der PERRE Dirk;

(iii) De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "K. E. M.", met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw DE SMET Martine;

Te herbenoemen voor een periode van zes jaar om te eindigen na afloop van de jaarvergadering van 2017. De jaarvergadering beslist tevens Mevrouw DE SMET Martine, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder

van de Vennootschap voor een periode van zes jaar om te eindigen na afloop van de jaarvergadering van 2017. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren. VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FISC-PROTECT", met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Alfred Duboisstraat 25, gekend onder ondernemingsnummer 0442.617.928, met mogelijkheid tot substitutie,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van cie instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden -aan he Belgisch Staatsblad

bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten - de gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 05.07.2011 11266-0216-051
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 23.09.2010 10549-0282-035
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 14.10.2009 09810-0118-035
16/07/2008 : BL348649
14/09/2007 : BL348649
03/11/2006 : BL348649
12/09/2005 : BL348649
21/12/2004 : BL348649
28/04/2004 : BL348649
25/02/2004 : BL348649
08/10/2003 : BL348649
18/12/2002 : BL348649
24/07/2001 : BL348649
23/06/2000 : BL348649
20/09/1997 : BL348649
09/09/1988 : BL348649

Coordonnées
GARAGE LOUIS

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 381-383 1030 SCHAARBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale