07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.03.2014, NGL 30.06.2014 14250-0165-038
27/11/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
~ 1 ~ = u * , ~ - ~ L L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v < B R U S S e l f
b e h c G r i f f i e
a a r
B e l l
M a a i
" 1 3 1 7 7 2 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 6 1 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I S P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 5 0 9 - 1 1 6 0 B r u s s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 V o l g e n d b e s l u i t w e r d , n a o v e r l e g e n s t e m m i n g , o p u n a n i e m e w i j z e d o o r d e R a a d g e n o m e n
A a n s t e l l e n v a n h e t k a n t o o r M a z a r s B e d r i j f s r e s v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S t r a g i e r , a i s c o m m i s s a r i s v a n o n z e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e b o e k i j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P a t r i c k W i n d e l s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.03.2013, NGL 01.07.2013 13250-0091-038
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.03.2012, NGL 15.06.2012 12175-0002-039
05/06/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U h l I ~ V I I I I I I I A I U ~ I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 6 1 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I S P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 5 0 9 - 1 1 6 0 B r u s s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 2 0 / 0 3 1 2 0 1 2
V o l g e n d e m a n d a t e n w o r d e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e r n i e u w d v a n a f 1 7 / 0 3 / 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r :
- P e t e r V e e r , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r
- P a t r i c k W i n d e l s , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
- P i e t e r N o o r l a n d e r , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P a t r i c k W i n d e l s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
D l l , j u ~ r l ! ' ' ~ ~ )
r y ' , 1 '
2 . 4 M A I 2 0 1 2
G r i f f i e
27/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 6 3 9 2 *
N e e r g e l e g d
2 5 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 6 1 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I S P E N N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 6 0 O u d e r g e m , W a v e r s e s t e e n w e g 1 5 0 9
O n d e r w e r p a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r H u g o M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k , O u d e r g e m s e l a a n n u m m e r 3 2 8 , o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I S P E N N V , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , W a v e r s e s t e e n w e g 1 5 0 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R ) t e r u g t e b r e n g e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g c o m m a v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n d e d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n e n e e n n i e u w a r t i k e l 5 b i s t o e t e v o e g e n :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 ¬ ) .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 b i s : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 b i s : H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D E C L I P P E L E , t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , o p 2 6 j u n i 1 9 8 9 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g m i l j o e n B e l g i s c h e F r a n k ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s R o l a n d S T I E R S , t e B r e s s o u x , o p 1 1 m a a r t 2 0 0 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o e n t e v e r h o g e n m e t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 E U R n a a r 1 . 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s R o l a n d S T I E R S , t e B r e s s o u x , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e 1 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r 8 . 1 8 2 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n i n r u i l v o o r d e o u d e a a n d e l e n .
4 . I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s R o l a n d S T I E R S , t e B r e s s o u x , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 3 5 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 4 9 5 . 7 8 7 , 0 0 E U R n a a r 1 . 4 9 5 . 9 2 2 , 0 0 E U R d o o r u i t g i f t e v a n é é n a a n d e e l z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 . I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s R o l a n d S T I E R S , t e B r e s s o u x , o p 7 n o v e m b e r 2 0 0 6 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 4 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R n a a r 1 . 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 . I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o M E E R S M A N , t e E t t e r b e e k , o p 2 8 a p r i l 2 0 0 8 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e 8 . 1 8 3 b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r 1 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n i n r u i l v o o r d e o u d e a a n d e l e n .
7 . I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o M E E R S M A N , t e E t t e r b e e k , o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R n a a r 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n . D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r d e r n o g e l k e m a c h t i g i n g t o e t e n e i n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n d e h e e r W I N D E L S , v o o r m e l d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e a k t e . I n h e t b i j z o n d e r m a g d e z e g e v o l m a c h t i g d e a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n e n a l h e t n o d i g e o n d e r t e k e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n o n d e r t e k e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r w a t b e t r e f t d e v e n n o o t s c h a p s - b e l a s t i n g , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e .
V o o r é é n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - v o l m a c h t e n
G e t e k e n d H u g o M E E R S M A N , n o t a r i s t e E t t e r b e e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 3 9 3 *
D é p o s é
2 5 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 6 1 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I S P E N S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , C h a u s s é e d e W a v r e 1 5 0 9
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G I S P E N S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , C h a u s s é e d e W a v r e 1 5 0 9 , c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e H u g o M E E R S M A N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à E t t e r b e e k , a v e n u e d A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d u n m i l l i o n d e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d u n m i l l i o n s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 . 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R ) à s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t v i n g t - d e u x v i r g u l e v i n g t - c i n q e u r o s ( 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e d u n m o n t a n t d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t s e r t à f a i r e c o r r e s p o n d r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u x b e s o i n s a c t u e l s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é .
