07/08/2014
ÿþM d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 4 1 , 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G a v i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e F o n d ' R o y , 1 1 0
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
1 ° d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e F o n d ' R o y , 1 1 0 , o ù i l e s t a c t u e l l e m e n t é t a b l i , à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 5 0 .
C h a r l o t t e D u p u i s
P r é s i d e n t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.08.2014, DPT 21.08.2014 14454-0307-012
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.07.2012, DPT 21.08.2012 12435-0129-013
12/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1
" i a o s s s i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 4 1 . 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A V I O N
2 8 F E B 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F o n d ' R o y 1 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t { s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s e t v i n g t - n e u f c e n t s ( 5 . 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 E U R ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s e t v i n g t - n e u f c e n t s ( 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a u x f i n s d ' é t a b l i r l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 07.06.2011 11152-0093-014
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 19.07.2010 10322-0386-014
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 15.07.2009 09434-0134-014
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 14.07.2008 08395-0241-014
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.08.2007, DPT 28.08.2007 07611-0368-014
13/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.07.2006, DPT 12.07.2006 06453-4343-014
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.06.2005, DPT 13.07.2005 05477-2308-014
27/09/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 27.08.2004, DPT 24.09.2004 04665-1028-014
04/05/2004 : NIA015142
15/12/2003 : NIA015142
01/12/2003 : NIA015142
02/07/2003 : NIA015142
17/07/2002 : NIA015142
12/08/1999 : NIA015142