16/12/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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04/10/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/03/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 b t e 3 2 1 0 7 4 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 a c t e t a r é v o c a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M r F r a n ç o i s N a n n e t t i e t c é à p a r t i r d e j o u r e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d é n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e à p a r t i r d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s M r A R N A U D R I E S E N d o m i c i l i é R u e R o d e n b a c h 1 0 8 à 1 1 9 0 F o r e s t e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M r M i c h e l R i e s e n d o m i c i l i é A v e n u e V a n " C r o m b r u g g h e , 2 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t q u i a c c e p t e n t .
C o n f o r m é m e n t à t ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é t r a n s f è r e l e s i è g e s o c i a l e t à c e à p a r t i r d e j o u r à l ' a d r e s s e : R U E F A I D E R 1 2 3 à 1 0 5 0 I X E L L E S
A r n a u d R I E S E N M i c h e l R I E S E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N l ' e n t r e p r i s e : D 4 2 5 : 3 2 7 7 7 7 6
D é n o m i n a t i o n _ . , . , , _ . , e . . , . . . . . , . . , -
( e h e n t i e r ) : ' G E R O C O N S T R U C T
C o p i e à p _ u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e - _ e ~ ï : _
M O O W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
B r e i x a m : . .
2 6 F E B - = 2 , 0 1 4 . -
' G r e f f e
04/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 3 2 7 . 7 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R O C O N S T R U C T
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 . ! 1 1 Ï 1 1
" ,
m u
r ~ ~
1 D E C 2 0 1 1
r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E F A I D E R 1 2 3 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é q u i d i s p o s e : " I I [ l e s i è g e s o c i a l ] p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , à d a t e r d e l a p r é s e n t e :
P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s
B u r e a u 1 9 , b t e 3 2
R o u t e d e L e n n i k 4 5 1
1 0 7 0 B r u x e l l e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n , e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u i t , r é s i d a n t à r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r l e d é p ô t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u i t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e ' t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 28.09.2012, DPT 18.11.2012 12642-0522-011
10/02/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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02/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
2 2 N U I . 1 , g i ) i à
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 H M
* 1 1 1 8 1 3 9 0 *
R é s a M o n b a
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 3 2 7 . 7 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : G E R O C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E F A I D E R 1 2 3 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e :
a ) a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e n r y W e l d S t e w a r t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à d a t e r d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
b ) n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s . a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 , M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T I , d o m i c i l i é r u e d e l a M o n t a g n e 5 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t M o n s i e u r J a c q u e s D E C L E R C Q , d o m i c i l i é V e n e l l e d u b o i s d e l a p i e r r e 1 0 à 1 3 0 1 B i e r g e s . C e u x - c i
" a c c e p t e n t l e u r n o m i n a t i o n . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t . d ' a v o c a t s L y d i a n , e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c ! o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s , a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u f e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 )
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e , s i x a n s p r e n a n t c o u r s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 , M o n s i e u r F r a n ç o i s N A N N E T T I , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a M o n t a g n e 5 4 , q u i a c c e p t e s a n o m i n a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n , e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s , a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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