GEPROMA HOLDING

Dénomination : GEPROMA HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 894.410.274

Publication

08/11/2012

��26.Oct. 2012 12.19 � 0946 P. 2

1.100 WORP 11.1

r.v x ~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2.60Ci. 2e

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Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1180 Uccle, avenue Hamoir 12-14 bte 14

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :REDUCTION DE CAPITAL

D'un acte re�u parle Notaire Olivier de CLIPPELE, le 12/10112, il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "GEPROMA HOLDING" ayant; son si�ge social � 1180 Uccle, avenue Hamoir 12-14 botte 14, Registre des Personnes Morales de Bruxelles; num�ro 0894.410.274, non assujettie � la TVA, e adopt� les r�solutions suivantes;

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence de cent septante-cinq mille euros (175.000,001 � ) pour te ramener de un million six cent soixante-cinq mille euros (1,665.000,00 E) � un million quatre cents nonante mille euros (1.490.000,00 E), par remboursement � chaque action d'une somme nette �gaie � unftrois,, milli�me (1/3.000) de ce montant et ce, sans modification du nombre d'actions.

Celte r�duction s'op�rera uniquement sur la part souscrite du capital social.

Conform�ment � l'article 613 du Code des soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux; mots apr�s la publication du pr�sent proc�s-verbal aux annexes au Moniteur Belge, pour autant que lest cr�anciers qui auraient fait valoir leurs droits dans ce d�lai aient obtenu satisfaction, � moins qu'une d�cision; judiciaire ex�cutoire n'ait rejet� leurs pr�tentions � obtenir une garantie.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite � ia r�solution qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier les statuts sociaux comme suit :

- Le premier alin�a de l'article 5 est remplac� per le texte suivant :

� Le capital social est fix� � UN MILLION QUATRE CENT NONANTE MILLE EUROS (1.490,000,00 �j, � - L'article 6 est remplac� par te texte suivant :

� Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social avait �t� fix� � un million six cent soixante-cinq mille; euros, repr�sent� par trais mille actions toutes attribu�es enti�rement lib�r�es en r�mun�ration d'apports en

nature, "

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du douze octobre deux mli douze, le capital social �t� r�duit 9;

concurrence de cent septante-cinq mille euros et ramen� � un million quatre cent nonante mille euros, par;

remboursement � chaque action d'une somme nette �gale � un/trois milli�rrte (113.000) de ce montant, minai

modification du nombre d'actions �.

Coordination des statuts

L'assembl�e d�cide de coordonner les statuts en cons�quence et pour en supprimer les disposilionsr

transitoires, comme suit

TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e GEPROMA HOLDING.

ARTICLE 2 Le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle, avenue Hamoir 12-14 bo�te 14.

Le Conseil d'administration peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique desi

diff�rentes R�gions et publi�e � l'annexe au Moniteur Belge :

- transf�rer te si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLE 3 La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger : "

1� Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � le prise de participations, sous quelques forme que ce soit, dans d'autres soci�t�s belges ou �trang�res, ainsi que la gestion, le contr�le ei la mise en; valeur de ces participations. Elle peut notamment acqu�rir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et

Mentionner Suf is derni�re page du VoieiB : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de le personne ou dos personnes ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

IIIIh 111111111111111113111111111

*12182047*

N� d'entreprise ; 0894.410.274

D�nomination

(on entier) : GEPROMA HOLDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

de toute autre mani�re des valeurs mobili�res de toutes esp�ces et les r�aliser par voie de vente, cession, �change ou autrement.

La soci�t� peut emprunter et accorder aux soci�t�s dans lesquelles elle poss�de un int�r�t direct et substantiel tous concours, pr�ts, avances ou garanties et m�me assistance sur [e plan de la gestion desdites soci�t�s;

2� L'achat, la vente, la location, la gestion, l'expertise, la transformation, le lotissement en mati�re immobili�re et, d'une fa�on g�n�rale, toutes transactions et promotions immobili�res g�n�ralement quelconques, pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi que les activit�s de conseil, d'�tude, de consultance, d'expertise et de courtage en mati�re immobili�re et en mati�re d'assurances,

Elle peut �galement effectuer toutes �tudes, transactions et promotions relatives � des fonds de commerce quelle que soit la nature de ceux-ci.

