09/10/2014
ÿþR é : i u u
M o i
b t
a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a n t e a u g r e f f e ' , _ U e p o s e I R e ç u l e "
" " " "
"
2 0 S E P . 2 0 4 4 "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d e f a i : I I l e s
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 5 6 3 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N T I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e d e l a D u c h e s s e , 1 1 / 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G E N T I S "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ; ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 . 3 7 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , p o s s é d a n t l e m ê m e d r o i t d e v o t e a u x ' , a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s p a r a p p o r t e n ' n u m é r a i r e .
b ) S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s l e s a s s o c i é s , q u i a p r è s a v o i r r e n o n c é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ' p r é f é r e n t i e l , N o u s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t , e n e s p è c e s , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à s a v o i r
- M a d a m e R E N I E R S S t é p h a n i e , M o n s i e u r L H A S N A O U I H a s s a n e , M o n s i e u r E L M A C H A O U D F a r i d , M o n s i e u r d e M O N T J O Y E O l i v i e r , s o u s c r i v e n t c h a c u n r e s p e c t i v e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é s ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « C E R I M O » s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , . i n t é g r a l e m e n t l i b é r é s .
c ) C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e : l e d i t c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s a c t u e l l e m e n t p o r t é à c i n q c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 6 . 6 2 5 , 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ;
« A R T I C L E 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q C E N T T R E N T E M I L L E E U R O S ( 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e s i x ,
c e n t v i n g t - c i n q ( 6 . 6 2 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s
a ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s p a r a p u r e m e n t d e s : p e r t e s a n t é r i e u r e s d e l a s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s p o r t é d e c i n q c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 6 . 6 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« A R T I - C L E 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s a c i a i e s t f i x é à C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x
m i l l e s i x s e n t v i n g t - c i n q ( 6 . 6 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ~
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
a ) M o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d ' o u v e r t u r e e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d ' o u v e r t u r e e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e q u e l d é b u t e a c t u e l l e m e n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a d é s o r m a i s l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« A r t i c l e 2 9 . - I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S - R A P P O R T D E G E S T I O N
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e e n f i n d e c h a q u e e x e r c i c e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t l e
r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a c t u e l l e m e n t f i x é e a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , e t d e f i x e r c e l l e - c i d é s o r m a i s a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A r t i c l e 2 4 . - R E U N I O N S - C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S I c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e ,
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , s o n t c o n v o q u é s
p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . U n e c o p i e d e s
d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s
c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
I l e n v a d e m ê m e p o u r l e s p o r t e u r s d e s o b l i g a t i o n s , d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t l e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s .
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i , a u p l u s t a r d s e p t j o u r s
a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t r e m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
i l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - C o o r d i n a t i o n
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e ;
d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r a d a p t e r
l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e , e t d e t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n
g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s . d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n u s
~ 0 M e . 2 . O
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 5 6 3 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N T I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e , r u e d e l a D u c h e s s e 1 1 / 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 * , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 3 v o 1 . 8 6 f o l i o 3 0 c a s e 5 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ) L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) P o u r E L I F A L T I N K A Y A . " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « G E N T I S » .
L ' a s s e m b l é e a ' d é c i d é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
1 ) L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
2 ) l e r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N U M I B E L C A B I N E T D E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B A S T O G N E S a n d r i n e , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i i e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n s a d o p t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e G E N T I S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e l a D u c h e s s e 1 1 - 1 3 , à 1 1 5 0 B R U X E L L E S , c o n s i s t e e n u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e v a l e u r n e t t e t o t a l e d e 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R .
C e t a p p o r t e s t c o m p o s é e s s e n t i e l l e m e n t d e c r é a n c e s a p p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C E R I M O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e J e a n D u b r u c q 1 7 5 à 1 0 8 0 B R U X E L L E S e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 7 . 5 7 7 . 8 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r d e M O N T J O Y E M a u r i c e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a r e m i s e à l ' a p p o r t e u r d e 1 . 2 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p r é c é d e n t e s e t r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
L ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t r e l è v e n t d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t .
