10/02/2012
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B l a n c h e 1 8 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , E r i c L e v i e , n o t a i r e a s s o c i é à S c h a e r b e e k , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " e n r e g i s t r é à
S c h a e r b e e k l e r b u r e a u , 1 r ô l e s a n s r e n v o i , l e 0 4 j a n v i e r . 2 0 1 2 , v o l u m e 6 2 4 , f o l i o 2 8 , c a s e 6 , r e ç u v i n g t - c i n q
e u r o s ( 2 5 ¬ ) L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J . M O D A V E " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d e r e m p l a c e r t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r $ a n t é r i e u r e m e n t a u x
p r é s e n t e s $ à l ' i n s t a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s e t c o n s t a t e q u ' e l l e s s o n t
r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e s p é c i a l p r e s c r i t p a r l a l o i .
D é l i b é r a t i o n .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- L ' a r t i c l e 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r
l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e
p a r l a l o i .
- S u p p r e s s i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s r é d i g é c o m m e s u i t : " S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a j i o n e n
a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t
a u v o t e .
- A u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l e s m o t s s u i v a n t s s o n t s u p p r i m é s : " s i s e s t i t r e s s o n t a u
p o r t e u r , s o n v o t e n e s e r a v a l a b l e q u ' à l a c o n d i t i o n q u e l e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d v o t e r a i e n t é t é d é p o s é s
d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s , p r é c i s é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . "
D é l i b é r a t i o n .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e t e x t e d e s s t a t u t s à l a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l a
p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B l a n c h e 1 8 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e
B r u x e l l e s , i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s
p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . "
D é l i b é r a t i o n .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à l ' é t u d e d e s n o t a i r e s G u y a u x & L e v i e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
a . e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
" i a o 3 a a 9 e "
B R U X E L L E S
3 o J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 8 3 2 . 6 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E C o n s u l t i n g
B i l a g e n b i j T ï é t B ê l g i s c h S t a a t s b I a c f - 1 b / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é l i b é r a t i o n .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
N a t h a l i e G u y a u x , N o t a i r e a s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B í j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e