3� L'activit� de conseil en mati�re de gestion d'entreprises;

4� La constitution et la gestion de son propre patrimoine, comprenant toutes op�rations commerciales, financi�res, mobili�res et surtout immobili�res de nature � favoriser la r�alisation de son objet social, et notamment la location, la mise en valeur des biens, la vente et l'achat, la g�rance d'immeubles dans la mesure o� il est satisfait aux r�gles relatives � l'acc�s � la profession;

5� L'exercice de tous mandats d'administrateur, g�rant ou liquidateur d'autres soci�t�s, belges ou �trang�res.

La pr�sente liste n'est pas limitative et seule l'assembl�e g�n�rale peut interpr�ter le pr�sent article.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, ou permettant de faciliter son d�veloppement.

ARTICLE 4 La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de ce jour.

TITRE !I FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fix� � UN MILLION QUATRE CENT NONANTE MILLE EUROS

(1.490.000,00 � ).

Il est repr�sent� par trois mille (3.000) actions sans d�signation de valeur nominale.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions. Toutefois, l'Assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer ce droit de pr�f�rence, en se conformant aux prescriptions de la loi; cette proposition doit �tre sp�cialement annonc�e dans la convocation.

ARTICLE 6

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social avait �t� fix� � un million six cent soixante-cinq mille euros, repr�sent� par trois mille actions toutes attribu�es enti�rement lib�r�es en r�mun�ration d'apports en nature.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du douze octobre deux mil douze, ie capital social a �t� r�duit � concurrence de cent septante-cinq mille euros et ramen� � un million quatre cent nonante mille euros, par remboursement � chaque action d'une somme nette �gale � un/trois milli�me (1/3.000) de ce montant, sans modification du nombre d'actions .

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre.

La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Le Conseil d'administration en d�terminera les conditions.

TITRE Ill ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si la loi impose un nombre sup�rieur d'administrateurs, la soci�t� est administr�e par un Conseil compos� de deux membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la nouvelle �lection.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne mcrale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, conform�ment � la ici.

En outre, si ia soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

ARTICLE 10 Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs � l'avance.

f ` 'b ARTICLE 11 Les d�lib�rations du Conseil sont prises � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es, [a majorit� de ses membres �tant pr�sente ou repr�sent�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Un administrateur peut donner, par �crit, par fax ou par t�l�gramme, � un autre administrateur, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, pour autant que les d�cisions � prendre ne doivent pas �tre constat�es par acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les administrateurs peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont [es mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�, et ce en cas d'urgence des d�cisions � prendre, justifi�e par l'int�r�t de la soci�t�, la pr�sence en personne d'un administrateur �tant toujours n�cessaire pour d�lib�rer valablement.

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont tenus dans un registre sp�cial

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par [e pr�sident ou par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent [a soci�t�.

1[ a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale ou au repr�sentant permanent.

ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re � un ou plusieurs

administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs d�l�gu�s, qui exercent la gestion journali�re sous leur seule signature.

Toutefois, les mandats d'administrateur ou de g�rant confi�s � la soci�t� ne sont valablement ex�cut�s, en son nom et pour son compte, que par son repr�sentant permanent, comme stipul� � l'article 8 des pr�sents statuts.

Le ou les administrateurs-d�l�gu�s peuvent, sous leur propre responsabilit�, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur r�mun�ration �ventuelle imputable sur les frais g�n�raux, et nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs dont ils d�terminent les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut �galement nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs, dont il d�termine les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 14 Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires si l'assembl�e le d�cide ou si la loi l'exige, suivant les conditions pr�vues par celle ci.

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t� par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu� ou par un mandataire d�sign� � cet effet.

ARTICLE 16 Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journali�re et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu�, qui n'ont � justifier en aucun cas � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit [e quinze juin, � dix heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � ['endroit indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 18 Pour �tre admis � ['assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit effectuer le d�p�t de ses titres au porteur ou de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

ARTICLE 19 Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs,

En outre, pour autant que l'ordre du jour ne concerne pas une modification des statuts sociaux ou n�cessitant un acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les actionnaires peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou statutaires. Les personnes mari�es, non s�par�es de biens, peuvent �tre repr�sent�es par leur conjoint.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE 20 Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur d�l�gu�, ou, � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs. ARTICLE 21 Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales.

