C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 0 2 3 . 6 4 5
1 9 D E C 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G E N E R A L M A S T E R B U S I N E S S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E . V a n d e r v e l d e , 3 1
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 3 8 f o l i o 8 3 c a s e 1 7 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F R A N C O I S E q u e l a s o c i é t é « G E N E R A L M A S T E R B U S I N E S S » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l e d é p ô t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n v u e d e
l e u r a n n u l a t i o n e t d e l e u r c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l ' a n n u l a t i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s a c t i o n s
d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n v u e d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s .
A r t i c l e 8 :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u -
p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é e t l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t . d e l ' a c t e a u g r e f f e
g R U X E
G r e f f e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 0 2 3 . 6 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N E R A L M A S T E R B U S I N E S S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E E . V A N D E V E L D E 3 1 - 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a r é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s
l e 0 5 1 0 5 1 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e 0 5 1 0 5 1 2 0 1 8 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 5 / 0 5 / 2 0 1 2
F r a n c i s c o J o s é a f f o l a R o n i a o A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s