GESIBOIS

Dénomination : GESIBOIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 402.040.452

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 17.07.2014 14309-0594-016
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 30.08.2013 13507-0585-016
21/06/2012

��D�nomination (en entier) : GES1BOlS

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :avenue Henri Dietrich 17

1200 BRUXELLES

Obiet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE SCISSION ou SCISSION PARTIELLE (article 677 du Code des soci�t�s) PAR CONSTITUTION D'UNE NOUVELLE SOCIETE ANONYME "GESIPARTNERS" - MODIFICATION DES STATUTS - PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE A SCINDER

li r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le huit juin deux mille douze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de l'actionnaire unique de la soci�t� anonyme "GESIBOIS", ayant son si�ge � 1200 Bruxelles, avenue Henri Dietrich 17,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Approbation du projet de scission tel que d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, le 16 avril 2012, concernant la scission partielle de la Soci�t�, sans que celle-ci cesse d'exister, conform�ment � l'article 743 jucnto 677 du Code des soci�t�s,

L'assembl�e d�cide la scission partielle de la Soci�t�, conform�ment aux modalit�s et conditions pr�vues par ce projet de scission, par transfert d'une partie de son patrimoine compos�e d'un bien immobilier, d�crit ci-apr�s.

La partie du patrimoine susvis�e sera transf�r�e � la Soci�t� B�n�ficiaire, une nouvelle soci�t� � constituer, suivant la r�partition et les modalit�s pr�vues dans le projet de scission.

ELEMENTS DU PATRIMOINE � ATTRIBUER � LA SOCIETE BENEFICIAIRE

Les �l�ments de l'actif et du passif de la Soci�t� sont transf�r�s � la Soci�t� B�n�ficiaire, sur base d'une situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2011.

L'ensemble des �l�ments actifs et passifs est repris dans le bilan comptable au 31 d�cembre 2011.

BIEN IMMOBILIER

La Soci�t� d�clare �tre titulaire d'un bien immobilier lequel est transf�r� dans le cadre de cette scission partielle:

Commune de SINT-PIETERS-LEEUW, deuxi�me division

une propri�t� industrielle sur et avec terrain sise Bergensesteenweg 341 et Steenweg op Ruisbroek, cadastr�e d'apr�s titre et extrait cadastral r�cent section E num�ros 6161G, 630/Y et 630/B/2 pour 91 ares 62 centiares.

�l�ments non attribu�s

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� que tous les actifs et passifs dont il ne peut �tre �tabli avec certitude qu'ils ont �t� transf�r�s � la Soci�t� B�n�ficiaire ou sont rest�s au sein de la Soci�t� Scind�e, demeurent � la Soci�t� Scind�e, moyennant d�charge g�n�rale au profit de Soci�t� B�n�ficiaire.

ATTRIBUTION D'ACTIONS NOUVELLES DANS LA SOCIETE BENEFICIAIRE

RAPPORT D'ECHANGE

L'assembl�e d�cide � ['unanimit� que pour l'apport de la partie du patrimoine d�crit ci-dessus deux mille cinq cents (2.500) nouvelles actions de la Soci�t� B�n�ficiaire seront attribu�es � l'actionnaire unique de la Soci�t� ou dix (10) actions de la Soci�t� B�n�ficiaire par une (1) action de la Soci�t� Scind�e.

L'assembl�e constate que les actions de la Soci�t� B�n�ficiaire seront attribu�es � l'actionnaire unique de la Soci�t� Scind�e proportionnellement � ses droits dans le capital de la Soci�t� Scind�e. Par cons�quence, l'assembl�e constate que l'�tablissement des documents et d�clarations reprises dans les articles 745, 746, 747 et 748,�2 5� ne sont pas d'application.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

1 2 AM 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0402.040.452

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Soci�t� ou par leurs mandataires.

PARTICIPATION AUX BENEFICES

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� que les actions nouvelles �mises par la Soci�t� B�n�ficiaire participeront aux b�n�fices � partir du premier jour de la premi�re exercice comptable de la Soci�t� B�n�ficiaire, c'est � dire, � partir du huit juin deux mille douze.

DATE COMPTABLE

Toutes les op�rations effectu�es par la Soci�t� pour ce qui concerne la partie scind�e de son patrimoine d�crite ci-dessus, sont � partir du 1 janvier 2012 consid�r�es du point de vue comptable comme r�alis�es pour le compte de la Soci�t� B�n�ficiaire,

VALEUR COMPTABLE

La valeur comptable de la partie du patrimoine transf�r�e � la Soci�t� B�n�ficiaire s'�l�ve � cent douze mille cent septante et un euros quarante-deux cents (112.171,82 EUR), comme mentionn�e ci-dessus dans l'�tat actif et passif arr�t� au 31 d�cembre 2011. Ce montant sera imput� sur les postes suivants de la Soci�t� B�n�ficiaire :

- capital : 6.500,43 EUR

- r�serve l�gale : 650,04 EUR

- b�n�fice report� : 105.021,35 EUR

APPORT REVISORAL

Le r�viseur d'entreprises, la soci�t� civile sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "De Mol, Meuldermans & Partners - Bedrijfsrevisoren", ayant son si�ge � 2850 Boom, Vrijheidsstraat 91, repr�sent�e par Monsieur Johan De Mol, a �tabli, conform�ment � l'article 444, � 1 juncto 677 du Code des soci�t�s, en date du 4 juin 2012, un rapport �crit relatif � l'apport en nature lors de la constitution de la Soci�t� B�n�ficiaire dans le cadre de la pr�sente scission partielle. En ce qui concerne les conclusions de ce rapport, l'assembl�e fait r�f�rence � l'acte de constitution relatif � la Soci�t� B�n�ficiaire.

2� Vue qu' il n'y a qu'un montant de six mille cinq cent quarante-trois euros (6.500,43 EUR) lequel est attribu� au poste Capital de la Soci�t� B�n�ficiaire lors de scission partielle, un apport compl�mentaire s'impose afin d'atteindre au moins le capital social minimum d'une soci�t� anonyme.

L'actionnaire unique de la Soci�t� Scind�e et la Soci�t� Scind�e d�cident d'apporter en esp�ces un montant � concurrence de cent mille trois cent vingt euros (100,320 EUR) (y compris l'incorporation de ta prime d'�mission) et d'incorporer la r�serve l�gale et une partie du b�n�fice report� � concurrence d'ensemble cent cinq mille six cent cinquante-neuf euros cinquante - sept cents (105.659,57 EUR) dans le capital de la Soci�t� B�n�ficiaire.

3� Apport dans la Soci�t� B�n�ficiare d'un montant en esp�ces � concurrence de cinq cent quarante-trois euros quarante-quatre cents (543,44 EUR) pour porter le capital � sept mille quarante-trois euros quatre-vingt-sept euros (7.043,87 EUR).

Cet apport a �t� r�alis� en esp�ces et par la cr�ation de deux cent et neuf (209) actions de capital du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux b�n�fices pro rata temporis � partir de la souscription.

La souscription en esp�ces des dites actions de capital nouvelles, s'est fait au prix de quatre cent quatre-vingt euros (480 EUR) chacune, dont :

(i) deux euros soixante cents (2,60 EUR) par action ont �t� comptabilis�s sur un compte "Capital", soit au total cinq cent quarante-trois euros quarante-quatre cents (543,44 EUR) et,

(ii) quatre cent septante-sept euros quarante cents (477,40 EUR) par action ont �t� comptabilis�s sur un compte "Primes d'�mission", soit au total nonante-neuf mille sept cent septante-six euros cinquante-six cents (99.776,56 EUR).

Chaque action de capital a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100%). La prime d'�mission a �t� int�gralement lib�r�e.

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un compte sp�cial num�ro BE 67 73202704 7287 au nom de la soci�t� en constitution, aupr�s de CBC Banque, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet organisme financier, le 8 juin 2012, laquelle a �t� transmise au notaire soussign� qui la gardera dans son dossier.

