12/09/2014
ÿþR é s e r v é
a u _
M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 R I F I I
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 1 , 3 7 4 . 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . G E M I N I O N C A P I T A L
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / i r e ç u l e
0 3 - C - 2 O 4
l u g r e f f e d u t r i b w a l e d e c o m m e r c e '
r a l i c o p i o n e d e D l l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E n d a t e d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 , l e s a s s o c i é s o n t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d é
1 . D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n M o n s i e u r V i n h N g o c N g u y e n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r N g u y e n s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
2 1 e s a s s o c i é s d o n n e n t p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u a M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i é g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M o i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s ! e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
M a n d a t a i r e
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 18.06.2013 13190-0523-015
10/04/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V 1 1 1 t I N I B I 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 3 7 4 . 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E M I N I O N C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , b t e . 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e { a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s } d e r e g : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L e 2 2 m a r e 2 0 1 3 , l e s a s s o c i e s o n t à l ' u n a n i m i t é d é c i d é
D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 ;
M o n s i e u r S t e y v e r s s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
D e n o m m e r M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o m i c i l i é e à R u e d e B i r m i n g h a m 3 4 8 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r S t e y v e r s , a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 e t c e c i p o u r u n e d u r é e I n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e L a n z i l l o t t a n e s e r a p a s r é m u n é r é .
D o n n e r p r o c u r a t i o n à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a V i n h N g o c N g u y e n
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2015
ÿþo i e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e I ,
M o 0 W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u 1 e
1 k S ! º%~ ~ á , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u e f s # L c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 3 7 4 , 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E M I N I O N C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n e t n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s d d 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s p a r l e s a s s o c i é s :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e C a r o l i n e H O O G S T E Y N S , e n t a n t q u e g é r a n t d e . i a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r .
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e J e s s i c a L A N Z I L L O T T A , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r .
- d e n o m m e r H O M E S T E A D M A N A G E M E N T I N C . a v e c s i è g e s o c i a l à P a l m G r o v e H o u s e P . O . B o x 4 3 8 , R o a d T o w n , T o r t o l a , B r i t i s h V i r g i n I s l a n d s , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t N i g e l C h a r l e s B R A D L E Y , d o m i c i l i é e à C h e m i n d u C r ê t 8 , 1 1 8 8 S a i n t - G e o r g e , S u i s s e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r , C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m l t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u d é c i s i o n u n a n i m e s p a r é c r i t d u g é r a n t u n i q u e d d 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 : L e g é r a n t u n i q u e d é c i d e d e :
- t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i ,
- d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e t a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r i a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.09.2012, DPT 28.09.2012 12603-0181-015
19/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
= 1 1 9 1 1 1 W R i e l l
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 3 7 4 . 9 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e m i n i o n C a p i t a l
f , r f 1 - d ~ a ~ T ( ~
,
I I I ° , M . l
G r e f f e 0 f i A P R 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , b o î t e 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ? d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L e 3 1 m a r s 2 0 1 2 , l e s a s s o c i é s o n t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d é
1 . D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n M a d a m e A n n L a v r y s e n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t ; M a d a m e L a v r y s e n s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
2 . D e n o m m e r M o n s i e u r V i n h N g o c N g u y e n , d o m i c i l i é à C l o s d e s F l e u r s 1 1 , 1 9 5 0 K r a a i n e m e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e L a v r y s e n , a v e c e f f e t I m m é d i a t e t c e c i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r N g u y e n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . D e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , c t o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u a M o n s i e u r G r e g o r y S c a l a i s d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e g o r y S c a l a i s ~
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.07.2011 11331-0105-014
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.08.2009, DPT 20.08.2009 09625-0352-014
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 10.07.2008 08402-0388-014
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.08.2016, DPT 30.08.2016 16563-0283-014