18/07/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I V I
1
m
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 9 D U A L . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : C 5 - 3 6 5 ~ 5 - 6 O
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « G é r a l d i n e R o l i n J a c q u e m y n s »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , T o m b e r g 1 9 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , q u e :
M a d a m e R O L I N J A C Q U E M Y N S G é r a l d i n e M a r g u e r i t e M a r i e , n é e à U c c l e i e d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t ; q u a t r e - v i n g t - u n , é p o u s e d e M o n s i e u r V A N I N G E L G E M S é b a s t i e n , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , T o m b e r g 1 9 5 .
L a q u e l l e a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' e l l e c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c i v i l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " G é r a l d i n e R o l i n : J a c q u e m y n s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , T o m b e r g 1 9 5 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é e p a r c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ' c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
C e s c e n t p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o n t s o u s c r i t e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 ) c h a c u n e p a r M a d a m e G é r a l d i n e R o l i n J a c q u e m y n s , p r é - q u a l i f i é e ,
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x - t i e r s ; p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
L a c o m p a r a n t e r e c o n n a i t d e v o i r à l a s o c i é t é u n s o l d e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é e n e s p è c e s , a é t é d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 9 - 1 2 0 9 1 2 2 - 5 7 o u v e r t a u n o m d e i a s o c i é t é à i a b a n q u e I N G .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e B a n q u e l e 2 j u i l l e t 2 0 1 3 e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é . ( . . . )
A r t i c l e 1 : F o r m e . - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « G é r a l d i n e R o l i n J a c q u e m y n s » .
A r t i c l e 2 : S i è g e ,
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , T o m b e r g 1 9 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s o u d e s a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 . d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d ' u n e s o c i é t é n o t a r i a l e p r o f e s s i o n n e l l e , e t c e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , r é g l e m e n t a i r e s e t d é o n t o l o g i q u e s r é g i s s a n t l a p r o f e s s i o n d e N o t a i r e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a u t r e a c t i v i t é e n d e h o r s d e l a s o c i é t é n o t a r i a l e p r o f e s s i o n n e l l e a u s e i n d e l a q u e l l e e l l e e s t g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r ;
2 . l ' e x e r c i c e d e l a f o n c t i o n d e N o t a i r e p a r p a r t i c i p a t i o n a u s e i n d ' u n e s o c i é t é n o t a r i a l e p r o f e s s i o n n e l l e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , r é g l e m e n t a i r e s e t d é o n t o l o g i q u e s r é g i s s a n t l a p r o f e s s i o n d e N o t a i r e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a u t r e a c t i v i t é e n d e h o r s d e c e l l e q u ' e l l e e x e r c e a u s e i n d e l a s o c i é t é n o t a r i a l e p r o f e s s i o n n e l l e à l a q u e l l e e l l e p a r t i c i p e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . 1 x g e s t i o n r a t i o n n e l l e d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r d a n s l e s [ i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l . D a n s "
u n e o p t i q u e d e g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e , l a s o c i é t é p o u r r a , e x c l u s i v e m e n t e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e
c o m p t e , a c q u é r i r , v e n d r e , l o u e r , p r e n d r e à b a i l , g r e v e r d e d r o i t s r é e l s e t p e r s o n n e l s , s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t
' i m m o b i l i e r , s o u s l a c o n d i t i o n d e n e p a s p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é ;
4 . c o n c l u r e t o u t e m p r u n t , c r é d i t , f i n a n c e m e n t e t c o n t r a t d e l e a s i n g , e x c l u s i v e m e n t e n s o n n o m e t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e , d a n s l e c a d r e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
A r t i c l e 5 : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . ( . . . )
A r t i c l e 8 : G é r a n c e - g é r a n t s t a t u t a i r e .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r l e s e u l a s s o c i é , M a d a m e R o l i n J a c q u e m y n s G é r a l d i n e p r é q u a l i f i é e , q u i e s t
n o m m é e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , L a n o m i n a t i o n d ' u n e t i e r c e p e r s o n n e c o m m e g é r a n t e s t
e x c l u e a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e n o t a i r e ,
A r t i c l e 9 : R e p r é s e n t a t i o n
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f
c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s a i n s i
q u ' e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t
A r t i c l e 1 0 : R e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e
I - e N o t a i r e q u i e x e r c e l a f o n c t i o n d e g é r a n t e s t p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e a v e c l a s o c i é t é d e t o u s l e s
d o m m a g e s r é s u l t a n t d e s e s f a u t e s p r o f e s s i o n n e l l e s .
A r t i c l e 1 1 : C o n t r ô l e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 : R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 6 h e u r e s . S i c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i , c h a q u e
f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . ( . . . )
A r t i c l e 1 4 : R e p r é s e n t a t i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 5 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 6 : A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e
a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r [ a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e o e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s [ é g a l e s . ( , . . )
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
1 . C L O T U R E D U P R E M I E R E X E R C I C E - P R E M I E R E A S S E M B L E E A N N U E L L E
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é t e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e
t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
2 . R A T I F I C A T I O N D E S E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , p r i s p a r l a c o m p a r a n t e a u n o m e t p o u r
c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e e t p e n d a n t l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e '
l a d a t e d u p r é s e n t a c t e e t c e l l e d u d é p ô t d e s o n e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s o n t
: r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , L e s e n g a g e m e n t s p r i s d a n s c e s c o n d i t i o n s s e r o n t r é p u t é s a v o i r
é t é c o n t r a c t é s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t
o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M a d a m e R o l i n J a c q u e m y n s G é r a l d i n e , g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é e , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r
m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , 0 4 7 9 , 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n
d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e
d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s
d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e