22/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
r "
4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u I V I o n i t e u r b e l g e /
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 0 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 6 6 3 0 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R D E N V I S I O N E N T R E P R E N E U R S
( e n a b r é g é ) : G V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C r o i s e t t e s 2 6 à 4 5 3 7 V e r i a i n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j u i n 2 0 1 4 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
" M o n s i e u r M i c h e l H U B E R T , d o m i c i l i é à 4 3 5 7 D o n c e e l , r u e T o m b e u x 4 4 ;
" M o n s i e u r J e a n - P i e r r e H U B E R T , d o m i c i l i é à 4 3 5 7 D o n c e e l , r u e M a r i o n s o n n e t 2 7 ;
" M o n s i e u r V i n c e n t H U B E R T , d o m i c i l i é à 4 5 3 7 V e r l a i n e , R u e d e s C r o i s e t t e s 2 6 ;
. M o n s i e u r O l i v i e r D E S M E T , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 O r c q , r u e V i c t o r C r o m b e z 3 4 ,
C e s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e ' 2 0 2 0 .
S i g n a t u r e s :
M i c h e l H u b e r t
A d m i n i s t r a t e u r
V i n c e n t H u b e r t
A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - P i e r r e H u b e r t
A d m i n i s t r a t e u r
O l i v i e r D e s r n e t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 a 9 e H U Y 1 3 0 C I 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 10.09.2013 13580-0186-009
10/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 30.11.2012 12655-0481-009
20/07/2012
ÿþI M O D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ' 1 1 1 1 M § 1 , 1 1 1 1
0 6 p o e 6 a u g r e l f o d u
T r i b u n d C e r n e d > 3 H u y , l e
1 1 J U l l . 2 0 1 2
L
G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 6 6 3 0 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n f l e r ) : G A R D E N V I S I O N E N T R E P E N E U R S
( e n a b r é g é ) : : G V E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : R U E D E S C R O I S = k i ! = S 2 6 , 4 5 3 7 V E R L A I N E O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 4 m a i 2 0 1 2 )
L e s a c t i o n n a i r e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c d e M u n c k e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
b ) d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r O L I V I E R D E S M E T , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 O r c q , r u e V i c t o r C r o m b e z 3 4 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t , a v o c a t e c h e z L y d i e n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , c / o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 7
D é p o s é a g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o e r c e d e H u y , l e
2 C Î , 2 O 1
r e f í i e r
f f e
1 l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 l l 1 1 1 1 1 l l 1 1 l i i i i W ~
* 1 1 1 6 5 3 7 5 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 6 6 3 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R D E N V I S I O N E N T R E P R E N E U R S e n a b r é g é G V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C r o i s e t t e s 2 6 à 4 5 3 7 V e r l a i n e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A G A R D E N V I S I O N E N T R E P R E N E U R S a p r i s l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C O N S T A T A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s : ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à s i x m i l l i o n s s i x c e n t . s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 . 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 8 7 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e . c e j o u r .
R E N O N C I A T I O N D R O I T S O U S C R I P T I O N P R É F É R E N T I E L
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r a u d r o i t d e . s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e u r c o n f é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t l ' a r t i c l e 5 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
S O U S C R I P T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r D E S M E T O l i v i e r R o g e r G h i s l a i n , n é à T o u r n a i l e 3 0 m a r s 1 9 6 5 ( 6 5 0 3 3 0 - 0 7 9 1 9 ) d o m i c i l i é à B - 7 5 0 1 O r c q , r u e V i c t o r C r o m b e z 3 4 q u i d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s c e n t v i n g t s e p t ( 3 2 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e t e n t i è r e m e n t l e s l i b é r e r c e j o u r e n e s p è c e .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t s o u s c r i r e c h a c u n c e n t t r e n t e s i x ( 1 3 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e t e n t i è r e m e n t l e s l i b é r e r c e j o u r e n e s p è c e .
M o n s i e u r D E S M E T e t l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e : r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t c h a q u e a c t i o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e a u m o y e n d e s d i t s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e I N G s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 5 0 7 3 3 - 7 6 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l ' a c o n s e r v e e n s o n d o s s i e r .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , ' d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 . 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 4 . 8 7 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e : v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r é s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s . D E U X I È M E R É S O L U T I O N : M O D I C A T I O N A U X S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 . 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r . q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n ( 4 . 8 7 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ' u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 2 . 0 7 0 . 0 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s : s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 a o û t 2 0 0 9 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 6 9 0 . 0 0 0 e u r o s e t p o r t é à 2 . 7 6 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 0 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e . 2 . 3 0 0 . 0 0 0 e u r o s e t p o r t é à 5 . 0 6 0 . 0 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é « à c o n c u r r e n c e d e
1 . 6 0 0 . 0 0 0 e u r o s e t p o r t é à 6 . 6 6 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 8 7 1 n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s o u s c r i t e s e n
e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é . » .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u :
n o t a i r e s o u s s i g n é o u à s o n a s s o c i é a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u g r e f f e "
c o m p é t e n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u "
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j e r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 31.08.2011 11506-0481-009
06/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.09.2010 10563-0136-010
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 22.07.2016 16355-0489-017