10/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B
2 0 1 a ~ ~ 3 0 D E C . 2 Q ~ ~ ~ u s
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G r e f f e
1 " i i a a a a e a *
R é s . a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : $ 3 t i 7 Y Q j
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : G a u m A g r i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : r u e a u B o i s 2 1 9 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
1 ) M o n s i e u r J e a n P i e r r e M A T T O N , d e m e u r a n t à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e a u B o i s 2 1 9 .
2 ) M o n s i e u r D a v i d B e n o î t S T O R M S , d e m e u r a n t à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e ( F o n t e n o i l l e ) , r u e d u P a q u i s 1 4 ( r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n M a t t o n e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
3 ) M o n s i e u r P i e r r e J e a n A N C I A U X , d e m e u r a n t à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) ,
a v e n u e d e s C y c l i s t e s 4 6 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e d o n t l e s s t a t u t s
s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 . - F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
( S C R L F S ) .
E l l e e s t d é n o m m é e " G a u m A g r i " .
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e a u B o i s 2 1 9 . ( . . . )
A r t i c l e 3 . F I N A L I T E .
L a f i n a l i t é d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l ' e n r i c h i s s e m e n t d e s a s s o c i é s . C e u x - c i n e r e c h e r c h e n t
a u c u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l . L e s b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é s e r o n t a f f e c t é s à l a r é a l i s a t i o n d u b u t s o c i a l p o u r s u i v i .
L a f i n a l i t é s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t d e f a v o r i s e r u n d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e d a n s l e d o m a i n e a g r i c o l e , e n c o n t r i b u a n t a u m a i n t i e n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e l a b i o - d i v e r s i t é d a n s l a r é g i o n o ù l a s o c i é t é o p è r e . C e t t e f i n a l i t é s e r a p o u r s u i v i e e s s e n t i e l l e m e n t p a r l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e p a r c e l l e s d e t e r r e s e t d e b o i s q u i p r é s e n t e n t u n i n t é r ê t e n t e r m e d e b i o - d i v e r s i t é .
A r t i c l e 4 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e b i e n s i m m o b i l i e r s n o n b â t i s
- l ' e x p l o i t a t i o n e x t e n s i v e d e t e r r e s a g r i c o l e s , b o i s , p r é s , p r a i r i e s e t a u t r e s h a b i t a t s s e m i - n a t u r e l s , e t l e u r e n t r e t i e n e n v u e d ' e n m a x i m i s e r l e s b é n é f i c e s é c o - s y s t é m i q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s c e b u t g é r e r e t l o u e x p l o i t e r d e s t e r r a i n s m i s à s a d i s p o s i t i o n à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n c é d e r l a g e s t i o n e t l o u l ' e x p l o i t a t i o n , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , d e t e r r a i n s d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e . L o r s q u e c e l a a p p a r a î t r a o p p o r t u n , l a s o c i é t é p o u r r a v e n d r e d e s t e r r a i n s à d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s q u i p o u r s u i v e n t d e s o b j e c t i f s s i m i l a i r e s .
C o m p l é m e n t a i r e m e n t , e l l e p o u r r a s e n s i b i l i s e r l e s e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s , a u t o r i t é s l o c a l e s a i n s i q u e l e g r a n d p u b l i c à l ' i m p o r t a n c e d ' u n e g e s t i o n e x t e n s i v e d e s t e r r e s p o u r e n m a x i m i s e r l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b é n é f i c e é c o - s y s t é m i q u e , e t p r e s t e r t o u s t y p e s d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e l a b i o d i v e r s i t é e n
m i l i e u a g r i c o l e e t f o r e s t i e r .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s
e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l
o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 5 . - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 6 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t é g a l e à s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 . 3 0 0 E U R ) . L e c a p i t a l
e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e m o n t a n t q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
L i b é r a t i o n
L e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a F o r t i s B a n q u e .
J e , n o t a i r e , a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 7 . - P A R T S S O C I A L E S .
( . . . ) L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s p o u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s
é t é f a i t s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t
p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 . - R E S P O N S A B I L I T E .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e a u m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n . E n t r e l e s a s s o c i é s ,
i l n ' e x i s t e n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
A r t i c l e 9 . - F O R M E D E S P A R T S .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . C e t t e d e r n i è r e a l e
d r o i t e n c a s d ' i n d i v i s i o n d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e s p a r t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l
c o p r o p r i é t a i r e s o i t r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u n u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r d i s p o s e r a d u d r o i t d e v o t e s a u f o p p o s i t i o n
d u n u - p r o p r i é t a i r e ; d a n s c e c a s l e d r o i t d e v o t e e s t s u s p e n d u .
