21/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 9 : 1 - D i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ! l i l l I 1 J 1 ! 1 , I 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f O 9 M A 1 2 0 1 4
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 5 4 0 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R T E M P E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D a r w i n , 1 3 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L N E O C O S M O , s o c i é t é à a b s o r b e r , p a r l a S P R L G A R T E M P E I N V E S T , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d u 5 m a i 2 0 1 4 t e l q u e r e p r i s d a n s s o n i n t é g r a l i t é c i - d e s s o u s :
" 1 . - O b j e t
L e p r o j e t d e f u s i o n v i s e à t r a n s f é r e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , N E O C O S M O , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , G A R T E M P E , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r .
2 . - O b j e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e a p o u r o b j e t : « t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n
1 ) d e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e s e n v u e d e l a v e n t e , d e l ' a c h a t , d e l ' é c h a n g e , d e l a l o c a t i o n o u d e l a c e s s i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e d r o i t s i m m o b i l i e r s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e ;
2 ) d e s a c t i v i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s a s s u r a n t :
- s o i t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e n t a n t q u e g e s t i o n n a i r e o u r é g i s s e u r ;
- s o i t l a f o n c t i o n d e s y n d i c d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n c o p r o p r i é t é ;
3 ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e v o i l i e r s m e u b l é s o u n o n ;
4 ) L ' é t u d e d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s e n t a n t q u e c o n s u l t a n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i
1 ) T o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s e t i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
2 ) L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n e t t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a l a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 /
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . - O b j e t d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r
L a s o c i é t é à a b s o r b e r a p o u r o b j e t : « p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , n o t a m m e n t v i a i n t e r n e t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , d e b i e n s , p r o d u i t s , o b j e t s d e t o u t e n a t u r e , c o m e s t i b l e s e t n o n c o m e s t i b l e s e n p r o v e n a n c e d u m o n d e e n t i e r ;
- L a r e c h e r c h e , l a p r o s p e c t i o n e t l ' i d e n t i f i c a t i o n d e p e t i t s p r o d u c t e u r s d e p a y s d a n s l e m o n d e e n t i e r ;
- L a c o n s u l t a n c e e t l e l o b b y i n g e n m a t i è r e d e c o o p é r a t i o n e t d e d é v e l o p p e m e n t d a n s p a y s A C P e t e n v o i e d e d é v e l o p p e m e n t ;
- L a c o n s u l t a n c e e t l e l o b b y i n g e n m a t i è r e d e c o m m e r c e é t h i q u e .
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t , l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u c t i o n s a r t i s a n a l e s , a r t i s t i q u e s o u i n t e l l e c t u e l l e s , e n c e c o m p r i s :
- L ' i m p o r t a t i o n , l a v e n t e d e t o u s o b j e t s e t b i e n s e n p r o v e n a n c e d e p a y s é t r a n g e r s a i n s i q u e l ' a c h a t e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s o b j e t s e t b i e n s ;
- L a r é d a c t i o n d e t e x t e s e t l a p r o d u c t i o n d e d o c u m e n t s é c r i t s o u a u d i o - v i s u e l s ;
L a s o c i é t é p e u t s e u l e , o u e n a s s o c i a t i o n o u p a r t e n a r i a t , r é a l i s e r t o u t e p r e s t a t i o n e t o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , E l l e p e u t é g a l e m e n t p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e x p e r t i s e e n c e c o m p r i s e n m a t i è r e d ' a r t , E l l e p e u t e n f i n , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , a c q u é r i r e t v e n d r e a u g r o s o u a u d é t a i l t o u s v i n s e t s p i r i t u e u x , a i n s i q u e l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a p r é p a r a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e b o i s s o n a l c o o l i s é e o u n o n .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- A l ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e e t / o u l o g i s t i q u e a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s , p e r s o n n e s m o r a l e s e t a s s o c i a t i o n s d e f a i t , p o u r s u i v a n t o u n o n u n b u t l u c r a t i f
- A u c o m m e r c e d ' o b j e t s a n c i e n s e t d e c u r i o s i t é s d e s e c o n d e m a i n e n v u e d e l e u r r e v e n t e ( a c t i v i t é s d e b r o c a n t e ) ;
- A l ' a r c h i t e c t u r e e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s e i n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . »
4 . - S i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r
S u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , i l s e r a a f f e c t é
c o m p t a b l e m e n t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l e s é l é m e n t s d ' a c t i f s e t d e p a s s i f s s u i v a n t s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r ;
D A c t i f :
o I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l s : 2 . 2 3 7 , 8 2 e u r o s
o I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s ; 1 2 5 e u r o s
o C r é a n c e s à u n a n a u p l u s : 8 . 5 9 5 , 2 3 e u r o s
o V a l e u r s d i s p o n i b l e s : - 1 9 , 0 7 e u r o s
D P a s s i f :
o C a p i t a l : 9 . 2 0 0 e u r o s
o P e r t e r e p o r t é e : 8 9 1 , 8 4 e u r o s
o D e t t e s à u n a n a u p l u s : 2 . 7 2 0 , 8 2 e u r o s
S o i t d e s f o n d s p r o p r e s d ' u n e v a l e u r d e 8 . 3 0 8 , 1 6 e u r o s .
5 . - R e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e t s t r u c t u r e d e d é t e n t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l d e :
- G A R T E M P E a v a n t l a f u s i o n e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d é t e n u e s c o m m e s u i t :
o 9 9 9 p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r T h o m a s d e W i l d e D ' E S T M A E L ;
o 1 p a r t s o c i a l e p a r M a d a m e F l o r e n c e G U I L L A U M E ;
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- N E O C O S M O a v a n t l a f u s i o n e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i m a l e d é t e n u e s
c o m m e s u i t
o 1 p a r t s o c i a l e p a r M o n s i e u r T h o m a s d e W i l d e D ' E S T M A E L ;
o 9 9 9 p a r t s s o c i a l e s p a r M a d a m e F l o r e n c e G U I L L A U M E .
6 . - R a p p o r t d ' é c h a n g e
C o n s i d é r a n t q u ' i l e s t f a i t r é f é r e n c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e / p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , a u x
f o n d s p r o p r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p o u r d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e c e l l e s - c i ;
Q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e G A R T E M P E s ' é l è v e n t à 2 1 0 . 4 4 9 , 2 6 e u r o s r e p r é s e n t é s p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s ,
s o i t u n e v a l e u r p a r p a r t s o c i a l e d e 2 1 0 , 4 5 e u r o s ;
Q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e N E O C O S M O s ' é l è v e n t à 8 . 3 0 8 , 1 6 e u r o s ;
Q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e N E O C O M O d o n n e n t , p a r c o n s é q u e n t , d r o i t a u x a s s o c i é s d e c e l l e - c i 3 9 , 4 8
n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d é t e r m i n é e s c o m m e s u i t :
8 . 3 0 8 , 1 6 e u r o s 1 2 1 0 , 4 5 e u r o s l a p a r t s o c i a l e
Q u ' a c c o m p a g n é e s d ' u n e s o u l t e d e 1 0 0 , 6 1 e u r o s , l e s a s s o c i é s d e N E O C O S M O s e v e r r o n t a t t r i b u e r 3 9 p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s d e G A R T E M P E ;
Q u e l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t
- 1 p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a t t r i b u é e à M o n s i e u r T h o m a s d e W i l d e D ' E S T M A E L ;
- 3 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a t t r i b u é e s à M a d a m e F l o r e n c e G U I L L A U M E ;
Q u e M o n s i e u r T h o m a s d e W i l d e d ' E S T M A E L a u r a , e n o u t r e , p o u r o b l i g a t i o n d e v e r s e r à M a d a m e F l o r e n c e G U I L L A U M E u n m o n t a n t d e 2 0 2 , 2 4 e u r o s e n c o m p e n s a t i o n .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t d o n c d e 0 , 0 3 9 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é G A R T E M P E e n é c h a n g e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é N E O C O S M O .
7 . - M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
D è s a p p r o b a t i o n d e l a p r é s e n t e f u s i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t à a b s o r b e r , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e v e i l l e r a a u x i n s c r i p t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d ' a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t à a b s o r b e r a u x f i n s d e f o r m a l i s e r l a d é t e n t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e .
8 . - D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n n e n t d r o i t a u x b é n é f i c e s
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n n e n t d r o i t à l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d è s l e
1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
9 . - D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e p a r t s s o c i a l e s
N é a n t ,
1 0 . - D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l ' a b s o r b a n t e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m p t a b l e s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é à a b s o r b e r a u - d e l à d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , s o i t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 à 0 h , s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a y a n t é t é a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
1 1 . - S o r t e t a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r t e r m i n e r a s o n m a n d a t a u j o u r d e l a t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s t a t u a n t e t v a l i d a n t l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n ; l e m a n d a t d u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r e s t a n t e n v i g u e u r j u s q u ' à s o n t e r m e s a n s p r é j u d i c e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e n o m m e r d ' a u t r e s g é r a n t s .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x g é r a n t s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
1 2 . - E m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c h a r g é d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u
C o d e d e s s o c i é t é s
L e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s ' é l è v e r o n t à 1 . 5 0 0 e u r o s W T V A ,
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 3 . - R é g i m e f i s c a l
L a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e r a r é a l i s é e :
- s o u s l e b é n é f i c e d e l ' i m m u n i s a t i o n f i s c a l e t e l l e q u e v i s é e p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 1 0 e t s u i v a n t s
d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C I R 9 2 ) ;
- s o u s l e b é n é f i c e d u r é g i m e d e n e u t r a l i t é T V A t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 1 1 d u c o d e T V A ;
- s o u s l e b é n é f i c e d ' e x o n é r a t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t t e l q u e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 1 1 5 e t 1 1 7 d u
C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
1 4 . - D é l a i s
L e g é r a n t d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r e t a b s o r b a n t e s ' e n g a g e à s o u m e t t r e l a f u s i o n p r o j e t é e a u x a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s d e s s o c i é t é s a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e p r é s e n t p r o j e t e s t d e f u s i o n a é t é é t a b l i à B r u x e l l e s , l e 0 5 m a i 2 0 1 4 e n q u a t r e e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x , a u x f i n s d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M o n s i e u r T h o m a s d e W i l d e D ' E s t m a e l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2014
ÿþM O D W O R I D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0
R é s e r v é I I I I I I R M I l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' 6 4 - I R - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 5 4 0 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R T E M P E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , R u e D a r w i n 1 3
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t s I d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N G A R T E M P E I N V E S T f N E O C O S M O
A S S E M B L E E D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r I D E C L I P P E L E , l e 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G A R T E M P E I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e D a r w i n 1 3 , R P M 0 8 7 9 . 5 4 0 . 4 7 1 B r u x e l l e s , a s s u j e t t i e à l a E T V A s o u s l e n u m é r o T V A B E 8 7 9 . 5 4 0 . 4 7 1 , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S
A ) L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s m e n t i o n n é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , : à s a v o i r :
- l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i l e 5 m a i 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
- l e r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n d a t e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
I e r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 , § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e M o n s i e u r P a u l M O R E A U , p r é n o m m é , e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 _
1 3 ) L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e M o n s i e u r P a u l M O R E A U , p r é n o m m é , s o n t m e n t i o n n é e s t e x t u e l l e m e n t c l - a p r è s : :
« S u r b a s e d e s c o n t r ô l e s , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s , e n c e q u i c o n c e r n e l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N E O C O S M O p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G A R T E M P E I N V E S T n o u s p o u v o n s c o n c l u r e q u e :
- q u e l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i d e c o m m u n a c c o r d e n d a t e d u 5 m a i 2 0 1 4 r e p r e n d l e s i n f o r m a t i o n s q u i s o n t p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
- l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e p o u r é t a b l i r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e b a s é e s u r l ' a c t i f n e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' é c h a n g e d e 2 0 1 . 4 4 9 , 2 6 E p o u r l a s o c i é t é G A R T E M P E I N V E S T e t d e 8 . 3 0 8 , 1 6 p o u r l a s o c i é t é N E O C O S M O e s t a p p r o p r i é e a u c a s d ' e s p è c e ;
- q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é p a r l e s g é r a n t s d e s s o c i é t é s N E O C O S M O e t G A R T E M P E I N V E S T e t t e l q u e r a p p e l é c i - a p r è s : 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s p r i N E O C O S M O c o n t r e 3 9 p a r t s s o c i a l e s a c c o m p a g n é e d ' u n e s o u l t e d e 1 0 0 , 6 1 E d e l a s p d G A R T E M P E I N V E S T e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e
D e p l u s , n o u s n ' a v o n s p a s r e n c o n t r é d e d i f f i c u l t é s p a r t i c u l i è r e s d ' é v a l u a t i o n «
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i n 2 0 1 4 . »
A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s
C h a q u e a s s o c i é , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s d a n s l e s d é l a i s l é g a u x e t à d é f a u t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s a s s o c i é s n ' o n t p a s é m i s d ' o b s e r v a t i o n s c o n c e r n a n t c e s r a p p o r t s ; e l l e s ' e n r a p p o r t e a u x c o n c l u s i o n s q u ' i l s c o n t i e n n e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : F U S I O N
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i l e 5 m a i 2 0 1 4 , d o n t l e s
a s s o c i é s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e c o p i e u n m o i s a u m o i n s a v a n t l e s p r é s e n t e s ,
_ c o n f o r m é m _ e n t e e r t i . d e 0 9 7 . § l e r d u a , C o d e . d e s _ 5 9 c i e . s . _ . . . . . _ . . . . . . . _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n a v e c l a p r é c i s i o n q u e l a f u s i o n a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
E l l e d é c i d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t à l a p r o c é d u r e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p r é v u e a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G A R T E M P E I N V E S T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e D a r w i n 1 3 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e t o u t l e p a t r i m o i n e - l e s d r o i t s c o m m e l e s o b l i g a t i o n s - r i e n n ' é t a n t e x c e p t é n i r é s e r v é , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N E O C O S M O " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e D a r w i n 1 3 , s o c i é t é a b s o r b é e .
