GEOLOGISTIC

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. GEOLOGISTIC
Dénomination : GEOLOGISTIC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 434.877.328

Publication

10/07/2014
ÿþMOO WORD 1i

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

Rés(

Mord

bel

*14133082*

d'entreprise : 0434.877.328 Dénomination

Sen entier} GEOLOGISTIC

BRUXELLES

Grelle 0 1 JUIL. 2014

abre.#i

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège AVENUE DE VISE 81 A 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

tadresse complete}

Obiet(s1 de l'acte 1Démission et nomination administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2014:

"1/ Madame la présidente propose de mettre fin au mandat de Monsieur Rapin en tant qu'Administrateur. Délibération : Les membres de l'assemblée approuvent la proposition de la présidente à l'unanimité.

2/ La présidente explique que les mandats d'Administrateurs de Monsieur Rapin et de Madame Autegarden sont venus à échéance te 28/06/2013 et n'ont pas été renouvelés, Toutefois, Monsieur Rapin et Madame Autegarden ont continué à assurer leur fonction au sein de la société.

A titre de régularisation la présidente propose aux membres de l'assemblée d'approuver la résolution suivante ;

Les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance de tous les actes et opérations réalisés par Monsieur Rapin et Madame Autegarden en nom et pour compte de la société depuis l'échéance de leur mandat et ils déclarent les ratifier purement et simplement, voulant qu'ils reçoivent leur pleine et entière exécution comme s'ils avaient été posés par un administrateur dans l'exercice de son mandat. En outre les membres de l'assemblée accordent décharge pleine et entière à Monsieur Rapin et Madame Autegarden pour ces diverses opérations.

Délibération : Les membres de l'assemblée approuvent la proposition de la présidente à l'unanimité.

3/Madame la présidente décide de renouveler le mandat de Madame Anne Autegarden à partir de ce jour jusque l'assemblée générale ordinaire de la société qui aura lieu en juin 2019. II est également proposé à Monsieur Chirah de le nommer comme administrateur à partir de ce jour jusque l'assemblée générale ordinaire de la société qui aura lieu en juin 2019.

Délibération Les membres de l'assemblée approuvent la proposition de la présidente à l'unanimité. Monsieur Chilah et Madame Autegarden acceptent leur nouvelle fonction."

Le conseil d'administration nomme à partir de ce 12 juin 2014 madame Anne Autegarden Comme administrateur délégué pour une durée de 6 ans.

Pour extrait certifié conforme

Anne AUTEGARDEN

Administrateur

Mentionner sur la derniere page do vnIel

Au recto Nom et qualite du notairE." instrurnerttaffl nu de la vers-onne ov de b persônnes wient pcdp.dpir de repiesenter la peisonne rnQrate a # egard des tiers

Au verso - Nom et signature

24/10/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au gr9ffe

Uepose / Re IJ

15 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone dUexelles

N° d'entreprise : 0434877328

Dénomination

(en entier) : GEOLOGISTIC

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

siège: Avenue de Visé, 81 à VVeterMael-Boitsfort (1170 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DISSOLUTION - CLOTURE DE LIQUIDATION

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Corinne DUPONT, à Bruxelles, le trente septembre deux mille quatorze, à enregistrer, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GEOLOGISTIC » ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Avenue de Visé, 81

Que l'assemblée a pris les résolutions suivantes

1. Rapports

Madame Anne AUTEGARDEN, domiciliée à Woluwé-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue Marquis de Villalobar 102 déclare avoir parfaite connaissance du rapport du conseil d'administration et de l'état y annexé, ainsi que du rapport de Monsieur Alexandre WEBER, Réviseur d'Entreprises, dont les bureaux sont situés à 1380 Lasne, chemin du Lanternier, 17, rapports dont question au point 1" à l'ordre du jour, pour en avoir reçu copie dans les délais prévus par l'article 181§2 du Code des sociétés.

