GEORG FISCHER

Société anonyme


Dénomination : GEORG FISCHER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 437.173.456

Publication

30/04/2014 : BL525225
31/01/2014 : BL525225
18/11/2014
ÿþmod 11.1

I'l ,~~~

.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nec rgctcgdlontWangEn op

0 6 1101f, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige Iecl'atbek v4sn Ql el: nclej Brussel

Voa

behou aan Belgi

Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.173.456

Benaming (voluit) : GEORG FISCHER NV-SA

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vaartdijk 109-111

1070 Anderlecht

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - wijziging datum gewone algemene vergadering.

Uit het proces verbaal gesloten door not, Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 22 oktober 2014 om 14.00 uur (neergelegd váár registratie) blijkt dat de bijzondere algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede maandag van de maand mei om elf uur,

De vergadering beslist bijgevolg het artikel 20 eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand mei om elf uur. "

TWEEDE BESLISSING

De vergadering verleent aan notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERDE CONCLUSIE

De huidige algemene vergadering verleent éénparig aile machten aan de voornoemde heer Dominique Van Ackere om haar conclusies door te voeren, door onder meer de nodige boekingen te verrichten en al het nodige te doen om te komen tot uitvoering van de zoëven genomen beslissingen.

Voor analytisch uittreksel. Notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal)

In bijlage : 1) uitgifte van het proces verbaal van bijzondere algemene vergadering dd.22 oktober 2014, 2) Onderhandse volmachten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/06/2013 : BL525225
08/04/2013 : BL525225
25/07/2012 : BL525225
09/05/2012 : BL525225
04/05/2011 : BL525225
18/02/2011 : BL525225
24/06/2010 : BL525225
07/04/2010 : BL525225
28/12/2009 : BL525225
21/08/2009 : BL525225
21/08/2009 : BL525225
01/12/2008 : BL525225
06/10/2008 : BL525225
05/08/2008 : BL525225
02/10/2007 : BL525225
02/06/2015 : BL525225
30/10/2006 : BL525225
07/07/2005 : BL525225
25/11/2004 : BL525225
25/11/2004 : BL525225
12/11/2004 : BL525225
30/04/2003 : BL525225
07/09/2015 : BL525225
09/07/2002 : BL525225
18/04/2000 : BL525225
23/07/1999 : BL525225
18/05/1999 : BL525225
03/12/1998 : BL525225
28/12/1994 : BL525225
24/08/1994 : BL525225
21/07/1992 : BL525225
16/08/2016 : BL525225
21/12/2016 : BL525225

Coordonnées
GEORG FISCHER

Adresse
DIGUE DU CANAL 109 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale