GAUCHERET

Dénomination : GAUCHERET

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 876.146.758

Publication

16/06/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moi] WORD 11.1

4 Li -06- 201k

3 P1J CFJ

Greffe

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au

Moniteu

belge

N� d'entreprise : D�nomination ~.t..._,......

(en entier) : 08rS. 1 46.758

GAUCHERET

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt, 2 bo�te 3 (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATIONS DES STATUTS - REPARTITION DES ADMINISTRATEURS EN DEUX CATEGORIES A ET B - POUVOIRS D'EX�CUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme� GAUCHERET�

(TVA BE 0876,146.758 RPM Bruxelles), ayant son si�ge social � Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Boulevard Louis

Schmidt, 2 bo�te 3 (acte constitutif re�u par le notaire Benedikt van der Vorst, ayant r�sid� � Bruxelles, le dix-

neuf septembre deux mille cinq, publi� aux annexes au Moniteur belge du vingt-huit septembre suivant, sous le

num�ro 20050928/134709) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles,

le 21 mai 2014, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises

Titre A.

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la fixer dor�navant au

quatri�me jeudi du mois de mai � 16.00 heures, et ce, � compter de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en

deux mille quinze et qui aura � se prononcer sur les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2014.

Titre B.

Modifications des statuts,

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, � savoir

1.Article 12 : Conseil d'administration

Remplacer le texte de cet article par le texte suivant

� Le conseil d'administration sera toujours compos� d'un nombre pair de membres et au minimum de quatre,

membres, r�partis pour moiti� en admi-nistrateurs de cat�gorie A et pour l'autre moiti� en administrateurs de "

cat�gorie B.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme de trois ans au plus. Ils sont r��ligibles.

Lors de l'�lection des membres du conseil d'administration il incombera � l'assembl�e d'indiquer � quelle cat�gorie l'administrateur �lu est rattach�, �tant entendu qu'il convient de rattacher la moiti� des . administrateurs �lus � la cat�gorie A et l'autre moiti� des administrateurs �lus � fa cat�gorie B. Ils porteront respectivement le titre d'administrateurs de cat�gorie A et d'administrateurs de cat�gorie B.

La publication de leur nomination mentionnera la cat�gorie � laquelle ils appartiennent.

Les administrateurs dont le mandat a pris fin restent en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pour-voit pas � leur remplacement, �

2.Article 13 : Vacance avant l'expiration

Remplacer le texte de cet article par le texte suivant

� En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les adminis-trateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement. L'administrateur ainsi coopt� sera rattach� � la cat�gorie � laquelle appartenait l'administrateur dont le poste est devenu vacant.

L'�lection d�finitive d'un rempla�ant est mise � l'ordre du jour de la prochaine assembl�e g�n�rale, Tout administrateur ainsi nomm� par l'assem-bl�e g�n�rale termine le mandat de l'administrateur qu'il remplace. � 3.Article 14 R�unions du conseil d'administration :

Remplacer le texte du premier alin�a de cet article par le texte suivant

� Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux administrateurs le requi�rent, sur convocation de son pr�sident ou de l'administrateur qui en fait fonction, La convocation s'effectue au moins trois (3) Squrs calendrier avant !a date pr�vue pour 4a r�union, � l'exception des

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

cas d'extr�me urgence. En cas d'extr�me urgence, la nature et les raisons de cette extr�me urgence sont signal�es dans la convocation. �

4.Article 15 : D�lib�ration

Remplacer le texte de cet article par le texte suivant

� Le conseil d'administration ne pourra valablement d�lib�rer ou adop-ter de d�cision que si au moins la moiti� des administrateur de chaque cat�gorie A et B est pr�sente ou repr�sent�e,

Tout administrateur peut, par �crit ou par tout moyen de communication ayant pour support un document imprim�, donner pouvoir sp�cial � un autre administrateur d'une m�me cat�gorie de le repr�senter et de voter en ses lieu et place, �tant en outre pr�cis� que chaque administrateur pourra �tre porteur de plus d'une procuration.

Si ce quorum n'est pas atteint fors d'une premi�re r�union, un nouveau conseil pourra �tre convoqu� qui statuera valablement pour autant que (1) la majorit� au moins des administrateurs soient pr�sents ou repr�sent�s (sans �gard aux cat�gories auxquelles appartiennent les actionnaires ayant d�sign� lesdits administrateurs) et (ii) au moins un administrateur de chaque cat�gorie A et B soit pr�sent.

Toutes d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix telle que pr�vue par le Code des Soci�t�s. Les votes blancs ou irr�guliers ne peuvent �tre ajout�s aux voix �mises.

En cas de partage des voix celle du Pr�sident du conseil d'administration est pr�pond�rante.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t vis� par l'article 523 du Code des soci�t�s � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, les r�gles et formalit�s pr�vues par cette disposition devront �tre respect�es.

Le conseil d'administration ne peut pas d�lib�rer sur des points qui ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs ne soient pr�sents ou repr�sent�s � la r�union et qu'ils y consentent

d1D unanimement. Tout administrateur qui participe � une r�union du conseil d'administration ou qui s'y fait repr�senter, est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou de l'irr�gularit� de fa convocation, et ce, avant ou apr�s la r�union �

e laquelle il n'a pas assist�.

- - e.11- -- ------ Les r�unionsdu conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger, au lieu indiqu� dans la - -

c convocation.

Si les modalit�s de participation sont indiqu�es dans la convocation, les r�unions peuvent �tre tenues au moyen de techniques de t�l�communication permettant une d�lib�ration collective telles que les conf�rences t�l�phoniques ou vid�o.

re Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (y compris la signature �lectronique

D4 pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) notifi� par courrier, t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration afin de se faire repr�senter � une r�union d�termin�e,

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre adopt�es par consentement unanime de tous les administrateurs, exprim� par

� �crit, A la requ�te d'un ou de plusieurs administrateurs, le pr�sident ou un administrateur d�l�gu� envoie par

N courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, un document comprenant

o les propositions de r�so-lutions � tous les administrateurs, avec la demande de renvoyer le document dat� et sign� dans les dix (10) jours calendrier suivant la r�ception, au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit

r+ mentionn� dans le document. Les signatures (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) sont soit rassembl�es sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce

et document. Les r�solutions �crites sont cens�es adopt�es � la date de la derni�re signature ou � toute autre date sp�cifi�e sur le document, Si l'approbation de tous les administrateurs n'a pas �t� r�unie dans les quinze (15) jours calendrier suivants l'envoi initial, les d�cisions sont consid�r�es comme n'ayant pas �t� adopt�es.

et Cette proc�dure �crite ne peut �tre suivie ni pour l'arr�t des comptes annuels, ni pour l'utilisation du capital et

autoris�. �

el 5.Article 16 : Proc�s-verbaux

Remplacer le texte du deuxi�me alin�a de cet article, par le texte sui-vent

� Les copies ou extraits sont valablement sign�s par un administrateur A et un administrateur B agissant

conjointement. �

eel 6.Article 19 : Repr�sentation

Remplacer le texte de cet article, par le texte suivant :

el

� A) Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires ou administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de fa soci�t� par un administrateur de cat�gorie A et un ad-ministrateur de cat�gorie B agissant conjointement,

C1D B) Dans les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, ainsi eque dans les procurations, la soci�t� est repr�sent�e par un administrateur de cat�gorie A et un administrateur

eel de cat�-gorie B agissant conjointement.

C) Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

is) Les copies ou extrais ces decsslons �u conseil c administration ou de l'assemblee generale sont

valablement sign�s par un administrateur de cat�gorie A et un administrateur de cat�gorie B, �

7,Article 23 : R�unions

Remplacer te texte du premier alin�a de l'article, par ;

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit te quatri�me jeudi du mois de mai, � seize heures. Si ce jour

tombe un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e est tenue le jour ouvrable suivant. �

Titre C,

Volet B - Suite

R�partition des administrateurs en deux cat�gories A et B.

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question au titre B ci-dessus, l'assembl�e d�cide de r�partir les quatre administrateurs actuellement nomm�s en deux cat�gories A et B comme suit, � savoir: Administrateurs A :

- Monsieur WITTEMER Matthias, de nationalit� allemande, n� � Mun-chen en Allemagne, le 11 juillet 1974, titulaire de la carte d'identit� allemande num�ro 827233360, domicili� � Lierstrasse 12A, 80639 Munich, en Allemagne.

- Monsieur ZINKL Volker, de nationalit� Autrichienne, n� � Augsburg en Autriche, le 28 ao�t 1969, titulaire de la carte d'identit� autrichienne num�ro 10827903, domicili� � Karolinenstrasse 9, 80538 Munich, en Allemagne,

Administrateurs B :

la soci�t� anonyme BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT BELGIUM, ayant son si�ge social � Etterbeek (B-1040 Bruxelles), boulevard Louis Schmidt, 2 bo�te 3, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0437.243.039, repr�-sent�e aux fins de l'exercice de son mandat par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur VAN DE PUTTE Fr�d�ric Paul Michel Guy, n� � Uccfe, le 28 octobre 1976, inscrit au registre national sous le num�ro 761028-387,51 et titulaire de la carte d'identit� num�ro 591-2341909-43, domicili� � B-1710 Dilbeek, Vlasendaalstraat 67 C.

- Monsieur BRAVO Matthieu Alfred J., n� � Ixelles, le 21 janvier 1984, inscrit au registre national sous le num�ro 840121-195-73, titulaire de la carte d'identit� num�ro 591-1097754-10, domicili� � B-1430 Rebecq, rue Docteur Colson, 110,

Titre D.

Pouvoirs d'ex�cution.

R�serta�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�s en m�me temps :

- exp�dition (2 procurations sous seing priv�) ;

- statuts coordonn�s

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 16.06.2014 14191-0201-032
03/04/2014

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�servs i el i u'X ELLESie

au 2 4 MRT 2014

Moniteu Greffe

belge

*19072718*

N� d'entreprise : 0876146758

D�nomination

(en entier) : GAUCHERET

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge ; BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BTE 3 -1040 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 12 novembre 2013

(" )

Apr�s d�lib�ration, le Pr�sident met aux voix les r�solutions suivantes :

L'assembl�e acte la d�mission, avec effet imm�diat, de Monsieur Fr�deric VAN DE PUTTE, domicili� �' 1700 Dilbeek, Vlazendaaistraat 67 C, Belgique, ainsi que de Monsieur Wolfgang WENTE, domicili� � 53842; Troisdorf, AM Hang 16, Allemagne.

L'assembl�e acte la nomination en tant qu'administrateurs, avec effet imm�diat, de :

- La soci�t� anonyme BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT BELGIUM, dont le si�gei social est �tabli � 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 2 bte 3, Belgique, inscrite � la Banque-Carrefour' des Entreprises sous le num�ro 0437.243.039 (RPM Bruxelles), repr�sent�e par Monsieur Fr�d�ric VAN DE, PUTTE, administrateur d�l�gu� ;

- Monsieur Matthieu BRAVO (NN : 84,01.21-195.73), de nationalit� belge, domicili� � 1430 Rebecq, Rue, Docteur Colson 110, Belgique.

Leur mandat, exerc� � titre gratuit, prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale appel�e � approuver les: comptes de 2015.

Pour autant que de besoin, l'assembl�e conf�re � Matthieu BRAVO, avec facult� de substitution, tous les, pouvoirs afin d'acter ces r�solutions aupr�s du Moniteur belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque; Carrefour des Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e.e

(" ~)

Matthieu BRAVO

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Valet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/02/2014

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

oe Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

PAPI

R�serv� au Moniteur belge �.

