GAUTHIER

Dénomination : GAUTHIER

Forme juridique : SA

N° entreprise : 860.810.563

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2014, DPT 20.08.2014 14441-0306-008
16/12/2013

��(en abr�g�) :

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Paul Lutes 38 bte 6 -1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission, nomination, changement du si�ge social

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue en date du 15 novembre 2013 au si�ge social de la soci�t�, il a �t� d�cid� ce qui suit

1) D'acter la d�mission de melle Gauthier Chiristina de ses fonctions d'admnistration et ce avec effet imm�diat.

2) D'acter la nomination de Monsieur Gauthier christophe aux fonctions d'administateur et ce avec effet imm�diat.

3) D'acter le changement du si�ge social de la soci�t� vers

564 A bte 3 rue Vanderkindere -1180 Bruxelles

4) De donner un mandat sp�cial � madame Demaerschalk Val�rie afin d'�ffectuer les modifications aupr�s du moniteur Belge, de fa banque carrefour et aupr�s de la tva.

DEMAERSCHALK Val�rie

Mandataire

MOD WORD 11.1

f t :1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

D h DEC 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0860.810.563

D�nomination

(en entier) : GAUTHIER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 31.07.2013 13381-0443-010
17/01/2012

��r.'

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

III iiiuM iu iii wii

*12013979*

`J1UXE,,-_,ES

� 4 JAN 202

Greffe

u

N� d'entreprise : 0860.810.563

D�nomination

(en entier) : DIPA GAUTHIER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Geleytsbeek, 111 � 1180 UCCLE (adresse compl�te)

Obietfs) de l'acte :modification des statuts

Au termes d'un proc�s-verbal re�u par le notaire Enguerrand de PIERPONT, � Braine-l'Alleud, en date du" 12 d�cembre 2011, portant la mention "enregistr� � Braine-l'Alleud, r�le: neuf renvois un, le dix-neuf d�cembre 2001, vol. 212 fol; 34 case 8, re�u vingt-cinq euros", les actionnaires de la soci�t� anonyme "DIPA GAUTHIER dont le si�ge est �tabli � Uccle, Geleytsbeek, 111 ont d�cid� ce qui suit:

Premi�re r�solution : Confirmation de la nomination des administrateurs.

L'assembl�e g�n�rale confirme la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale du 25 mars 2010 qui renouvelait, les mandats d'administrateurs de Monsieur Christophe GAUTHIER et de Madame Eug�nie SKARLATOU pour. une dur�e de six ans. Leur mandat se terminera imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale annuelle de, 2015.

Deuxi�me r�solution : Nomination d'un administrateur.

L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur et ce pour un mandant de 6 ans, renouvelable Madame Christina Marie-Brigitte Ang�lique GAUTHIER, domicili�e � Ixelles, Rue Paul Lauters, 38 boite 6. Son'. mandat prend cours ce jour pour se terminer imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale annuelle de 2017.

Troisi�me r�solution : Modification de la d�nomination.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la d�nomination sociale en � GAUTHIER � et ce, � compter de ce

jour.

Quatri�me r�solution : Modification du si�ge social.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de d�placer le si�ge social � Ixelles, Rue Paul Lauters 38 boite 6 et ce, �,

compter de ce jour.

Cinqui�me r�solution : Modification de l'objet social.

L'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport des administrateurs exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat de la situation active et passive y annex�.

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social en adaptant l'article 3 des statuts comme suit :

� La soci�t� a pour objet : la vente en gros et demi-gros de produits alimentaires, pour compte propre, pour

" compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger, l'import et export de ces produits.

La soci�t� a �galement pour objet les activit�s suivantes :

-l'achat et la vente au d�tail et en gros de produits de textile f�minin et masculin ainsi que les accessoires ;

-l'exploitation d'un ou plusieurs magasins ;

-l'achat et la vente au d�tail de tout type de produits alimentaires ou non alimentaires ;

-les activit�s de prestataires de services comme les activit�s de secr�tariat ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

-les activit�s de tarots, cartomancie, runes, num�rologie, lecture des lignes de la main, voyance, astrologie,

boule de cristal ;

-l'organisation de cours de d�veloppement personnel, spriritualit�, esot�risme, Magie, sciences occultes,

m�ditation ;

-l'organisation de conf�rences, s�minaires, stages lies aux activit�s pr�d�crites;

-l'organisation de cours par correspondance ;

-la distribution de produits li�s � l'�cole d'�sot�risme, et aux activit�s ci avant ;

-l'enseignement sur l'utilisation des plantes (herboristerie) ;

-l'enseignement pratique de m�ditation et de gestion des �nergies (chakras) ;

-Les activit�s de bien-�tre, de massage et d'esth�tique ;

-Les activit�s de tarologue et cartomancie ;

-La diffusion, la conception, la cr�ation, l'organisation, la promotion, la production, la commercialisation, le

marketing et l'information des produits et activit�s pr�d�crits ainsi que l'�dition et la publication par tous moyens

m�diatiques.

La soci�t� peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de" nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur. �

Sixi�me r�solution : modification de l'exercice social.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� � l'unanimit� de prolonger l'exercice social en cours jusqu'au 31 d�cembre

2012.

A compter de cette date, l'exercice social commencera le premier janvier pour se terminer le 31 d�cembre.