ARTICLE 22 Les copies, exp�ditions ou extraits des proc�s verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs ou un administrateur-d�l�gu�.

�"

-R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque

ann�e.

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et le Conseil

, d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des

r�sultats et l'annexe et qui forment un tout, conform�ment � la loi.

ARTICLE 24 Sur le b�n�fice net, apr�s d�duction des imp�ts de l'exercice, il est pr�lev� :

10 Cinq pour cent pour !a r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de

r�serve a atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

20 Le solde est laiss� � la disposition de l'assembl�e.

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer � l'assembl�e g�n�rale d'affecter tout ou partie du

b�n�fice net, apr�s le pr�l�vement pr�vu sous le num�ro 10, soit � des reports � nouveau, soit � des fonds de

" pr�vision ou de r�serve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les

r�sultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions l�gales.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord �

rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� des actions.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions,

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, fond�

de pouvoirs ou liquidateur, fait �lection de domicile � la derni�re adresse qu'il a notifi�e au si�ge social, o�

toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

TROISIEME R�SOLUTION

L'assembl�e r��lit aux fonctions d'administrateurs depuis l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil douze

' et jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-huit

- Monsieur ZALC Laurent Henri, n� � Uccle le premier avril mil neuf cent soixante-cinq, domicili� � Rhode-

Saint-Gen�se, avenue Marie-Jeanne, 77, qui accepte ;

- Monsieur ZALC Meyer, n� � Ixelles le vingt et un avril mil neuf cent trente-huit, domicili� � 1700 Dilbeek,

Sint-Antoniuslaan, 45, pour lequel accepte son mandataire pr�nomm�,

Et imm�diatement, les administrateurs r��lus se sont r�unis en Conseil d'administration et � l'unanimit� des

voix ont r��lu aux fonctions de pr�sident et d'administrateur-d�l�gu�, pour la m�me dur�e que son mandat

d'administrateur :

- Monsieur ZALC Laurent Henri, n� � Uccle le premier avril mil neuf cent soixante-cinq, domicili� � Rhode-

Saint-Gen�se, avenue Marie-Jeanne, 77, qui accepte.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE .

D�pos� en m�me temps :

- Une exp�dition,

- Une procuration.:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 27.08.2012 12471-0289-012
30/03/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MODVNORD 11.1

A

*12065401*

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29 me. 2012

N� d'entreprise : 0894.410.274

D�nomination

(en entier) : GEPROMA HOLDING

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Moli�re, 321, B-1180 Uccle

(adresse compl�te)

Obiet(s) de Pacte Transfert du si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue le 06.03.2012. L'assembl�e approuve et accepte � l'unanimit� le transfert du si�ge social vers Avenue Hamoir 12-14 bte 14 --1180 Uccle

Laurent ZALC

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 08.08.2011 11386-0024-011
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 23.07.2010 10337-0171-010
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 18.08.2009 09607-0062-009
26/05/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0894,410.274

D�nomination

(en entier) : GEPROMA HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1180 Uccle, avenue Hamoir 12-14 bte 14 (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :REDUCTION DE CAPITAL ET COORDINATION DES STATUTS D'un acte re�u parle Notaire Olivier de CLIPPELE, le 30/0412015, il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "GEPROMA HOLDING" ayant son si�ge social � 1180 Uccle, avenue Hamoir 12-14 bo�te 14, Registre des Personnes Morales de Bruxelles num�ro 0894,410.274, non assujettie � la TVA, a adopt� les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence de deux cent cinquante mille euros; (250.000,00 � ) pour le ramener de un million quatre cent nonante mille euros (1.490.000,00 � ) � un million deux cent quarante mille euros (1.240.000,00 � ), par remboursement � chaque action d'une somme nette �gale �' un/trois milli�me (113.000) de ce montant et ce, sans modification du nombre d'actions.

Cette r�duction s'op�rera uniquement sur la part souscrite du capital social.

