23/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O T ) W O R D 1 1 . 1
$ n i m a t e
Z 1 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
* 1 3 1 9 2 4 5
1 1 1 1
R é t
M o t b (
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 4 1 . 9 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L E U R O P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n e r e n o u v e l e r p a s l e , m a n d a t d e P e t e r B o g a e r t B u r g . B V B A , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F a z a n t e n l a a n : 1 0 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , r e p r é s e n t é e p a r P e t e r B O G A E R T , c o m m e c o m m i s s a i r e d e i a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d d 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e N I E L A N D T , F R A N K E N & C o B V B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i n k e n b a a n 4 4 , 1 8 2 0 P e r k , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W o u t e r N I E L A N D T , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
- d e d o n n e r p a r f a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o m l a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 22.10.2013 13638-0010-029
06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 12.10.2012, DPT 30.11.2012 12654-0239-029
20/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o ; * i a i 1 1 1 e j o s 1 ~ ! I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 4 1 . 9 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L E U R O P A
p i j i ` ~
" 9 W O U 2 0 1 2
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 :
L e p r é s i d e n t p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r H e n d r i k P E N N D O R F , d e m e u r a n t à 9 / F S e y m o u r R o a d , 4 F , M i d l e v e l s , H o n g K o n g . A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r N o b u o T A K A K U R A , d e m e u r a n t à b o u l e v a r d P e r e i r e 1 8 , 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e . A d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s p r o c è d e a u v o t e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s a d o p t e l e s p r o p o s i t i o n s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
F i é < _
M o r
1 0 E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 4 1 . 9 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L E U R O P A
2 2 D i C ~ . w
G r e f f e
B i j l i g é n Ü i j l i é t $ ë l g i s c T i S t a a t s b l a d _ 6 4 7 0 - 1 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e « A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s » à « A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s » à p a r t i r d e c e j o u r e t v e r s 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 à p a r t i r d u 1 J a n v i e r 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r u n m a n d a t s p é c i a l à M r . D i r k d e M a n d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 24.10.2011, DPT 14.11.2011 11610-0060-027
25/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 3 J A N ~
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 4 1 . 9 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L E U R O P A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s n o t u l e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 : " L e p r é s i d e n t p r o p o s e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
1 . M o n s i e u r S a m u e l W i n g S u n C H A N , n é l e 2 7 d e c e m b r e 1 9 4 7 à H o n g K o n g e t d e m e u r a n t à 1 2 B B o w e n R o a d , H o n g K o n g
2 . M a d a m e S h i r l e y S u k L i n g C H A N , n é e l e 2 9 m a i 1 9 5 1 à H o n g K o n g e t d e m e u r a n t à 1 1 A R e p u l s e B a y T o w e r , 1 1 9 A R e p u l s e B a y R o a d , H o n g K o n g
3 . M o n s i e u r W i n g F u i P e t e r C H A N , n é l e 1 6 s e p t e m b r e 1 9 4 5 à M a c a u e t d e m e u r a n t à P e t e r F l a t 6 0 3 , L a . H a c i e n d a , 3 1 - 3 3 M o u n t K e l l e t t R o a d , T h e P e a k , H o n g K o n g
L e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s p r o c è d e a u v o t e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s a d o p t e l e s p r o p o s i t i o n s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e p r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e n o m m e r a u p o s t e d e c o m m i s s a i r e d e l ' e n t r e p r i s e P e t e r B o g a e r t b u r g . B v b a R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P e t e r B O G A E R T , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c ' e s t à d i r e p o u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , 3 1 m a r s 2 0 1 2 e t 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i e r u n m a n d a t s p é c i a l à M r . D i r k d e M a n d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s e t à J a n H e y n i c k x d o m i c i l i é à B e e m d s t r a a t 7 8 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , c h a c u n : p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t d é c i s i o n s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s "
D i r k D e M a n
m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o 7 N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 29.11.2010, DPT 30.12.2010 10652-0230-028
08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 27.11.2009, DPT 30.11.2009 09872-0350-029
02/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 14.11.2008, DPT 27.11.2008 08829-0186-032
09/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 21.02.2008, DPT 27.03.2008 08093-0119-032
09/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 21.02.2008, DPT 27.03.2008 08093-0116-030
22/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 17.12.2006, DPT 12.10.2007 07774-0195-027