Le rapport de Monsieur Alexandre WEBER, réviseur d'entreprises, conclut dans les termes suivants : « CONCLUSIONS

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, le conseil d'administration de la Société Anonyme « GEOLOGISTIC » a établi un état comptable arrêté au 31 juillet 2014 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 1.413.082,46 E et un actif net de 589.372,78 e.

Il ressort de mes travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables, que sous réserve de l'incidence éventuelle sur l'état comptable repris au présent rapport du point évoqué au chapitre précédent concernant le contrôle interne, cet état comptable traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société pour autant que les prévisions des administrateurs soient réalisées. Sur la base des informations qui m'ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que j'ai réalisés en application des nonnes professionnelles de l'institut des Reviseurs d'Entreprise, j'ai constaté que toutes les dettes à l'égard de tiers apparaissant dans la situation comptable au 31 juillet 2014 ont été payées à la date de la signature de ce rapport de contrôle ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.

Il n'y a pas d'autres informations que j'estime indispensables de communiquer aux associés et aux tiers. Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2014

Le Réviseur d'Entreprises

Michel WEBER

(signé) »

Un exemplaire de ces rapports et état sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, en même temps qu'une expédition des présentes.

2. Dissolution

L'actionnaire unique, étant Madame Anne Henriette AUTEGARDEN, domiciliée à Woluwé-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue Marquis de Villalobar 102 décide la dissolution volontaire et anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation.

3. Clôture de la liquidation

L'actionnaire unique constate que la société anonyme « GEOLOGISTIC » est dissoute par l'effet de sa

volonté, qu'exerçant les droits attachés à la propriété de toutes les actions, il est investi de tout l'avoir actif et

Mentionner sur la dernière page du Volet B; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite

r

/z

Réservé

au .1

Itioniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

passif de la société dont il accepte expressément de recueillir les biens et de prendre en charge- le-s- dettes en nom personnel de manière illimitée et que la liquidation de la société anonyme « GEOLOGISTIC » se trouve ainsi immédiatement et définitivement clôturée.

L'avoir de ladite société comprend notamment le bien immeuble suivant :

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE  Deuxième division

Une villa avec terrain située avenue Marquis de Villalobar, numéro 102, cadastrée suivant titre, le jardin, section C numéro 16/X/2 pour une contenance de onze ares quarante et un centiares, !a maison, section C numéro 16M1/12 pour une contenance de deux ares quatorze centiares et le jardin section C numéro 16/W/14 pour une contenance de trois ares nonante centiares et actuellement section C numéro 16/H/16 pour une contenance de dix-sept ares quarante-cinq centiares,

Revenu cadastral : cinq mille neuf cent vingt-quatre euros (5.924,00 Eur).

L'actionnaire unique déclare que les livres et documents sociaux seront déposés en son domicile susindiqué et qu'il en assurera la conservation pendant cinq ans au moins.

Les sommes et valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et aux actionnaires et dont la remise n'a pas pu leur être faite seront déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

4, Pouvoirs

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à la Fiduciaire Paul Bouchat Spil, à Gembloux, avenue Faculté d'Agronomie, 10 boîte A, avec faculté de substitution, en vue de l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour effectuer les formalités requises auprès du guichet des entreprises..

Rédigé en l'étude du Notaire Corinne Dupont

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps : expédition de l'acte, rapport du conseil d'administration et rapport du réviseur

d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 23.08.2012 12450-0177-010
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 30.08.2011 11490-0018-010
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10492-0206-011
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.08.2009, DPT 28.08.2009 09689-0107-012
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 29.08.2008 08693-0098-013
31/10/2007 : BL514980
22/08/2007 : BL514980
21/12/2006 : BL514980
02/10/2006 : BL514980
17/10/2005 : BL514980
12/09/2005 : BL514980
05/10/2004 : BL514980
12/09/2003 : BL514980
03/06/2003 : BL514980
11/10/2002 : BL514980
24/10/2001 : BL514980
15/07/2000 : BL514980

Coordonnées
GEOLOGISTIC

Adresse
AVENUE VISE 81 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale