27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 18.06.2014 14201-0114-035
04/12/2013
ÿþ> r t O D W O R D 7 7 . 7
, r f r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c
b
m
3 1 6 1 1 7 7 *
B R U X E L L E S
N O V 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 7 4 . 4 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O S E U R O P E A N I N S T I T U T I O N S R E P R E S E N T A T I O N ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e , 9 6 - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l
D é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , G E O S S A S , a s s o c i é e u n i q u e d e G E O S E U I R , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' A v e n u e M o l i è r e , 9 6 F o r e s t ( 1 1 9 0 ) v e r s s q u a r e d e M e e u s n ° 2 1 , B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 ) a v e c e f f e t a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s l i é e à c e t r a n s f e r t e s t r e p o r t é e à u n e d a t e u l t é r i e u r e .
L ' a s s o c i é u n i q u e m a n d a t e K r e a n o v e s p r l I A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e d é c i s i o n , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e t o u s d o c u m e n t s e t n o t a m m e n t c e u x l i é s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2014
ÿþR é s e r \ a u M o n i t e b e l g e
M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 . 1 1 , R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C é p O s ~ I R e v u l e
1 5 C : C ,
a g r o f f e d u t i " i 5 L i r e e e c o m m e r c e
I Ë e o i J i ; 6 í i ~ ~ : ~ t = ~ E ' i U x y i l ` r ' ' . s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 7 4 . 4 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O S E U R O P E A N I N S T I T U T I O N S R E P R E S E N T A T I O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s , 2 1 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
G E O S S A S , a s s o c i é e u n i q u e d e G E O S E U R O P E A N I N S T I T U T I O N S R E P R E S E N T A T I O N s p r l , d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n H e i n r i c h , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G E O S S A S , g é r a n t e d e G E O S E U R O P E A N I N S T I T U T I O N S R E P R E S E N T A T I O N , D i d i e r B O L E L L 1 , n é l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 5 5 à D i n a r d ( F r a n c e ) , e t d e m e u r a n t à 7 5 0 0 7 P a r i s , 3 1 A v e n u e d e S u f f r e n .
L ' a s s o c i é u n i q u e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l / A m a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e n é e à l a p r é s e n t e d é c i s i o n , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 19.07.2013 13332-0245-035
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 13.06.2012 12177-0207-037
21/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
B R U X U t - B 3
0 8 F E B 2 0 1 2
G r e f f e
I I I I I i 7 s ~ I I I I I I I I I I
~
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 4 7 4 4 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O S E U R O P E A N I N S T I T U T I O N S R E P R E S E N T A T I O N
( e n a b r é g é ) : G E O S E U I R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e M o l i è r e 9 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , l a s o c i é t é C D P C H A N T A L B O L L E N , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a v e n u e W i e n e r 2 0 1 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 0 8 9 9 . 7 1 8 . 5 5 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M m e B O L L E N C h a n t a l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e s e x e r c i c e s c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 e t a r r i v e r a d e p l e i n d r o i t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
G E O S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s
G é r a n t
r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H E I N R I C H J e a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.07.2011 11367-0066-033
11/07/2011
ÿþ"
P l Î ; ; [ 2 3 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m a i 2 . 1
M i I J I I J I I J J 1 1 1 1 I ~ N m N ~ I W I I ~ I W N V
* 1 1 1 0 6 4 8 9 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 7 4 . 4 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O S E U R O P E A N I N S T I T U T I O N S R E P R E S E N T A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e , 9 6 - 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u i l l a u m e V e r s p i e r e n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e t d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s G E O S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 2 1 2 0 M o n t r o u g e ( F r a n c e ) , 9 b i s r u e D e l e r u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n H e i n r i c h , n é à 6 7 2 4 0 B i s c h w i l l e r ( F r a n c e ) l e 5 f é v r i e r 1 9 4 0 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 6 6 1 9 0 C o l l i u r e ( F r a n c e ) , 6 b i s r u e d e l a R é p u b l i q u e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à K r e a n o v e s p r l ! A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s i a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n é v e n t u e l l e a u p r è s d e l a B C E .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 28.06.2010 10237-0044-026
28/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
6 A o n N 1 O R a 1 1 . 1
1 b i . Z 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e = = ` ` = .
D é p o s é I R e ç u l e
1 9 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a f r a n c o h n F 4 e l e . G r a f t r e e d e e t
1 1 1 , 1 1 1 1 1 n i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 7 4 . 4 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G E O S E U R O P E A N I N S T I T U T I O N S R E P R E S E N T A T I O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s 2 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t d a n s l ' i n t é r ê t d e f a s o c i é t é ,
D E C I D E d e r e n o u v e l e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , l a s o c i é t é C D P C B & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h a n t a l B o l l e n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t p o r t e r a s u r f e s c o m p t e s d e s e x e r c i c e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 e t a r r i v e r a d e p l e i n d r o i t , à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
G E O S S A S ,
g é r a n t ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e i n r i c h J e a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e