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , n o u s p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r :
- q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e s s e n t i e l l e m e n t e n d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s q u e l ' a p p o r t e u r d é t i e n t s u r l a s o c i é t é e t q u ' i l s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é p o u r u n e v a l e u r d e 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
L e c a r a c t è r e l i q u i d e d e s c r é a n c e s e s t c o r r e c t a u m o m e n t d e l e u r e n t r é e d a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é m a i s m i s e n q u e s t i o n e n f o n c t i o n d e s p e r t e s e n c o u r u e s p a r l a s o c i é t é a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . C e t a p p o r t s ' e f f e c t u e d a n s l e c a d r e d e l a r e s t r u c t u r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
- q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e v a l e u r n e t t e d e 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R c o n s i s t e e n 1 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e G E N T I S e t r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y S
w
. . . . . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . C e s 1 . 2 5 0 a c t i o n s c o n s t i t u e n t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s
a p p o r t s .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e t l ' a p p o r t e u r d o i v e n t ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e
d i f f i c i l e d e l a s o c i é t é e t q u e s e u l e l a r é u s s i t e d e l a r e s t r u c t u r a t i o n f i n a n c i è r e e n c o u r s e t l e m a i n t i e n d u s o u t i e n
d e s a c t i o n n a i r e s o u l ' a c c e s s i o n à d ' a u t r e s s o u r c e s d e f i n a n c e m e n t p e r m e t t e n t d e j u s t i f i e r l e s m o d e s
d ' é v a l u a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n q u i o n t é t é r e t e n u s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s d e r é v i s i o n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à
n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
C e r t a i n e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s à n o s c o n t r ô l e s n e n o u s a y a n t é t é c o m m u n i q u é e s q u e t a r d i v e m e n t , i l n e
n o u s a p a s é t é p o s s i b l e d e r e s p e c t e r l e d é l a i d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e n o t r e r a p p o r t , p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 6 0 2
e t 5 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s
F a i t à B r u x e l l e s .
L e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
N U M I B E L C A B I N E T D E R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S - B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R S c P R L
r e p r é s e n t é e p a r
S a n d r i n e B A S T O G N E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e . »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e
a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 , 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , p o s s é d a n t l e m ê m e d r o i t d e v o t e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n n a t u r e p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e C E R I M O , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e , d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r é s u l t a n t d ' a v a n c e s à l o n g t e r m e ,
b ) I n t e r v e n t i o n - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u e
L a s o c i é t é a n o n y m e « C E R I M O » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , a v e n u e J e a n D u b r u c q 1 7 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 5 7 7 . 8 9 3 R P M B r u x e l l e s ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u l e 4 j u i n 1 9 9 2 p a r l e n o t a i r e A n d r é P h i l i p s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 j u i n 1 9 9 2 s o u s l a r é f é r e n c e 2 1 5 ,
S t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r l e N o t a i r e A n d r é P H I L I P S , à K o e k e l b e r g , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 1 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 0 4 1 7 0 3 ,
R e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r d e M O N T J O Y E M a u r i c e , p r é n o m m é , n o m m é à s a f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 6 a v r i l 2 0 1 0 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 1 0 6 0 7 6 ,
q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d u m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é d u c h e f d e l ' a c t e , N o u s a d é c l a r é s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t , e n n a t u r e p a r a p p o r t d e c r é a n c e , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . L e d i t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n e t l ' a t t r i b u t i o n à l ' a p p o r t e u r d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
c ) C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e d i t c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s a c t u e l l e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x
m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s
a ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s p a r a p u r e m e n t d e s
p e r t e s a n t é r i e u r e s d e l a s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s . L e c a p i t a l
R é s e t v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s o c i a l e s t d è s l o r s p o r t é d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s
( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x
m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o o r d i n a t i o n
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e
d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r a d a p t e r
l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e , e t d e t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n
g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n e p r o c u r a t i o n , d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N T I S
I I
" 1 1 0 6 6 6 3 5 `
3 S S ~ 3 4 4 3
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e d e l a D u c h e s s e 1 1 / 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I M A T I O N S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 8 a v r i l 2 0 1 1 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d i x - h u i t r ô l e ( s ) h u i t r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e ' l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e d o u z e a v r i l 2 0 1 1 v o 1 . 7 3 f o l i o 2 1 c a s e 1 7 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) I , P o u r L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , i l a p p a r a î t q u e :
1 ) M a d a m e R E N I E R S S t é p h a n i e B e t t i n a J e a n n e , n é e à E t t e r b e e k , l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 8 2 , é p o u s e d e M o n s i e u r A R B O R E T T O C é d r i c , d o m i c i l i é e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e T h é o V a n p é , 7 , b o i t e 9 ;
2 ) M o n s i e u r L H A S N A O U I H a s s a n e , n é à B r u g e s ( F r a n c e ) , l e 1 3 s e p t e m b r e 1 9 8 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à . 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k , 1 4 1 ,
3 ) M o n s i e u r E L M A C H A O U D F a r i d , n é à W a r e g e m , l e 5 n o v e m b r e 1 9 8 1 , é p o u x d e E L M A C H A O U D N a t i c e d o m i c i l i é à 8 7 9 0 W a r e g e m , J a g e r s s t r a a t 1 2 , b o i t e 1 2
4 ) M o n s i e u r d e M O N T J O Y E O l i v i e r D o m i n i q u e C h r i s t i n e M a r i e G h i s l a i n , n é à E t t e r b e e k , l e 2 9 o c t o b r e 1 9 8 4 , : c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d e s A b l e t t e s , 2 3 ;
e t 5 ) M o n s i e u r d e M O N T J O Y E M a u r i c e R o b e r t J e a n M a r i e G h i s l a i n , n é à L o u v a i n , l e 6 m a i 1 9 5 4 , é p o u x d e M a d a m e d e L A N N O Y B r i g i t t e , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d e s A b l e t t e s , 2 3 ;
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , d é n o m m é e « G E N T I S » .
L e s s t a t u t s d e c e t t e s o c i é t é o n t é t é é t a b l i s c o m m e s u i t :
C H A P I T R E I
C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 . - F O R M E - D E N O M I N A T I O N
I l e s t c o n s t i t u é e p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , ; d é n o m m é e « G E N T I S » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , ] s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s « R e g i s t r e d e s ; P e r s o n n e s M o r a l e s » o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s « R . P . M . » s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e ; ; c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i é g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d u o u d e s ; n u m é r o s d ' e n t r e p r i s e . E n c a s d ' a s s u j e t t i s s e m e n t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , l e d i t n u m é r o d e v r a ê t r e p r é c é d é ;
" d e l a m e n t i o n « T V A B E » .
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e d e l a D u c h e s s e 1 1 / 1 3 .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t r a n s f é r e r s o n s i è g e d a n s t o u t e a u t r e :
l o c a l i t é d u p a y s , e t é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a t o u t e f o i s t e n i r c o m p t e d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e c o n c e r n a n t l e s s i é g e s
d ' e x p l o i t a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a u c a s o ù i l d é s i r e r a i t t r a n s f é r e r l e d i t s i è g e .
A r t i c l e 3 . - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , :
t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
1 . - L a r e c h e r c h e , l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l à l ' i n t e n t i o n d e l ' e m p l o y e u r o u d u d e m a n d e u r d ' e m p l o i ;
2 . - L ' é v a l u a t i o n , l a s é l e c t i o n , l ' o r i e n t a t i o n , l e p l a c e m e n t d e p e r s o n n e l ,
" 3 . - l e p l a c e m e n t d e t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s e t f r e e l a n c e ;
4 . - l e c o a c h i n g e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t d e c o u r s d e f o r m a t i o n ;
5 . - L ' é t a b l i s s e m e n t d e c e n t r e s d e f o r m a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . - L ' o r g a n i s a t i o n d ' e x a m e n s p o u r l e p e r s o n n e l à l ' i n t e n t i o n d e l ' e m p l o y e u r ;
7 . - l e m a n a g e m e n t , l ' i n t e r i m m a n a g e m e n t , l e c o n s u l t i n g c o m p r e n a n t l a g e s t i o n , l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , l e c o n s e i l e n g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
8 . - l ' o u t p l a c e m e n t e t l e c o n s e i l i n d i v i d u e l o u c o l l e c t i f e n d y n a m i q u e d e c a r r i è r e e t d é v e l o p p e m e n t p r o f e s s i o n n e l ;
9 . - d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' a s s i s t a n c e , d e c o n s u l t a n c e e t d e c o n s e i l e n g e s t i o n , e t d e f o r m a t i o n .
