24/12/2012
ÿþt , ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : © J ~ 4 / ~ J
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A T E W A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , c h a u l é e d e l a H u l p e , 1 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , i l r é s u l t e q u e :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e C O D I C B E L G I Q U E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 2 0 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E T I V A 0 4 7 3 . 0 1 9 . 0 1 5 1 R P M B r u x e l l e s ,
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B E L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 0 5 9 6 6 6 7 5 / R P M B r u x e l l e s .
O n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' e l l e s c o n s t i t u e n t e n t r e e l l e s u n e s o c i é t é a n o n y m e a u c a p i t a l d e D E U X M I L L I O N S D ' E U R O S ( ê 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) , à r e p r é s e n t e r p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' e l l e s d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é C O D I C B E L G I Q U E : 1 . 0 0 0 a c t i o n s q u i s e r o n t
r a t t a c h é e s à l a c a t é g o r i e A e t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 : 1 0 0 0
- L a s o c i é t é I M M O B E L : 1 . 0 0 0 a c t i o n s
q u i s e r o n t r a t t a c h é e s à l a c a t é g o r i e B e t
n u m é r o t é e s d e 1 . 0 0 1 à 2 . 0 0 0 : 1 . 0 0 0
T o t a l : 2 . 0 0 0 a c t i o n s : 2 . 0 0 0
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t a i n s i s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t ( 2 5 % ) p a r v e r s e m e n t p r é a l a b l e e n n u m é r a i r e a u c o m p t e n u m é r o 8 6 3 - 1 1 3 3 9 6 8 - 7 8 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a u r a à s a d i s p o s i t i o n , d è s l e d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , u n e s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
S T A T U T S .
C h a p i t r e I . F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n s o c i a l e - - S i è g e s o c i a l O b j e t s o c i a l - - D u r é e
1 . F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " G A T E W A Y " .
2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 2 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e m o y e n n a n t r e s p e c t d e
l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s . T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' A n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s f i l i a l e s ,
d e s a g e n c e s , d é p ô t s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s s u c c u r s a l e s .
3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e , à t i t r e d ' e x e m p l e , l ' a c h a t e n p r o p r i é t é o u u n q u e l c o n q u e a u t r e d r o i t r é e l , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n d e t o u t d r o i t r é e l , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o i ) W O R D 1 1 . 1
L + º%~ ~ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s t
M o r b e 1
1 3 D E C . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t a c t e j u r i d i q u e e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n d e l e a s i n g i m m o b i l i e r o u d e m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n c e n t r e d e s e r v i c e s , a v e c t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t , f a b r i q u e r , t r a n s f é r e r o u é c h a n g e r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l .
L a s o c i é t é p e u t o c t r o y e r d e s p r ê t s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t e t l a d u r é e . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e s t i e r s , e n t r e a u t r e s , e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s e n g a g e a n t s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p r e n d r e p a r t , i n v e s t i r o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u á c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r e t p e u t c o n t r ô l e r d e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s .
C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n ' e s t e n r i e n l i m i t a t i v e .
4 . D u r é e
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C h a p i t r e I l . C a p i t a l s o c i a l A c t i o n s
5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i
r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t a é t é p a r t i e l l e m e n t l i b é r é à
c o n c u r r e n c e d e 2 5 % , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 0 0 0 .
C e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s :
. 1 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0
. 1 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e d e 1 . 0 0 1 à 2 . 0 0 0 .
T o u t e s l e s a c t i o n s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s , s o u s r é s e r v e d e s d r o i t s s p é c i f i q u e s a t t a c h é s à c e r t a i n e s
c a t é g o r i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s r e s t e r o n t a t t a c h é s à c e t t e c a t é g o r i e n o n o b s t a n t
t o u t e c e s s i o n d e c e s a c t i o n s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T o u t e f o i s , t o u t e a c t i o n c é d é e à u n a c t i o n n a i r e d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e d e v i e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t u n e a c t i o n
d e c e t t e c a t é g o r i e .