4� Affectation du montant total de fa prime d'�mission, soit nonante-neuf mille sept cent septante-six euros cinquante-six cents (99.776,56 EUR), sur un compte indisponible "primes d'�mission", qui constituera pour des tiers une garantie dans la m�me mesure que le capital social, et duquel, sauf la possibilit� de convertir en capital, on ne pourra disposer que conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s pour une modification de statuts.

5� Incorporation de la prime d'�mission, dans le capital de la Soci�t� B�n�ficiaire � concurrence de nonante-neuf mille sept cent septante-six euros cinquante-six cents (99.776,56 EU R), pour le porter � cent six mille huit cent vingt euros quarante-trois cents (106.820,43 EUR).

Ce deuxi�me apport a �t� r�alis�e sans cr�ation de nouvelles actions.

6� Incorporation de la r�serve l�gale � concurrence de six cent cinquante euros quatre cents (650,04 EUR) et une partie du b�n�fice report� � concurrence de cent et cinq mille neuf euros cinquante-trois cents (105.009,53 EUR) pour porter le capital � deux cent douze mille quatre cent quatre-vingt euros (212.480 EUR).

Ce troisi�me apport a �t� r�alis�e sans cr�ation de nouvelles actions.

L'actionnaire unique de la Soci�t� Scind�e et la Soci�t� Scind�e constatent et requi�rent le notaire de constater authentiquement la r�alisation effective de l'incorporation qui pr�c�de � concurrence d'un montant total de cent et cinq mille six cent cinquante-neuf euros cinquante-sept cents (105.659,57 EUR) et qu'ainsi le capital est effectivement port� � deux cent douze mille quatre cent quatre-vingt euros (212.480 EUR), repr�sent� par deux mille sept cent et neuf (2.709) actions sans mention de valeur nominale.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

r Constitution et approbation de la nouvelle soci�t� anonyme "GESIPARTNERS", ayant son si�ge social � 1200 Bruxelles, avenue Henri Dietrich 17, �tant !a Soci�t� B�n�ficiaire. Un extrait des statuts et les dispositions transitoires sera publi� s�par�ment et en m�me temps,

8� Ont �t� nomm�s en qualit� de premiers administrateurs de la soci�t� "GESiPARTNERS":

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e 0 3, ayant son si�ge � 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 10 , laquelle d�signe comme repr�sentant permanent monsieur Thomas Oostendorp, demeurant � 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 10 :

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H5M, ayant son si�ge � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Henri Dietrich 17, laquelle d�signe comme repr�sentant permanent monsieur Michel Henricot, demeurant � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Henri Dietrich 17.

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2018.

Leur mandat est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration a nomm� chaque administrateur en tant qu'administrateur-d�l�gu�, lesquels - en application de l'article 17 des statuts - agissant seul, peuvent repr�senter la soci�t�

8� Suite � la scission partielle, le capital de la Soci�t� Scind�e est r�duit, sous la condition suspensive d'une ' augmentation du capital, � concurrence de six mille cinq cent euros quarante-trois cents (6.500, 43 EUR) pour le ramener de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) � cinquante-cinq mille quatre cent nonante-neuf euros cinquante-sept cents (55.499,57 EUR) sans annulation d'actions.

Vue que la partie du patrimoine transf�r�e a une valeur comptable de 112.171,82 EUR, il est �galement pr�cis� que la r�serve l�gale de la Soci�t� est diminu�e � concurrence de 650,04 EUR et que le b�n�fice report� est diminu� � concurrence de 105.021,35 EUR.

9� Augmentation du capital � concurrence de six mile euros quarante-trois cents (6.000,43 EUR) pour le porter � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) par incorporation d'une partie du b�n�fice report� et sans cr�ation de nouvelles actions.

10� Suppression du texte n�erlandais des statuts et adoption d'un nouveau texte des statuts en concordance avec les d�cisions pr�c�dentes et avec le Code des soci�t�s.

' Un extrait du nouveau texte des statuts de la Soci�t� Scind�e est r�dig� comme suit :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "GESIBOIS".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1200 Bruxelles, avenue Henri Dietrich 17.

OBJET.

La soci�t� a pour objet le commerce de bois et d�riv�s, les exploitations foresti�res et tous mat�riaux ainsi que toutes les op�rations financi�res, mobili�res et immobili�res, commerciales et industrielles, pouvant se rapporter directement ou indirectement � cet objet.

La soci�t� pourra r�aliser son objet en Belgique ou � l'�tranger de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Elle pourra notamment s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou d'intervention financi�res ou autres, dans toutes les soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou m�me simplement susceptible d'accro�tre son activit� sociale.

DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cent euros (61.500 EUR).

II est repr�sent� par deux cent cinquante (250) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune une partie �gale du capital social.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents stafuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets,

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale,

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas ' d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� parle doyen des administrateurs,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

,R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOL LITIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s parle pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s parle pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

S2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission,

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

~4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu� agissant seul.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de "

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires ; sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet " effet par le conseil d'administration.

CONTROLE

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour ' un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2? du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le deuxi�me mardi du mois de mai � quinze heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

DEPOT DES TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil ' d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui,

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

' LISTE DE PR�SENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des

" actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement parla

majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui

contient les mentions suivantes ; (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et

pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou "

abstention ", L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en

vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

REPART!TiON DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE

R�serv�.

au

Moniteur

belge

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation parle tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

11� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la SPRL Verbanck, Plas & Partners, repr�sent�e par Monsieur Leo ' Plas, , avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es de la Soci�t� Scind�e et la Soci�t� B�n�ficiaire dans la Banque Carrefour des Entreprises

REALISATION DE LA SCISSION PARTIELLE

En vertu de ce qui pr�c�de, la scission partielle de la Soci�t� par constitution d'une nouvelle soci�t� est r�alis�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, le texte coordonn� des statuts), Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

c R�serv�,.

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

pu verso : Nom et signature

07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.03.2012, DPT 06.06.2012 12147-0083-016
26/04/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11 I

1

" 12079911

Ne d'entreprise " 0402.040.452 D�nomination

(en ent� er, GESIBOIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en ahregc)

Forme juridique Soci�t� Anonyme

Sege Avenue Henri Dietrich 17, 1200 i3ruxeiies

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte :Projet de scission partielle

Le conseil d'administration du 3 avril 2012 a r�dig� un projet de scission partielle, qui implique le transfert d'une partie du patrimoine de la soci�t� � une nouvelle soci�t� � constituer, la SA Gesipartners, conform�ment � l'article 743 du Code des Soci�t�s.

Dans le projet de scission partielle, les mentions l�gaux suivants sont repris :

1. Identification des soci�t�s concern�es

1.1.ldentification de la soci�t� b�n�ficiaire � constituer

Forme et d�nomination : SA Gesipartners

Si�ge social : 1200 Bruxelles, avenue Henri Dietrich 17.

Objet :

La soci�t� aura pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger :

1.1a construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les op�rations relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers tels que l'achat et la vente, la construction, la r�novation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location ou la prise en location, l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes les op�rations qui sont li�es directement ou indirectement � la gestion ou � l'exploitation de biens immobiliers ou de droits r�els immobiliers,

2.1a construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les op�rations relatives � des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'�change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens n�gociables, actions, obligations, fonds d'Etat.

3.toute activit� de gestion, de conseil et d'assistance, principalement mais pas exclusivement dans le domaine du commerce, du management, du marketing, de la production et du d�veloppement, de centrale d'achat, de la logistique et du transport, du traitement et de l'administration des soci�t�s, et ceci dans le sens plus large.

4.l'acquisition de tout int�r�t par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financi�re ou autrement dans n'importe quelle soci�t�, entreprise et op�ration ayant un objet similaire, li� ou contribuant � la r�alisation de son propre objet.

5.l'exercice de mandats d'administrateur ou de g�rant de soci�t�s belges ou �trang�res.

Cette �num�ration n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux pr�sents statuts sont des activit�s autres que celles mentionn�es dans la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative au statut des entreprises d'investissement et � leur contr�le, aux interm�diaires et conseillers en placement.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

mentionner sur la derni�re page dil Volet C3 Au recto Nom et quai� t� du notaire irisliurnentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvou de lepresenter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et srurialurc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

1.1.2.Identification de la soci�t� transf�rante

Forme et d�nomination : SA Gesibois

Si�ge social : 1200 Bruxelles, avenue Henri Dietrich 17.