1 0 . - t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e ( a c q u i s i t i o n , v e n t e , g e s t i o n , l o c a t i o n , . . . )
A u x f i n s d e r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s , d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s e t
t o u t a u t r e e m p r u n t a n a l o g u e .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e , p a r c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r o u s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s l e s a f f a i r e s , s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u
o r g a n i s a t i o n s q u e l c o n q u e s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à
f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m e t t r e e n g a g e s e s a u t r e s b i e n s , y c o m p r i s l e f o n d d e
c o m m e r c e , a i n s i q u e d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t o u o u v e r t u r e d e c r é d i t à c o n d i t i o n q u ' e l l e e n t i r e u n
p r o f i t .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e
e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t
d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t , e t
n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , v e n d r e o u a c h e t e r , p r e n d r e e n l o c a t i o n , l o u e r e t é c h a n g e r
t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p r e n d r e , o b t e n i r , a g r é e r , a c q u é r i r , c é d e r , t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e ,
b r e v e t s d ' i n v e n t i o n e t l i c e n c e s e t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s i m m o b i l i è r e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 . - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e
d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
C H A P I T R E I I
F O N D S S O C I A L .
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 )
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
C e s m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 7 . - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s
p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 8 . - D R O I T D E P R E F E R E N C E
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , s e r o n t o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 9 . - A P P E L D E F O N D S
S i d e s a c t i o n s n ' é t a i e n t p a s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n , l e s a p p e l s d e f o n d s e n s e r o n t
d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e r a s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x
v e r s e m e n t s d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l m a j o r é d e t r o i s p o u r c e n t , à
d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s ,
p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r l e m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e
c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a
d i f f é r e n c e o u p r o f i t é v e n t u e l d e l ' e x c é d e n t .
A r t i c l e 1 0 . - R E D U C T I O N D E C A P I T A L
I . - T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t
a u C o d e d e s S o c i é t é s m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s
i d e n t i q u e s . L e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a o p é r é e e t l e b u t d e
l ' o p é r a t i o n .
I l . - S i c e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' o p è r e p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s o u p a r d i s p e n s e d e v e r s e m e n t
d u s o l d e d e s a p p o r t s , e l l e n e p e u t a v o i r l i e u q u e c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
C H A P I T R E I I I
D E S T I T R E S E T D E L E U R T R A N S M I S S I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 1 . - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l .
L e s a c t i o n n a i r e s r e ç o i v e n t u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t a v e c i n d i c a t i o n d u n u m é r o d ' o r d r e , l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s q u i l e u r a p p a r t i e n n e n t . C h a q u e c e r t i f i c a t e s t r e s t i t u é , a n n u l é e t r e m p l a c é c h a q u e f o i s q u ' i l y a t r a n s f e r t , m ê m e p a r t i e l d e s a c t i o n s a u x q u e l l e s i l s e r a p p o r t e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e p e u t é g a l e m e n t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . A r t i c l e 1 2 . - I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n .
S i e n c a s d e t r a n s f e r t p o u r c a u s e d e m o r t o u p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s d e c e t t e a c t i o n j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p a r t a g e n u e - p r o p r i é t é / u s u f r u i t , s e u l l ' u s u f r u i t i e r e x e r c e l e s d r o i t s s u r l e s t i t r e s d o n t l e d r o i t d e v o t e .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s m i s e s e n g a g e e s t e x e r c é p a r l e d é b i t e u r g a g i s t e .
A r t i c l e 1 3 . - A Y A N T S - C A U S E
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' i l p a s s e .
L e s h é r i t i e r s , r e p r é s e n t a n t s e t c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p o u r r o n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n : i l s s e r o n t t e n u s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s d e s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s s o c i a u x e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3 b i s . C L A U S E D ' A G R E M E N T E T D R O I T D E P R E E M P T I O N
L e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s à d e s t i e r s n o n - a c t i o n n a i r e s a u t r e q u e :
- d e s c e n d a n t s , a s c e n d a n t s o u c o n j o i n t d e s a c t i o n n a i r e s
- u n e s o c i é t é d u g r o u p e d e l ' a c t i o n n a i r e c e s s i o n n a i r e ;
s o n t s o u m i s e s a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o u s l i f t e r a A ( c e s s i o n e n t r e v i f s ) e t l i f t e r a B ( c e s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t ) .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t , v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é , o u e n p l e i n e p r o p r i é t é d ' a c t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s à l ' e x c e p t i o n d e s a p p o r t s e n s o c i é t é , d e s d o n a t i o n s o u é c h a n g e s à d e s t i e r s n o n a c t i o n n a i r e s a u t r e q u e :
- d e s c e n d a n t s , a s c e n d a n t s o u c o n j o i n t d ' a c t i o n n a i r e s ;
- u n e s o c i é t é d u g r o u p e d e l ' a c t i o n n a i r e c e s s i o n n a i r e q u i s e r é a l i s e r o n t a v e c l e s i m p l e a c c o r d d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , i l f a u t e n t e n d r e p a r " s o c i é t é d u g r o u p e d e l ' a c t i o n n a i r e c e s s i o n n a i r e " l ' e n s e m b l e d e s s o c i é t é s o u l e s a c t i o n n a i r e s d e c e s d e r n i è r e s , à l ' e x c e p t i o n t o u t e f o i s d e s s o c i é t é s e x e r ç a n t u n e a c t i v i t é c o n c u r r e n t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e l l e s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é G E N T I S d é t e n u e s à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s c i n - q u a n t e p o u r c e n t , p a r l ' a c t i o n n a i r e c e s s i o n n a i r e .