I

A

2 7 JGr�lff 2Di4

N� d'entreprise : 0876.146.758

D�nomination

(en entier) : GAUCHERET

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt, 2 bo�te 3 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUM�RAIRE (D�cision et r�alisation) -

MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D'EX�CUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme� GAUCHERET � (TVA BE 0876.146.758 RPM Bruxelles), ayant son si�ge social � Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt, 2 bo�te 3 (acte constitutif re�u par le notaire Benedikt van der Vorst, ayant r�sid� � Bruxelles, le dix-neuf septembre deux mille cinq, publi� aux annexes au Moniteur belge du vingt-huit septembre suivant, sous le num�ro 20050928/134709) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 18 d�cembre 2013, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

1/D�cision d'augmenter le capital social,

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de un million cinq cent vingt-trois mille cinq cent quatorze euros nonante cents (� 1523514,90-) pour le porter de quarante-et-un millions huit cent dix mille neuf cent quinze euros dix-huit cents (� 41.810.915,18-) � quarante-trois millions trois cent trente-quatre mille quatre cent trente euros huit cents (� 43.334.430,08-), par la cr�ation de deux cent quarante-sept mille sept cent vingt-six (247.726) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de leur lib�ration, � souscrire en esp�ces chacune au prix de six euros quinze cents correspondant au pair comptable des anciennes, et � lib�rer int�gralement.

2/Renonciation au droit de souscription pr�f�rentielle.

L'assembl�e constate, quant � ladite augmentation de capital � laquelle � MEAG KAG � se propose de souscrire int�gralement, la renonciation par tous et chacun des actionnaires � exercer leur droit de souscription pr�f�rentielle tel qu'il est organis� par l'article 592 du code des soci�t�s.

3/Souscription - Lib�ration - R�mun�ration - Constatation.

La soci�t� anonyme � MEAG KAG �, dont la comparution et la repr�sentation figurent sous le titre � Composition de l'assembl�e �, a d�clar� souscrire � l'int�gralit� des actions repr�sentatives de l'augmentation de capital d�cid�e comme act� ci-dessus, � savoir � concurrence de un million cinq cent vingt-trois mille cinq cent quatorze euros nonante cents (� 1.523.514,90-), et avoir lib�r� chacune et l'ensemble desdites actions conform�ment � l'article 600 du code des soci�t�s, par virement pr�alable au compte sp�cial ouvert aupr�s de la Banque BELFIUS, sous le num�ro BE 58 5645 1368 2179, cr�diteur � ce jour d'une somme de un million cinq cent vingt-trois mille cinq cent quatorze euros nonante cents (� 1.523.514,90-).

En suite de quoi, les deux cent quarante-sept mille sept cent vingt-six (247,726) actions dont la cr�ation a �t� d�cid�e comme act� ci-avant sont attribu�es enti�rement lib�r�es � � MEAG KAG � qui accepte par l'organe de sa repr�sentante.

En cons�quence, en l'absence de membres pr�sents du conseil d'administration, l'assembl�e elle-m�me constate et requiert le notaire instrumentant d'acier la r�alisation d�finitive de l'augmentation du capital et de la modification statutaire en r�sultant, une somme de un million cinq cent vingt-trois mille cinq cent quatorze euros quatorze cents (� 1.523.514,90-) �tant d�s cet instant � disposition de la soci�t� anonyme� GAUCHERET � au titre d'augmentation effective du capital souscrit et lib�r�.

4/Modifications des statuts.

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, � savoir : Article 5 : compte tenu de la r�alisation effective de l'augmentation du capital conform�ment � la r�solution sub 1/, remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

� Le capital social souscrit et lib�r� est fix� � la somme de quarante-trois millions trois cent trente-quatre mille quatre cent trente euros huit cents (� 43.334.430,08-), et est repr�sent� par sept millions quarante-six mille deux cent quarante-neuf (7,046.249) actions, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

L046.249, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital, et conf�rant les m�mes droits et

avantages. �

5/Pouvoirs d'ex�cution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Carole Guillemyn, Notaire Associ�

D�pos�s en m�me temps :

- exp�dition (2 procurations sous seing priv�, 1 attestation bancaire) ;

- statuts coordonn�s au 1812.2013

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur IA derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/11/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0876146758 D�nomination

(en entier) : GAUCHERET (en abr�g�) :

BRUXELLES

0 4NOv. 20M i.

Greffe

1111131,11,11311.111

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u

II

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BOITE 3 -1040 BRUXELLES (adresse compl�te)

Objets) de l'acte :NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 28 juin 2013 (" " )

L'assembl�e acte la nomination de Monsieur Fr�deric VAN DE PUTTE, de nationalit� belge, domicili� �' 1080 Bruxelles, Boulevard Edmond Machtens 182/37 (NN : 76.10.28-387.51) en tant qu'administrateur, avec E effet au 23 mai 2013. Son mandat, exerc� � titre gratuit, prendra fin � l'issue de l'assembl�e � tenir en 2016, et qui aura � se prononcer sur les comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2015.

()

Pour autant que de besoin, l'assembl�e conf�re � Matthieu BRAVO, avec facult� de substitution, tous les pouvoirs afin d'acier ces r�solutions aupr�s du Moniteur belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e.

(...)

Matthieu Bravo

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagenli�j 7i�r B�lgisefi St�atsbl�d =1elTI112bD - Annexes cru Moniteur belge

22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 19.08.2013 13435-0274-030
26/07/2013

�� M00 WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*13116fi76

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

0876146758

GAUCHERET

BRUXELLES

7 JUL

Greffe

013

(en abr�g�) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 29 -1040 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 14 juin 2013

(. ~.)

Le Conseil, en vertu des pouvoirs qui lui sont conf�r�s par la loi et par les statuts de la soci�t�, d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t�. A compter du 23 mai 2013, la soci�t� anonyme GAUCHERET installe son si�ge social � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 2 bte 3. L'article 2 des statuts sera modifi� en cons�quence pour refl�ter le transfert du si�ge social de la soci�t� lors de la prochaine assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra devant le notaire.

Pour autant que de besoin, le conseil conf�re � Matthieu BRAVO, avec facult� de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette r�solution aupr�s du Moniteur belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e.

(,)

Matthieu Bravo

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2013

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MOU WORD 111

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe 0 5 JUgli 2'

\

N� d'entreprise : 0876,146.758

D�nomination

13

(en entier): GAUCHERET

(en abr�g�) :

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : R��lections - Nomination

Extrait de la r�solution �crite unanime des actionnaires en date du 24 avril 2013

Les actionnaires renouvellent le mandat d'administrateurs de la Soci�t� avec effet � ce jour de:

- Monsieur Volker Zinkl, domicili� � Karolinenstrasse 9, 80538 Munich, en Allemagne avec effet � ce jour; et

de

- Monsieur Wolfgang Wente, domicili� � Am Hang 16, 53842 Troisdorf, en Allemagne.

Leur mandat prendra fin � la date pr�vue pour l'approbation des comptes de l'exercice se cl�turant le 31 d�cembre 2015 telle que mentionn�e dans les statuts. Il sera exerc� gratuitement,

Les actionnaires nomment administrateurs de la Soci�t� avec effet � ce jour, Monsieur Matthias Wittemer, domicili� � Lierstrasse 12 A, 80639 Munich, en Allemagne.

Son mandat prendra fin � la date pr�vue pour l'approbation des comptes de l'exercice se cl�turant le 31 d�cembre 2015 telle que mentionn�e dans les statuts. Il sera exerc� gratuitement.

Le conseil d'administration est donc d�sormais compos� de Messieurs Volker Zinkl, Wolfgang Wente et Matthias Wittemer.

Les actionnaires r��lisent la SCCRL PricewaterhouseCoopers R�viseurs d'Entreprises, situ�e Woluwe Garden, Woluwedal 18, � 1932 Sint Stevens Woluwe, repr�sent�e par Monsieur Didier Matriche, r�viseur d'entreprises, comme commissaire de la soci�t� pour un terme de trois ans qui prendra fin � la date pr�vue pour l'approbation des comptes de l'exercice se cl�turant le 31 d�cembre 2015 telle que mentionn�e dans les statuts.

Volker Zinkl Wolfgang Wente

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/01/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le

t JAN. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone degeuxe�les

N� d'entreprise : 0876.146.758

D�nomination

(en entier) : GAUCHERET

(en abr�ge) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Etterbeek (B -1040 - Bruxelles), boulevard Louis Schmidt, 2/boite 3

(adresse compl�te)

Obietis) de l'acte ;AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � GAUCHERET � (TVA BE 0876.146.758 RPM Bruxelles), ayant son si�ge social � Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt, 2 bo�te 3 (constitu�e suivant acte re�u par le notaire Benedikt van der Vorst, ayant r�sid� � Bruxelles, le dix-neuf septembre deux mille cinq, publi� aux annexes au Moniteur belge du vingt-huit septembre suivant, sous le num�ro 20050928/134709) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 17 d�cembre 2014, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

1/D�cision d'augmenter le capital social.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de deux millions cinq cent nonante mille six cent soixante-neuf euros cinq cents (� 2.590.669,05-) pour le porter de quarante-trois millions trois cent trente-quatre mille quatre cent trente euros huit cents (� 42.334.430,08-) � quarante-cinq millions neuf cent vingt-cinq mille nonante-neuf euros treize cents (� 45.925.099,13-), par la cr�ation de quatre cent vingt-et-un mille deux cent qua-rante-sept (421.247) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de leur lib�ration, � souscrire en esp�ces chacune au prix de six euros quinze cents corres-pondant au' pair comptable des anciennes, et � lib�rer int�gralement.

2/Renonciation au droit de souscription pr�f�rentielle.

L'assembl�e constate, quant � ladite augmentation de capital � laquelle � MEAG KAG � se propose de souscrire int�gralement, la renonciation par tous et chacun des actionnaires � exercer leur droit de souscription pr�f�ren-tielle tel qu'il est organis� par l'article 592 du code des soci�t�s.

3/Souscription - Lib�ration - R�mun�ration - Constatation.

La soci�t� de droit allemand � MEAG MUNICH ERGO Kapitalan-lagegesellschaft MbH � (� MEAG KAG �), soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit allemand ("Gesellschaft mit beschr�nkter Haftung"), inscrite au registre du commerce de Munich (R�publique F�d�rale allemande) sous le num�ro HR B 132289, ayant son si�ge social � D-80333 Munich (R�publique F�d�rale allemande), Oskar-von-Miller-Ring, 18 (num�ro d'entreprises bis 0553.584.443), a d�clar� souscrire � l'int�gralit� des actions repr�sentatives de l'augmentation de capital d�cid�e comme act� ci-dessus, � savoir � concurrence de deux millions cinq cent nonante mille six cent soixante-neuf euros cinq cents (� 2.590.669,05-), et avoir lib�r� chacune et l'ensemble desdites actions conform�ment � l'article 600 du code des soci�t�s, par virement pr�alable au compte sp�cial ouvert aupr�s de la Banque BELFIUS, sous fe num�ro BE58 5645 1368 2179, cr�diteur � ce jour d'une somme de deux millions cinq cent nonante mille six cent soixante-neuf euros cinq cents (� 2.590.669,05-).