Objet :

La soci�t� a pour objet le commerce de bois et d�riv�s, les exploitations foresti�res et tous mat�riaux ainsi que toutes les op�rations financi�res, mobili�res et immobili�res, commerciales et industrielles, pouvant se rapporter directement ou indirectement � cet objet.

La soci�t� pourra r�aliser son objet en Belgique ou � l'�tranger de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Elle pourra notamment s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou d'intervention financi�res ou autres, dans toutes les soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou m�me simplement susceptible d'accro�tre son activit� sociale.

2. Rapport d'�change des actions - soulte

Suite � a scission partielle projet�e, l'actionnaire unique de la soci�t� transf�rante sera r�mun�r� par attribution de 2.500 actions de la soci�t� b�n�ficiaire ou dix actions de la soci�t� b�n�ficiaire par action de la soci�t� transf�rante qu'elle d�tient.

3. Modalit�s de remise des parts

Les actions de la soci�t� b�n�ficiaire qui seront remises suite � la scission partielle, seront des actions nominatives qui seront inscrites, lors de la remise, dans le registre des actions de la soci�t� b�n�ficiaire au nom des propri�taires de ces nouvellesaux actions.

4. Participation aux b�n�fices

Les actions de la soci�t� b�n�ficiaire qui seront remises suite � la scission partielle, donneront le droit de participer aux b�n�fices � partir du premier jour de la premi�re exercice comptable de la soci�t� b�n�ficiaire.

5. Date comptable

Les op�rations de la soci�t� transf�rante relatives aux actifs transf�r�s seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� b�n�ficiaire � partir du 1 janvier 2012.

6. Droits sp�ciaux

Toutes les actions, repr�sentant le capital de la soci�t� transf�rante, sont identiques et conf�rent les m�mes droits et avantages aux actionnaires, de sorte que, aucune action conf�rant des droits sp�ciaux ne sera cr��e par la soci�t� b�n�ficiaire.

Il n'existe pas de titres, autres que des actions, de la soci�t� transf�rante.

Par cons�quent, aucune mesure sp�ciale ne doit �tre prise � ce sujet.

7. Emoluments commissaire, r�viseur d'entreprises ou expert-comptable externe charg� de la r�daction du rapport pr�vu � ['article 746 du Code des Soci�t�s

L'actionnaire unique de [a soci�t� transf�rante a d�cid� de renoncer � l'application de l'article 746 du Code des Soci�t�s, en application du sixi�me paragraphe de cet article.

Un r�viseur d'entreprise sera d�sign� par les fondateur de la soci�t� b�n�ficiaire afin de r�diger un rapport sur l'apport en nature (art. 742, juncto 219 du Code des Soci�t�s).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

8. Avantages particuliers administrateurs

Aucun avantage particulier est attribu� aux administrateurs de la soci�t� transf�rante, ni aux administrateurs de la soci�t� b�n�ficiaire.

9. Description et r�partition des �l�ments du patrimoine actif et passif � transf�rer

Lors de la scission partielle, les biens immeubles suivants seront transf�r�s par la soci�t� transf�rante � la soci�t� b�n�ficiaire :

-un bien immeuble industriel + maison, situ� � 1600 Sint-Pieters-Leeuw, chauss�e de Mons 341 , repris dans le cadastre sous section E, num�ros 630/Y et 630/6/2, ayant une superficie totale de 77 are 59 centiare ; -un terrain, situ�e � 1600 Sint-Pieters-Leeuw, chauss�e de Ruisbroek sans n�, reprise dans le cadastre sous section E, num�ro 616 G, ayant une superficie de 14a 03 ca.

Au 31 d�cembre 2011, ces biens immeubles avaient une valeur comptable de � 112.171,82.

Les �l�ments des fonds propres de la soci�t� transf�rante, qui sont mentionn�s ci-dessous, seront �galement transf�r�s � la soci�t� b�n�ficiaire � concurrence du m�me montant total.

