GENIUSWAN S.A. LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. GENIUSWAN S.A. LIMITED
Dénomination : GENIUSWAN S.A. LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 844.373.716

Publication

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.06.2013, DPT 05.08.2013 13397-0422-007
10/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

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Greffe

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N° d'entreprise : BE 0844.373.716

Dénomination

(en entier) : GENIUSWAN S.A. LIMITED

(en abrégé) :

Forme juridique :

Siège : Hanover Street 14 W151YH London ENGLAND

Succursale : 45, Boulevard du Roi Albert II, 1030 Bruxelles BELGIUM

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Ordre du jour : Assemblée générale - Transfert de la succursale belge

L'assemblée générale extraordinaire du 01/10/2012 décide de transférer la succursale de la GENIUSWAN S.A. LIMITED : Boulevard du Roi Albert II, 45 -1030 BRUXELLES

Vers : Rue de Trazegnies, 124 à 6230 Pont-à-Celles à partir du 01/10/2012.

L'assemblée générale extraordinaire de ce jour, avec effet immédiat, acte le transfert de l'adresse.

Pascal GENCSEK

Représentant légal

société

Réserv au Monitei belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe lAod 2.7

BRUXELLES

13 MAR. 2012

Greffe

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, N° d'entreprise : L t~ . 3 3.7 ,1

Dénomination _

(en entier): GENIUSWAN S.A. LIMITED

Forme juridique : Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais

Siège : 3rd Floor -14, HANOVER STREET - LONDON W1 S 1YH - ENGLAND

Adresse de la succursale en Belgique :

Boulevard du Roi Albert II, 45 - 1030 BRUXELLES - BELGIQUE

Obiet de l'acte : Ouverture d'une succursale en Belgique I Nomination du représentant légal I Objet social.

Le 12/03/2012 s'est réunie l'Assemblée Générale des associés de la Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais : GENIUSWAN S.A LIMITED dont le siège est en Angleterre.

3rd Floor -14, HANOVER STREET - LONDON WIS 1Y1-1- ENGLAND

Société inscrite sous le numéro 7979313 au registre des compagnies d'Angleterre et Wales.

STATUTS:

1 La présente société s'appelle : GENIUSWAN SA LIMITED

2.La société est officiellement sise en Angleterre et au Pays de Galles

3rd Floor 14, HANOVER STREET- LONDON WIS 1YH - ENGLAND

3.Les objectifs de la société sont

(a)Faire du commerce en tant que société commerciale générale

(b)Faire des acquisitions à travers achat, bail, échange, embauche ou d'autre manière et acquérir des ' actions de n'importe quelle propriété, et tous les droits ou privilèges de toute nature ou en rapport à toute propriété de tous type.

(c)Faire des acquisitions par l'achat, l'application, l'inscription ou autrement et protéger, prolonger et

renouveler, soit au Royaume Uni, soit ailleurs, tous les brevets, les droits des brevets, les licences, les; processus secrets, les marques commerciales, les dessins, les protections et les concessions, ou tout autre type de droit de propriété intellectuelle, et renoncer, altérer, modifier, utiliser et en profiter ainsi que les produire. ou accorder des licences ou des privilèges en rapport à celles-ci,

(d)Acquérir ou entreprendre la totalité ou une part de l'affaire, la clientèle et les actifs d'une personne, entreprise ou société en continuant ou ayant l'objectif de continuer les affaires pour lesquels la société est autorisée et entreprendre toutes ou quelques obligations de paiement de ladite personne, entreprise ou société, en tant que partie de cette acquisition, ou acquérir des intérêts ou faire partie d'un partenariat ou un autre type d'accord pour partager les revenus, ou pour la coopération, l'assistance réciproque avec cette personne, entreprise ou société, ou afin df assister autrement ladite personne, entreprise ou société, et pour accorder, en tenant compte pour n'importe quelle action ou situation mentionnée précédemment ou propriété acquise, toute action, obligation, portefeuille d'obligations ou valeurs qui pouvaient être convenus, et posséder, retenir, vendre,'' hypothéquer et/ou négocier toutes les actions, les obligations, un portefeuille d'obligations ou des valeurs ainsi reçus.