En suite de quoi, les quatre cent vingt-et-un mille deux cent quarante-sept (421.247) actions dont la cr�ation a �t� d�cid�e comme act� ci-avant sont attribu�es enti�rement lib�r�es � � MEAG KAG � qui accepte par l'organe de sa repr�sentante,

En cons�quence, en l'absence de membres pr�sents du conseil d'administration, l'assembl�e elle-m�me constate et requiert le notaire instrumentant d'acier la r�alisation d�finitive de l'augmentation du capital et de la modification statutaire en r�sultant, une somme de deux millions cinq cent no-nante mille six cent soixante-neuf euros cinq cents (� 2.590.669,05-) �tant d�s cet instant � disposition de la pr�sente soci�t� au titre d'augmentation effective du capital souscrit et lib�r�.

4/Modifications des statuts.

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, � savoir : Article 5 : compte tenu de la r�alisation effective de l'augmentation du capital conform�ment � la r�solution sub 1/, remplacer le texte de cet article parle texte suivant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

, � Le capital social souscrit e lib�r� est fix� � la somme de quarante-cinq millions neuf cent vingt-cinq mille

nonante-neuf euros treize cents (� 45.925.099,13-), et est repr�sent� par sept millions quatre cent soixante-sept mille quatre cent nonante-six (7.467.496) actions, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 7.467.496, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital, et conf�rant les m�mes droits et avantages, �

6/Pouvoirs d'ex�cution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ� D�pos�s en m�me temps

- une exp�dition (2 procurations et 1 attestation) - statuts coordonn�s;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto - Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/11/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N d'entreprise : 0876.146.758 D�nomination

r1 GAUCHERET

BRUXELLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

cr abr�g�;

Forme - Soci�t� anonyme

Si�ge: Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles

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complete)

Obiet(s) de l'acte : R�elections

Extrait de la r�solution �crite unanime des actionnaires en date du 16 octobre 2012

Conform�ment � l'article 12 des statuts de la Soci�t�, la dur�e du mandat d'un administrateur ne peut exc�der trois ans.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le 23 mai 2007, d�signant Monsieur Nicolas Blanc comme administrateur, pr�voit de mani�re erron�e une dur�e de mandat de six ans, expirant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2012. Le mandat de ce dernier ne pouvant exc�der une dur�e de trois ans et ayant d�s lors pris fin le 22 mai 2010, les actionnaires d�cident pour autant que n�cessaire de confirmer la r��lection de Monsieur Nicolas Blanc, de nationalit� fran�aise, domicili� � Waldbahn 5 � 85614 Kerchseeon, en Allemagne, comme administrateur de la soci�t� avec effet r�troactif au 23 mai 2010 pour une p�riode additionnelle d'un peu moins de trois ans, expirant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2013. Son mandat n'est pas r�mun�r�.

De m�me, la r�solution �crite unanime des actionnaires prise le 22 janvier 2008, d�signant Monsieur Volker Zinkl comme administrateur avec effet au ler octobre 2007, pr�voit de mani�re erron�e une dur�e de mandat de six ans, expirant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2013. Le mandat de ce dernier ne pouvant exc�der une dur�e de trois ans et ayant d�s lors pris fin le 30 septembre 2010, les actionnaires confirment pour autant que n�cessaire la r��lection de Monsieur Volker Zinkl, de nationalit� autrichienne, domicili� � Karolinenstrasse 9, 80538 Munich, en Allemagne, comme administrateur de la soci�t� avec effet r�troactif au ler octobre 2010 pour une p�riode additionnelle d'un peu moins de trois ans, expirant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2013. Son mandat n'est pas r�mun�r�.

Et enfin, la r�solution �crite unanime des actionnaires prise le 31 juillet 2009, d�signant Monsieur Wolfgang Wente comme administrateur, pr�voit de mani�re erron�e une dur�e de mandat de six ans, expirant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2015. Le mandat de ce dernier ne pouvant exc�der une dur�e de trois ans et ayant d�s lors pris fin le 31 juillet 2012, les actionnaires d�cident pour autant que n�cessaire de confirmer la r��lection de Monsieur Wolfgang Wente, de nationalit� allemande, domicili� � Am Hang � 53842 Troisdorf, en Allemagne, comme administrateur de la soci�t�, avec effet r�troactif au 31 juillet 2012, pour une p�riode d'un peu moins de un an, expirant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2013. Son mandat ne sera pas r�mun�r�.

Le conseil d'administration se compose actuellement de Messieurs Volker Zinkl, Wolfgang Wente et Nicolas. Blanc.

Volker Zinml Nicolas Blanc

Administrateur Administrateur

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09/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 28.09.2012 12603-0399-025
12/09/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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03 SEP 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0876.146.758

D�nomination

(en entier) : GAUCHERET

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : B-1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt, 29 (adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE (D�cision et r�alisation)

MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � GAUCHERET � (TVA BE 0876.146.758 RPM Bruxelles), ayant son si�ge social � Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt, 29 (soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire Benedikt van der Vorst, ayant r�sid� � Bruxelles, le dix-neuf septembre deux mille cinq, publi� aux annexes au Moniteur belge du vingt-huit septembre suivant, sous le num�ro 20050928/134709) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 28 ao�t 2012, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises

1/D�cision d'augmenter le capital social.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de trois millions quatre cent vingt-quatre mille sept cent trente-huit euros vingt cents (� 3.424.738,20-) pour le porter de trente-huit millions trois cent quatre-vingt-six mille cent septante-six euros nonante-huit cents (� 38.386.176,98-) � quarante-et-un millions huit cent dix mille neuf cent quinze euros dix-huit cents (� 41.810.915,18-), par la cr�ation de cinq cent cinquante-six mille huit cent soixante-huit (556.868) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de leur lib�ration, � souscrire en esp�ces chacune au prix de six euros quinze cents correspondant au pair comptable des anciennes, et � lib�rer int�gralement,

2/Renonciation au droit de souscription pr�f�rentielle.