A . C E S S I O N E N T R E V I F S .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G E N T I S s ' e n g a g e n t à n e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s q u ' a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s à c e j o u r , e t s a u f a c c o r d u n a n i m e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e t c e d u r a n t u n e p é r i o d e m a x i m a l e d e c i n q a n n é e s à d a t e r d e c e j o u r . C e t t e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s s e r a r e c o n d u c t i b l e t a c i t e m e n t .
a ) C l a u s e d ' a g r é m e n t .
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d o i t e n a v i s e r i n d i v i d u e l l e m e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a u m o i n s d e u x m o i s a v a n t l a c e s s i o n p r o p o s é e , i n d i q u a n t l e n o m b r e e t l e s n u m é r o s d e s a c t i o n s q u ' i l e n v i s a g e d e c é d e r , l e p r i x d e m a n d é , l e s n o m , p r é n o m s e t p r o f e s s i o n d u c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e , o u s ' i l s ' a g i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , s a d é n o m i n a t i o n e t s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
I l a p p a r t i e n d r a a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e x i g e r d u c é d a n t d e j u s t i f i e r l a r é a l i t é d e l ' o f f r e à p e i n e d ' u n e s u s p e n s i o n d e p l e i n d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s c é d é e s .
U n e c e s s i o n d ' a c t i o n n e p o u r r a i n t e r v e n i r q u ' a v e c l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e t c e à p e i n e d e n u l l i t é e t d e n o n o p p o s a b i l i t é à l a s o c i é t é e t d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s c é d é e s .
D a n s l e s s i x s e m a i n e s d e l ' e n v o i d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u e s u r l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e .
C e d é l a i d e s i x s e m a i n e s p e u t é t r e é t e n d u p a r s i m p l e d é c i s i o n d û m e n t m o t i v é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l o r s q u e c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e i l n e p e u t a p p r é c i e r l a q u a l i t é d u c e s s i o n n a i r e e t d e s o n o f f r e d a n s l e d é l a i f i x é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n d a n s l e d é l a i d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r é p u t é a v o i r d o n n é s o n a g r é m e n t à l a c e s s i o n .
L a d é c i s i o n d ' a c c e p t e r o u d e r e f u s e r l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e e s t s o u v e r a i n e e t n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é e . T o u t a g r é m e n t s u p p o s e r a l ' e n g a g e m e n t p a r l e c e s s i o n n a i r e a g r é é d e r e s p e c t e r l e s é v e n t u e l l e s c o n v e n t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t a u m o m e n t d u r a c h a t d e s t i t r e s e t a c t i o n s .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e c é d a n t d o i t n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n
p r o j e t d e c e s s i o n d a n s l e s h u i t j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e r e f u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n p a r l e c é d a n t a u c o n s e i l , l e c é d a n t e s t r é p u t é a v o i r r e n o n c é à s o n p r o j e t d e c e s s i o n . b ) D r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i l e c é d a n t n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t d e c e s s i o n , i l s ' o u v r e a u p r o f i t d e s e s c o - a c t i o n n a i r e s u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p o r t a n t s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s , c e d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v i s e , d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e s o n r e f u s d ' a g r é m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s .
