GESMERCKX

SC SA


Dénomination : GESMERCKX
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 432.935.843

Publication

06/05/2014 : au greffe
Mod 2.0

Ré

Nie

WMig ! Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

*" après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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432 935 843

N" d'entreprise : Dénomination

"GESMERCKX

(en entier) :

2 3 AVR. 2014

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Forme juridique : Société civile ayant adopté la forme anonyme Siège : Avenue de la Chapelle 48 à 1200 Woluwê-St-Lambert

Ohjat de l'acte : CONSTATATION DE LA TRANSFORMATION DES ACTIONS AU PORTEUR EN

ACTIONS NOMINATIVES-MODIFICATIONS STATUTAIRES

Ejdrait d'un procès- verbal dressé par Maître lise BANMEYER, notaire associée à Gembloux, le 17 avril

2014, en cours d'enregistrement.

PREMIERE RESOLUTION - CONSTATATION DE LA TRANSFORMATION DES ACTIONS

L'assemblée a constaté que suivant procès-verbal sous seing privé du 23 décembre 2011 enregistré à Charleroi V deux rôles Vol 59 Fol 14 Case 22 le 29 décembre 2011, au droit de vingt-cinq euros (25,00 €),

l'inpecteur principal signé P. Dekonninck, les deux mille cinq cents (2.500) actions au porteur existantes ont été

transformées en deux mille cinq cents(2.500) actions nominatives.

Lai même assemblée a décidé de détruire ces titres par perforation et de les rendre nominatifs par

l'inscription effectuée à la même date dans le registre des actions nominatives.

DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATIONS STATUTAIRES

L'assemblée a décidé de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec la situation actuelle de la

société.

par conséquent, elle a approuvé, article par article, les modifications suivantes :

Article 2 : suite à la décision de l'assemblée du 30 septembre 2010, publiée aux annexes du Moniteur belge

du 6 décembre suivant, sous le numéro 10176518, pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

« Le siège social est établi à 1200-Woluwé-Saint-Lambert, avenue de la Chapelle, 48. » Article 5bîs : pour le compléter par le texte suivant :

« Suivant procès-verbal dressé par le notaire lise Banmeyer, notaire associée à Gembloux, le 17 avril 2014,

l'assemblée a constaté la transformation de la nature des titres au porteur en titres nominatifs. »

Article 7 : pour le remplacer par le texte suivant :

« Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nomina-tives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance. »

Article 23 : pour remplacer les deux premiers alinéas par le texte suivant ;

« Le conseil d'administration peut exiger que les actionnaires l'informent, par écrit (lettre ou procuration), trois jours au moins avant l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention

doit en être faite dans les convocations. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Use BANMEYER, notaire associée à Gembloux.

Déposés en même temps :

- expédition du procès-verbal, en ce compris une procuration

- les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 26.08.2014 14469-0247-010
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 19.08.2013 13434-0434-010
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 07.08.2012 12389-0097-010
21/02/2012
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0 8 FEB 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0432935843

Dénomination

(en entier) : GESMERCKX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de la Chapelle 48 1200 Woluwé-St Lambert

(adresse complète)

oblet() de l'acte :Nomination administrateurs

Extrait de l'assemblée générale du 27/06/2011

Il est proposé à l'assemblée de nommer comme administrateurs Mme Merckx Anne-Marie, Mr Doyen Hervé et Mr Doyen Gérald.

A l'unanimité des voix, l'assemblée confirme les candidats pour un nouveau mandat de 6 ans,

Immédiatement après la clôture de l'assemblée générale, les administrateurs se sont réunis en conseil d'administration pour élire l'administrateur-délégué,

De façon unanime, Madame Merckx Anne-Marie est reconduite dans son poste d'administrateur-délégué,

Woluwé-St Lambert, le 27/06/2011

Anne-Marie Merckx

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

$ijiugen bij-hetileigisehStaatsb-taù 21/ti2/20/2 --Aitiiexes du Nibniteurbëlgè

17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 10.08.2011 11395-0500-011
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 21.08.2010 10440-0462-010
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 11.08.2009 09563-0054-012
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 24.08.2008 08644-0208-012
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 29.08.2007 07673-0365-011
14/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 10.08.2006 06623-1427-013
03/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.06.2005, DPT 30.08.2005 05660-4115-014
26/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.06.2004, DPT 22.07.2004 04494-0670-014
16/07/2003 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 30.06.2003 03407-0399-017
15/05/2003 : DIT000253
07/07/2000 : DIT000253
04/12/1999 : DIT000253
11/12/1998 : BLT3736
26/09/1997 : NIT120
19/09/1991 : NIT120
13/11/1990 : NIT120
19/01/1988 : NIT120
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 25.07.2016 16356-0177-012

Coordonnées
GESMERCKX

Adresse
AVENUE DE LA CHAPELLE 48 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale