29/01/2014
ÿþR é s e r a u M d n i t c b e l g
t e n e n t i e r ) G E N E R A L I R E A L E S T A T E S . p . A . , S U C C U R S A L E E N B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é à a c t i o n s d e d r o i t i t a l i e n
S i è g e : 3 4 1 3 2 T r i e s t e , P i a z z a D u c a D e g l i A b r u z z i 1 , a y a n t s a s u c c u r s a l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b o î t e 1
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 , q u e l e c o n s e i l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 1 ' o c t o b r e 2 0 1 3
A ) l a r é v o c a t i o n à F l a n d r i a P a r t i c i p a t i o n s F i n a n c i è r e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c i e n V a e r e m a n s , d e l a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d e P r é p o s é d u S i è g e S e c o n d a i r e B e l g e , e n r é v o q u a n t é g a l e m e n t t o u t e d é l i b é r a t i o n p r é c é d e n t e à c e t é g a r d e t , e n p a r t i c u l i e r , l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 5 m a r s , 2 0 1 2 ;
C ) l a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d e P r é p o s é d u S i è g e S e c o n d a i r e B e l g e d e M o n s i e u r O l i v i e r T E R R E N O I R E , n é à A r g e n t a n ( F r a n c e ) , l e 2 s e p t e m b r e 1 9 7 4 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é a u x f i n s d e s a f o n c t i o n A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b t e 1 - 1 0 5 0 , a v e c l e s t a t u t d e c a d r e d e d i r e c t i o n , e n l u i a t t r i b u a n t l e s p l u s a m p l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n o r d i n a i r e d u S i è g e S e c o n d a i r e B e l g e , y c o m p r i s , à t i t r e d ' e x e m p l e m a i s n o n e x h a u s t i f , l e p o u v o i r d e p r o m o u v o i r , c o n v e n i r , a p p r o u v e r , s o u s c r i r e , s t i p u l e r e t r e m e t t r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d u S i è g e S e c o n d a i r e B e l g e , e n B e l g i q u e , d e s n o t i f i c a t i o n s , l e t t r e s , c o n v e n t i o n s , c o n t r a t s , d o c u m e n t s d ' o u v e r t u r e d e c o m p t e , d o c u m e n t s d e l o c a t i o n e t d e n ' i m p o r t e q u e l a u t r e t y p e ;
S i g n é O l i v i e r T e r r e n o i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_
Z i & O
2 1 M a t e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 6 1 7 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.04.2013, DPT 01.08.2013 13392-0150-101
29/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
f l h I I f l i U I I I Y I 1 I I W I 1 I 1 O
* 1 2 1 1 4 6 4 8 *
B R U X E L - E . 5
2 0 . 1 0 U n
G r e f f e
0 8 4 5 6 1 7 0 9 6
í ? É s G
G E N E R A L I v É S T A T E S . p . A . , S U C C U R S A L E E N B E L G I Q U E ~
S o c i é t é à a c t i o n s d e d r o i t i t a l i e n
3 4 1 3 2 T r i e s t e , P i a z z a D u c a D e g l i A b r u z z i 1 , a y a n t s a s u c c u r s a l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b o î t e 1
O b i e t d e l ' a c t e : P O U V O I R S
M o n s i e u r L u c i e n V A E R E M A N S , r e p r é s e n t a n t d e F l a n d r i a P a r t i c i p a t i o n s F i n a n c i è r e s , r e p r é s e n t a n t l é g a l d e G e n e r a l i R e a l E s t a t e S . p . A . , S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , ( G . R . E . S . p . A . ) , d o m i c i l i é à 3 0 1 0 K e s s e l - L o , L o b e r g e n b o s 2 1 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 1 4 8 0 6 3 8 - 5 6 ,
a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e G . R . E . S . p . A . c o n f é r é s p a r u n a c t e d u 5 m a r s 2 0 1 2 ( p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 1 m a i 2 0 1 2 ) , c o n f è r e :
à e f f e t d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r M i c h e l S T A E S , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e G r o e l s t v e l d 1 0 : i l p o u r r a a g i r s e u l j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R p o u r l e s a c t e s r e p r i s c i - a p r è s . A u - d e l à d e c e m o n t a n t e t j u s q u ' à 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R , i l d e v r a a g i r , c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r L u c i e n V A E R E M A N S , p r é n o m m é , o u a v e c M o n s i e u r B r u n o L E M A N , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M o n t g o l f i e r 3 9 o u a v e c M o n s i e u r F i l i p V A N D E N B U S S C H E , d o m i c i l i é à 1 7 9 0 A f f l i g e m , D o m e n t v e l d s t r a a t 1 6 p o u r l e s a c t e s r e p r i s c i - a p r è s
1 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t d e t o u s t i e r s , a i n s i q u ' a u s e i n d e t o u t e s u n i o n s o u a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s .
2 . F a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n c o u r a n t e .
3 . D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e e t s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n , e x e r c e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e a c t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , d e v a n t n ' i m p o r t e q u e l l e j u r i d i c t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c o n t e n t i e u s e o u j u d i c i a i r e , o u y d é f e n d r e , f a i r e t o u t e s p r o c é d u r e s c o n s e r v a t o i r e s , s e c o n c i l i e r , p l a i d e r , c o m p r o m e t t r e , t r a n s i g e r , f a i r e c h o i x d e t o u s a v o c a t s , n o t a i r e s , h u i s s i e r s , e x p e r t s e t a r b i t r e s , f a i r e o p p o s i t i o n , p r e n d r e e t f a i r e e x é c u t e r t o u s j u g e m e n t s , i n t e r j e t e r a p p e l , s e p o u r v o i r e n c a s s a t i o n , r e c o u r i r à t o u t e s v o i e s , m ê m e e x t r a o r d i n a i r e s , p o u r a t t a q u e r t o u s j u g e m e n t s .
4 . D o n n e r q u i t t a n c e d e t o u s c o l i s , m a n d a t s p o s t a u x , l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e t g é n é r a l e m e n t t o u s e n v o i s .
5 . E f f e c t u e r v a l a b l e m e n t t o u t e s d e m a n d e s d ' o u v e r t u r e d e c o m p t e , c h e z t o u t e s b a n q u e s o u a u t r e s i n s t i t u t i o n s d e d é p ô t s o u d e c r é d i t , t e l l e s q u e l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , t o u s d é p ô t s , r e t r a i t s e t v i r e m e n t s d e f o n d s , é m e t t r e t o u s c h è q u e s .
6 . G é n é r a l e m e n t p a y e r e t r e c e v o i r t o u t e s o m m e d u e e t e n r e c e v o i r e t d o n n e r q u i t t a n c e .
à e f f e t d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r B r u n o L E M A N , p r é n o m m é : i l p o u r r a a g i r s e u l j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 E U R d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s ( g e s t i o n d e l a p a i e e t d e s c a r r i è r e s , r e c r u t e m e n t , e t c . . . ) p o u r l e s a c t e s r e p r i s c i - a p r è s . A u - d e l à d e c e m o n t a n t e t j u s q u ' à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i l d e v r a a g i r c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r L u c i e n V A E R E M A N S , p r é n o m m é , o u a v e c M o n s i e u r M i c h e l S T A E S , p r é n o m m é , o u a v e c M o n s i e u r F i l i p V A N D E N B U S S C H E , p r é n o m m é , p o u r l e s a c t e s r e p r i s c i - a p r è s :
M e n t i o n n e r s u r r e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
V o l e t B s u i t e
1 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t d e t o u s t i e r s , a i n s i q u ' a u s e i n d e t o u t e s u n i o n s o u a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s .
2 . N o m m e r o u r é v o q u e r d e s m e m b r e s d u P e r s o n n e l ,
3 . G é n é r a l e m e n t p a y e r e t r e c e v o i r t o u t e s o m m e d u e e t e n r e c e v o i r e t d o n n e r q u i t t a n c e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
y
' " "
à e f f e t d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r F i l i p V A N D E N B U S S C H E , p r é n o m m é w i l p o u r r a a g i r s e u l j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e ( p r é p a r a t i o n d e s a r r ê t é s t r i m e s t r i e l s e t d e s c l ô t u r e s a n n u e l l e s , p r o d u c t i o n d e s l i a s s e s d e c o n s o l i d a t i o n e t d e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s , é l a b o r a t i o n d e s p l a n s t r i e n n a u x , e t c . . . ) p o u r l e s a c t e s r e p r i s c i - a p r è s . A u - d e l à d e c e m o n t a n t e t j u s q u ' à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i l d e v r a a g i r c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r L u c i e n V A E R E M A N S , p r é n o m m é , o u a v e c M o n s i e u r M i c h e l S T A E S , p r é n o m m é , o u a v e c M o n s i e u r B r u n o L E M A N , p r é n o m m é , p o u r l e s a c t e s r e p r i s c i - a p r è s
1 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t d e t o u s t i e r s , a i n s i q u ' a u s e i n d e t o u t e s u n i o n s o u a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s .
2 . G é n é r a l e m e n t p a y e r e t r e c e v o i r t o u t e s o m m e d u e e t e n r e c e v o i r e t d o n n e r q u i t t a n c e .
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 3 j u i n 2 0 1 2
L u c i e n V a e r e m a n s
R e p r é s e n t a n t d e F l a n d r i a P a r t i c i p a t i o n s F i n a n c i è r e s ,
R e p r é s e n t a n t l é g a l d e G . R . E . S . p . A . , S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d c i n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s ° N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
U I R t U P P R I
o B 4 5 C O 0 3
1 t 1 - t . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 Q M R . 2 0 1 2
~ } + ~ d Z ~ 3 i ~ ~ ~
i . . ~ ~ ~ . . J J J
G r e f f e
M o o W O R D 1 L 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : G E N E R A L I R E A L E S T A T E S . p . A . , S U C C U R S A L E E N B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : G . R . E . S . p . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à a c t i o n s d e d r o i t i t a l i e n
S i è g e : 3 4 1 3 2 T r i e s t e , P i a z z a D u c a D e g l i A b r u z z i 1 , a y a n t s a s u c c u r s a l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b o î t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u l e 5 m a r s 2 0 1 2 , p a r M a î t r e C a r l o M a r c h e t t i , n o t a i r e à M i l a n , i n s c r i t a u C o l l e g i o N o t a r i l e ' d e M i l a n , i l a p p a r a î t q u e :
G E N E R A L I R E A L E S T A T E S . p . A . , u n e s o c i é t é à a c t i o n s d e d r o i t i t a l i e n , i n s c r i t e a u n u m é r o d e r é p e r t o i r e , é c o n o m i q u e a d m i n i s t r a t i f d e T r i e s t e s o u s l e n u m é r o 9 8 4 9 8 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 4 1 3 2 T r i e s t e , P i a z z a , D u c a D e g l a A b r u z z i ( l a " S o c i é t é " )
D é c i s i o n d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é é t r a n g è r e :
6 ) d e c r é é r u n s i è g e s e c o n d a i r e d e l a S o c i é t é à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) e t p l u s p r é c i s é m e n t à l ' a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 b t e 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a s s o r t i d e l a d é n o m i n a t i o n " G e n e r a l i R e a l E s t a t e S . p . A , S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e " . ( " S i è g e s e c o n d a i r e b e l g e " ) , c o m m i s à l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é ;
7 ) d e n o m m e r " F l a n d r i a P a r t i c i p a t i o n s F i n a n c i è r e s " , r e p r é s e n t é e p a r M . L u c i e n V a e r e m a n s , . . . 1 . . . , d o m i c i l i é ; à L o b e r g e n b o s 2 1 - 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( B e l g i q u e ) , c o m m e r e s p o n s a b l e e n c h a r g e d u S i è g e s e c o n d a i r e b e l g e , e n ' l u i c o n f é r a n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n o r d i n a i r e d e c e s i è g e s e c o n d a i r e , e n c e c o m p r i s - à t i t r e d ' e x e m p t e m a i s n o n e x h a u s t i v e m e n t - l e s p o u v o i r s d e p r o m o u v o i r , d e c o n v e n i r , d ' a p p r o u v e r , d e s o u s c r i r e , d e s t i p u l e r e t d e c o n s i g n e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d u S i è g e s e c o n d a i r e b e i g e , e n B e l g i q u e , d e s n o t i f i c a t i o n s , l e t t r e s , a c c o r d s , c o n t r a t s , d o c u m e n t s d ' o u v e r t u r e d e , c o m p t e , d o c u m e n t s d e l o c a t i o n e t d e q u e l q u e a u t r e t y p e , a i n s i q u e d ' a g i r , d ' a c c o m p l i r e t d e d é l é g u e r , a u n o m e t , p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d u S i è g e s e c o n d a i r e b e l g e , e n B e l g i q u e , e n t o u t e s q u e s t i o n s , a c t e s e t a c t i v i t é s ' j u g é e s p a r l u i , à s o n e n t i è r e d i s c r é t i o n , n é c e s s a i r e s o u o p p o r t u n s à l a c o n s t i t u t i o n e t à l a g e s t i o n d u S i è g e s e c o n d a i r e b e l g e , à d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n d u S i è g e s e c o n d a i r e b e l g e a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s ;
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o n t d é p o s é s e n s e m b l e :
( a ) u n e c o p i e d e l a d é c i s i o n d ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e ;
( b ) l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é ;
( c ) u n e x t r a i t d e l a C h a m b r e d e c o m m e r c e , d e l ' I n d u s t r i e , d e l ' A r t i s a n a t e t d e l ' A g r i c u l t u r e d e T r i e s t e d u q u e l i l ; r é s u l t e q u e l a S o c i é t é e x i s t e ;
( d ) l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a f f é r e n t s a u d e r n i e r e x e r c i c e c l o t û r é , d a n s l a f o r m e d a n s l a q u e l l e c e s
c o m p t e s o n t é t é é t a b l i s , c o n t r ô l é s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t i t a l i e n , d r o i t d o n t l a s o c i é t é r e l è v e .
S i g n é F l a n d r i a P a r t i c i p a t i o n s F i n a n c i è r e s , r e p r é s e n t é e p a r M . L u c i e n V a e r e m a n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 02.08.2016 16314-0083-096