L a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e d u n m i l l i o n d e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e t q u e l e c a p i t a l a é t é p o r t é e f f e c t i v e m e n t à s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R ) .
C o m m e n t a i r e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l a t e n e u r d e s a r t i c l e s 6 1 3 / 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é , q u i p r é v o i t q u ' e n m a t i è r e d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l r é e l l e , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a d i t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n . L a s o c i é t é p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e . P a r c o n s é q u e n t , a u c u n r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t , n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s , a y a n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , l a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 5 d e s
S t a t u t s c o m m e s u i t e t d a j o u t e r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s : h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e l a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
- A r t i c l e 5 b i s : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n v e r t u d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é D E C L I P P E L E , à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e 2 6 j u i n 1 9 8 9 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à v i n g t m i l l i o n s d e F r a n c s B e l g e s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i é r e m e n t l i b é r é .
2 . E n v e r t u d u n p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , l e 1 1 m a r s 2 0 0 4 , l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e n e u r o e t d e l a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 E U R à 1 . 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 E U R s a n s é m i s s i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . E n v e r t u d u n p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s 1 . 0 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r 8 . 1 8 2 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x n o m b r e d a c t i o n s e t e n é c h a n g e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s .
4 . E n v e r t u d u n p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , o p 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 3 5 , 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 . 4 9 5 . 7 8 7 , 0 0 E U R à 1 . 4 9 5 . 9 2 2 , 0 0 E U R p a r é m i s s i o n s d u n e a c t i o n s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
5 . E n v e r t u d u n p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , o p 7 n o v e m b r e 2 0 0 6 , l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 . 4 9 5 . 9 2 2 , 0 0 E U R à 1 . 7 9 5 . 9 2 2 , 0 0 E U R s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e a c t i o n s .
6 . E n v e r t u d u n p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e H u g o M E E R S M A N , à E t t e r b e e k , l e 2 8 a v r i l 2 0 0 8 , l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s 8 . 1 8 3 a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r 1 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x n o m b r e d a c t i o n s e t e n é c h a n g e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s .
7 . E n v e r t u d u n p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e H u g o M E E R S M A N , à E t t e r b e e k , l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 , l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p o u r l e r a m e n e r d e 1 . 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R à 7 9 5 . 9 2 2 , 2 5 E U R s a n s a n n u l a t i o n d a c t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e , n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t a u q u e l l a s s e m b l é e a d é c i d é , à l e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s .
E l l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n c e q u i c o n c e r n e r é d a c t i o n s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t s p é c i a l à m o n s i e u r W I N D E L S , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s - p r o c u r a t i o n s
S i g n é H u g o M E E R S M A N n o t a i r e à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2011, NGL 01.08.2011 11368-0550-040
26/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.03.2010, DPT 20.08.2010 10434-0563-038
29/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.03.2009, DPT 20.04.2009 09117-0390-040
02/07/2008 : BL521153
19/05/2015
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a i n i t r e g d / o n t v a n g e n o p
1 l I
0 7 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 6 1 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I S P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 5 0 9 - 1 1 6 0 B r u s s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
U i t t r e k s e l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 V o l g e n d e m a n d a t e n w o r d e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r
- P e t e r V e e r , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r
- P i e t e r N o o r i a n d e r , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
- P a t r i c k W i n d e l s , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P a t r i c k W i n d e l s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.03.2007, DPT 19.04.2007 07121-0004-038
02/12/2005 : BL521153
08/11/2005 : BL521153
08/11/2005 : BL521153
28/10/2005 : BL521153
23/08/2005 : BL521153
23/08/2005 : BL521153
23/08/2005 : BL521153
28/10/2004 : BL521153
21/10/2004 : BL521153
15/06/2004 : BL521153
21/04/2004 : BL521153
29/10/2003 : BL521153
26/08/2003 : BL521153
04/02/2003 : BL521153
22/10/2002 : BL521153
29/06/2002 : BL521153
29/06/2002 : BL521153
23/11/2001 : BL521153
23/11/2001 : BL521153
14/12/2000 : BL521153
21/11/1998 : BL521153
21/11/1998 : BL521153
02/12/1995 : BL521153
02/12/1995 : BL521153
01/01/1993 : BL521153
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.03.2016, NGL 16.06.2016 16206-0532-037