02/01/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
e g g r o
D é p f l s : , / I e
~ é C E C , 2 0 1 4
a ~ l g r ^ " ? c l l r = ' . ; ; 5 , t i n E : 1 d e c o m m e r d f r a n c : . i C n G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 , 3 7 6 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E M I M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L i m n a n d e r 1 4 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r . d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ,
D E C I D E d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l a m i s s i o n s e t e r m i n e , d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 :
" M o n s i e u r Y o u s s e f M i z r a h i - C h i r a z i , R u e A r n o l d D e l v a u x 3 5 , 1 1 8 0 U c c l e
" M o n s i e u r N i s s i m L e v y , C l o s M é d i c i s 6 , 1 0 5 0 I x e l l e s
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o n t l a m i s s i o n s e t e r m i n e , d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0
" M o n s i e u r Y o u s s e f M i z r a h i - C h i r a z i , R u e A r n o l d D e l v a u x 3 5 , 1 1 8 0 U c c l e
" M o n s i e u r N i s s i m L e v y , C l o s M é d i c i s 6 , 1 0 5 0 I x e l l e s
C e r e n o u v e l l e m e n t e s t é t a b l i s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u r e n o u v e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
D e s s u i t e s d e c e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a s o c i é t é ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ,
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r Y o u s s e f M i z r a h i - C h i r a z i , R u e A r n o l d D e l v a u x 3 5 , 1 1 8 0 U c c l e
- M o n s i e u r N i s s i m L e v y , C l o s M é d i c i s 6 , 1 0 5 0 I x e l l e s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- M o n s i e u r N i s s i m L e v y
s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
M o n s i e u r Y o u s s e f M i z r a h i - C h i r a z i
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e