01/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l I q R 1 1 1 R e n
B R U X E U E S
2 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 5 5 8 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G 1 R O F L E X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
,
S i è g 1 1 0 4 ) e : B R U X E L L E S - R u e N e e r v e l d 1 0 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( v o i r P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 7 m a i 2 0 1 4 ) - r e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s .
I I e s t p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s q u e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 7 m a i 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r U r s F o r s t e r e t M o n s i e u r E r w i n H o r t p o u r u n e d u r é e d ' u n a n v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r é s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
F O R S T E R U r s H O R T E r w i n
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013
ÿþM o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u 1 1 1 1 t I N 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 5 5 8 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I R O F I . . E X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B R U X E L L E S - R u e N e e r v e l d 1 0 9
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( v o i r P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 7 m a i 2 0 1 3 ) - r e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s .
I I e s t p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s q u e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 7 m a i 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r U r s F o r s t e r e t M o n s i e u r E r w i n H o r t p o u r u n e d u r é e . d ' u n a n v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e d é s i g n e r l a s o c i é t é H i , B D o d é m o n t V a n I m p e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k V a n I m e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e d é b u t a n t l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 j u s q u ' à ; l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i c n n a i r e s q u i s e p r o n o n c e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , c o m m e d é f i n i d a n s l ' a r t i c l e 1 3 4 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , e s t f i x é e à 6 5 0 0 E U R ( e x T V A e t i n d e x a t i o n ) .
F O R S T E R U r s H O R T E r w i n
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e 2 4 J U I L . 2 0 1 3 i
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 28.06.2013 13247-0289-043
04/01/2013
ÿþ M o d 2 . 0
Y ~ = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M ' J W
Z 1 D E C l i j k
.
G r e f f e
R é s e n
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 5 5 8 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I R O F L E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G I R O F L E X » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d 1 0 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 . 5 5 8 . 3 1 2 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 1 3 . 5 5 8 . 3 1 2 ,
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 - N a t u r e d e s a c t i o n s
C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 s u r l a c o n v e r s i o n d e s
t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s d r o i t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t s e u l e m e n t d e s p r é s e n t e s , d e s a c t e s m o d i f i c a t i f s
u l t é r i e u r s e t d e s c e s s i o n s q u i s e r o n t u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e q u i e s t
d é p o s é a u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e o u i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A l a d e m a n d e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e , i l p o u r r a l u i ê t r e r e m i s u n c e r t i f i c a t à s o n n o m , e x t r a i t d u r e g i s t r e e t
s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é . L e s d i t s
c e r t i f i c a t s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s ê t r e é t a b l i s a u p o r t e u r o u à o r d r e .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i c r é é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 O b l i g a t i o n s
S u p p r e s s i o n d e l a r é f é r e n c e a u x o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r e t d o n c s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r p a r a g r a p h e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 4 . A d m i s s i o n
S u p p r e s s i o n d e l a r é f é r e n c e a u x a c t i o n s a u p o r t e u r e t s u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D é l i v r é s u n e e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V 1 0 N 1 T E U R
i 3 E L t z : L :
l ' ~ I n I ~ I I I I ~ V ~ ~ I I M W I ~ I I W
1 2 1 3 5 1 4 8
3 E L G 1 S C H S T A Á T b S L i ^ , 5 . -
2 3 - Q 7 -
2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 5 5 8 3 1 2 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G 1 R O F L E X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
r
~ ' ' " r ' . ~ - -
d - . ~ . . a
S i è g e N e e e / f o 3 ~ . 4 2 o o ~ / R c J X ~ ~ s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( v o i r P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 1 2 ) - r e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s .
" i l e s t p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s q u e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r U r s F o r s t e r e t M o n s i e u r E r w i n H a r t p o u r u n e d u r é e d ' u n a n v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
F O R S T E R U r s H O R T E r w i n
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 02.07.2012 12247-0071-041
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 29.07.2011 11361-0017-042
19/07/2011
ÿþ ` ' , : _ . i , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 5 5 8 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; G I R O F L E X S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B R U X E L L E S 7 / t e L L E " v V E - ~ -
O b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( V o i r P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 m a i 2 0 1 1 ) - R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s .
I l e s t p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s q u e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 m a i 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r U r s F o r s t e r e t M o n s i e u r E r w i n H o r t p o u r u n e d u r é e ' d ' u n a n v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e d é s i g n e r l a s o c i é t é d e r é v i s e u r H L B D o d é m o n t V a n I m p e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( I B R 8 0 0 0 1 3 ) , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e d é b u t a n t l e 0 1 1 0 1 / 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e p r o n o n c e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , c o m m e d é f i n i d a n s l ' a r t i c l e 1 3 4 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , e s t f i x é e à 5 5 0 0 E U R ( e x T V A e t i n d e x a t i o n ) .
U R S F O R S T E R E R W I N H O R T
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 08.06.2010 10158-0455-041
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 25.08.2009 09630-0004-042
26/11/2008 : NI037872
26/06/2008 : NI037872
03/06/2008 : NI037872
14/12/2007 : NI037872
09/07/2007 : NI037872
12/02/2007 : NI037872
11/01/2007 : NI037872
12/06/2015
ÿþR é s e r a u M o n i t i b e l g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
, ~ ~
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 5 5 8 3 1 2 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I R O F L E X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 2 0 0 B R U X E L L E S - R u e N e e r v e t d 1 0 9
O b i e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s .
I l e s t p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s q u e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 5 m a i 2 0 1 5 , I I a é t é d é c i d é d e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r U r s F o r s t e r e t M o n s i e u r E r w i n H o r t p o u r u n e d u r é e d ' u n a n v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
F O R S T E R U r s H O R T E r w i n
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2006 : NI037872
30/01/2006 : NI037872
18/01/2006 : NI037872
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