Conform�ment � l'article 613 du Code des soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication du pr�sent proc�s-verbal aux annexes au Moniteur belge, pour autant que les cr�anciers qui auraient fait valoir leurs droits dans ce d�lai aient obtenu satisfaction, � moins qu'une d�cision: judiciaire ex�cutoire n'ait rejet� leurs pr�tentions � obtenir une garantie.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite � la r�solution qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier les statuts sociaux comme suit :

- Le premier alin�a de l'article 5 est remplac� par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � UN MILLION DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS (1.240.000,00 � ). �

- L'article 6 est remplac� par le texte suivant :

� Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social avait �t� fix� � un million six cent soixante-cinq mille:

euros, repr�sent� par trois mille actions toutes attribu�es enti�rement lib�r�es en r�mun�ration d'apports en;

nature.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du douze octobre deux mil douze, le capital social a �t� r�duit �'

concurrence de cent septante-cinq mille euros et ramen� � un million quatre cent nonante mille euros, par

remboursement � chaque action d'une somme nette �gale � un/trois milli�me (1/3.000) de ce montant, sans

� modification du nombre d'actions

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du trente avril deux mil quinze, le capital social a �t� r�duit �

concurrence de deux cent cinquante mille euros et ramen� � un million deux cent quarante mille euros, par

remboursement � chaque action d'une somme nette �gale � un/trois milli�me (1/3.000) de ce montant, sans

modification du nombre d'actions �.

Coordination des statuts

L'assembl�e d�cide de coordonner les statuts en cons�quence, comme suit :

TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 La soci�t� adopte la forme anonyme, Elle est d�nomm�e GEPROMA HOLDING.

ARTICLE 2 Le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle, avenue Hamoir 12-14 boite 14.

Le Conseil d'administration peut, par simple d�cision prise dans te respect de la l�gislation linguistique des

diff�rentes R�gions et publi�e � l'annexe au Moniteur Belge :

- transf�rer le si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

�tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger._. ~.

ARTICLE 3 La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger

1� Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres soci�t�s belges ou �trang�res, ainsi que la gestion, le contr�le et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acqu�rir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre mani�re des valeurs mobili�res de toutes esp�ces et les r�aliser par voie de vente, cession, �change ou autrement.

La soci�t� peut emprunter et accorder aux soci�t�s dans lesquelles elle poss�de un int�r�t direct et substantiel tous concours, pr�ts, avances ou garanties et m�me assistance sur le plan de la gestion desdites soci�t�s;

2� L'achat, la vente, la location, la gestion, l'expertise, la transformation, te lotissement en mati�re immobili�re et, d'une fa�on g�n�rale, toutes transactions et promotions immobili�res g�n�ralement quelconques, pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi que les activit�s de conseil, d'�tude, de consultance, d'expertise et de courtage en mati�re immobili�re et en mati�re d'assurances.

Elle peut �galement effectuer toutes �tudes, transactions et promotions relatives � des fonds de commerce quelle que soit la nature de ceux-ci,

3� L'activit� de conseil en mati�re de gestion d'entreprises;

4' La constitution et la gestion de son propre patrimoine, comprenant toutes op�rations commerciales, financi�res, mobili�res et surtout immobili�res de nature � favoriser la r�alisation de son objet social, et notamment la location, la mise en valeur des biens, la vente et l'achat, la g�rance d'immeubles dans la mesure o� il est satisfait aux r�gles relatives � l'acc�s � la profession;

5� L'exercice de tous mandats d'administrateur, g�rant ou liquidateur d'autres soci�t�s, belges ou �trang�res.

La pr�sente liste n'est pas limitative et seule l'assembl�e g�n�rale peut interpr�ter le pr�sent article.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, ou permettant de faciliter son d�veloppement.

ARTICLE 4 La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de ce jour.

TITRE Il FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fix� � UN MILLION DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS (1.240.000,00 � ).

Il est repr�sent� par trois mille (3.000) actions sans d�signation de valeur nominale.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions. Toutefois, l'Assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer ce droit de pr�f�rence, en se conformant aux prescriptions de la loi; cette proposition doit �tre sp�cialement annonc�e dans la convocation.