L'assembl�e constate, quant � ladite augmentation de capital � laquelle � MEAG KAG � se propose de souscrire int�gralement, la renonciation par tous et chacun des actionnaires � exercer leur droit de souscription pr�f�rentielle tel qu'il est organis� par l'article 592 du code des soci�t�s.

3/Souscription - Lib�ration - R�mun�ration - Constatation.

Est ici intervenue, la soci�t� anonyme � MEAG KAG �, dont la comparution et la repr�sentation figurent sous le titre � Composition de l'assembl�e �.

Laquelle soci�t�, apr�s avoir d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re que des statuts de la pr�sente soci�t�, ainsi que de la renonciation de son coactionnaire � son droit de souscription pr�f�rentielle, a d�clar� souscrire � l'int�gralit� des actions repr�sentatives de l'augmentation de capital d�cid�e comme act� ci-dessus, � savoir � concurrence de trois millions quatre cent vingt-quatre mille sept cent trente-huit euros vingt cents (� 3.424,738,20-), et avoir lib�r� chacune et l'ensemble desdites actions conform�ment � l'article 600 du code des soci�t�s, par virement pr�alable au compte sp�cial ouvert aupr�s de la Banque ING BELGIUM, boulevard du Souverain, 230, sous le num�ro BE 87 363 1085969 94, cr�diteur � ce jour d'une somme de trois millions quatre cent vingt-quatre mille sept cent trente-huit euros vingt cents (� 3.424.738,20-).

En suite de quoi, les cinq cent cinquante-six mille huit cent soixante-huit (556.868) actions dont la cr�ation a �t� d�cid�e comme act� ci-avant sont attribu�es enti�rement lib�r�es � � MEAG KAG � qui accepte par l'organe de sa repr�sentante.

En cons�quence, en l'absence de membres pr�sents du conseil d'administration, l'assembl�e elle-m�me constate et requiert le notaire instrumentant d'acter la r�alisation d�finitive de l'augmentation du capital et de la modification statutaire en r�sultant, une somme de trois millions quatre cent vingt-quatre mille sept cent trente-huit euros vingt cents (� 3.424.738,20-) �tant d�s cet instant � disposition de la pr�sente soci�t� au titre d'augmentation effective du capital souscrit et lib�r�.

4/Modifications des statuts.

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, � savoir

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� Volet B - Suite

au r Article 5 : compte t�nu de W la r�alisation effective de l'augmentation du capital conform�ment � la r�solution sub 1/, remplacer le texte de cet article par le texte suivant

Moniteur � Le capital social souscrit et lib�r� est fix� � la somme de quarante-et-un millions huit cent dix mille neuf cent quinze euros dix-huit cents (� 41.810.915,18-), et est repr�sent� par six millions sept cent nonante-huit mille cinq cent vingt-trois (6.798.523) actions, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 6,798.523, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital, et conf�rant les m�mes droits et avantages. �

belge 5/Pouvoirs d'ex�cution

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�s en m�me temps :

- exp�dition (2 procurations sous seing priv�, 1 attestation bancaire) ;

- statuts coordonn�s au 28.08.2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/06/2012

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VMEIC: I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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23 MAI 2012

Greffe

N� d'entreprise 0876146,758

D�nomination

(en entier) : GAUCHERET

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission

Extrait de la r�solution �crite unanime des actionnaires en date du 13 avril 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les actionnaires prennent acte de la d�mission de Madame Andrea Redeker (nom de jeune fille: Schwarzer) de ses fonctions d'administrateur de la Soci�t� avec effet au 1 er f�vrier 2012.

Les actionnaires d�cident de ne pas la remplacer.

Nicolas Blanc Volker Zinkl

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

27/03/2012

��d'augmenter le capital social � concurrence de quinze millions quarante-six mille cent cinquante euros trois= cents (15.046.150,03 EUR) pour le porter de vingt-trois millions trois cent quarante mille vingt-six euros; nonante-cinq cents (23.340.026,95 EUR) � trente-huit millions trois cent quatre-vingt-six mille cent septante-six euros nonante-huit cents (38.386.176,98 EUR), par la cr�ation de deux millions quatre cent quarante-six: mille cinq cent vingt-huit (2.446.528) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes.

Le rapport du commissaire de la soci�t�, �tant la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e; "PricewaterhouseCoopers R�viseurs d'Entreprises", soci�t� civile � forme commerciale, �tablie � Sint Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE; 0429.501.944 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Didier Matriche, r�viseur d'entreprises, �tabli le 16? d�cembre 2011, contient les conclusions ci-apr�s litt�ralement reproduites:

"L' apport en nature qui est propos� en augmentation du capital social de la soci�t�; Gaucheret S.A. (ci-apr�s la � Soci�t� �) consiste en une partie d'une cr�ance d�tenue par la soci�t�; MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH (ci-apr�s � MEAG �) � l'�gard de la Soci�t� dans lei cadre d'une convention de pr�t (Long Term Facility) conclue entre les deux parties en date du 23 mai 2007; et amend�e pour la derni�re fois le 20 d�cembre 2010. Le montant qu'il est envisag� d'apporter s'�l�ve �; EUR 15.046.150,03 et est �valu� � sa valeur nominale.

La soci�t� apporteuse est actuellement d�tentrice de la totalit� des actions de la soci�t�:: b�n�ficiaire de l'apport moins une action.

La r�mun�ration attribu�e en contrepartie des apports consiste en 2.446.528 actions sans d�signation de valeur nominale.

Au terme de nos travaux de contr�le de l'op�ration envisag�e, telle que d�crite dans ce rapport, !' nous sommes d'avis que:

L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature, le Conseil d'Administration restant responsable de l'�valuation des biens;; apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie des apports; la description des apports ne consistant pas en num�raire r�pond � des conditions normales de pr�cision ; et de clart� et est de nature � satisfaire vos besoins d'information;

les modes d'�valuation adopt�s sont justifi�s par les r�gles admises en mati�re d'�conomie d'entreprises et ; tiennent compte du fait que la soci�t� contributrice ainsi que la soci�t� b�n�ficiaire et ses actionnaires' actuels font partie du m�me groupe. Les modes d'�valuation adopt�s conduisent � une valeur qui correspond au moins � l'appr�ciation du pair comptable des actions existantes de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le, caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration."

2. de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:

"Le capital social souscrit et lib�r� est fix� � la somme de trente-huit millions trois cent quatre-vingt-six , mille cent septante-six euros nonante-huit cents (38.386.176,98 EUR), et est repr�sent� par six millions deux cent quarante et un mille six cent cinquante-cinq (6.241.655) actions, sans d�signation'

Volet B - suite MOP WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greff1 5 MRT 2012

N� d'entreprise : 0876.146.758

D�nomination

(en entier) : (en abr�g�) : GAUCHERET

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : Boulevard Louis Schmidt, 29 - Etterbeek (B-1040 Bruxelles) (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES.

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 21 d�cembre;

2011, portant la mention d'enregistrement suivant

" Enregistr� quatre r�les un renvois au 3e bureau de l'Enregistrement d'lxelles le 28.12.2011

Vo166 fol 54 casel7 Re�u :25� Pour l'Inspecteur principal a.i.C. DUMONT"

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "GAUCHERET", ayant son

si�ge social � Etterbeek (B-1040 Bruxelles), boulevard Louis Schmidt, 29, a d�cid� :

;! 1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge 11. g de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 6.241.655, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital, et conf�rant les m�mes droits et avantages."

3. de remplacer les articles 6, 10, 21, 30, 35, 36, 36bis et 39 des statuts par les textes suivants, pour y

mentionner le changement de la banque d�positaire,

*

"Article 6 : Modification du capital social

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant selon les dispositions pr�vues pour la modification des statuts.

Les actions souscrites en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions durant une p�riode d'au moins quinze jours � compter du jour de l'ouverture de la souscription. L'assembl�e g�n�rale d�termine le prix de souscription et le d�lai durant lequel le droit de pr�f�rence peut �tre exerc�.

Si l'assembl�e g�n�rale d�cide de demander le paiement d'une prime d'�mission, celle-ci doit �tre int�gralement vers�e d�s la souscription et comptabilis�e sur un compte indisponible qui ne peut �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant selon les dispositions pr�vues pour la modification des statuts. La prime d'�mission aura, au m�me titre que le capital, la nature d'un gage commun au profit des tiers.

Une r�duction du capital souscrit ne peut �tre d�cid�e que moyennant le traitement �gal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et moyennant respect du Code des soci�t�s.

Toute augmentation ou r�duction de capital, que ce soit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires ou le cas �ch�ant par d�cision du conseil d'administration agissant dans le cadre du capital autoris�, doit faire l'objet d'une approbation pr�alable de la banque d�positaire, agissant en tant que "Depotbank" du fonds immobilier ("Sonderverm�gen") MEAG."

* "Article 10: Cession des actions

La cession des actions et/ou la mise en gage ou toute autre forme de disposition des actions par MEAG est, en vertu de la loi (allemande) d'Investissements (lnvestmentgesetz), soumise � l'accord pr�alable et �crit de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" des fonds immobiliers g�r�s par MEAG. Toute disposition des actions par MEAG sans le consentement pr�alable et �crit de la dite banque d�positaire sera nulle et cens�e non avenue.

La cession des actions ou toute autre forme de disposition des actions par MEAG ne n�cessite pas l'agr�ment des autres actionnaires."

*

"Article 21

Le contr�le de la soci�t� sera assur� conform�ment aux dispositions l�gales applicables aux soci�t�s commerciales en la mati�re ; il n'est nomm� de commissaire que si la loi l'exige ou si l'assembl�e le d�cide.

En outre, la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" pour les fonds immobiliers g�r�s par MEAG, a le droit de recevoir toute l'information qui lui est n�cessaire ainsi que tous les documents sociaux, en ce compris les justifications se rapportant aux paiements de la soci�t�, et ce, afin de pouvoir exercer sa mission de contr�le conform�ment � la section 27 paragraphe 2 de la loi d'investissements."

* 'Article 30: D�lib�ration

Avant d'entrer en s�ance, une liste de pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions qu'ils d�tiennent est sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points ne figurant pas � l'ordre du jour que si tous les actionnaires sont pr�sents personnellement � l'assembl�e g�n�rale et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour.

Sauf disposition l�gale ou statutaire plus restrictive, toute d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre des actions qui y sont repr�sent�es. Les votes blancs ou irr�guliers ne peuvent �tre ajout�s aux voix �mises.

Si, lors de la nomination d'un administrateur ou d'un commissaire, aucun des candidats n'obtient la majorit� absolue des voix, il est proc�d� � un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus �lev�. En cas de partage des voix lors de ce nouveau vote, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� simple des voix �mises.

Les modifications des statuts de la soci�t� sont soumises au consentement pr�alable et �crit de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" pour les fonds immobiliers g�r�s par MEAG. Toute modification des statuts de la pr�sente soci�t� qui interviendrait sans le consentement pr�alable et �crit de la dite banque d�positaire sera nul et cens� non avenu."

* "Article 35: Paiement de dividendes Acomptes sur dividende

Dans l'hypoth�se o� l'assembl�e e d�cid� une distribution de dividendes, ceux-ci sont pay�s annuellement � l'�poque d�sign�e par le conseil d'administration.

Les paiements revenant � MEAG pour le compte du fonds immobilier au nom duquel la participation est d�tenue dans la pr�sente soci�t�, doivent �tre imm�diatement vers�s sur un compte bloqu� aupr�s de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" pour les fonds immobiliers g�r�s par MEAG.