Les actifs et passifs suivants seront contre-pass�s par la soci�t� transf�rante suite � la scission partielle : ACTIF

Immobilisations

Immobilisations corporelles

Terrains et immeubles

220000 Terrains � 112.171,82

220100 Immeubles � 148.736,11

220109 Amortissements � -148.736,11

Total actif � 112.171,82

PASSIF

FONDS PROPRES

Capital

100000 Capital souscrit � 6.500,43

R�serve l�gale

130000 R�serve r�gale � 650,04

B�n�fice report�

140000 B�n�fice report� � 105.021,35

Total passif � 112.171,82

Afin d'atteindre un capital souscrit de � 212.480, les fondateurs de la soci�t� b�n�ficiaire feront un apport

suppl�mentaire en esp�ces comme suit :

-l'actionnaire unique de la soci�t� transf�rante, la SA 1-10 Group, fera un apport en esp�ces de � 99.840, qui

sera r�mun�r� par 208 actions de la soci�t� b�n�ficiaire ;

-la SA Gesibois fera un apport en es�ces de � 480, qui sera r�mun�r� par 1 action de fa soci�t�

b�n�ficiaire.

Ces montants seronta enti�rement lib�r�s.

10. R�partition des parts de la soci�t� b�n�ficiaire

Conform�ment � l'article 756 du Code des Soci�t�s, les actions �mises par la soci�t� b�n�ficiaire � la suite de la scission partielle, seront r�parties entre les actionnaires de la soci�t� transf�rante proportionnellement au nombre d'actions de la soci�t� transf�rante qu'ils d�tiennent.

Les nouvelles actions de la soci�t� b�n�ficiaire seront attribu�es comme suit :

2.709 actions dont 2,500 actions � titre de r�mun�ration pour la scission partielle et 208 actions � titre de r�mun�ration pour l'augmentation de capital ;

Volet B - Suite

-� la SA Gesibois : 1 action � titre de r�mun�ration pour l'augmentation de capital.

Suite � la scission partielle, le capital de la soci�t� transf�rante sera diminu�. Ensuite, le capital sera

augment� pour atteindre le capital minimum de E 61.500. Les statuts de la soci�t� seront modifi�s.

L'objet de la soci�t� transf�rante ne sera pas modifi�.

Imm�diatement apr�s la scission partielle, la prime d'�mission sera incorpor�e dans le capital de la soci�t� b�n�ficiaire. Les r�serves de la soci�t� b�n�ficiaire seront �galement incorpor�es dans le capital � concurrence de E 105.658,57. Les statuts de la soci�t� seront modifi�s.

03 SPRL H5M SPRL

Administrateur d�l�gu� Administrateur d�l�gu�

Repr�sent� par Thomas Oostendorp Repr�sent� par Michel Henricot

G�rant G�rant

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

nir�ittionnHr sur la derni�re paqf, Vei!ef 13 Au recto trom ed qu,diti, du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes avant 1,01..zn11 dp r" ,uresenter la petsonne mrxaP 3 l'�gard des tiers

Au verso Niorn rt sar7 iturc"

28/07/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Maa 2.1

A

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

i

R�serv� 1111111*q111111111�11,11,11111IIII

au

Moniteu

belge

1 5 JUL 2011

Greffe

N` d'entreprise : 0402.040.452

D�nomination

(en entier) : GESIBOIS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Henri Dietrich 17, 1200 Bruxelles

Objet de l'acte : Nominations des administrateurs d�l�gu�s

EXTRAITS DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 MARS 2011

1.- Premi�re r�solution

Le Conseil d�cide de nommer comme administrateur d�l�gu�

-03 SPRL, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Tom Oostendorp ; et

-H5M SPRL, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Michel Henricot

...

