GERARD MULLER

Société anonyme


Dénomination : GERARD MULLER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 418.077.126

Publication

18/04/2014
ÿþMOD WORD 11.1

J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

BRU-

-- 8 APR 20%

Greffe

N° d'entreprise : 0418.077.126

Dénomination

(en entier) : GERARD MULLER

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Montagne de Saint Job, 26, B-1180 UCCfe

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30.06.2011.

L'assemblée générale accepte la démission en qualité d'administrateur de

Mme Vanweert Christine.

Fin de mandat : 30.06.2011.

Conformément aux dispositions de l'article 74 du Code des Sociétés, le présent procès-verbal fera l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge.

Sophie Muller

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

I

1111111,1111M11

Réservé

au

Moniteur

belge

II

1

II

1

,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD RD 11.1

après dépôt 'de l'acte au greffe

-

141,11011V III

1 VA 7d)

BRUXELLES'

Greffe

N° d'entreprise : 0418.077.126

Dénomination

(en entier) : GERARD MULLER

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Lambeau, 13, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert

(adresse complète)

Obietts1 de l'acte Transfert du siège social - Nominations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 01.01.2014. 1° Transfert du siège social :

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de transférer à partir de ce jour le siège social à l'adresse suivante :

Montagne de Saint Job, 26 à 1180 Bruxelles

20 Nomination d'un administrateur:

L'Assemblée Générale décide de nommer à dater de ce jour en qualité d'administrateur la personne suivante qui accepte son mandat :

Monsieur FAJGA Michel, né le 05 juin 1967 à Saint-Josse-ten-Noode, domicilié à 1180 Uccle, Montagne de Saint-Job 26

30 Nomination d'un administrateur-délégué et administrateur

L'Assemblée Générale nomme un nouvel administrateur-délégué

Mademoiselle MULLER Sophie, née le 24 mars 1970 à Ixelles, domiciliée à 1180 Uccle, Montagne de Saint-Job 26

Sophie MULLER

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/10/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MODWOR411.I

après dépôt de l'acte au greffe



(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

31111.1111ljt1J1

Réservé

auJN Moniteur

beige

Déposé / Reçu le

i t OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophonereffeuxelles



N° d'entreprise : 0418.077.126

Dénomination

(en entier) : GERARD MULLER

;

; Siège ; 1160 UCCLE  MONTAGNE SAINT-JOB 26

; (adresse complète)

ª% Objet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS-REFONTE DES STATUTS

4 Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître OLIVIER DUBUISSON Notaire associé de résidence à Ixelles, le 9

e :

cy , octobre 2014, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de Ia SA « GERARD :Io

jMULLER», ayant son siège social à 1180 Uccle, Montagne Saint Job 26 , a pris les résolutions suivantes à ; l'unanimité I STATUTS

2 , TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

g Article 1: DBNOMINATION DE LA SOCIETE

cg ; La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «GERARD MULLER»

gl

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie g immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA". ,n11.4. Article 2 : S EGE SOCIAL

g" Le siège social est établi à 1180 Uccle, Montagne de Saint Job, 26

11 peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

IN 7

e'll la modification des statuts qui en résulte,

11 La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir des unités d'établissement, sièges administratifs

ou d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3: OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation -

avec ceux-ci:

41 - Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce, en gros ou en détail, à l'importation ou à

U l'exportation, du cuir, façonné ou non et, d'une manière générale, de tous objets tels que articles de maroquinerie, gants,

..

mo" vêtements mettant en Suvre le cuir en Ie combinant éventuellement à d'autres matières.,

ati - Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de

.7à banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, cafétérias, , débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs; l'exploitation, - :, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine "e2 . rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à

@ domicile et la vente ambulante; l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant à l'objet de la société.

ot

..,« - L'organisation de tout genre de loisirs, évènements, soirées, divertissements, réunions, colloques et toutes autres

Le' activités à caractère événementiel et/ou promotionnel, ainsi que toutes manifestations et réceptions de caractère privé, commercial ou professionnel pour son compte ou pour compte de tiers, et notnrnment en qualité de courtier ou de conseiller en matière d'organisations d'évènements et de rencontres ; l'élaboration, la production, la promotion : d'évènements partons modes et moyens de communication

' La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale.

Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention

financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de

nature à favoriser la réalisation de son objet.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel

que soit son objet social,.

La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans

tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

La gérance a compétence pour interpréter l'objet social.

Article 4: DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale,

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

n'IRE H - CAPITAL

Article 5: CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros (E 74.368,00) représenté par trois mille

(3.000) actions sans mention de valeur nominale.

Article 6: ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital, peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil

d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de

conversion.

Article 7: MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les

conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux

actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification

des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

Article 8: APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration

peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles

auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit

payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement..

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la

déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dil ainsi que tous

dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu

de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi

longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE RI - TITRES

Article 9: NATURE DES ACTIONS

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les propriétaires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, à tout moment et à leurs frais, en actions

dématérialisées, moyennant autorisation préalable du conseil d'administration

Article 10: INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, Ia société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une

personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents

sont exercés par l'usufruitier.

Article 11: EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil

d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les

garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de

souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux

conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, clans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentielle en respectant les conditions prévues par la lol.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

c.

Article 12 : RACHAT D'ACTIONS SANS DROIT DE VOTE

En cas d'émission d'actions sans droit de vote, la société a Ia faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres

actions sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans

au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont

rééligibles.

Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à. une assemblée générale des actionnaires de la société,

il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée

à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence

de plus de deux actionnaires.

Le mandat de administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la

réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A

cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la

publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants

ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui

qu'il remplace.

Article 15: P' SIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

Article 16 CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement

de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux

administrateurs au moins le demandent.

Les réunions 5e tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La

présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef

renonciation à toute plainte à ce sujet.

Article 17: D LIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1.- Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

2.- Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration

peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

3.- Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas

de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse

elle prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Article 18 p " OCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins

des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support

matériel y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par un

administrateur-délégué.

Article 19 POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social

de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 20: GESTION JOURNALIERE

1,- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales: soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, Ie conseil d'administration fixe les attributions

respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire,

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4,- Ii fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les

délégations.

" iticle 21: REPRESENTATION IDE LA SOCEETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par

un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le

ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 22 INDEMNITES

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur sera exercé getuitement. Toutefois, le

conseil d'administration peut accorder des indemnités aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de

missions spéciales,

,Azficle 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de

nonnner un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se

e faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a

" été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire, s" TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

e

CU ª% Article 24: COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

'El L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par ha mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

e Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les

e

le absents ou pour les dissidents.

re Article 25: REUNION DE L'ASSEMI3LEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier lundi du mois de juin de chaque année à quinze (15) heures. Si ce

e " jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

4e/ L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la

demande d'actionnaires représentant ensemble Ie cinquième du capital social.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil

c::

eq d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, réunissant

- l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des

formalités relatives aux convocations,

T e Article 26 FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

el Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions

.9 nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à

et ª% l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

oz:

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au

.1: moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de rm " convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant tu l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

tà: Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

ª% f" ormalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

-e Article 27: REPRESENTATION

:Zr Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait

e accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

ceele Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres

04 incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 28: VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est

autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la

société.

Ce formulaire contient les mentions suivantes:

Ies nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social;

e signature;

le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée;

l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions;

le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée, de voter, au nom de l'actionnaire,

sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de

l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

Article 29: COMPOSITION DU BUREAU

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son

défaut, par l'administrateur-délégué,

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 30 PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le conseil

d'administration, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités d'admission accomplies pour assister à la

première assemblée, ainsi que les procurations, sont valables pour la seconde.

De nouvelles formalités d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée; celle-ci statue

définitivement.

Article 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

Article 32: PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le

demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par deux

administrateurs ou par un administrateur-délégué.

TITRE - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le tente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet

et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être

entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 35: PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration, ,

en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes,

par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. II fixe le montant de ces

acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les

soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère

par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.

Article 37: REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions,

tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied

d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des

remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions,

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES

Répervé

au

Moniteur

belge

Volet B -Suite

Árticle 38 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à

l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites.

Article 9: COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses actionnaires,

obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège

social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 40: DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles iI ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans

le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

quatrième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Intercompta Cejamin SPRL à Uccle rue Zeecrabbe 28 afin

d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprise&

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

<1.4

Le notaire associé, JEROME OTTE

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant refonte des statuts

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur fa dernière page du Volet B:

06/11/2012 : BL410769
09/08/2011 : BL410769
06/07/2010 : BL410769
15/06/2009 : BL410769
04/11/2008 : BL410769
22/04/2008 : BL410769
25/02/2008 : BL410769
22/05/2015
ÿþ Idod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe " - _ ym .

Rés[ 110 1

a

Mom

bel

Déposé 1 Reçu le .

12 MA1 2015

au greffe du tribunal de commerce

frwirnnhone dW ! iXetleS

N" d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte

0418.077.126

GERARD MULLER

SOCIÉTÉ ANONYME

MONTAGNE DE SAINT-JOB 26 1180 UCCLE

TRANSFERT S1EGE SOCIAL

Extrait du PV de l'AGE du 02/05/2015

L'assemblée des associés réunie ce jour décide de transférer avec effet immédiat le siège social à 1120 Bruxelles, Avenue des Croix de Guerre, 193 et par conséquent décide de modifier l'article 2 des statuts pour le remplacer parle texte suivant: "Son siège social est établi à 1120

Bruxelles, Avenue des Croix de Guerre, 193 ".

L'ancien siège social est supprimé.

L'assemblée a également décidé de conférer tous pouvoirs à Monsieur Benjamin ARIEL représentant la société INTERCOMPTA sprl pour signer et déposer la publication au Moniteur ainsi que la déclaration d'immatriculation, de modification, de radiation auprès d'un guichet d'entreprise de la Banque carrefour des entreprises.

Pour extrait analytique conforme,

S. MULLER

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/10/2007 : BL410769
11/06/2007 : BL410769
21/12/2006 : BL410769
29/08/2006 : BL410769
26/05/2005 : BL410769
22/06/2004 : BL410769
20/06/2003 : BL410769
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 25.08.2015 15479-0499-009
25/09/2002 : BL410769
10/07/2001 : BL410769
03/02/1999 : BL410769
03/02/1999 : BL410769
09/09/1992 : BL410769
01/01/1992 : BL410769
21/02/1991 : BL410769
22/11/1989 : BL410769
12/07/1986 : BL410769
01/05/1986 : BL410769

Coordonnées
GERARD MULLER

Adresse
AVENUE DES CROIX DE GUERRE 193 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

Code postal : 1120
Localité : Neder-Over-Heembeek
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale