06/05/2014 : au greffe
Mod 2.0
Ré
Nie
WMig ! Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
*" après dépôt de l'acte au greffe
BRUXELLES
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432 935 843
N" d'entreprise : Dénomination
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(en entier) :
2 3 AVR. 2014
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Forme juridique : Société civile ayant adopté la forme anonyme Siège : Avenue de la Chapelle 48 à 1200 Woluwê-St-Lambert
Ohjat de l'acte : CONSTATATION DE LA TRANSFORMATION DES ACTIONS AU PORTEUR EN
ACTIONS NOMINATIVES-MODIFICATIONS STATUTAIRES
Ejdrait d'un procès- verbal dressé par Maître lise BANMEYER, notaire associée à Gembloux, le 17 avril
2014, en cours d'enregistrement.
PREMIERE RESOLUTION - CONSTATATION DE LA TRANSFORMATION DES ACTIONS
L'assemblée a constaté que suivant procès-verbal sous seing privé du 23 décembre 2011 enregistré à Charleroi V deux rôles Vol 59 Fol 14 Case 22 le 29 décembre 2011, au droit de vingt-cinq euros (25,00 €),
l'inpecteur principal signé P. Dekonninck, les deux mille cinq cents (2.500) actions au porteur existantes ont été
transformées en deux mille cinq cents(2.500) actions nominatives.
Lai même assemblée a décidé de détruire ces titres par perforation et de les rendre nominatifs par
l'inscription effectuée à la même date dans le registre des actions nominatives.
DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATIONS STATUTAIRES
L'assemblée a décidé de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec la situation actuelle de la
société.
par conséquent, elle a approuvé, article par article, les modifications suivantes :
Article 2 : suite à la décision de l'assemblée du 30 septembre 2010, publiée aux annexes du Moniteur belge
du 6 décembre suivant, sous le numéro 10176518, pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 1200-Woluwé-Saint-Lambert, avenue de la Chapelle, 48. » Article 5bîs : pour le compléter par le texte suivant :
« Suivant procès-verbal dressé par le notaire lise Banmeyer, notaire associée à Gembloux, le 17 avril 2014,
l'assemblée a constaté la transformation de la nature des titres au porteur en titres nominatifs. »
Article 7 : pour le remplacer par le texte suivant :
« Les actions sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nomina-tives dont tout actionnaire peut prendre
connaissance. »
Article 23 : pour remplacer les deux premiers alinéas par le texte suivant ;
« Le conseil d'administration peut exiger que les actionnaires l'informent, par écrit (lettre ou procuration), trois jours au moins avant l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention
doit en être faite dans les convocations. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Use BANMEYER, notaire associée à Gembloux.
Déposés en même temps :
- expédition du procès-verbal, en ce compris une procuration
- les statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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21/02/2012
ÿþ* i a o n i s o s
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 F E B 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 9 3 5 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S M E R C K X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h a p e l l e 4 8 1 2 0 0 W o l u w é - S t L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s M m e M e r c k x A n n e - M a r i e , M r D o y e n H e r v é e t M r D o y e n G é r a l d .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s c a n d i d a t s p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e 6 a n s ,
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r é l i r e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
D e f a ç o n u n a n i m e , M a d a m e M e r c k x A n n e - M a r i e e s t r e c o n d u i t e d a n s s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
W o l u w é - S t L a m b e r t , l e 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1
A n n e - M a r i e M e r c k x
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j i u g e n b i j - h e t i l e i g i s e h S t a a t s b - t a ù 2 1 / t i 2 / 2 0 / 2 - - A i t i i e x e s d u N i b n i t e u r b ë l g è