30/05/2014
ÿþ M o d 2 . 1
g r a m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e a r a l l e
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j U M N I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 1 7 . 4 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N Ê T S C A P I T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 7 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 a p r i s n o t e d e
l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M o n s i e u r P a s c a l W I T M E U R d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e ,
R o u t e d e G e n v a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t
e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s M o n s i e u r P a t r i c k G R U M A N , d o m i c i l i é a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 8
à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , q u i a a c c e p t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 6 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r P a s c a l W I T I V 1 E U R d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t
i m m é d i a t e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s M o n s i e u r P a t r i c k G R U M A N , d o m i c i l i é a v e n u e d e l ' E c n e v i n a g e , 8
à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , q u i a a c c e p t é . E n o u t r e , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
P a t r i c k G R U M A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2014
ÿþ M o t l 2 1
. - t ? 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , . _
D é p o s é / R e ç u l e
2 N O V . 2 3 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n e d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e r F ; ~ . ~ C ~ C
~ ~ _ l ~
,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 8 1 1 , 1 0 1 1 1 1 1
B i j i à g ë n b i j l i ë f B ë l g i ' s c l i s t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 1 7 . 4 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N Ê T S C A P I T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 6 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o t i f i c a t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é
d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t à 1 0 5 0 B r u e x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 b t e 9 .
L ' a s s e m b l é e a a c t é l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r P a t r i c k ' G R U M A N d o m i c i l i é a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e n ° 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 l a S . P . R . L , Q U I N V E S T M A N A G E M E N T , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 3 6 5 . 6 2 2 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e A l b e r t B a r o n d ' H u a r t 1 7 2 , q u i a a c c e p t é .
L a S . P . R . L . Q U I N V E S T M A N A G E M E N T a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r Q u e n t i n . N I C K M A N S d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e A l b e r t B a r o n d ' H u a r t 1 7 2 , q u i a a c c e p t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t a a c t é l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e m o n s i e u r P a t r i c k G R U M A N d o m i c i l i é a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L e c o n s e i l a n o m m é , à l ' u n a n i m i t é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S , P . R . L . Q U I N V E S T M A N A G E M E N T , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 3 6 5 . 6 2 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e A l b e r t B a r o n d ' H u a r t 1 7 2 , q u i a a c c e p t é .
L a S . P . R . L . Q U I N V E S T M A N A G E M E N T d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r Q u e n t i n N I C K M A N S d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e A l b e r t B a r o n d ' H u a r t 1 7 2 , q u i a a c c e p t é .
L e c o n s e i l a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 5 . 0 0 0 E u r o T V A C p a r a n .
Q U I N V E S T M A N A G E M E N T S . P . R . L ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r Q u e n t i n N I C K M A N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e