10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 05.07.2013 13275-0373-015
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.07.2012 12361-0466-015
23/01/2012
ÿþR é s e r v
a u
M o n t e l
b e l g e
M o t l 2 . 1
e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l
p g
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 0 3 0 1 *
l l
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 0 7 3 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : G E M A P H I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s F R E R E S L E G R A I N 8 5 - 1 1 5 0 W o l u w e S t P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s ;
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o n s i e u r P h i l i p p e N i c a i s e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 ) , R u e C o m m a n d a n t P o n t h i e r , 1 0 0 , a
p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e ,
p r e n d a c t e d e l a d i t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
M o n s i e u r A l e x a n d r e S a l a v r a c o s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 ) , R u e V e r a c h t e r t , 2 a p r é s e n t é .
à l ' a s s e m b l é e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e :
d e l a d i t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x c o - g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à d a t e r d e '
c e j o u r
M o n s i e u r G e o r g e s V a n S n i c k , d e m e u r a n t à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s P a s s e r e a u x , 3 8 .
M o n s i e u r E r i c S t r o o b a n t s , d e m e u r a n t à A u d e r g h e m , a v e n u e C h a r l e s M a d o u x , 2 1 .
M o n s i e u r F r é d é r i c P i e r q u i n , d e m e u r a n t à t t t r e , r u e d e l ' a s c e n s i o n , 1 0
M o n s i e u r M a r c o S a l a v r a c o s , d e m e u r a n t à W a t e r l o o , a v e n u e R e i n e A s t r i d 8 4 / A
M a d a m e L a e t i t i a S z l e c h t e r , d e m e u r a n t à I t t r e , r u e d e l ' a s c e n s i o n , 1 0
L e s q u e l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
M a d a m e L a e t i t i a S z l e c h t e r , e s t n o m m é e d é l é g u é e p o u r l a r e p r é s e n t a t i o n p e r m a n t e d e l a s o c i é t é .
G E M A P H I L I E R a u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é G E M A P H E R .
L a q u e l l e d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M a r c o S a l a v r a c o s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M ó n i t e u r l ï é l g e
B i j l a g e n b i j l ' e t B e T g i s é l i S t a a t s b l a d ÿÿ 2 3 / 0 1 7 Z 0 1 2
09/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t i b e l g
" G E M A P H I L I E R "
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
} a v e n u e d e s F r è r e s L e g r a i n 8 5 - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s )
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 7 3 : 4 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
P a r d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E M A P H I L I E R » , d o n t l e :
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s F r è r e s L e g r a i n , 8 5 . "
L a d i t e a s s e m b l é e a . d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 e u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e i d i x - h u i t m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 8 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s ; a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e ' l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 e u r o s ) c h a c u n e e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e .
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t - q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e c i n q s e l i r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t : " « A r t i c l e 5 : C a p i t a l -
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 e u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n v i n g t - t r o i s m i l l e p a r t s : s o c i a l e s ( 2 3 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t - t r o i s m i l l i è m e : ( 1 / 2 3 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » . .
3 ) d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t à _ l ' e f f e t d e f a i r e e x é c u t e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e i B r u x e l l e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s i n é c e s s a i r e e t a u p r è s d e t o u t a u t r e
a d m i n i s t r a t i o n , e t à l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . " A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l a g é r a n c e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e ; t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k ,
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 24.08.2011 11424-0467-015
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 06.07.2010 10291-0162-015
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 28.08.2009 09686-0401-015
14/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 06.08.2008 08555-0191-015
31/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 29.10.2007 07783-0062-015
18/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.05.2006, DPT 16.08.2006 06630-3827-012
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.06.2016, DPT 15.07.2016 16338-0122-015