L e s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t p r o p r i é t a i r e d ' a u c u n b i e n i m m e u b l e .
L e v a l e u r d e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t d o n n e r a l i e u à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t s e r a r é m u n é r é e p a r d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e c e t t e s o c i é t é . T r e n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n é c h a n g e d e s m i l l e p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r M o n s i e u r T h o m a s d e W i l d e d ' E s t m a e l p r é n o m m é e t M a d a m e F l o r e n c e G u i l l a u m e , p r é n o m m é e .
A u c u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e n e s e r a a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e t i t r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C e t a p p o r t e s t b a s é s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é N E O C O S M O a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s s u r l e s p l a n s c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
C e t a p p o r t e s t b a s é s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a G A R T E M P E I N V E S T a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 à z é r o h e u r e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e ( e t d u p o i n t d e v u e d e l a f i s c a l i t é d i r e c t e ) c o m m e a c c o m p l i e s e t r é a l i s é e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
J u r i d i q u e m e n t , l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a r é p u t é e c e s s e r d ' e x i s t e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à 2 4 h e u r e s ,
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t d é t r u i t s d è s q u e l a f u s i o n s e r a d é f i n i t i v e .
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s l a f u s i o n , v a u d r a d é c h a r g e ( p a r v o t e s é p a r é ) à l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p o u r s a m i s s i o n d u r a n t l a p é r i o d e e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t l e j o u r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n -
A s s o c i é s d i s p o s a n t d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s e t p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s
l i n ' e x i s t e p a s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e d ' a s s o c i é s d i s p o s a n t d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s , n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s .
S o r t e t a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a c c o r d é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r t e r m i n e r a s o n m a n d a t a u j o u r d e l a t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s t a t u a n t e t v a l i d a n t l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n l e m a n d a t d u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r e s t a n t e n v i g u e u r j u s q u ' à s o n t e r m e s a n s p r é j u d i c e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e n o m m e r d ' a u t r e s g é r a n t s .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
R é g i m e d e c o n t i n u i t é e n m a t i è r e s f i s c a l e s
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , c r é a n c e s e t d e t t e s , p r o c é d u r e s e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , v i s - à - v i s d e l ' E t a t f é d é r a l , d e l a R é g i o n o u d e l a V i l l e / C o m m u n e , e n m a t i è r e s f i s c a l e s , s e r o n t r é p u t é e s s e r e t r o u v e r à l ' i n t é r i e u r d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
L e s e n g a g e m e n t s d e r e m p l o i p r i s o u à p r e n d r e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s u r p i e d d e l ' a r t i c l e 4 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s o n t r e p r i s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t a p t e , é v e n t u e l l e m e n t , à s e p l a c e r s o u s l e b é n é f i c e d e l a c a l c u l a t i o n d u d é l a i d e r e m p l o i e n a m o n t p r é v u e p a r l e § 4 d u d i t a r t i c l e 4 7 p r é c i t é .
L e c o m p t e - c o u r a n t d e T . V . A . d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t d e s t i n é à ê t r e i n t é g r é d a n s l e c o m p t e - c o u r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , d a n s l e r é g i m e d e l a c o n t i n u i t é .
