23/06/2014
ÿþy C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . O
I s t m o l o u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 - 0 6 - 2 0 1 k
B R U X E L L E S
G r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 0 0 2 . 1 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G E O D E C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 7 A b o î t e 9 , 1 0 6 0 - B R U X E L L E S ( S A I N T - G I L L E S )
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r J e a n - M a r c F O U B E R T , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) , l e 2 4 m a i 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e « E n r e g i s t r é a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r l e d e u x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 9 3 , f o l i o 2 4 c a s e 0 5 , s e p t r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . S i g n é « p o u r l e C o n s e i l l e r » , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G E O D E C O N S U L T I N G » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , n u m é r o 2 7 A , b o î t e 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e G e o r g e s M O N J O 1 E , a y a n t r é s i d é à N a m u r e n d a t e d u 3 1 m a r s : 1 9 9 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 a v r i l 1 9 9 8 s o u s l e n u m é r o 9 8 0 4 2 2 - 5 2 1 .
S o c i é t é d o n t T e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e P h i l i p p e d e V V A S S E I G E , à R o c h e f o r t e n d a t e . d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 6 , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 6 2 5 6 6 .
S o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b [ é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 : f é v r i e r 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 2 8 2 5 3 .
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 0 0 2 . 1 8 0 e t a s s u j e t t i e à [ a T a x e s u r ' l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 3 . 0 0 2 . 1 8 0 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e M a d a m e J o ë l l e B A C Q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 6 4 0 R H O D E S A I N T G E N E S E , a v e n u e d e l a F a u v e t t e , 7 , d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t e t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M a d a m e J o ë l l e B A C Q c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 6 . C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r :
- q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
- q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t d é t e n u p a r M o n s i e u r L u c C H A L S E G E e t M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s V E R L I N D E N d ' u n m o n t a n t d e 7 6 . 7 4 2 , 8 7 ¬ r é p o n d . a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n
- q u e c e t t e o p é r a t i o n s e s i t u e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s
- q u ' e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é à 7 6 . 7 4 2 , 8 7 e u r o s , i l n e s e r a p a s a t t r i b u é d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L G E O D E C O N S U L T I N G
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s - q u ' i l n ' a p p a r t i e n t p a s a u r e v i s e u r d e s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e .
B i e n q u e l a d é c i s i o n d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e a i t é t é p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 4 , c e r a p p o r t n ' e n t r e r a e n v i g u e u r q u ' a p r è s l ' e n g a g e m e n t d e s a p p o r t e u r s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t d e l e u r c r é a n c e d e d i v i d e n d e n e t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t a i n s i q u e d e ' , l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' o p é r e l o n v i s é e a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l a d e s c r i p t i o n q u e
l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t .
R h o d e S a i n t g e n è s e , l e 1 7 m a i 2 0 1 4
J o ë l l e B A C Q
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
C e s d e u x r a p p o r t s s o n t d e m e u r é a n n e x é s à l ' a c t e r e ç u l e 2 4 m a i 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J e a n - M a r c
F O U B E R T à S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t n e t d e s r é s e r v e s t a x é e s
d i s t r i b u é e s , s o i t u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s
( 7 6 . 7 4 2 , 8 7 E U R ) p o u r t e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à n o n a n t e - c i n q
m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 9 5 . 3 4 2 , 8 7 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o u s l e b é n é f i c e d u r é g i m e f i s c a l p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i
p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n
c o m p t e c o u r a n t c o n s t i t u é p a r l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f
e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 8 5 . 2 6 9 , 8 5 E U R ) d é d u c t i o n f a i t e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t
( 1 0 % ) s o i t s e p t a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 7 6 . 7 4 2 , 8 7 E U R ) ,
i s s u e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 8 m a i 2 0 1 4 d ' a t t r i b u e r u n
d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u 0 1 j u i l l e t
2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R , s a n s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s é t a n t d o n n é q u e c e t a p p o r t n ' a u r a a u c u n
i m p a c t s u r l a p a r i t é d e s a s s o c i é s .
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
R E A U S A T I O N D E L ' A P P O R T
S o n t i n t e r v e n u s :
- M o n s i e u r C H A L S È G E L u c , S i m o n , R e n é , n é à U c c t e , l e 1 0 a o û t 1 9 6 5 , é p o u x d e M a d a m e B E T T I N I
S t e f a n i a , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 7 - 0 0 0 4 m a i s r é s i d a n t à 1 0 6 0 S A I N T -
G I L L E S , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 7 A b o î t e 9 ;
- M o n s i e u r V E R L I N D E N J e a n , C h a r l e s , G u i l l a u m e , F r a n ç o i s , n é à I x e l l e s , I e 1 9 a o û t 1 9 4 3 , é p o u x d e
M a d a m e G O G N E A U X C h r i s t i n e , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J E T T E , a v e n u e d e l a C o n s t i t u t i o n 1 0 2 2 g i l , r e p r é s e n t é p a r
M a d a m e C H A L S E G E p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 4 d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e r e ç u
p a r l e n o t a i r e F O U B E R T à S a m b r e v i r l e ( T a m i n e s ) l e 2 4 m a i 2 0 1 4 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t d u c o m p t e c o u r a n t d ' u n
m o n t a n t d e s e p t a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 7 6 . 7 4 2 , 8 7 E U R ) q u ' i l s
d é t i e n n e n t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 4
d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e
l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e J e a n - M a r c F O U B E R T d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e
e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e -
v i n g t - s e p t c e n t s ( 9 5 . 3 4 2 , 8 7 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l . L ' a r t i c l e 5
s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e -
v i n g t - s e p t c e n t s ( 9 5 . 3 4 2 , 8 7 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e . » .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E D E U X D E S S T A T U T S
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , s o u s l e
n u m é r o 1 2 1 2 8 2 5 3 . L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , n u m é r o 2 7 A , b o î t e 9 e t
p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s , a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s p o r t é s
à l ' o r d r e d u j o u r e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : d e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - M a r c F O U B E R T , n o t a i r e a s s o c i é .
M d 2 . O
" i t "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e