Volet B - Suite

Le conseil d'administration peut, dans les limites pr�vues par l'article 618 du Code des' soci�t�s, distribuer un ou plusieurs acomptes sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice."

* "Article 36: Relev� des actifs

Le conseil d'administration communiquera tous les mois, avant le septi�me jour du mois suivant, les relev�s de ses actifs aupr�s des actionnaires et de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" pour" les fonds immobiliers g�r�s par MEAG et les fera v�rifier une fois par ann�e � l'aide des comptes, annuels, de la soci�t� approuv�s par un expert-comptable. Les biens immobiliers indiqu�s dans Je relev� des actifs doivent porter la valeur constat�e par le comit� d'experts du fonds immobilier ("Sachverstdndigenausschuss") MEAG. Sans pr�judice et sous r�serve des dispositions l�gales et r�glementaires applicables en droit belge, lors de l'�valuation de tous les autres objets se trouvant dans le patrimoine" de la soci�t�, la section 70, paragraphe 2, de la loi r�gissant les soci�t�s d'investissement en capital (investmentgesetz) de la R�publique F�d�rale d'Allemagne est � respecter, � savoir: tous les actifs de la soci�t� autres que les actifs immobiliers doivent �tre estim�s � la valeur de march�. La pr�sente soci�t� donne la possibilit� au comit� d'experts de d�terminer la valeur des actifs immobiliers aussi souvent que cela est n�cessaire. Le comit� d'experts de MEAG a en outre la possibilit� d'�valuer les propri�t�s � acqu�rir ou � c�der par la soci�t�,"

* "Article 36bis Ali�nation / ar�vement d'actifs immobilier

Toute ali�nation ou gr�vement de quelque charge que ce soit de tout actif immobilier d�tenu par la soci�t�, en ce compris la cession et le gr�vement suite � une plainte r�sultant des rapports juridiques se rapportant aux dits actifs immobiliers, est soumis � l'accord pr�alable et �crit de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que � Depotbank � des fonds immobiliers g�r�s par MEAG et ceci conform�ment aux dispositions de la loi d'investissements, de la loi s'appliquant aux soci�t�s d'Investissements (Gesetz aber Kapitalanlagengesellschaften, KAGG) (aussi longtemps que MEAG est tenue d'appliquer les dispositions des KAGG pour le compte du Fonds Immobilier pour le compte duquel la participation est d�tenue par MEAG), ainsi qu'aux Conditions contractuelles g�n�rales et particuli�res (Aligemeine und Besondere Vertragsbedingungen) applicables pour le fonds immobilier pour le compte duquel la participation dans la pr�sente soci�t� est d�tenue parla soci�t� de droit allemand MEAG, Toute disposition d'un actif immobilier de la soci�t� sans le consentement pr�alable et �crit de la banque d�positaire sera nulle et cens�e non avenue.

Pr�alablement � la vente d'un actif immobilier d�tenu par la soci�t�, le Comit� d'experts de MEAG (Sachverst�ndigenausschuss) doit, conform�ment � la section 77 de la loi d'Investissements, en d�terminer la valeur. La vente n'est autoris�e que si elle s'inscrit dans la gestion journali�re de la soci�t� et pour autant que le prix de vente ne soit pas inf�rieur ou sensiblement inf�rieur � la valeur dudit actif immobilier, tel que d�termin� parle Comit� d'experts de MEAG."

* 'Article 39: R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en esp�ces ou en nature, du montant lib�r� et non encore rembours� des actions,

Le solde �ventuel est r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorit� les actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'elles soient sur un pied d'�galit� avec les actions lib�r�es dans une moindre proportion ou proc�dent � des appels de fonds compl�mentaires � charge des propri�taires de ces derni�res.

Les paiements, produits de liquidation de la soci�t� et autres sommes revenant � MEAG pour le compte du fonds immobilier au nom duquel la participation est d�tenue dans la pr�sente soci�t�, doivent �tre imm�diatement vers�s sur un compte bloqu� aupr�s de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" pour les fonds immobiliers g�r�s par MEAG. (Section 71 de la loi d'Investissements)"

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Vincent Vroninks, notaire associ�,

D�p�t simultan� :

- exp�dition du proc�s-verbal avec annexes :

- 2 procurations sous seing priv�;

- Lettre d'accord de la banque;

Rapport du conseil d'administration;

Rapport du commissaire;

statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derniele page du Volet B; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso " Nom et signature

R�serv�

M�nitdt r

belge

IF.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 06.07.2011 11279-0235-028
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 06.07.2010 10283-0273-030
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 07.07.2009 09386-0037-028
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 25.03.2009 09088-0058-026
03/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.03.2007, DPT 26.04.2007 07122-0377-025
15/06/2015

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"�~ilr Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

o,~,~~~~ apr�s d�p�t de l'acte au greffe - _ M

D�pos� / Re�u le "

0 4 JUIN 2015

cu greffe du tribunal de commerce

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franronson e ere ruxelles

IVV

N� d'entreprise : 0876146758

D�nomination

(en entier) : GAUCHERET

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BTE 3 -1040 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obietfsl de l'acte :DEMISSION D'ADMINISTRATEUR

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 28 mai 2015

(...)

Apr�s d�lib�ration, le Pr�sident met aux voix les r�solutions suivantes :

L'assembl�e, pour autant que n�cessaire, confirme que le mandat de Nicolas BLANC n'a pas �t� renouvel� � l'issue de l'assembl�e g�n�rale du 28 juin 2013. D�s lors, celui-ci ne fait plus partie du Conseil d'Administration de la soci�t�.

BNP Paribas REPM Belgium

Repr�sent�e par Monsieur Fr�d�ric Van de Putte

Repr�sentant Permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GAUCHERET

Adresse
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2, BTE 3 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées GAUCHERET

Coordonnées
GAUCHERET