P e r s o n n e l
s a n s o b j e t , l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' a y a n t p a s d e p e r s o n n e l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 , 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e t r e n t e - n e u f ( 3 9 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t à r é p a r t i r e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e s t r e n t e - n e u f ( 3 9 ) p a r t s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s t i t r e s e x i s t a n t s e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s é v e n t u e l s à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
U n e s o u l t e e n e s p è c e s d e c e n t e u r o s s o i x a n t e - e t - u n c e n t s ( 1 0 0 , 6 1 E ) s e r a a t t r i b u é e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n .
C o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 7 0 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u c u n e p a r t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p e u t ê t r e a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E S T I C I I N T E R V E N U E
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N E O C O S M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t - B r u x e l l e s , r u e D a r w i n 1 3 , R P M 8 8 1 . 8 7 2 . 3 3 2 a s s u j e t t i e à l a T V A B E 8 8 1 8 7 2 . 3 3 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n B o t e r m a n s , à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e 2 j u i n 2 0 0 6 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 0 2 6 6 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , à B r u x e l l e s , l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 8 3 4 9 6 .
R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r d e W I L D E d ' E S T M A E L T h o m a s , n é à E t t e r b e e k l e 1 8 s e p t e m b r e 1 9 6 2 e t d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e D a r w i n , 1 3 . N o m m é à c e t t e f o n c t i o n e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0
L a q u e l l e , e n c e t t e q u a l i t é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i a c c e p t e , d e l ' i n t é g r a l i t é d u r p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , r i e n n ' é t a n t e x c e p t é n i r é s e r v é .
1 . D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
I l e s t r é f é r é à l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
L a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t p r o p r i é t a i r e d ' a u c u n b i e n i m m e u b l e .
2 . S i t u a t i o n h y p o t h é c a i r e d u f o n d s d e c o m m e r c e
I l r é s u l t e d e l ' é t a t h y p o t h é c a i r e d é l i v r é l e 2 j u i n 2 0 1 4 p a r l e C o n s e r v a t e u r d u l e r b u r e a u d e s H y p o t h è q u e s d e B r u x e l l e s q u e l e f o n d s d e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s e t p r i v i l è g e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L e t A G
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , G A R T E M P E I N V E S T , q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t i e l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a l à 1 8 h e u r e s , l a p r o c h a i n e f o i s e n 2 0 1 5 ,
C I N Q U I E M E R E S O L L I T I O N : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i e s t p r é c i s é à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a
m a n i è r e s u i v a n t e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i
o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l a r é a l i s a t i o n d ' a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e s e n v u e d e l a v e n t e , d e l ' a c h a t , d e l ' é c h a n g e , d e l a l o c a t i o n o u d e
l a c e s s i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e d r o i t s i m m o b i l i e r s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' a c t i v i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s a s s u r a n t :
* s o i t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e n t a n t q u e g e s t i o n n a i r e o u r é g i s s e u r ;
* s o i t l a f o n c t i o n d e s y n d i c d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n c o p r o p r i é t é ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e b a t e a u x m e u b l é s o u n o n ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e a v e c o u s a n s p e t i t e r e s t a u r a t i o n ;
- l a c o n s t i t u t i o n , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , d e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t i m m o b i l i e r ;
- l ' é t u d e d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s e n t a n t q u e c o n s u l t a n t
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i :
- t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s e t i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s ' c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
- L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n e t t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s ;
E n f i n , l a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , n o t a m m e n t v i a i n t e r n e t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , d e b i e n s , p r o d u i t s , o b j e t s d e t o u t e n a t u r e , c o m e s t i b l e s e t n o n c o m e s t i b l e s e n p r o v e n a n c e d u m o n d e e n t i e r ;
- L a r e c h e r c h e , l a p r o s p e c t i o n e t l ' i d e n t i f i c a t i o n d e p e t i t s p r o d u c t e u r s d e p a y s d a n s l e m o n d e e n t i e r ;
- L a c o n s u l t a n c e e t l e l o b b y i n g , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e c o o p é r a t i o n e t d e d é v e l o p p e m e n t d a n s p a y s A C P e t e n v o i e d e d é v e l o p p e m e n t ;
- L a c o n s u l t a n c e e t l e l o b b y i n g e n m a t i è r e d e c o m m e r c e é t h i q u e ;
- L a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n o u i a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u c t i o n s a r t i s a n a l e s , a r t i s t i q u e s o u i n t e l l e c t u e l l e s , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n , l a v e n t e d e t o u s o b j e t s e t b i e n s e n p r o v e n a n c e d e p a y s é t r a n g e r s , l ' a c h a t e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s o b j e t s e t b i e n s a i n s i q u e l a r é d a c t i o n d e t e x t e s e t l a p r o d u c t i o n d e d o c u m e n t s é c r i t s o u a u d i o - v i s u e l s ;
- L ' e x p e r t i s e e n m a t i è r e d ' a r t ;
- L ' a c h a t o u v e n t e a u g r o s o u a u d é t a i l t o u s v i n s e t s p i r i t u e u x , a i n s i q u e l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a p r é p a r a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e b o i s s o n a l c o o l i s é e o u n o n .
I I 1 - L ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e e t / o u l o g i s t i q u e a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s , p e r s o n n e s m o r a l e s e t a s s o c i a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e f a i t , p o u r s u i v a n t o u n o n u n b u t l u c r a t i f ;
- L e c o m m e r c e d ' o b j e t s a n c i e n s e t d e c u r i o s i t é s d e s e c o n d e m a i n e n v u e d e l e u r r e v e n t e ( a c t i v i t é s d e
b r o c a n t e ) ;
- L e s a c t i v i t é s d ' a r c h i t e c t u r e e t d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é e t
a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r
s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s
a f f i l i é e s .
S i X I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N S T A T U T S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s a c t u e l l e s d u C o d e d e s
s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s s o c i a u x c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 D é n o m i n a t i o n
I l a é t é f o r m é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e ' G A R T E M P E I N V E S T ' .
A R T I C L E 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e D a r w i n 1 3 .
L a g é r a n c e p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n p r i s e d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e d e s d i f f é r e n t e s
R é g i o n s e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e :
- t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t é t a b l i r u n o u p l u s i e u r s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e
o u à l ' é t r a n g e r ;
- é t a b l i r u n e o u p l u s i e u r s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i
o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l a r é a l i s a t i o n d ' a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e s e n v u e d e l a v e n t e , d e l ' a c h a t , d e l ' é c h a n g e , d e l a l o c a t i o n o u d e
l a c e s s i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e d r o i t s i m m o b i l i e r s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' a c t i v i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s a s s u r a n t :
* s o i t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e n t a n t q u e g e s t i o n n a i r e o u r é g i s s e u r ;
* s o i t l a f o n c t i o n d e s y n d i c d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n c o p r o p r i é t é ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e b a t e a u x m e u b l é s o u n o n ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e a v e c o u s a n s p e t i t e r e s t a u r a t i o n ;
- l a c o n s t i t u t i o n , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , d e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t i m m o b i l i e r ;
- l ' é t u d e d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s e n t a n t q u e c o n s u l t a n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i :
- t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s e t i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r n i e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
- L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n e t t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s ;
E n f i n , l a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , n o t a m m e n t v i a i n t e r n e t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , d e b i e n s , p r o d u i t s , o b j e t s d e t o u t e n a t u r e , c o m e s t i b l e s e t n o n c o m e s t i b l e s e n p r o v e n a n c e d u m o n d e e n t i e r ;
- L a r e c h e r c h e , l a p r o s p e c t i o n e t l ' i d e n t i f i c a t i o n d e p e t i t s p r o d u c t e u r s d e p a y s d a n s l e m o n d e e n t i e r ;
- L a c o n s u l t a n c e e t l e l o b b y i n g , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e c o o p é r a t i o n e t d e d é v e l o p p e m e n t d a n s p a y s A C P e t e n v o i e d e d é v e l o p p e m e n t ;
- L a c o n s u l t a n c e e t l e l o b b y i n g e n m a t i è r e d e c o m m e r c e é t h i q u e ;
- L a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u c t i o n s a r t i s a n a l e s , a r t i s t i q u e s o u i n t e l l e c t u e l l e s , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n , l a v e n t e d e t o u s o b j e t s e t b i e n s e n p r o v e n a n c e d e p a y s é t r a n g e r s , l ' a c h a t e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s o b j e t s e t b i e n s a i n s i q u e l a r é d a c t i o n d e t e x t e s e t l a p r o d u c t i o n d e d o c u m e n t s é c r i t s o u a u d i o - v i s u e l s ;
- L ' e x p e r t i s e e n m a t i è r e d ' a r t ;
- L ' a c h a t o u v e n t e a u g r o s o u a u d é t a i l t o u s v i n s e t s p i r i t u e u x , a i n s i q u e l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a
p r é p a r a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e b o i s s o n a l c o o l i s é e o u n o n .
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - L ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e e t / o u l o g i s t i q u e a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s , p e r s o n n e s m o r a l e s e t a s s o c i a t i o n s d e f a i t , p o u r s u i v a n t o u n o n u n b u t l u c r a t i f ;
- L e c o m m e r c e d ' o b j e t s a n c i e n s e t d e c u r i o s i t é s d e s e c o n d e m a i n e n v u e d e l e u r r e v e n t e ( a c t i v i t é s d e b r o c a n t e ) ;
- L e s a c t i v i t é s d ' a r c h i t e c t u r e e t d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
A R T I C L E 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 , 2 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r e n t e - n e u f ( 1 . 0 3 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s t i t r e s .
A R T I C L E 6
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a v a i t é t é f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a f u s i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 2 0 0 , 0 0 q , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e t r e n t e - n e u f p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 7
S ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , o u c é d é e s e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s
1 ) à u n a s s o c i é ;
2 ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t ;
3 ) a u x a s c e n d a n t s e t d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d u c é d a n t
4 ) a u x a y a n t s d r o i t p a r v o i e d e f u s i o n , a b s o r p t i o n o u s c i s s i o n d e p e r s o n n e s m o r a l e s .
T o u t e f o i s , l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s o u l a c e s s i o n d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é , e s t o p é r é e d e p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s c o n t i n u a n t à f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é , e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l q u ' i l s d é t i e n n e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s p a r t s t r a n s m i s e s a u c o n j o i n t d u c é d a n t , à s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , e t à s e s a y a n t s d r o i t p a r v o i e d e f u s i o n , a b s o r p t i o n o u s c i s s i o n d e p e r s o n n e s m o r a l e s , q u i s o n t a g r é é s d ' o f f i c e .
L a v a l e u r d e s p a r t s s e r a d é t e r m i n é e p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r u n e x p e r t d é s i g n é à l a d e m a n d e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l . C e t t e v a l e u r s e r a é t a b l i e e n t e n a n t c o m p t e d u m o n t a n t d u c a p i t a l n o m i n a l e t d e s r é s e r v e s , d i m i n u é o u m a j o r é , s u i v a n t l e c a s , d e l a m o y e n n e d e s r é s u l t a t s a c c u s é s p a r l e s d e u x d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s , d i v i s é p a r I e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e p r i x d e r a c h a t p a y a b l e d a n s u n d é l a i d e d e u x a n n é e s p r e n a n t c o u r s à l ' e x p i r a t i o n d u p r e m i e r m o i s d u j o u r o ù l e r a c h a t a é t é a c c e p t é , e n d e u x v e r s e m e n t s a n n u e l s é g a u x e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u d é b u t d u d é l a i s u s m e n t i o n n é .
P o u r l e c a s o ù l e s a s s o c i é s n ' o n t p a s u s é d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , e t l e s a y a n t s d r o i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e m i s e e n l i q u i d a t i o n o u d i s s o u t e , p o u r r o n t s o l l i c i t e r l e u r a d m i s s i o n c o m m e a s s o c i é s .
S ' i l s n e s o n t p a s a g r é é s , l e s a u t r e s a s s o c i é s d e v r o n t r a c h e t e r l e u r s p a r t s à l a v a l e u r e t d a n s l e s d é l a i s i n d i q u é s c i - d e s s u s ; à d é f a u t , i l s s e r o n t e n d r o i t d ' e x i g e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
G É R A N C E
A R T I C L E 8
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - p e r s o n n e p h y s i q u e - c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
E n o u t r e , s i l a s o c i é t é a c c e p t e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e s m i s s i o n s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d o n t l a n o m i n a t i o n e s t p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a , s é p a r é m e n t , l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t f a i r e t o u s a c t e s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s , p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
U p e u t r e c e v o i r t o u s p l i s e t l e t t r e s , c h a r g é s o u n o n c h a r g é s , s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e e t f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s é t a n t c o n s i d é r é e s c o m m e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
I I a , n o t a m m e n t , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u s a c t e s q u i r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l , m ê m e l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n e t , e n t r e a u t r e s , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e e t l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r e t e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e , c a i s s e , a d m i n i s t r a t i o n , p o s t e s e t d o u a n e s o u à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s o u r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , a s s u r é e s o u a u t r e s , c o l i s o u m a r c h a n d i s e s ; p a y e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t d o n n e r e t r e t i r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s d e p r i v i l è g e , d ' h y p o t h è q u e e t d ' a c t i o n r é s o l u t o i r e , c o n s e n t i r l a m a i n l e v é e e t l a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e o u c o n v e n t i o n n e l l e s , a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , c o n c i l i e r , t r a i t e r e t t r a n s i g e r , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r , e n t o u t e s f a i l l i t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s , c o n t e s t a t i o n s , i n t e r v e n i r e n t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s , l ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n i n d i v i d u e l l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L o r s q u e c e m a n d a t e s t r é m u n é r é , c e t t e r é m u n é r a t i o n e s t i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 9
D a n s t o u t a c t e e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u o u d e s g é r a n t s d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n d e l a q u a l i t é d e g é r a n t .
A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
A R T I C L E 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A R T I C L E 1 1
S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
A R T I C L E 1 2
S ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l ' a s s o c i é l e p l u s â g é ; e l l e d é l i b è r e s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a , d ' a u t r e p a r t , c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ; e l l e s e r a t e n u e d e l e f a i r e s u r l a r é q u i s i t i o n d e d e u x a s s o c i é s r é u n i s s a n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t p a s a s s o c i é l u i m ê m e e t s ' i l n ' a p a s l e d r o i t d e v o t e r , s a u f s ' i l r e p r é s e n t e u n e p e r s o n n e
m o r a l e . .
L e v o t e p a r é c r i t e s t é g a l e m e n t a d m i s , a ' c o n d i t i o n q u e :
- i l n e s ' a g i s s e p a s d e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p a s s é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e ;
- l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l a p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r é c r i t ;
- l a d é c i s i o n s o i t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e f u s i o n a v e c
d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e p r o r o g a t i o n o u d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , d ' a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e s
d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l . S i c e t t e d e r n i è r e
c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t c e t t e d e r n i è r e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a
q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , a u c u n e p r o p o s i t i o n n e s e r a a d m i s e s i
e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x .
A R T I C L E 1 3
L e s v o t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s e t l e s r é v o c a t i o n s o n t l i e u a u s c r u t i n s e c r e t .
L e s é p o u x n o n s é p a r é s d e b i e n s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r c o n j o i n t ; l e s m i n e u r s o u i n t e r d i t s , p a r
l e u r t u t e u r ; l e s u s u f r u i t i e r s p a r l e s n u s p r o p r i é t a i r e s o u i n v e r s e m e n t .
A R T I C L E 1 4
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e
d e m a n d e n t .
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s d e p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t a i r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C O N T R O L E
A R T I C L E 1 5
C h a c u n d e s a s s o c i é s d i s p o s e d e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a u s s i l o n g t e m p s q u e l a
l o i n ' i m p o s e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
R É P A R T I T I O N S
A R T I C L E 1 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t ,
l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e r a p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A R T I C L E 1 7
L e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t e x c e p t i o n n e l l e m e n t p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e
o u l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t u n i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é . C e s c o m p t e s a n n u e l s
c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t
a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , e t d é d u c t i o n f a i t e d e t o u s i m p ô t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t
r é p a r t i c o m m e s u i t :
a ) c i n q p o u r c e n t à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l o u s i l a l o i n e l ' i m p o s e p l u s ;
b ) l e s o l d e e s t p a r t a g é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s ; t o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e p o u r r a d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u
p a r t i e d e c e s o l d e à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à u n r e p o r t à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e
a f f e c t a t i o n .
A R T I C L E 1 8 L i q u i d a t i o n
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s i m p o s é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e
t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
A R T I C L E 1 9 D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : A D O P T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s o n t d é f i n i t i v e m e n t a d o p t é e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é l a f u s i o n p a r a c t e d e c e j o u r . "
M A N D A T S P E C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n
M o n s i e u r T h o m a s d e W i l d e d ' E s t m a e l e t M a d a m e F l o r e n c e G u i l l a u m e , p r é n o m m é s , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a r a d i a t i o n , l ' i n s c r i p t i o n o u à l a m o d i f i c a t i o n u l t é r i e u r e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T . V . A .
P o u r c o p i e d ' e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- U n e e x p é d i t i o n
- R a p p o r t s p e c i a l d u g é r a n t .
- R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e