07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.08.2012, DPT 30.08.2012 12548-0555-026
26/04/2012
ÿþ"
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
6 A P R 2 0 1 2
B R U X E L L É e à
G r e f f e
l I I I 1 I I l U h I l ~ I N I I ~ I W I I W
* 1 2 0 ~ 9 9 8 6 k
R é , r
M o b ~ 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : G e s t i - C o n s e i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 9 a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 8 8 4 3 3 5
O b i e t d e l ' a c t e : R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u ' a p a r t i r d e c e j o u r , l a r e p r é s e n t a t i o n p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e p a r c e l l e - c i d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t s e r a a s s u r é e p a r E m m a n u e l d ' O u l t r e m o n t , a v e n u e B r a s s i n e 2 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , e n l i e u e t p l a c e d e R o d o l p h e ' d ' O u l t r e m o n t .
E m m a n u e l d ' O u l t r e m o n t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2012
ÿþ ~ M o d 2 . 0 '
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
* 1 4 0 3 3 4 1 6 *
e R U X E L L E S 2 è J A N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 8 4 . 3 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S T I C O N S E I L S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I I " r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , u n r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e ;
B r u x e l l e s , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l . 7 9 , f o l . 3 3 , c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S .
G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E l l e c o n s t a t e à l ' i n s t a n t l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a c t i o n s a u x p o r t e u r s ,
y i n d i q u e r q u e l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s e t f a i r e q u e l q u e s m o d i f i c a t i o n s p o u r m e t t r e l e s s t a t u t s e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 7 : A p p e l d e f o n d s .
A u d e u x i è m e a l i n é a , l e s m o t s « p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n e s o c i é t é d e B o u r s e » s o n t s u p p r i m é s .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s ,
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à
s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s !
n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s ;
d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e . »
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n d ' a c t i o n s .
L e t e x t e d e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e , n e p e u t a v o i r l i e u , s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n ;
s p é c i a l e , p o u r c h a q u e c e s s i o n , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i . »
A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n s .
L e d e r n i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 3 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t - p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n d o i t ê t r e i n s c r i t s u r l e r e g i s t r e d e s ;
a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n , t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012
ÿþ 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 H 1 1 1 I I I I I I I I I Y I I I I I
" 2 0 1 3 9 4 0 '
R i u
M +
_ 4 J A N 2 0 2 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G e s t i - C o n s e i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 , r u e d u C o n g r è s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 8 8 4 3 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d a n s l e s n o u v e a u x l o c a u x a u 1 4 9 , A v e n u e W i n s t e n C h u r c h i l l à 1 1 8 0 U c c l e e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 22.08.2011 11433-0260-015
02/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 1 8 8 4 6 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 8 8 4 3 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S T I - C O N S E I L S S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o n g r è s , 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 c e q u i
s u i t :
A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u C o m t e d ' O U L T R E M O N T E m m a n u e l .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 c e q u i s u i t : A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E :
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d u C o m t e d ' O U L T R E M O N T E m m a n u e l , e t c e , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d a n s l e c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.05.2010, DPT 12.07.2010 10294-0490-016
17/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.04.2009, DPT 10.09.2009 09756-0259-014
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.04.2008, DPT 22.08.2008 08604-0030-014
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.04.2007, DPT 29.08.2007 07654-0280-015
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.04.2006, DPT 10.07.2006 06438-3166-015
10/10/2005 : BL561464
01/08/2005 : BL561464
30/06/2005 : BL561464
09/08/2004 : BL561464
06/07/2004 : BL561464
15/03/2004 : BL561464
11/02/2004 : BL561464
06/08/2003 : BL561464
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.04.2015, DPT 21.08.2015 15477-0031-014
30/05/2002 : BL561464
23/08/2001 : BL561464
28/08/1998 : BL561464
01/01/1997 : BL561464
24/12/1996 : BL561464
01/01/1996 : BL561464
25/03/1994 : BL561464
16/10/1993 : BL561464