Pour H5M SPRL

Michel Henricot

G�rant

28/07/2011

��;

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Maa 2.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11115989'

5 JUL 2011

Greffe

N� d'entreprise : 0402.040.452

D�nomination

(en enter) : GESIBOIS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Henri Dietrich 17, 1200 Bruxelles

Objet de l'acte : Rapport Special du CA conformement � l'art 629 du code des soci�t�s Chers actionnaires,

Conform�ment aux dispositions de l'article 629, � 1er du Code des soci�t�s, nous faisons par la pr�sente rapport sur un pr�t que GESIBOIS SA (ci-apr�s la � Soci�t� �) souhaiterait consentir � la soci�t� anonyme HO GROUP dont le si�ge social est �tabli 17 avenue Henri Dietrich, � 1200 BRUXELLES et inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0834.274.927 (ci-apr�s � HO GROUP �).

Nous vous rappelons que HO GROUP a rachet�, le 24 mars 2011, aux membres de la famille Singel toutes les actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� pour un prix global de 2.920.000,00 EUR.

Le prix a �t� pay� � ce moment.

HO GROUP a financ� l'acquisition pour partie par fonds propres ou par avance d'associ�, et pour partie gr�ce � un emprunt que lui a consenti la banque CBC. Ce pr�t a �t� consenti au taux EURIBOR 3 mois + 1,2 % et les actions de la Soci�t� ont �t� nanties en faveur du banquier.

HO GROUP envisage de r�duire son endettement envers ses associ�s � concurrence de 920.000,00 EUR et souhaite financer ce remboursement en contractant un emprunt aupr�s de la Soci�t�.

* * *

Selon l'article 629 C. Soc.

� 1 er. Les avances de fonds, pr�ts ou s�ret�s accord�s par une soci�t� anonyme en vue de l'acquisition de ses actions ou de ses parts b�n�ficiaires ou en vue de l'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant � des actions ou des parts b�n�ficiaires doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1� les op�rations ont lieu sous la responsabilit� du conseil d'administration � de justes conditions de march�, notamment au regard des int�r�ts per�us par la soci�t� et des s�ret�s qui lui sont donn�es. La situation financi�re de chaque contrepartie concern�e doit �tre d�ment examin�e;

2� l'op�ration est soumise � une d�cision pr�alable de l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues � l'article 558;

3� le conseil d'administration r�dige un rapport indiquant les motifs de l'op�ration, l'int�r�t qu'elle pr�sente pour la soci�t�, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidit� et la solvabilit� de la soci�t� et le prix auquel le tiers est cens� acqu�rir les actions. Ce rapport est publi� conform�ment � l'article 74;

Si un administrateur de la soci�t� m�re ou la soci�t� m�re elle-m�me est b�n�ficiaire de l'op�ration, le rapport du conseil d'administration doit en outre sp�cialement justifier la d�cision prise compte tenu de la qualit� du b�n�ficiaire et des cons�quences patrimoniales de cette d�cision pour la soci�t�;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

4� les sommes affect�es � cette op�ration doivent �tre susceptibles d'�tre distribu�es conform�ment � l'article 617. La soci�t� inscrit au passif du bilan une r�serve indisponible d'un montant correspondant � l'aide financi�re totale;

�

Conform�ment � l'alin�a 3 de cette disposition, le conseil d'administration a �tabli le pr�sent rapport sp�cial qui sera publi� conform�ment � l'article 74 du Code des soci�t�s,

4 * *

HO GROUP se propose d'emprunter cette somme aupr�s de la Soci�t� sur une dur�e de 10 ans.

Le pr�t serait consenti par la Soci�t� moyennant un taux d'int�r�ts de 4,75 %, ce qui correspond au taux du march�.

Le plan financier de HO GROUP, joint en Annexe 1 au pr�sent rapport, d�montre la capacit� de cette derni�re � rembourser l'emprunt conform�ment aux �ch�ances � convenir et le faible risque li� au pr�t.

Dans ie chef de la Soci�t�, l'octroi de ce pr�t rencontre notamment l'int�r�t social pour les raisons suivantes

-D'une part, la Soci�t� emprunte aupr�s des banquiers, qui sont dispos�s � la soutenir, � un taux d'int�r�ts nettement inf�rieur (environ 2,1 %). Le plan financier de la Soci�t�, joint en Annexe 2 � la pr�sente, d�montre que nonobstant l'octroi de ce pr�t, elle disposera d'un � working capital � suffisant afin de respecter sa politique de paiement envers ses fournisseurs.

-Enfin, en consentant des cr�dits � la Soci�t�, les banquiers imposent des quotas en termes de ratios de solvabilit� qui ne seraient pas atteints si la Soci�t� d�cidait d'octroyer un dividende � son actionnaire pour rembourser la dette financi�re de ce dernier. D�s lors, l'octroi de ce pr�t permet le maintien des cr�dits � la Soci�t�.

* * k

La Soci�t� a, au 31 d�cembre 2010, un b�n�fice report� et des r�serves disponibles qui s'�l�vent respectivement � 816.267,00 EUR et 213.164,00 EUR. Les sommes emprunt�es par HO GROUP n'exc�dent en cons�quence pas le b�n�fice distribuable au sens de l'article 617 du Code des soci�t�s.

En cons�quence, les conditions pr�vues par l'article 629, �1er du Code des soci�t�s sont en l'esp�ce r�unies.

Le conseil d'administration sollicite d�s lors l'approbation de l'assembl�e g�n�rale en vue que la Soci�t� octroie un pr�t de 920.000,00 EUR � HO GROUP, d'une dur�e de 10 ans, r�mun�r� au taux de 4,75 %.

Pour le conseil d'administration

L'administrateur d�l�gu�

Nom : H5M, Administrateur D�l�gu�

Repr�sent� par :HENRICOT Michel, G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Mon i ceu r

belge

08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 03.06.2011 11139-0011-016
08/04/2011 : BL162484
07/04/2011 : BL162484
18/05/2010 : BL162484
08/06/2009 : BL162484
09/07/2008 : BL162484
02/01/2008 : BL162484
11/06/2007 : BL162484
06/06/2007 : BL162484
06/06/2007 : BL162484
27/06/2005 : BL162484
27/06/2005 : BL162484
26/05/2005 : BL162484
21/09/2004 : BL162484
07/08/2015

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MOD WORO 11.1

R�serv.

au

Monitet

belge

--~

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N

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11111111.1111ij1111.111

II

Di 1e

2 9 JUIL. 2015

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

a:' _ci)anD2reS3c7.

N' d'entreprise : 0402.040.452

D�nomination

(en entier) : GESIBOIS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Henri Dietrich 17

1200 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'administrateurs et d'administrateurs d�l�gu�s

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire tenu le 1 octobre 2014 acte que la soci�t� H5M SPRL a �t� liquid�e le 30 septembre 2014 et n'est d�s lors plus administrateur de la soci�t�.

Monsieur Michel HENRICOT, domicili� � 1200 Bruxelles, avenue Henri Dietrich 17, est nomm� en tant, qu'administrateurs � partir du 1 octobre 2014 pour une dur�e de 3 ans prenant fin � l'Assembl�e G�n�rale de mai 2017:

Du rapport du Conseil d'Administration tenu le 1 octobre 2014 il resulte :

- la d�mission en tant qu'administrateur d�l�gu� de la soci�t� H5M SPRL, lors de sa liquidation le 30 septembre 2014 ;

- la nomination en tant qu'administrateur d�l�gu� � partir du ler octobre 2014 de Monsieur Michel; HENRICOT.

Conform�ment article 17 des statuts la soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu� agissant seul.

Pour extrait analytique,

Michel Henricot

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/02/2004 : BL162484
16/02/2004 : BL162484
23/06/2003 : BL162484
10/09/2002 : BL162484
07/06/2002 : BL162484
15/03/2002 : BL162484
10/07/2001 : BL162484
27/06/2000 : BL162484
27/06/1998 : BL162484
27/06/1998 : BL162484
01/01/1997 : BL162484
25/05/1995 : BL162484
01/01/1995 : BL162484
18/06/1993 : BL162484
18/06/1993 : BL162484
01/01/1993 : BL162484
01/01/1992 : BL162484
02/06/1989 : BL162484
01/01/1989 : BL162484
01/01/1988 : BL162484
01/01/1986 : BL162484

Coordonnées
GESIBOIS

Adresse
AVENUE HENRI DIETRICH 17 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées GESIBOIS

Coordonnées
GESIBOIS