D a n s f e s d e u x m o i s d e c e t t e i n f o r m a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s f o n t s a v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l s e x e r c e n t o u n o n l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d i t d é l a i d e d e u x m o i s v a u t r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e m ê m e d é l a i .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s ' e x e r c e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s . L e n o n - e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a c t i o n n a i r e d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n a c c r o î t c e l u i d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d u r a n t u n n o u v e a u d é l a i f i x é à q u i n z e j o u r s e t t o u j o u r s a u p r o f i t d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c e s a c t i o n n a i r e s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s , c e l l e s - c i s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d e s a c t i o n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s o u s i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é , l e c é d a n t p o u r r a , d a n s , u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i i m p a r t i a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , à s o n c h o i x :
- s o i t a c c e p t e r l a c o n c l u s i o n d e l a v e n t e p o u r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l ' o p t i o n a u r a é t é l e v é e e t c é d e r a u c e s s i o n n a i r e i n i t i a l a u x c o n d i t i o n s p r o j e t é e s , l e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l ' o p t i o n n ' a u r a p a s é t é l e v é e ;
- s o i t r e t i r e r s o n o f f r e e t r e n o n c e r à l a c e s s i o n ;
- s o i t r e n o n c e r à l a c e s s i o n p o u r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l ' o p t i o n a u r a é t é l e v é e e t c é d e r a u c e s s i o n n a i r e p r o j e t é , a u x c o n d i t i o n s p r o j e t é e s l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x o f f e r t p a r l e c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e , o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e p r i x , a u p r i x f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 4 d u C o d e C i v i l , o u , à d é f a u t d ' a c c o r d , s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é .
L ' a c q u é r e u r e s t t e n u d e p a y e r l e p r i x d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e s a d é t e r m i n a t i o n , à m o i n s q u e l e s p a r t i e s n e c o n v i e n n e n t d ' u n a u t r e d é l a i . P a s s é c e d é l a i i l s e r a d û p a r l e c e s s i o n n a i r e u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e .
B . T R A N S M I S S I O N P O U R C A U S E D E M O R T .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t . L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t o u l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e s a y a n t s - d r o i t d e l ' a c t i o n n a i r e d é c é d é , q u i s e r o n t t e n u d e f a i r e c o n n a î t r e l e u r q u a l i t é d ' h é r i t i e r o u d e l é g a t a i r e d a n s l e s c i n q m o i s d u d é c è s .
C H A P I T R E I V
L E Q U A S I A P P O R T E T L ' A C Q U I S I T I O N P A R L A S O C I E T E D E S E S
P R O P R E S T I T R E S
A r t i c l e 1 4 . - L E Q U A S I A P P O R T
L a s o c i é t é n e p e u t a c q u é r i r e n d é a n s l e s d e u x a n s d e s a c o n s t i t u t i o n , u n b i e n d ' u n f o n d a t e u r , d ' u n a c t i o n n a i r e o u d ' u n a d m i n i s - ' t r a t e u r , s a n s r e s p e c t e r l e p r e s c r i t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 5 . - A C Q U I S I T I O N P A R L A S O C I E T E D E S E S P R O P R E S T I T R E S
L a s o c i é t é n e p e u t a c q u é r i r s e s p r o p r e s t i t r e s q u ' e n r e s p e c t a n t l e p r e s c r i t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C H A P I T R E V
A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E .
A r t i c l e 1 6 . - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s l i m i t é e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n
r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i s e r é u n i r a a u s s i t ô t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é f i x e r a , p o u r
l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 1 7 . - P R E S I D E N C E - R E U N I O N S E T D E L I B E R A T I O N S
a ) P r é s i d e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t c h a q u e a n n é e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , d o n t l e s f o n c t i o n s p r e n n e n t
f i n a p r è s l e s o p é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
S i l e P r é s i d e n t e s t e m p ê c h é , i l e s t a l o r s r e m p l a c é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é e n f o n c t i o n .
b ) R é u n i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e
d e m a n d e .
I l d o i t s e r é u n i r s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e r e q u i e r t . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u
s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
c ) D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r a b s e n t p e u t v o t e r p a r é c r i t y c o m p r i s d a n s l e s p r o c é d u r e s d ' u r g e n c e , p a r t é l é f a x , e - m a i l , o u p a r t é l é g r a m m e , à a n n e x e r a u p r o c è s - v e r b a l .
I l s p e u v e n t é g a l e m e n t d o n n e r d é l é g a t i o n à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e s r e p r é s e n t e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t v o t e r e n l e u r n o m .
