30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 24.06.2014 14215-0365-028
22/10/2014
ÿþM a l 2 . 1
I '
* 1 4 1 9 2 9 4 1 * I I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
" " , " . " "
D é p o s é / R e ç u l e
1 3 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e a e t a x e k s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 0 9 8 . 0 7 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : G C C L ( B E L G I U M ) S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
° b l e t d e P a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 a u m a n d a t d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e M o n s i e u r C o o k V i n c e W i l l i a m .
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r C o o k V i n c e W i l l i a m p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l a p é r i o d e a l l a n t d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u 2 7 j u i n 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r N i c h o l a s J o h n L e n t o , r é s i d e n t à 2 2 W h i t m a n A v e n u e , M e l r o s e , M a s s a c h u s e t t s 0 2 1 7 6 , U S A , a v e c e f f e t a u 2 7 j u i n 2 0 1 4 a u p o s t e d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e l a s o c i é t é C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à C h r i s t o p h e T a n s / O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 ! H i I I i ! I 1 J ~ i ~ u i ~ R m y ~ m
* 1 3 1 3 5 3 1 6
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t R M E L L E 3
2 3 N ~ ~ u w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 0 9 8 . 0 7 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : G C C L ( B E L G I U M ) S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . A i n s i , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( B 0 0 0 0 1 ) , A v . d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s , L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e [ ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L d é s i g n e m o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E N r , A 0 1 2 1 7 ) , a s s o c i é d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s l M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e .
° b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e e t p o u r a u t a n t q u e b e s o i n a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 d e M o n s i e u r A l a n E L e w i s d o m i c i l i é 4 0 0 B e a c o n S t r e e t , B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e e t d e M o n s i e u r F r a n c i s X a v i e r J a c o b y I l l d o m i c i l i é à 1 5 M o c c a s i n P a t h , N a t i c k , M a s s a c h u s e t t s , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e a v e c e f f e t a u 1 6 m a i 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r l a d é c h a r g e à M e s s i e u r s A l a n E L e w i s e t F r a n c i s X a v i e r J a c o b y I I I p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l a p é r i o d e a l l a n t d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' à l e u r d é m i s s i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e « B » d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r M i c h a e l J a m e s S t i c k n é a u M a s s a c h u s e t t s , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 6 9 , i d o m i c i l i é à 9 0 B r a d f o r d R o a d , W e s t o n , M A 0 2 4 9 3 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e e t M o n s i e u r V i n c e W i l l i a m ' C o o k , n é a u M i n n e s o t a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , l e 1 4 f é v r i e r 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 1 0 2 9 4 S . O a k s R d . , B r a i n e r d , M N 5 6 4 0 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
4
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n
I l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n à C h r i s t o p h e T a n s / O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d ' e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 17.07.2013 13321-0281-027
12/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
M o d a l
I N I
B R U X E L L E S
3 1 J A N 2 0 1 3
G r e i f L
% N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 0 9 8 . 0 7 6
V D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : G C C L . ( B E L G I U M ) S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
Q b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d e G e s t i o n t e n u e l e 7 j a n v i e r 2 0 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g D g L I B E R A T I O N E T D E C I S I O N S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r M i c h e l L a n g e p a r M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
l i e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
A t c r t r o r n e t = c M n " 1 2 d r _ c s n c r r p r . q . , 3 , . J n l , " t _ E a l u r e r l k o P l r S m 1 . " " ! , , , , , t a m f , = S Y i r i r 4 n t l i n t r s ( S t , 4 . 1 L ' , N f R p + 7 } 5 ( + n t r d 2 s o e r : - s n r t 5 i 4 ' s
- - - - ^ ~ a v 7 d l l y o u y o u G , ' r t I . r , " , ' . i ; i N t ' i I . l r , 6 r t i o C l r k f ' r t i 0 m l , t i e r s
A l i + y £ i : , o t á i j r , . l i U l ( '
13/09/2012
ÿþr . , : ; r 4 4 M o t l 2 . 1
v
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 0 9 8 . 0 7 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : G C C L ( B E L G I U M ) S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 1 1 A v r i l 2 0 1 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 0 4 S E P . 2 0 1 2
+ 1 2 1 5 3 9 1 7 * B R U X E L L E S
G r e f f e
0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 1 - 0 9 / 2 0 1 2 - - - A n - n e - x e s - d u
B i j i a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d e G e s t i o n , i l e s t d é c i d é d e m e t t r e f i n a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u ' 1 3 a v r i l 2 0 1 1 a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r N i c o l a s J o h n L e n t o .
° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à C h r i s t o p h e T a n s / O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o i t d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.04.2012, DPT 17.07.2012 12311-0406-027
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.04.2011, DPT 17.05.2011 11115-0008-025
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.04.2010, DPT 27.04.2010 10101-0287-024
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 08.07.2009 09399-0226-023
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.04.2008, DPT 10.06.2008 08214-0187-022
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.04.2015, DPT 21.05.2015 15130-0190-028
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.05.2016, DPT 21.06.2016 16206-0330-029