ARTICLE 6

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social avait �t� fix� � un million six cent soixante-cinq mille euros, repr�sent� par trois mille actions toutes attribu�es enti�rement lib�r�es en r�mun�ration d'apports en nature.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du douze octobre deux mil douze, le capital social a �t� r�duit � concurrence de cent septante-cinq mille euros et ramen� � un million quatre cent nonante mille euros, par remboursement � chaque action d'une.somme nette �gaie � un/trois milli�me (1/3.000) de ce montant, sans modification du nombre d'actions.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du trente avril deux mil quinze, le capital social a �t� r�duit � concurrence de deux cent cinquante mille euros et ramen� � un million deux cent quarante mille euros, par remboursement � chaque action d'une somme nette �gale � un/trois milli�me (1/3.000) de ce montant, sans modification du nombre d'actions.

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre.

La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, Le Conseil d'administration en d�terminera les conditions.

TITRE 111 ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si ia loi impose un nombre sup�rieur d'administrateurs, la soci�t� est administr�e par un Conseil compos� de deux membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la nouvelle �lection,

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, conform�ment � la lol.

En outre, si la soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de ces missions en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

ARTICLE 10 Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs � l'avance.

ARTICLE 11 Les d�lib�rations du Conseil sont prises � !a majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es, la majorit� de ses membres �tant pr�sente ou repr�sent�e.

Un administrateur peut donner, par �crit, par fax ou par t�l�gramme, � un autre administrateur, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, pour autant que les d�cisions � prendre ne doivent pas �tre constat�es par acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les administrateurs peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�, et ce en cas d'urgence des d�cisions � prendre, justifi�e par l'int�r�t de la soci�t�, la pr�sence en personne d'un administrateur �tant toujours n�cessaire pour d�lib�rer valablement.

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont tenus dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale ou au repr�sentant permanent.

ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re � un ou plusieurs

administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs d�l�gu�s, qui exercent la gestion journali�re sous leur seule signature.

Toutefois, les mandats d'administrateur ou de g�rant confi�s � la soci�t� ne sont valablement ex�cut�s, en son nom et pour son compte, que par son repr�sentant permanent, comme stipul� � l'article 8 des pr�sents statuts.

Le ou les administrateurs-d�l�gu�s peuvent, sous leur propre responsabilit�, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur r�mun�ration �ventuelle imputable sur les frais g�n�raux, et nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs dont ils d�terminent les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux,

Le conseil d'administration peut �galement nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs, dont il d�termine les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 14 Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires si l'assembl�e le d�cide ou si la loi l'exige, suivant les conditions pr�vues par celle ci,

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t� par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu� ou par un mandataire d�sign� � cet effet,

ARTICLE 16 Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journali�re et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu�, qui n'ont � justifier en aucun cas � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le quinze juin, � dix heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 18 Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit effectuer le d�p�t de ses titres au porteur ou de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

ARTICLE 19 Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs,

En outre, pour autant que l'ordre du jour ne concerne pas une modification des statuts sociaux ou n�cessitant un acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les actionnaires peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�.

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Moniteur

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Volet B - Suite

Les myineurs7ies interdits' et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s~parieurs organes~ l�gaux-ou "

statutaires, Les personnes mari�es, non s�par�es de biens, peuvent �tre repr�sent�es par leur conjoint.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE 20 Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'administration ou, �

son d�faut, par un administrateur d�l�gu�, ou, � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs.

ARTICLE 21 Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales.

ARTICLE 22 Les copies, exp�ditions ou extraits des proc�s verbaux � produire en justice ou ailleurs sont

sign�s par deux administrateurs ou un administrateur-d�l�gu�.

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque

ann�e.

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et le Conseil

d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des

r�sultats et l'annexe et qui forment un tout, conform�ment � la loi.

ARTICLE 24 Sur le b�n�fice net, apr�s d�duction des imp�ts de l'exercice, il est pr�lev� :

1 Q' Cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de

r�serve a atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

20 Le solde est laiss� � la disposition de l'assembl�e.

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer � l'assembl�e g�n�rale d'affecter tout ou partie du

b�n�fice net, apr�s le pr�l�vement pr�vu sous le num�ro 10, soit � des reports � nouveau, soit � des fonds de

pr�vision ou de r�serve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les

r�sultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions l�gales.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord �

rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� des actions.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, fond�

de pouvoirs ou liquidateur, fait �lection de domicile � la derni�re adresse qu'il a notifi�e au si�ge social, o�

toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CL1PPELE

D�pos� en m�me temps :

- Une exp�dition.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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