Septi�me r�solution : modification de la date de la tenue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de modifier la date de la tenue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire. Celle-ci aura lieu le premier vendredi du mois de juin � 18 heures.

Huiti�me r�solution : Refonte des statuts.

L'assembl�e arr�te � l'unanimit� et comme suit les statuts de la soci�t� anonyme :

Article 1 - DENOMINATION DE LA SOCIETE

La soci�t� adopte la forme de la soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � GAUTHIER �

En vertu de l'article 78 du Code des soci�t�s, tous documents �crits, actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet, et autres documents �manant de la soci�t�, doivent contenir la d�nomination sociale, suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA", le si�ge social, le num�ro d'entreprise, le terme � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social, et, le cas �ch�ant, l'indication que la soci�t� est en liquidation.

Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � Ixelles, Rue Paul Lauters, 38 boite 6.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La soci�t� a pour objet : la vente en gros et demi-gros de produits alimentaires, pour compte propre, pour

compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger, l'impoli et export de ces produits.

La soci�t� a �galement pour objet les activit�s suivantes :

-l'achat et la vente au d�tail et en gros de produits de textile f�minin et masculin ainsi que les accessoires ;

-l'exploitation d'un ou plusieurs magasins ;

-l'achat et la vente au d�tail de tout type de produits alimentaires ou non alimentaires ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

-les activit�s de prestataires de services comme les activit�s de secr�tariat ;

-les activit�s de tarots, cartomancie, runes, num�rologie, lecture des lignes de la main, voyance, astrologie,

boule de cristal ;

-l'organisation de cours de d�veloppement personnel, spriritualit�, esot�risme, Magie, sciences occultes,

m�ditation

-l'organisation de conf�rences, s�minaires, stages li�s aux activit�s pr�d�crites;

-l'organisation de cours par correspondance ;

-la distribution de produits li�s � l'�cole d'�sot�risme, et aux activit�s ci avant ;

-l'enseignement sur l'utilisation des plantes (herboristerie) ;

-l'enseignement pratique de m�ditation et de gestion des �nergies (chakras) ;

-Les activit�s de bien-�tre, de massage et d'esth�tique ;

-Les activit�s de tarologue et cartomancie ;

-La diffusion, la conception, la cr�ation, l'organisation, la promotion, la production, la commercialisation, le

marketing et l'information des produits et activit�s pr�d�crits ainsi que l'�dition et la publication par tous moyens

m�diatiques.

La soci�t� peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.

ARTICLE 4 DUREE

La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Article 5 MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR.), divis� en 50 actions,

sans valeur nominale.

Le capital social est enti�rement lib�r�.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription

pr�f�rentielle. "

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III - TITRES

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une personne soit d�sign�e cornme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATIONS

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut. �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires..

La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 - VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 14 - REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A/ Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu, et place.

B/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

CI Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales

-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre

d'administrateur d�l�gu�;

-soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs. Le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;

-soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble au s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 20 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'ETRANGER

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit ,par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit

par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

II sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.

ARTICLE 21 - CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas

lieu � nomination d'un commissaire-reviseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 22 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�disions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 23 - REUNION

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le premier vendredi du mois de juin de chaque ann�e � 18 heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain. jour ouvrable.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 24 - CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 25 -ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre autoris� � assister � l'assembl�e g�n�rale, les titulaires d'actions d�mat�rialis�es doivent en apporter la preuve cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 26 - REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

ARTICLE 27 -BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu� ou � d�faut encore par le plus �g� des administrateurs.

En cas d'absence ou d'emp�chement des personnes ci-avant cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par le plus

fort actionnaire pr�sent et acceptant ou par le plus �g� de ceux-ci s'il y en a plusieurs de m�me importance.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 28 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elfe statue d�finitivement.

ARTICLE 29 -DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 30 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 31 - MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 32 - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire, ordonn� de la m�me mani�re que le plan comptable.

ARTICLE 34 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 35 - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. II doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 36 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. II fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 37 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation, sous r�serve de l'homologation de la d�signation du liquidateur par le tribunal de commerce comp�tent.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi. L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 38 - REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gaie proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

50

Volet B - Suite

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 39 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 40 - COMPETENCE JUDICIAIRE '

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution cl�-� pr�sents statuts: comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 41 - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

En cons�quence les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non �crites.

Neuvi�me r�solution : Pouvoirs.

L'assembl�e g�n�rale conf�re � l'unanimit� tous pouvoirs � l'administrateur d�l�gu� pour l'ex�cution des

r�solutions qui pr�c�-dent.

DISPOSITION PARTICULIERE

Et imm�diatement, les trois administrateurs, pr�cit�s, r�unis en conseil d'administration d�cident de nommer

Monsieur Christophe GAUTHIER comme administrateur d�l�gu�. Ce dernier d�clare accepter ce mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Enguerrand de PIERPONT, notaire.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.03.2011, DPT 26.04.2011 11090-0226-009
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 27.03.2010, DPT 29.04.2010 10104-0492-011
30/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 27.03.2009, DPT 24.04.2009 09119-0037-011
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 27.03.2008, DPT 25.04.2008 08116-0221-010
03/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 28.03.2007, DPT 27.04.2007 07128-0218-013
10/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 25.03.2005, DPT 09.05.2005 05141-3387-014

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