GIROFLEX

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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BRUXEUES

2 0 JUIN 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0413558312

D�nomination

(en entier) : G1ROFLEX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

,

Si�g1104)e : BRUXELLES - Rue Neerveld 109

Objet de l'acte : Nomination d'administrateur (voir PV de l'Assembl�e G�n�rale du 7 mai 2014) - reconduction de mandats.

II est port� � la connaissance des tiers que lors de l'Assembl�e G�n�rale du 7 mai 2014, il a �t� d�cid� de la reconduction des mandats d'Administrateurs de Monsieur Urs Forster et Monsieur Erwin Hort pour une dur�e d'un an venant � �ch�ance imm�diatement apr�s l'approbation des comptes annuels au 31.12.2014.

FORSTER Urs HORT Erwin

ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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R�serv�

belge

au 1111 tIN111111

N� d'entreprise : 0413558312

D�nomination

(en entier) : GIROFI..EX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BRUXELLES - Rue Neerveld 109

Obiet de l'acte : Nomination d'administrateur (voir PV de l'Assembl�e G�n�rale du 7 mai 2013) - reconduction de mandats.

II est port� � la connaissance des tiers que lors de l'Assembl�e G�n�rale du 7 mai 2013, il a �t� d�cid� de la reconduction des mandats d'Administrateurs de Monsieur Urs Forster et Monsieur Erwin Hort pour une dur�e. d'un an venant � �ch�ance imm�diatement apr�s l'approbation des comptes annuels au 31.12.2013.

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires a d�cid� de d�signer la soci�t� Hi,B Dod�mont Van Impe Reviseurs d'Entreprises (IBR B00013), repr�sent� par Monsieur Patrick Van Ime (IBR A 01618), en tant que commissaire pour une dur�e de trois ans � partir de l'exercice d�butant le 01/01/2013 jusqu'�; l'Assembl�e G�n�rale des acticnnaires qui se prononce sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice cl�tur�s au 31/12/2015. La r�mun�ration annuelle, comme d�fini dans l'article 134, paragraphe 1, du Code des Soci�t�s, est fix�e � 6 500 EUR (ex TVA et indexation).

FORSTER Urs HORT Erwin

ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MM 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Greffe 2 4 JUIL. 2013i

�� Mod 2.0

Y~= Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

R�sen

au

Monitet

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0413.558.312

D�nomination

(en entier) : GIROFLEX

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1200 Bruxelles, rue Neerveld 109

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS  CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR

D'un acte re�u le 19 d�cembre 2012 par devant Ma�tre Fran�oise MONTFORT, notaire r�sidant � Rixensart, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � GIROFLEX � ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Neerveld 109, num�ro d'entreprise 0413.558.312 et � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro 413.558.312,

1. Modification de l'article 12 - Nature des actions

Confirmation de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale du 27 d�cembre 2011 sur la conversion des

titres au porteur en actions nominatives et adoption du texte suivant :

� Les actions sont nominatives.

Les droits de chaque actionnaire dans la soci�t� r�sultent seulement des pr�sentes, des actes modificatifs

ult�rieurs et des cessions qui seront ult�rieurement consenties.

Le nombre d'actions de chaque actionnaire et les versements effectu�s sont inscrits dans un registre qui est

d�pos� au si�ge social conform�ment � la loi et dont chaque actionnaire ou int�ress� peut prendre

connaissance.

A la demande de chaque actionnaire, il pourra lui �tre remis un certificat � son nom, extrait du registre et

sign� par le conseil d'administration, mentionnant le nombre d'actions qu'il poss�de dans la soci�t�. Lesdits

certificats ne pourront en aucun cas �tre �tablis au porteur ou � ordre.

La cession d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre des actionnaires,

dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir.

La soci�t� pourra dans les conditions pr�vues par la loi cr�� des actions d�mat�rialis�es. �

2. Modification de l'article 15  Obligations

Suppression de la r�f�rence aux obligations au porteur et donc suppression du dernier paragraphe.

3. Modification de l'article 34. Admission

Suppression de la r�f�rence aux actions au porteur et suppression du deuxi�me paragraphe.

4. Mise en concordance des articles des statuts

Pour extrait conforme

D�livr�s une exp�dition, 2 procurations et les statuts coordonn�s.

Fran�oise Montfort, notaire � Rixensart

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MM 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2012

Greffe

N' d'entreprise : 0413558312 ' D�nomination

(en entier) : G1ROFLEX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

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Si�ge Neee /fo3~ .42oo~/ RcJX~~ s

Objet de l'acte : Nomination d'administrateur (voir PV de l'Assembl�e G�n�rale du 2 mai 2012) - reconduction de mandats.

" il est port� � la connaissance des tiers que lors de l'Assembl�e G�n�rale du 2 mai 2012, il a �t� d�cid� de la reconduction des mandats d'Administrateurs de Monsieur Urs Forster et Monsieur Erwin Hart pour une dur�e d'un an venant � �ch�ance imm�diatement apr�s l'approbation des comptes annuels au 31.12.2012.

FORSTER Urs HORT Erwin

ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

�� `',:_.i, Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MM 2.1

N� d'entreprise : 0413.558.312

D�nomination

(en entier) ; GIROFLEX S.A.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BRUXELLES 7/ teLLE " v VE -~-

Oblat de l'acte : Nomination d'administrateur (Voir PV de l'Assembl�e G�n�rale du 3 mai 2011) - Reconduction de mandats.

Il est port� � la connaissance des tiers que lors de l'Assembl�e G�n�rale du 3 mai 2011, il a �t� d�cid� de la reconduction des mandats d'Administrateurs de Monsieur Urs Forster et Monsieur Erwin Hort pour une dur�e' d'un an venant � �ch�ance imm�diatement apr�s l'approbation des comptes annuels au 31.12.2011.

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires a d�cid� de d�signer la soci�t� de r�viseur HLB Dod�mont  Van Impe Reviseurs d'Entreprises (IBR 800013), repr�sent� par Monsieur Patrick Van Impe (IBR A 01618), en tant que commissaire pour une dur�e de trois ans � partir de l'exercice d�butant le 01101/2010 jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires qui se prononce sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice cl�tur�s au 31/12/2012. La r�mun�ration annuelle, comme d�fini dans l'article 134, paragraphe 1, du Code des Soci�t�s, est fix�e � 5 500 EUR (ex TVA et indexation).

URS FORSTER ERWIN HORT

ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

��R�ser au Moniti belg

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 2.1

D�pos� / Re�u le

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Greffe

au greffe du tribunal de commerce,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0413558312 francophone de Bruxelles

D�nomination

(en entier) : GIROFLEX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1200 BRUXELLES - Rue Neervetd 109

Obiet de l'acte : Reconduction de mandats.



Il est port� � la connaissance des tiers que lors de l'Assembl�e G�n�rale du 5 mai 2015, II a �t� d�cid� de la reconduction des mandats d'Administrateurs de Monsieur Urs Forster et Monsieur Erwin Hort pour une dur�e d'un an venant � �ch�ance imm�diatement apr�s l'approbation des comptes annuels au 31.12.2015.

FORSTER Urs HORT Erwin

ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR







Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature