GCT CONSULTING

Société anonyme


Dénomination : GCT CONSULTING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 541.566.044

Publication

04/11/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13306526*

Déposé

30-10-2013



Greffe

N° d entreprise : 0541566044

Dénomination (en entier): GCT CONSULTING

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 1030 Schaerbeek, Square Eugène Plasky 92

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution - Nominations

D un acte reçu par le notaire Emmanuel GHORAIN, à Péruwelz, le 30 octobre 2013, en cours

d enregistrement, il résulte que :

Ont comparu :

1. Monsieur BARDARE Carmelo, indépendant, domicilié à 8370 HOBSCHEID (Grand Duché du Luxembourg), rue de Kreuzerbuch 6A;

2. Monsieur YSENBRANDT Pieter Fernand Lydie, consultant indépendant, domicilié à 8370

HOBSCHEID (Grand Duché du Luxembourg), rue de Kreuzerbuch 6A;

Constitution

I. Les comparants constituent entre eux une Société anonyme au capital de soixante-deux mille euros (62.000 EUR), à représenter par deux cents (200,-) actions sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent en espèces au prix de trois cent dix euros (310) chacune, comme suit :

I. Monsieur Carmelo BARDARE prénommé, à concurrence de cent actions: trente-et-un mille euros (31.000)

II. Monsieur Pieter YSENBRANDT, prénommé, à concurrence de cent actions: trente-et-un mille euros (31.000)

Total : deux cents actions: soixante-deux mille euros (62.000 EUR).

Les comparants déclarent et reconnaissent que les actions ainsi souscrites sont toutes libérées intégralement par versement en numéraire et que la société a de ce chef dès à présent à sa disposition, une somme de soixante-deux mille euros (62.000).

A l'appui de cette déclaration, les comparants remettent au notaire soussigné, conformément à l'article 449 du code des sociétés, une attestation bancaire dont il résulte que le montant dont la libération a été décidée a fait l'objet préalablement aux présentes d'un dépôt spécial auprès de la Banque BELFIUS.

Tous les comparants déclarent accepter la responsabilité de fondateur au sens de l'article 450 du code des sociétés.

Le plan financier prévu par l'article 440 dudit code a été remis au notaire soussigné, antérieurement aux présentes.

II. Les comparants déclarent arrêter comme suit les STATUTS de la société.

Article 1er

La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination suivante :  GCT

CONSULTING  .

Le siège social en est établi à 1030 Schaerbeek, Square Eugène Plasky 92-94.

Article 2

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:

- Le commerce de matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris toutes les activités

annexes telles que la conception, la réalisation et la commercialisation de logiciels et programmes, la

production, l entretien et la maintenance de matériel électronique, cette énumération étant exemplative et non

limitative.

- Toutes le fonctions de consultance et de service liées aux domaines de l informatique et de l électronique ;

- Le conseil, la formation, l expertise technique et l assistance dans les domaines précités ;

- La prestation de service de conseil en organisation et gestion d entreprises actives dans ce ou ces

domaines, la représentation et l intervention en tant qu intermédiaire commercial.

- La gestion d un patrimoine immobilier pour compte propre.

Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,

commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou

en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation, de souscription ou par tout autre moyen dans toute société existante ou à créer, entreprises ou opérations industrielles, financières ou commerciales, ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible d'en assurer le développement, le tout tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut exercer les fonctions d administrateur, ou accepter tous autres mandats au sein de toutes sociétés ou entreprises. A cet effet, le conseil d administration désignera un représentant permanent.

Article 3

Le capital social souscrit est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000 EUR).

Il est représenté par deux cents actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 200, représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages. Article 13

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le troisième vendredi de mai de chaque année à 18 heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Article 14

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, les propriétaires d actions dématérialisées, de déposer à la société ou dans un des établissements désignés dans la convocation, une attestation établie par le teneur de compte agréé ou l organisme de liquidation, constatant l indisponibilité des actions jusqu à la date de l assemblée. Ces notifications ou dépôt seront effectués cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste. Article 17

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit des comptes annuels conformément à la loi.

Article 18

Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine l'affectation. Article 19

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s opère par les soins d un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l assemblée générale et dont la nomination aura été confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations. Dispositions temporaires

A/1. Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour du dépôt pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quatorze. La première assemblée générale aura lieu en mai deux mille quinze.

2 - Les comparants nomment administrateurs :

- La Société privée à responsabilité limitée "NATLAU" immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0863.203.790, dont le siège social est sis à 1030 Schaerbeek Square Eugène Plasky 92, représentée par son représentant permanent, Monsieur Carmelo BARDARE, domicilié à 8370 HOBSCHEID (Grand Duché du Luxembourg), rue de Kreuzerbuch 6A;

- La Société privée à responsabilité limitée SOPHYS immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0875.794.390, dont le siège social est sis à 1150 Woluwe-Saint-Pierre Avenue Charles Thielemans 83, représentée par son représentant permanent Monsieur Pieter YSENBRANDT, domicilié à 8370 HOBSCHEID (Grand Duché du Luxembourg), rue de Kreuzerbuch 6A;

Conformément aux dispositions de l article 60 du Code des Sociétés, le conseil d'administration reprendra le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

3 - Les comparants n y étant pas tenus légalement, ils décident de ne pas nommer de commissaire.

B/ Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination de l'administrateur délégué et du président du conseil d'administration.

A l'unanimité, ils nomment :

- Président du conseil d administration : la SPRL NATLAU, représentée par Monsieur Carmelo BARDARE, représentant permanent.

- Administrateurs délégués :

- La Société privée à responsabilité limitée "NATLAU" immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0863.203.790, dont le siège social est sis à 1030 Schaerbeek Square Eugène Plasky 92, représentée par son représentant permanent, Monsieur Carmelo BARDARE, domicilié à 8370 HOBSCHEID (Grand Duché du Luxembourg), rue de Kreuzerbuch 6A;

- La Société privée à responsabilité limitée SOPHYS immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0875.794.390, dont le siège social est sis à 1150 Woluwe-Saint-Pierre Avenue Charles

Volet B - Suite

Thielemans 83, représentée par son représentant permanent Monsieur Pieter YSENBRANDT, domicilié à

8370 HOBSCHEID (Grand Duché du Luxembourg), rue de Kreuzerbuch 6A;

qui acceptent par l intermédiaire de leur représentant permanent.

Ce mandat est rémunéré.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 10 des statuts par un administrateur

délégué.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Emmanuel GHORAIN

Notaire

Déposé en même temps: expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

06/07/2015
ÿþ MOD WORD 11.1.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe " " "- = ` ~"

Déposé / Reçu Ie

, , P

2 5 JUIN 2015

cu greffe du tribunal de commerce francophone denxelles

1

N° d'entreprise : 0541.566.044

Dénomination

(en entier) : GCT CONSULTING

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Square Eugène Plasky 92 à 1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 mars 2015

L'assemblée se tient au siège social de la société à 18h00.

Tous les associés sont présents et l'assemblée est dès lors valablement constituée et apte à délibérer sur

l'ordre du jour.

Les associés, à l'unanimité:

- Nomment M. Jan STEYAERT qui accepte le poste d'administrateur à dater du 2510312015.

- Nomment la S.A. CONSEILS GESTION ORGANISATION (0427.607.573) représentée par M. DELAUNOIT

Philippe qui accepte le poste d'administrateur à dater du 2510312015.

Les formalités de publication de ces modifications seront assurées par M. Carmelo BARDARE. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.

BARDARE Carmelo.

Administrateur délégué.

" Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 30.07.2015 15393-0503-016
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 26.08.2016 16499-0196-017

Coordonnées
GCT CONSULTING

Adresse
SQUARE EUGENE PLASKY 92 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
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Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale