12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 05.09.2013 13576-0414-015
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 28.08.2012 12475-0164-012
16/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 t . 1
R é s
a
M o n
b e l " 1 2 1 2 4 5 1 , "
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 3 9 9 . 0 1 2 , 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R D I E N H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 1 j u i n 2 0 1 2 l e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s v e r s 1 0 0 0 E 3 r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 à p a r t i r d e c e j o u r .
L e G é r a n t d é c i d e d e c o n f i e r u n m a n d a t s p é c i a l à M r . D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ,
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e U : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M i d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 0 1 2 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R D I E N H O L D I N G S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s g é r a n t s - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 :
« 1 . L ' A s s o c i é u n i q u e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A l i s o n C H A N , d o m i c i l i é e à S u i t e 1 0 2 2 , L e v e l 1 0 , L a n d m a r k N o r t h , 3 9 L u n g S u m A v e n u e , S h e u n g S h u i , N . T . H o n g K o n g , e t d e M o n s i e u r F u K e u n g L I N , d o m i c i l i é à S u i t e 1 0 2 2 , L a n d m a r k N o r t h , 3 9 L u n g S u m A v e n u e , S h e u n g S h u i , N . T . H o n g K o n g , c o m m e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , e t c e c i r é t r o a c t i v e m e n t à p a r t i r d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 .
2 . L ' A s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r D a g J E S S E L , d o m i c i l i é à S c h a c h e n w a l d s t r a l 3 e 2 1 , 6 3 4 5 6 H a n a u , A l l e m a g n e , e t c e c i r é t r o a c t i v e m e n t à p a r t i r d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 .
M o n s i e u r D a g J E S S E L a c c e p t e s o n m a n d a t , q u i n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . L ' A s s o c i é u n i q u e d é s i g n e p a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à q u i i l c o n f è r e t o u t p o u v o i r s a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e b e l g e e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . »
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.10.2010, DPT 26.11.2010 10618-0353-012
24/08/2015
ÿþ1 1 0
Y , v
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a t i g r e f f e . . ,
M O D W O R D 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D ë p o s ~ / R e ç u l e ~
1 3 M U T 2 0 1 5
a u g r e f f a d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d c é t e u x P I I P s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 0 1 2 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R D I E N H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u s - t e e s : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e P o r t 8 6 C b o i t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s o c i é d d 6 a o û t 2 0 1 5 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é a d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a g J E S S E L , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 3 0 j u i n ' 2 0 1 5 .
- d e n o m m e r M o n s i e u r K e v i n B r i a n L A W R E N C E , d o m i c i l i é à K i n g s b u r y h o u s e , A r l i n g t o n , B i b u r y , G l o s , G L 7 , 5 N D , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 3 0 j u i n 2 0 1 5 . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 i E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à , 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 6 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s ' c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e .
T i f f a n y P H I L i P S M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.08.2016, DPT 30.08.2016 16544-0160-013