6 . N a t u r e d e s a c t i o n s
[ o n o m e t ]
7 . I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
[ o n o m e t ]
8 . M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s d u r a n t u n e p é r i o d e d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s à c o m p t e r d u j o u r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n e t l e d é l a i d u r a n t l e q u e l l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e e x e r c é .
S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d e m a n d e r l e p a i e m e n t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , c e l l e - c l d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t v e r s é e d è s l a s o u s c r i p t i o n e t c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i n e p e u t ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a u r a , a u m ê m e t i t r e q u e l e c a p i t a l , l a n a t u r e d ' u n g a g e c o m m u n a u p r o f i t d e s t i e r s .
U n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i t n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s e t m o y e n n a n t r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a p i t r e I I I . G e s t i o n C o n t r ô l e
9 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e s i x m e m b r e s .
9 , 1 . N o m i n a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n s a u p l u s . I l s s o n t
r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r m i l e s c a n d i d a t s r e c o m m a n d é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e s
a c t i o n s d e c a t é g o r i e A p o u r l a m o i t i é d ' e n t r e e u x e t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B p o u r l ' a u t r e m o i t i é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e r a c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p a r u n v o t e d i s t i n c t .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i n d i q u e r a s u r q u e l l e l i s t e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é n o m m é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e A s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
c a t é g o r i e A , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e B s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
d e c a t é g o r i e B . L a p u b l i c a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n m e n t i o n n e r a l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t ,
9 . 2 . V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s d e v r o n t p o u r v o i r
p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t a v a n t t o u t e d é l i b é r a t i o n s u r l ' o r d r e d u j o u r d u p r e m i e r c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a p r è s l a c o n s t a t a t i o n d e l a v a c a n c e . L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é s i g n é p a r l e c o n s e i l
s u r p r é s e n t a t i o n d e d e u x c a n d i d a t s p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é ( s ) s u r r e c o m m a n d a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e
A
a e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o u d u g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e q u i a v a i t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t d e v e n u v a c a n t . L a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , s u r p r é s e n t a t i o n d e c a n d i d a t s p r o p o s é s s e l o n l e c a s p a r l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i e p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e p o s t e e s t d e v e n u v a c a n t .
9 . 3 . R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
9 . 4 . P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
9 . 5 . E x e r c i c e d ' u n m a n d a t p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u d u c o m i t é d ' a u d i t d ' u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e ,
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a s o c i é t é q u ' i l r e p r é s e n t e , C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ,
9 . 6 . P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a a d m i n i s t r é e n a l t e r n a n c e l e s a n n é e s p a i r e s p a r l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s p a r m i l a l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é e s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A e t l e s a n n é e s i m p a i r e s , p a r l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s p a r m i l a l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B .
1 0 . R é u n i o n s D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e r e q u i e r t , e t a u m o i n s q u a t r e f o i s p a r a n , L a c o n v o c a t i o n s ' e f f e c t u e a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e . E n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e , l a n a t u r e e t l e s r a i s o n s d e c e t t e e x t r ê m e u r g e n c e s o n t s i g n a l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à u n d e s e s c o l l è g u e s d ' u n e m ê m e l i s t e d e l e r e p r é s e n t e r e t d e v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , é t a n t e n o u t r e p r é c i s é q u e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a ê t r e p o r t e u r d e p l u s d ' u n e p r o c u r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r o u a d o p t e r d e d é c i s i o n q u e s i a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e l ' A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e A e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e l ' A c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e B s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n e n r a i s o n d e l ' a b s e n c e d ' a u m o i n s d e u x r e p r é s e n t a n t s d ' u n a c t i o n n a i r e d ' u n e c a t é g o r i e , u n n o u v e a u c o n s e i l p o u r r a ê t r e c o n v o q u é q u i s t a t u e r a v a l a b l e m e n t p o u r a u t a n t q u e ( i ) l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ( s a n s é g a r d a u x c a t é g o r i e s a u x q u e l l e s a p p a r t i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d é s i g n é l e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s ) e t ( i i ) a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c h a q u e C a t é g o r i e A e t B s o i t p r é s e n t .
T o u t e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x c e l l e d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s p r é p o n d é r a n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t u n a n i m e m e n t . T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i p a r t i c i p e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d e l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n , e t c e , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u , e x c e p t i o n n e l l e m e n t , à l ' é t r a n g e r , a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i l e s m o d a l i t é s d e p a r t i c i p a t i o n s o n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s r é u n i o n s p e u v e n t ê t r e t e n u e s a u m o y e n d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t u n e d é l i b é r a t i o n c o l l e c t i v e t e l l e s q u e l e s c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s o u v i d é o .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) n o t i f i é p a r c o u r r i e r , t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , m a n d a t e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . A l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , l e p r é s i d e n t o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n v o i e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , u n d o c u m e n t c o m p r e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c l a d e m a n d e d e r e n v o y e r l e d o c u m e n t d a t é e t s i g n é d a n s l e s d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l a r é c e p t i o n , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e d o c u m e n t , L e s s i g n a t u r e s ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) s o n t s o i t r a s s e m b l é e s s u r u n d o c u m e n t u n i q u e , s o i t s u r p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s o n t c e n s é e s a d o p t é e s à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e o u à t o u t e a u t r e d a t e s p é c i f i é e s u r l e d o c u m e n t . S i l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a p a s é t é r é u n i e d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t s l ' e n v o i i n i t i a l , l e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s , C e t t e p r o c é d u r e é c r i t e n e p e u t ê t r e s u i v i e n i p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
1 1 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n , l e s e c r é t a i r e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
1 2 . P o u v o i r s d e g e s t i o n C o m i t é d e d i r e c t i o n - - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e s c o m i t é s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u i p e u v e n t a g i r s e u l e s . S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , m ê m e n o n a d m i n i s t r a t e u r , p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s c o m p é t e n c e s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i r e o u v a r i a b l e .
1 3 , R e p r é s e n t a t i o n
A ) L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
B ) D a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , a i n s i q u e d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C ) D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é d e c a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e c a t é g o r i e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
D ) L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d ' u n e l i s t e e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a u t r e .
1 4 . R é m u n é r a t i o n C o û t s F r a i s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t i n d e m n i s é s d e s d é p e n s e s n o r m a l e s e t j u s t i f i é e s e x p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s . L e s f r a i s s e r o n t p o r t é s e n c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
1 5 . C o n t r ô l e
D a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t e x i g é p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s ( 3 ) a n s . L o r s d e l a n o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a b l i t l e u r s r é m u n é r a t i o n s p o u r l a d u r é e c o m p l è t e d e l e u r m a n d a t . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t s e u l e m e n t ê t r e m o d i f i é e a v e c t e c o n s e n t e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o m m i s s a i r e . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s , u n c o m m i s s a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é e n c o u r s d e m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r u n j u s t e m o t i f .
C h a p i t r e I V . A s s e m b l é e g é n é r a l e
1 6 . T y p e d e r é u n i o n D a t e L i e u
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à 1 4 h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e d e d é l i b é r a t i o n p a r é c r i t , l e d o c u m e n t c o n t e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s r e l a t i f à c e t t e p r o c é d u r e d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s v i n g t ( 2 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t c e t t e d a t e ,
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e ( 2 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e d e t a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
1 7 . C o n v o c a t i o n
T o u t e p e r s o n n e d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s l e s e r a p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n . L a l e t t r e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r . L a c o n v o c a t i o n p e u t s e f a i r e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l s i l e s d e s t i n a t a i r e s l ' o n t a c c e p t é i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s c o m m i s s a i r e s o u l e c a s é c h é a n t p a r l e s l i q u i d a t e u r s . N é a n m o i n s , s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t v a l a b l e m e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , i l n ' y a u r a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n ,
L e s p e r s o n n e s q u i a s s i s t e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r p a r é c r i t à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e e l l e s n ' o n t p a s a s s i s t é .