A r t i c l e 1 9 . A D M I N I S T R A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é o u n o n , n o m m é s p a r
c e s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e c i n q a n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t . .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r l ' e x t r a i t p r é v u p a r
l a l o i d e l e u r a c t e d e n o m i n a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 2 0 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L o r s q u ' i l y a a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c e s d e r n i e r s f o r m e n t u n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n . ( . . . . )
A r t i c l e 2 1 . V A C A N C E D ' U N M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t p e u v e n t , l o r s q u ' i l
y a u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m m e r u n r e m p l a ç a n t p r o v i s o i r e .
L a n o m i n a t i o n d o i t ê t r e s o u m i s e à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t i f i c a t i o n .
A r t i c l e 2 2 . P O U V O I R S
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e
g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u
l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d o n n e r d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s à d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x ,
d a n s l e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s .
A r t i c l e 2 3 . P O U V O I R D E D E L E G A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s p o r t a n t l e t i t r e d '
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . I l p e u t é g a l e m e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t e p e r s o n n e d e s o n
c h o i x , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s l i é s a u x d é l é g a t i o n s a t t r i b u é e s .
A r t i c l e 2 4 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
N o n o b s t a n t l e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n d r o i t s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A r t i c l e 2 7 . C O N V O C A T I O N
( . . . ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t u n e f o i s p a r a n , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h . a f i n d e s e p r o n o n c e r e n t r e a u t r e s s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l r é v o l u e t s u r l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s é c h é a n t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t d é c r i t e c i - a p r è s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s . ( . . . )
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . ( . . . )
A r t i c l e 2 8 . P R O C U R A T I O N S
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e t v o t e r à s a p l a c e .
A r t i c l e 3 0 . - D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . T o u t e f o i s n u l n e p o u r r a p r e n d r e p a r t a u v o t e p o u r u n n o m b r e d e v o i x q u i e x c è d e , à t i t r e p e r s o n n e l e t c o m m e m a n d a t a i r e p o u r u n a u t r e a s s o c i é , u n d i x i è m e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e p o u r c e n t a g e e s t p o r t é a u v i n g t i è m e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s s o n t m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 1 . D E C I S I O N P A R E C R I T
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t t e f i n , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n v e r r a u n e c i r c u l a i r e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e s u p p o r t , a v e c m e n t i o n d e l ' a g e n d a e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , à t o u s l e s a s s o c i é s , e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s , d e m a n d a n t a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e d a n s l e d é l a i y i n d i q u é , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
A r t i c l e 3 3 . - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 5 . A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E .
L e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e s t , s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a f f e c t é c o m m e s u i t :
- i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
- l e s o l d e r e s t a n t e s t r e p o r t é o u m i s e n r é s e r v e , é t a n t e n t e n d u q u e c e s r é s e r v e s s e r o n t u t i l i s é e s p o u r s o u t e n i r l e d é v e l o p p e m e n t d e s p r o j e t s d e l a s o c i é t é e t d o n c s e r o n t a i n s i a f f e c t é e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t s o c i a l .
- i l n e p o u r r a ê t r e p r o c é d é à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e a u x a s s o c i é s .
A r t i c l e 3 7 . - B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a u x a s s o c i é s . L e s u r p l u s d e l i q u i d a t i o n r e c e v r a u n e a f f e c t a t i o n q u i s e r a p p r o c h e l e p l u s p o s s i b l e d u b u t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d é f i n i r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p o u r r a d o n c e n a u c u n e m a n i è r e r e v e n i r a u x a s s o c i é s , n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t .
T I T R E 3 . - D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
L e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é o n t d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t d e n o m m e r c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s :
- J e a n M a t t o n
- D a v i d S t o r m s
4 c é s e r W é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
d e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i d e l ' a n 2 0 1 2 .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N
T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J e a n M a t t o n , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n ,
a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r
l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t
e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r J e a n M a t t o n , p r é n o m m é .
M o n s i e u r M a t t o n p o u r r a d é l é g u e r p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x . I l p o r t e r a l e
t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r à D a v i d S t o r m s , p r é n o m m é , l e s p o u v o i r s
s u i v a n t s :
p r o c é d e r à l a v e n t e o u à l ' a c q u i s i t i o n d e t e r r a i n s d o n t l a v a l e u r n ' e x c è d e p a s d i x
m i l l e e u r o s ( E U R 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
c o n c l u r e t o u t t y p e d e c o n t r a t d e l o c a t i o n o u d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e t e r r a i n s , p o u r
d e s d u r é e s n ' e x c é d a n t p a s t r o i s a n s ;
e n g a g e r d e s t r a v a u x a g r i c o l e s ( f a u c h a g e , e t c e t e r a ) p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s
d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , d a n s l a
m e s u r e o ù c e l a n ' e n t r a î n e p a s d ' e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s p o u r l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e p r o c u r a t i o n .