(e)Arnéliorer, gérer, construire, réparer, développer, échanger, laisser en bail ou autrement, hypothéquer, charger, vendre, en disposer, en profiter, accorder des licences, des actions, des droits et des privilèges en

rapport â son activité, ou négocier autrement avec tout ou une partie de la propriété et les droits de la société. (f)Investir et négocier avec l'argent de la société qui n'est pas immédiatement requis et négocier autrement

les investissements faits de la manière que la société a spécifié précédemment

(g)emprunter et demander de l'argent ou offrir des emprunts sous tous termes avec ou sans garantie à toute personne, entreprise ou société (sans porter préjudice aux associés de cette société), accepter des . garanties, des contrats d'indemnisation, et de toute type d'assurance, recevoir de l'argent ou des emprunts selon tous termes, et assurer le paiement ou le remboursement des montants d'argent, la performance des actions de toute personne, entreprise ou société (sous les termes mentionnés précédemment).

(h) Emprunter, collecter de l'argent et assurer le remboursement de l'argent emprunté, collecté ou possédé; à travers les hypothèques, les charges, les gages standard, acquisitions prioritaires, ou d'autres gages portant sur la totalité ou sur une partie des actifs de la société (soit ceux qui existent déjà ou ceux qui viendront à être. acquis dans l'avenir),, Je _capital.. provisoire, y compris,_ par_ une, hypothèque_ similaire, . les_ _gages. standard,

Mentionner sur la dernière page du Volet i3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

acquisition prioritaire, ou actions afin de garantir l'accomplissement par la société de toute obligation ou responsabilité qu'elle puisse engager ou qui puisse l'attacher.

i) Retirer, faire, accepter, endosser, escompter, négocier, exécuter et émettre des chèques, des lettres de change, des billets à l'ordre, des bons de souscription, des obligations, et d'autres valeurs négociables et transférables.

j) Appliquer à, promouvoir et obtenir n'importe quel Acte du Parlement, ordre ou licence du Département du

Commerce ou d'une autorité afin de permettre à la société de réaliser n'importe quel objectifs ou, pour mener à bien n'importe quelle modification de la constitution de la société ou pour un autre propos qui pourrait paraître planifié de manière directe ou indirecte avec le but de promouvoir les intérêts de la société, et pour s'opposer à toute démarche ou application qui pourrait sembler planifiée directe ou indirectement de manière à porter préjudice aux intérêts de la société.

k) Acquérir par souscription ou autrement, posséder, vendre, négocier, placer, garantir et disposer des actions, des fonds, des obligations, un portefeuille d'obligations, ou d'autres valeurs émises ou garanties par toute société constituée ou développant ses affaires partout dans le monde, et des valeurs émises ou garanties par n'importe quel gouvernement ou autorité municipale, locale, n'importe où dans le monde.

1) Surveiller, contrôler, financer, subsidier, coordonner, ou donner assistance aux sociétés chez lesquelles la société a directement ou indirectement des intérêts financiers.

m) Promouvoir une autre société dans le but d'acquérir la totalité ou une part de cette affaire ou la propriété d'entreprendre, ou l'acquisition des obligations de la société ou d'entreprendre n'importe quelle affaire

(entreprise) ou opération, qui pourraient probablement bénéficier la société ou augmenter la valeur d'une telle propriété ou affaire de la société, et placer ou, garantir, souscrire, garantir le placement ou acquérir toutes

ou une part des actions et des valeurs (gages) d'une des sociétés comme expliqué ci-dessus.

n) Vendre ou disposer de la totalité ou d'une part de l'affaire ou de la propriété de la société de la manière que la société reste profitable.

o) Agir en tant qu'agents, courtiers ou administrateurs vis-à-vis des autres personnes, sociétés ou entreprises, et ainsi pouvoir entreprendre et s'acquitter des sous-contrats,

p) Rémunérer toute personne, entreprise ou société rendant service à la société soit en espèces, soit autrement.

q) Distribuer parmi les membres de la société toute propriété qui soit distribuable équitablement parmi eux.

r) Se procurer le paiement de tous ou de quelques frais nécessaire à la promotion, formation et incorporation de la société.

s) Rendre ou attribuer des pensions, des annuités, des primes, et des pensions de retraite ou d'autres indemnités, bénéfices ou assistance caritative et plus généralement fournir des avantages, des équipements, et des services à toute personne qui sont ou ont été Directeurs ou employés de la société, ou d'une société subsidiaire, une société détenue par la société ainsi que dans les sociétés subsidiaires, saisies, ou associées, les veuves, les veufs, les enfants et d'autres parents et dépendants desdites personnes; faire des paiements destinés aux assurances, comprenant les assurances pour les directeurs, fonctionnaires ou les auditeurs contre n'importe quelle responsabilité contractée par lesdites personnes en rapport à n'importe quelle action de leur part, en rapport à l'exécution de leurs obligations et devoirs vis-à-vis la société.

t) Etre en conformité avec les stipulations de la section 155 et 158 de l'Acte afin de fournir, directe au indirectement, tout type d'assistance financière (comme stipulé dans la section 152(1) (a) de l'Acte) pour tout propos tel qu'il est stipulé dans la section 151 (1) et/ou la section 151 (2) de l'Acte.

u) Faire en sorte que la société soit inscrite- t reconnue partout dans le monde.

v) Développer toutes les activités pour lesquelles elle est autorisée partout dans le monde et n'importe où, en tant que directeurs, agents entrepreneurs ou autrement, et à travers les agents, les courtiers, les sous-entrepreneurs, et autrement soit toute seule ou conjointement avec des autres.

w) Réaliser d'autres activités jugées fortuites ou favorables à la réalisation des buts de la société ou de n'importe quel pouvoir octroyé par l'Acte ou par cette clause.

Et pour que :

(1) Nul objectif exposé précédemment en soit restrictivement interprété, la plus large interprétation sera donnée à chacun de ceux-ci, sauf où le contexte le requiert, d'une certaine façon limité ou restreint par référence e aux termes d'une autre sous clause de celle-ci, ou par référence au nom de la société.

(2)L'expression « société/société» dans cette clause, sauf où il est employé en rapport à la Société, sera estimée faire allusion à n'importe quel partenariat ou autre groupe de personnes, incorporés ou non incorporés et dans te cas échéant, inscrits, résidents, ou domiciliés au Royaume Uni ou ailleurs.

(3)Dans cette clause l'expression « l'Acte » veut dire l'Acte de la Société de 2006, mais afin que toute référence dans cette clause à toute stipulation de l'Acte soit jugée, inclure une référence à des modifications statutaires ou à la remise en acte de cette stipulation pour le temps en vigueur.

4.- La responsabilité des membres est limitée,

5.- Le capital social de la société est de £150.000 divisé en t500 actions ordinaires de £100 chacune Nous, les signataires à ce Mémorandum d'Association, souhaitons être rassemblés dans une société à la suite de ce mémorandum et souhaitons prendre le nombre d'actions détaillées en face de nos noms respectifs. Noms et adresses des souscripteurs :

Monsieur Pascal GENCSEK domicilié:

Rue de Trazegnies, 124-6230 PONT -A-CELLES - BELGIQUE

Représentant Légal - Gérant, 100 % des parts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ASSEMBLEE GENERALE

Ordre du jour:

Ouverture de la Succursale en Belgique I Nomination du représentant légal I Objet social / Gestion

journalière.

Par désicion de l'assemblée générale du 12/03/2012

- Est nommé représentant Légal ( Gérant) de la société : "GENIUSWAN S.A. LIMITED"

- Monsieur Pascal GENCSEK

en vertu de la Section 10 de la Loi sur les sociétés de 2006.

- Actionnaire à 100% des parts de la société "GENIUSWAN S.A. LIMITED"

Monsieur Pascal GENCSEK agissant en qualité de directeur de la société : "GENIUSWAN S.A. LIMITED"

A convenu de constituer la Succursale de la société de droit Anglais Ltd en BELGIQUE à dater du 12 Mars 2012

Adresse de la Succursale en BELGIQUE : Boulevard du Roi Albert II, 45 -1030 BRUXELLES - BELGIQUE qui peut être transférée partout en BELGIQUE par simple désicion des représentants légaux qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater, modifier et authentifier par procès verbal d'assemblée générale et modification au moniteur Belge des statuts,

OBJET SOCIAL

Tant en Belgique qu'à l'étranger, la société "GENIUSWAN S.A. LIMITED a pour objet:

Toutes activités généralement quelconque se rapportant directement ou indirectement à :

- La consultance et la formation en matière informatique, en ce compris la fourniture d'études, de services et

de conseils.

- La mise à disposition, la location, l'achat et la vente de tous services et matériels informatiques,

- Toutes les activités nécessaires directement ou indirectement, au commerce en gros et de détail, l'achat,

la vente, la fabrication. l'importation et l'exportation, la représentation et la distribution d'articles cadeaux,

articles textiles et articles de présentation.

- L'étude et la réalisation de tous travaux de construction, de rénovation de transformation en démolition publics et privés, en ce compris tous travaux relatifs avec la profession de chauffagiste, en qualité d'entrepreneur général des bâtiments ou en sous-traitance,

- Les installations électriques générales, entretien, installations d'alarme et de systèmes de sécurité, études et réalisations d'installation de toutes sortes effectués parle personnel propre ou par sous-traitance.

L'achat, la vente, la location la division et le lotissement de tous biens immobiliers la promotion de toutes opérations de nature immobilière.

- L'achat, la vente, la fabrication, la représentation, l'installation et la pose de tout produit et matériel commercialisés ou non par la société, l'importation, l'exportation et le négoce en général de tous articles et marchandises relatives à la construction et à l'aménagement du bâtiment

- Les activités d'une entreprise générale de construction à savoir, travaux de plafonnage, de cimentage et de tous les autres enduits en ce compris le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et de staff, travaux de carrelage et de monarque et tous les autres revêtements de murs et de solso.

- installation sanitaire de chauffage au gaz par appareils individuels de plomberie, zinguerie, d'installation d'adoucisseurs d'eau.

- Travaux de toitures en métaux non ferreux et le placement de lucarnes en zinc, couvertures de constructions en ce compris les couvertures en tableau en chaumes, en ardoises naturelles et artificielles, travaux d'étanchéité et revêtement de constructions par asphaltage et bitumage en ce compris les couvertures de toitures à base d'asphalte ou à base de produits hydrocarbonés, travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art en ce compris l'arasement et le déblayage.

-Travaux de pose de parquets, cloisons et faux plafonds, placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique en ce compris le placement de grilles de portes rétractiles ou roulantes et de stores extérieurs, le recouvrement de murs et de plafonds par application d'éléments métalliques. Charpente en menuiserie, et menuiserie métallique.

- L'organisation et la vente de voyages, de séjours, circuits touristiques et de séminaires, en randonnée moto ou pédestre, individuels ou en groupe (y compris la vente des titres de transport et de séjour, la réservation de chambres hôtels et de billets de restaurants, contrats d'assurance en rapport.

- Elle peut prendre, acquérir, exploiter ou concéder tous brevets, licences, marques de fabrique ou procédés de fabrication en relation, même indirecte avec son objet

~

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

- Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire.tOutes opérations'iin.ancières, de crédit ou de prêt, emprunter notamment sur gage ou avec constitution d'hypothèque, cautionner ou garantir tout prêt ou crédit, avec ou sans privilège et autres garanties réelles, acquérir un portefeuille de valeurs et faire toutes les opérations de gestion de portefeuille. Elle peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi pour ' compte de ses membres et même pour compte de tiers.

" - Elle petit réaliser son but tant en Belgique qu'à l'étranger.

- Elfe peut de façon générale accomplir toutes opérations industrielles commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

- La société peut s'intéresser dans toutes affaires, entreprises ou sociétés belges ou étrangères, existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet social, et ce par toutes : . voies notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de société en participation, d'alliance, commandite ou de franchise, soit comme franchiseur soit comme franchisé.

- Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles même hypothécairement,

$'rrlagen-bij-het Belgisch-Staatsbiatl _ 23/63f20i2 =Annëxés dü'Mánitëü'r liélgë

La gestion journalière et technique de la Succursale sera effectuée par :

Monsieur Pascal GENCSEK à durée indéterminée.

Fin du ler exercice comptable fixé au 31/12/2012 Première assemblée générale en Juin 2013

La société utilisera te nom suivant : GENIUSWAN S.A. LIMITED

Est désigné comme Représentant Légal en BELGIQUE de ladite Succursale avec tous pouvoirs pour représenter cette dernière vis-à-vis de tiers et pour engager la Succursale

- Monsieur Pascal GENCSEK en sa qualités de: Représentant Légal de la succursale Belge

Annexes: - Statuts en anglais

- Statuts en français

- Certificat d'incorporation U.K.

- Certificats d'incorporation en français

- Assemblée générale PV

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 28.08.2016 16502-0235-008

Coordonnées
GENIUSWAN S.A. LIMITED

Adresse
BOULEVARD DU ROI ALBERT II 45 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale