GEMAPHILIER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GEMAPHILIER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 866.073.408

Publication

10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 05.07.2013 13275-0373-015
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.07.2012 12361-0466-015
23/01/2012
ÿþRéserv

au

Montel

belge

Motl 2.1

e Copie àpublier aux annexes du Moniteur bel

p g

après dépôt de l'acte au greffe

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*12020301*

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Ne d'entreprise : 0866073408

Dénomination

" (en entier) : GEMAPHILIER

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue des FRERES LEGRAIN 85 - 1150 Woluwe St Pierre

Objet de l'acte : Demission - Nomination

D'un procès-verbal dressé le 10 octobre 2011, il résulte que l'assemblée extraordinaire de la société a pris;

les résolutions suivantes :

Première résolution :

Monsieur Philippe Nicaise, domicilié et demeurant à Etterbeek (1040), Rue Commandant Ponthier,100, a

présenté à l'assemblée sa démission de ses fonctions de gérant de la société à dater de ce jour. L'assemblée,

prend acte de ladite démission avec effet à dater de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

Monsieur Alexandre Salavracos, domicilié et demeurant à Auderghem (1160), Rue Verachtert, 2 a présenté.

à l'assemblée sa démission de ses fonctions de gérant de la société à dater de ce jour. L'assemblée prend acte:

de ladite démission avec effet à dater de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'assemblée désigne comme nouveaux co-gérants non statutaire, pour une durée indéterminée, à dater de'

ce jour

Monsieur Georges Van Snick, demeurant à Woluwé-Saint-Pierre, avenue des Passereaux, 38.

Monsieur Eric Stroobants, demeurant à Auderghem, avenue Charles Madoux, 21.

Monsieur Frédéric Pierquin, demeurant à tttre, rue de l'ascension, 10

Monsieur Marco Salavracos, demeurant à Waterloo, avenue Reine Astrid 84/A

Madame Laetitia Szlechter, demeurant à Ittre, rue de l'ascension, 10

Lesquels déclarent accepter leur mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution:

Madame Laetitia Szlechter, est nommée déléguée pour la représentation permante de la société.

GEMAPHILIER au conseil de gérance de la société GEMAPHER.

Laquelle déclare accepter le mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Marco Salavracos

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes du Móniteurlïélge

Bijlagen bij l'et BeTgiséliStaatsblad ÿÿ 23/017Z012

09/01/2012
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réser au Moniti belg

"GEMAPHILIER"

Société Privée à Responsabilité Limitée

}avenue des Frères Legrain 85 -1150 Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles)

augmentation de capital - modifications de statuts - pouvoirs

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

N° d'entreprise : 0866.073:408 Dénomination

(en entier) :

Par devant Maître Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 21 décembre 2011, s'est réunie: l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « GEMAPHILIER », dont le:

siège social est établi à Woluwé-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue des Frères Legrain, 85. "

Ladite assemblée a.décidé à l'unanimité des voix :

1) d'augmenter le capital social à concurrence de cent quatre-vingt mille euros (180.000 euros), pour le porter cinquante mille euros (50.000 euros) à deux cent trente mille euros (230.000 euros), par la création dei dix-huit mille parts sociales nouvelles (18.000 parts sociales), sans désignation de valeur nominale, identiques; aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de' l'exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèces au prix de dix euros (10 euros) chacune et à libérer à concurrence d'un/cinquième.

2) de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l'augmentation de capital dont- question ci-dessus.

L'article cinq se lira dorénavant comme suit : " «Article 5 : Capital-

Le capital social est fixé à deux cent trente mille euros (230.000 euros). Il est divisé en vingt-trois mille parts: sociales (23.000 parts sociales) sans valeur nominale, représentant chacune un/cent vingt-trois millième: (1/23.000ème) de l'avoir social. »..

3) de conférer à la gérance, tous pouvoirs nécessaires aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent à_ l'effet de faire exécuter toutes modifications nécessaires de la société au Registre des Personnes Morales dei Bruxelles, à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout autre

administration, et à l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. " Aux effets ci-dessus, la gérance aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire; telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme,

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek,

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 24.08.2011 11424-0467-015
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 06.07.2010 10291-0162-015
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 28.08.2009 09686-0401-015
14/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 06.08.2008 08555-0191-015
31/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 29.10.2007 07783-0062-015
18/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.05.2006, DPT 16.08.2006 06630-3827-012
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.06.2016, DPT 15.07.2016 16338-0122-015

Coordonnées
GEMAPHILIER

Adresse
AVENUE DES FRERES LEGRAIN 85 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale