28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 27.08.2014 14469-0545-036
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 29.08.2013 13489-0077-037
14/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o
t ! i 1 1 3 1 , 0 1 ) 1 1 , 1 *
l l
d l
B R U X E L L E S
0 A U G 2 0 0
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 , 8 8 1 , 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G H X E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 8 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é s e l o n l a p r o c e d u r e é c r i t e d e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3 q u e :
" D é c i s i o n 1 : N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N e d z a d F a j i c c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r N e d z a d F a j i c , d o m i c i l i é à V u e r f e l s 1 3 7 , 5 1 4 2 7 B e r g i s c h G l a d b a c h , A l l e m a g n e , c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é . L a n o m i n a t i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é c i s i o n 2 : P r o c u r a t i o n
V u l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à J o r g H e i r m a n , M a t t h i e u D e D o n d e r , A l e x a n d r e H u b l e t e t J o r i s D e W o l f ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l ' A v e n u e L o u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , à c h a c u n d ' e u x i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a i n s i q u e , d e f a ç o n g é n é r a l e à t o u t a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s [ e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
J o r g H e i r m a n ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i u o i u i i e i u n i i i i m n
* 1 2 1 5 5 3 5 2 *
0 S S E P 2 4 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 8 1 , 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G H X E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r é s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 8 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s j d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D e n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e e t é c r i t e d e l a s o c i é t é G H X E u r o p e B V B A d e 2 7 j u i n 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e M i c h a e l v a n d e r H e i j d e n c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é . S e s f o n c t i o n s p r e n n e n t e f f e c t i v e m e n t f i n à p a r t i r d u 3 1 m a i 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r R o b e r t G i l l e s p i e c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é . L a n o m i n a t i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d u 3 1 m a i 2 0 1 2 . L e g é r a n t n e r e c e v r a a u c u n e r é m u n é r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
V u l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à B r a m V a n D a e l , F l o r e n c e A n d r i a n n e , M a t t h i e u D e D o n d e r e t J o r i s D e W o l f ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l ' a v e n u e l o u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , à c h a c u n d ' e u x i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a i n s i q u e , d e f a ç o n g é n é r a l e à t o u t a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e e t é c r i t e d e l a s o c i é t é G H X E u r o p e B V B A d e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r P e t e r N e l s o n c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é . L a n o m i n a t i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . L e g é r a n t n e r e c e v r a a u c u n e r é m u n é r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
V u l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à F l o r e n c e A n d r i a n n e , J o r i s D e W o l f , M a t t h i e u D e D o n d e r e t B r a m V a n D a e l ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l ' a v e n u e l o u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , à c h a c u n d ' e u x i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a i n s i q u e , d e f a ç o n g é n é r a l e à t o u t a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
B r a m V a n D a e l ,
m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/05/2012
ÿþM C D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 8 1 . 6 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G H X E u r o p e
r .
" i a o a a o ~ e "
" ' n ~ p . n s , - a c
A P R r 2 0 1 2
B j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e e t é c r i t e d e l a s o c i é t é G H X E u r o p e B V B A d e 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - V a n d e l a n o t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p i s e s C V B A ( a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 0 0 C o u r t r a i , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r i < 1 A ) e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s d e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 , V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - V a n d e l a n o t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p i s e s C V B A d é s i g n e M o n s i e u r E d d y C o b e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
V u l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à J o r i s D e W o l f , M a x i m e M o n a r d , F l o r e n c e A n d r i a n n e , M a t t h i e u D e D o n d e r e t B r a m V a n D a e l ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l ' a v e n u e L o u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , à c h a c u n d ' e u x i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é G H X E U R O P E B V B A d e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 .
S e l o n l ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s G é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é
é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 1 v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 8 1 .
E n r a i s o n d e c e t r a n s f e r t , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é e s t m o d i f i é c o m m e
s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 8 1 . »
U n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é s e r a d é p o s é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s ,
V u l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s G é r a n t s d é c i d e n t d e d e d o n n e r p r c c u r a t i o n à J o r i s D e W o l f , M a x i m e M o n a r d , F l o r e n c e A n d r i a n n e , M a t t h i e u D e D o n d e r e t B r a m V a n D a e l ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à A v e n u e L o u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , à c h a c u n d ' e u x i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , ( i i i ) d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n " d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B r a m V a n D a e l ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a i 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ a
A ~
G r e f f e
1 I 1 H I l U 1 1 U l l 1 I 1 1 f l 1 1 1 1 H 1 1
* 1 1 1 8 9 6 4 2 *
R é :
M o i
b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 8 1 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G H X E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r é s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t - N o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e e t é c r i t e d e l a s o c i é t é G H X E u r o p e d e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e D a v i d C h r i s h o l m K e r r c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é . S e s f o n c t i o n s p r e n n e n t e f f e c t i v e m e n t f i n à p a r t i r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r B r u c e J o h n s o n c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é . L a n o m i n a t i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t n e r e c e v r a a u c u n e r é m u n é r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e e x p r e s s é m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t , M a x i m e M o n a r d , G l e n n M o o l e n s c h o t , M a t t h i e u D e D o n d e r e t B r a m V a n D a e l , t o u s a v o c a t s c h e z E u b e l i u s S C R L , a v e n u e L o u i s e 9 9 , 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , c h a c u n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B r a m V a n D a e l ,
m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 01.08.2011 11354-0427-009
26/04/2011 : BL651155
26/04/2011 : BL651155
02/09/2010 : BL651155
26/08/2009 : BL651155
21/11/2008 : BL651155
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