L e s d o c u m e n t s r e q u i s s o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s p e r s o n n e s y a y a n t d r o i t e t u n e c o p i e l e u r e n e s t e n v o y é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s p e r s o n n e s p e u v e n t p a r a i l l e u r s , a v a n t o u a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e n o n c e r p a r é c r i t à i n v o q u e r l ' a b s e n c e d e t o u t d o c u m e n t o u d e l e u r c o p i e .
1 8 . A d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a c t i o n n a i r e d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , a v e r t i r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c a s é c h é a n t , l e s l i q u i d a t e u r s d e s o n i n t e n t i o n d ' y p a r t i c i p e r , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
1 9 . R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l a p r o c u r a t i o n d a t é e e t s i g n é e d e v r a ê t r e e n v o y é e , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t é g a l e m e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
2 0 . V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
S i l a c o n v o c a t i o n l e p r é v o i t e x p r e s s é m e n t , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t d é t e r m i n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t q u i e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e d o m i c i l e o u l e s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i i ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l l e s l ' a c t i o n n a i r e p r e n d p a r t a u v o t e , ( i v ) l a p r e u v e q u e l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n v i s é e s c i - d e s s u s o n t b i e n é t é a c c o m p l i e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , ( v ) l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s , ( v 1 ) l e s s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n c o n c e r n a n t c h a q u e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n e t ( v i l ) l e s p o u v o i r s é v e n t u e l l e m e n t c o n f é r é s à u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i p e u t v o t e r l e s r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s o u m o d i f i é e s q u i s o n t s o u m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e m a n d a t a i r e . L e s f o r m u l a i r e s d a n s l e s q u e l s n i l e s s e n s d u v o t e , n i l ' a b s t e n t i o n n e s o n t m e n t i o n n é s , s o n t n u l s .
L e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e s i g n é p a r l ' a c t i o n n a i r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l e f o r m u l a i r e s i g n é d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u l i e u p r é c i s é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s f o r m a l i t é s d ' a c c e p t a t i o n d o i v e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
2 1 . L i s t e d e p r é s e n c e s
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r r e p r é s e n t a n t s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e a v e c l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t e t ( i v ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l l e s l ' a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e a u v o t e .
C e t t e o b l i g a t i o n v a u t é g a l e m e n t p o u r l e s p e r s o n n e s q u i , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 2 . C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é s i g n é p a r c e l l e - c i .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e .
S u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é s i g n e r d e u x ( 2 )
s c r u t a t e u r s .
2 3 . D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n ' o n t p a s é t é p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t à l ' u n a n i m i t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r s r a p p o r t s o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e s d o n n é e s o u d e s f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a c t i o n n a i r e s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , s a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p l u s c o n t r a i g n a n t e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s , é t a n t e n t e n d u q u e l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s t i t r e s r a t t a c h é s à c h a q u e c a t é g o r i e e s t r e p r é s e n t é e .
S i l a c o n d i t i o n d e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l ' a s s e m b l é e p o u r r a s t a t u e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s ; l e t o u t p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t j u s t i f i é
"
" I P
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x d e u x r é u n i o n s a i e n t é t é f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s c o n t e n a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r s é g a l e s , c h a c u n e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , t e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 4 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l s i g n é p a r l e p r é s i d e n t , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s e t / o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C h a p i t r e V . C o m p t e s a n n u e l s - - B é n é f i c e s
2 5 . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r ( 1 ) j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n ( 3 1 ) d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e c a l e n d r i e r .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é . L e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s t e n u s d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , l e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 6 , B é n é f i c e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u x s o l d e s d e s b é n é f i c e s n e t s .
2 7 . D i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x
e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e s d i v i d e n d e s n o n - r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q ( 5 ) a n s e t r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r t e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 8 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i
l ' o n t r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
C h a p i t r e V I . D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
2 8 . D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
C h a p i t r e V i l . D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s d o m i c i l i é s à l ' é t r a n g e r , s o n t c e n s é s , p e n d a n t t o u t e l a
d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s , é l i r e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s ,
s i g n i f i c a t i o n s e t a s s i g n a t i o n s p e u v e n t l e u r ê t r e d o n n é e s .
L e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t t e n u s d ' i n f o r m e r l a s o c i é t é d e t o u t c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e . A
d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n , i l s s e r o n t s e n s é s a v o i r é l u d o m i c i l e e n l e u r p r é c é d e n t d o m i c i l e .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s e n a p p l i c a t i o n
d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n e t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e , e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l l e d o u z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ) L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t , s e r o n t a u n o m b r e d e s i x , à s a v o i r : A d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e A ;
+ h ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 . M o n s i e u r C h r i s t o p h e J A C O B S , d o m i c i l i é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 1 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 6 0 3 2 6 - 4 0 7 - 4 2
2 . M o n s i e u r T h i e r r y B E H I E L S , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , R u e C o l o n e l M o n t e g n i e , 8 7 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 9 1 2 1 1 - 3 6 1 - 5 0
3 . M o n s i e u r H e r v é B O D I N , d o m i c i l i é à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 6 9 R u e d e S è v r e s , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n u m é r o 0 6 0 1 9 2 3 0 2 2 4 1 .
A d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e B :
4 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G A Ë T A N P I R E T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G e o r g e s B e n o i d , 2 . 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 9 8 6 . 6 1 2 / R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P I R E T G a ë t a n J a c q u e s M a u r i c e G . , n é à U c c l e , l e 8 j u i l l e t 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r , 2 4 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 8 0 7 0 - 1 0 9 - 4 5
5 . M o n s i e u r K A R K A N C h r i s t i a n J e a n F . , n é à B r u x e l l e s , l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e A l e y d e d e B r a b a n t , 4 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 0 0 8 9 8 8 3 - 6 6 e t i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 3 0 9 1 4 - 3 1 9 - 6 5 .
6 . M a d a m e L A M B R 1 G H S S o p h i e , n é e à S c h a e r b e e k , l e 2 8 J u i n 1 9 7 1 , d o m i c i l i é e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( B 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s S i t e l l e s 3 5 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 9 1 9 3 8 4 9 - 2 1 e t i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 1 0 6 2 8 - 2 0 0 - 0 8 .
4 ) S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , M e s s i e u r s C h r i s t o p h e J A - C O B S e t C h r i s t i a n K A R K A N , d i s p o s a n t c o n j o i n t e m e n t d e t o u s p o u v o i r s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
5 ) E s t n o m m é P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r T h i e r r y B H I E L S , p r é n o m m é .
6 ) A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , e t c o m p t e t e n u d e c e q u e l a s o c i é t é f a i t p a r t i e d ' u n g r o u p e t e n u d ' é t a b l i r e t d e p u b l i e r d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , i l e s t d é c i d é d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , à s a v o i r : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n , 9 , b o î t e E 6 - - I m m e u b l e E l s i n o r e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 / R P M B r u x e l l e s . S a m i s s i o n v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n d e u x m i l l e s e i z e e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s f i x e r a s a r é m u n é r a t i o n u l t é r i e u r e m e n t .
5 ) T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é O U T C O M E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o J u w e - S a i n t P i e r r e , a v e n u e d e s C a m é l i a s , 1 0
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 7 2 . 4 5 8 . 2 9 4 / R P M B r u x e l l e s ; c h a c u n a v e c f a c u l t é d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e s t i n v e s t i d ' u n m a n d a t s p é c i a l a u x f i n s d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r i a v a l e u r a j o u t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e