L a f o r m e d e c e t t e p r o c u r a t i o n e s t d é t e r m i n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p o u r r a r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n m a n d a n t , s a u f l o r s d u p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e t i e n d r a i m m é d i a t e m e n t a p r é s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t t r a n s c r i t s s u r u n r e g i s t r e s p é c i a l , t e n u a u s i è g e s o c i a l , e t s i g n é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t p r i s p a r t à l a s é a n c e .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s s o n t c e r t i f i é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 8 . - P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e d i r e c t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t d i s p o s i t i o n , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n . I l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s d e c e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t e n r è g l e l e f o n c t i o n n e m e n t .
A r t i c l e 1 9 . - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , O U à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n , O U à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n , p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , a c t i o n n a i r e o u n o n , d o n t i l s f i x e r o n t l e m o d e e t l e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n . L e c o n s e i l p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
P o u r l e c a s o ù l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e s a g e s t i o n é t a i t c o n f i é e à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , l a s o c i é t é s e r a i t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , m ê m e e n d r o i t , p a r u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A r t i c l e 2 0 . - P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u à d é f a u t p a r u n e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t t e f i n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a u f l e s p o u v o i r s d o n n é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i s i g n e n t a u n o m d e l a s o c i é t é n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , n i à l ' é g a r d d u c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s , n i à l ' é g a r d d ' a u t r e s t i e r s , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s p o u r l e s q u e l s l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r e q u i s .
A r t i c l e 2 1 . - C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r a u t a n t q u ' i l s o i t r é p o n d u a u x c r i t è r e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e . D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t a u r a l e d r o i t d e s e f a i r e a s s i s t e r à s e s f r a i s p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d e s o n c h o i x .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , l ' a s s e m b l é e n o m m e r a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , f i x e r a d e s é m o l u m e n t s g a r a n t i s s a n t l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l e d i t I n s t i t u t e t d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 2 . - I N D E M N I T E S E T E M O L U M E N T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n é m o l u m e n t f i x e e t / o u d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à
p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x a i n s i q u ' u n t a n t i è m e s u r b é n é f i c e à r é p a r t i r p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n t r e
e u x , s u i v a n t u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L e c o n s e i l e s t a u t o r i s é é g a l e m e n t à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s
s p é c i a l e s , u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
C H A P I T R E V I
A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 2 3 . - C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
C h a q u e a n n é e e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r
m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s p a r l ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t
c o n s t i t u é e , s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e s p o u r l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 4 . - R E U N I O N S - C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , s o n t c o n v o q u é s
p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . U n e c o p i e d e s
d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s
c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
I l e n v a d e m ê m e p o u r l e s p o r t e u r s d e s o b l i g a t i o n s , d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t l e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s .
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i , a u p l u s t a r d s e p t j o u r s
a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t r e m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
A r t i c l e 2 5 . - A D M I S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s e n n o m d o i v e n t p r é v e n i r p a r é c r i t l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s ' i l s d é s i r e n t ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e e t p r é c i s e r l e n o m b r e d e
t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e
l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t
e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e 2 6 . - R E P R E S E N T A T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a c t i o n n a i r e , p a r é c r i t o u t é l é f a x , p o u r l e s
r e p r é s e n t e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t v o t e r e n l e u r n o m .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é g a l e m e n t v o t e r p a r é c r i t à c o n d i t i o n q u e l e d o c u m e n t d e v o t e c o n t i e n n e : "
- l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e ;
- a u r e g a r d d e c h a q u e p o i n t i n d i q u é à l ' o r d r e d u j o u r , l a m e n t i o n m a n u s c r i t e i n d i q u a n t l e s e n s d u v o t e o u
l ' a b s t e n t i o n ;
- l a d a t e e t l a s i g n a t u r e l é g a l i s é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u s i è g e s o c i a l c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s p e r s o n n e s c i v i l e s o u m o r a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s m a n d a t a i r e s o u
o r g a n e s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d e v r o n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 7 . - D E L I B E R A T I O N E T D E C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; à d é f a u t d e c e d e r n i e r , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a c t i o n s
r e p r é s e n t é e s , e x c e p t i o n f a i t e s d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e t l e s d é l i b é r a t i o n s o n t
l i e u à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s s u f f r a g e s . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
C h a c u n e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s
l é g a l e s .
A r t i c l e 2 8 . - P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e s o n t s i g n é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t é t é p r é s e n t s e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s à
l ' e x c e p t i o n d e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e d é l i b é r a t i o n s c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
C H A P I T R E V I I
E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N
A r t i c l e 2 9 . - I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S - R A P P O R T D E G E S T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e e n f i n d e c h a q u e e x e r c i c e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t l e
r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 0 . - A F F E C T A T I O N D E S B E N E F I C E S
L e p r o d u i t d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x e t d e s c h a r g e s s o c i a l e s ,
a m o r t i s s e m e n t s d e l ' a c t i f e t p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s , i l e s t p r é l e v é , a v a n t t o u t e a u t r e a t t r i b u t i o n , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t a f f e c t é s à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 1 . - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t ,
c o n f o r m é m e n t a u C o d e .
C H A P I T R E V I I I
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 2 . -
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e s d r o i t s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r é g l e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , p o u r c h o i s i r l e s
l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t p o u r f i x e r l e u r s é m o l u m e n t s .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e e t l a q u a l i t é
d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s , c h a q u e a c t i o n c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e c i - d e s s u s , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i r
l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t à c e t é g a r d t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s à
c h a r g e d e s a c t i o n s l i b é r é e s e n p r o p o r t i o n m o i n d r e , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s
a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
E n c a s d ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l , c e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s r e m b o u r s é s a u p a i r n ' o n t p l u s d e d r o i t à u n
r e m b o u r s e m e n t q u e l c o n q u e .
C H A P I T R E I X
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 3 3 . - D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s .
A r t i c l e 3 4 . - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t t e n u , p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s p r é s e n t e s , d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e .
A d é f a u t , i l s e r a c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 3 5 . - E T R A N G E R S - I N T E R D I C T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x -
n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e p a r l e s é t r a n g e r s d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s
i n d é p e n d a n t e s e t s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r ' t i c l e p r e m i e r d e l ' A r r ê t é R o y a l n u m é r o 2 2 d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e
m i l n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e , m o d i f i é p a r l a l o i d u q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t s u r l e s i n t e r d i c t i o n s .
C . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e s s t a t u t s d r e s s é s e t l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t i m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u ' i l s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é , n e d e v i e n d r o n t
e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e c o m m e r c e , m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s d e l ' a n n é e
d e u x m i l l e d o u z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D E S I G N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s .
E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
1 ) M o n s i e u r d e M O N T J O Y E M a u r i c e , p r é n o m m é ;
2 ) M o n s i e u r L H A S N A O U I H a s s a n , p r é n o m m é ;
3 ) M o n s i e u r E L M A C H A O U D F a r i d , p r é n o m m é ;
4 ) M o n s i e u r d e M O N T J O Y E O l i v i e r ;
5 ) M a d a m e R E N I E R S S t é p h a n i e ;
V o l e t B - S u i t e
q u i i n t e r v i e n n e n t a u p r é s e n t a c t e p o u r a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x -
s e p t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N
F O R M A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t ,
e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ,
s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A B S E N C E D E N O M I N A T I O N D E C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e n e p a s d é s i g n e r d e
c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é é t a n t i n v e s t i d e c e t t e f o n c t i o n .
I I . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t é l u s , c e u x - c i s e s o n t r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s .
E s t n o m m é P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r d e M O N T J O Y E M a u r i c e , p r é n o m m é , q u i
a c c e p t e .
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é , M o n s i e u r d e M O N T J O Y E O l i v i e r e t M a d a m e R E N I E R S S t é p h a n i e ,
p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
L e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t d é t e r m i n é s c o m m e s u i t :
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i é r e , d a n s l e
s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , c o m p r e n a n t , e n t r e a u t r e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , l a d é l i v r a n c e d e
q u i t t a n c e s e t d e d é c h a r g e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s , d e s d o u a n e s e t d u c h e m i n d e f e r e t à t o u s a u t r e s s e r v i c e s
e t s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
9 R E S O L U T I O N M A N D A T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e e t n o t a m m e n t
l ' i n s c r i p t i o n à u n g u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s p o u r l ' o b t e n t i o n d e s c e r t i f i c a t s o b l i g a t o i r e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n
g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A c e t t e f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é e d u p r i x d e l a p r e s t a t i o n d e c e
s e r v i c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u " ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e