05/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
2 6 J U L 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 M q 1 j 1 ! I I I I I
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 6 0 9 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L E M M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , r u e d e T e r m o n d e , 1 3
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e a s s o c i é à S c h a e r b e e k , l e q u a t r e j u i l l e t d e u x , m i l l e o n z e p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' E n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a u t e e b u r e a u d e , l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , l e 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 , v o l 5 / 8 6 , f o l i o 4 7 c a s e 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r " q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G L E M " M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , r u e d e T e r m o n d e , 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o B E 0 8 2 6 . 6 0 9 . 7 4 9 , R P M d e B r u x e l l e s ;
" S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J e a n V a n d e P u t t e , s o u s s i g n é , l e s e p t j u i n d e u x , ,
" m i l l e d i x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 9 0 5 0 9 , e t d o n t l e s s t a t u t s :
n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e e n t e n d l a l e c t u r e f a i t e p a r l e p r é s i d e n t
1 ) d u r a p p o r t d u g é r a n t e n t a n t q u ' i l c o n c e r n e e t j u s t i f i e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a . s o c i é t é , a i n s i q u e
2 ) d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t à c e d e r n i e r , a r r ê t é a u v i n g t j u i n d e u x : m i l l e o n z e , s o i t u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r à c e l u i - c i l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s :
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o t é s o u n o n e n b o u r s e ;
- l ' e n t r e m i s e d ' a s s u r a n c e s e n q u a l i t é d ' a g e n t e t s o u s a g e n t i n d é p e n d a n t , e n c e c o m p r i s l e s r i s q u e s d i v e r s e t
l e s s o i n s d e s a n t é , a i n s i q u e l ' e n t r e m i s e d e c r é d i t s o u p r ê t s h y p o t h é c a i r e s r e l a t i f s a u x e n t r e p r i s e s o u a u x .
p a r t i c u l i e r s .
- l a c o n s u l t a n c e , l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s e n p r o d u i t s d ' a s s u r a n c e s e t d ' é p a r g n e .
- t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s t a n t a u p r è s d e s p a r t i c u l i e r s q u e d e s e n t r e p r i s e s , e n c e c o m p r i s l e s e c r é t a r i a t
s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e t s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l ' a s s i s t a n c e e t l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e , g r o u p e m e n t , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é ;
l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s t a n t a u p r è s d e s p a r t i c u l i e r s q u e d e s e n t r e p r i s e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s e t p r e s t a t i o n s e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d e m a r k e t i n g , d e g e s t i o n e t / o u
d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , i m m o b i l i è r e o u a u t r e , e t d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , à l ' e x c l u s i o n d e s
a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i d u 4 a o û t 1 9 9 0 s u r l a g e s t i o n d e f o r t u n e
- l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e l a l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l a r e v e n t e d e b i e n s
i m m o b i l i e r s , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u 6 s e p t e m b r e 1 9 9 3 ;
- l a r é a l i s a t i o n , l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n d e t o u s t r a v a u x d e d é c o r a t i o n , i n t é r i e u r e e t / o u e x t é r i e u r e ,
d ' a m é n a g e m e n t d e j a r d i n s ;
- l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t r a v a u x p h o t o g r a p h i q u e s e t
a u d i o v i s u e l s , c o n c e p t s e t p r o d u i t a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l e p r ê t d e m a t é r i e l p h o t o g r a p h i q u e e t a u d i o v i s u e l n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n
d e s t r a v a u x s u s m e n t i o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ýÿ T a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s
" g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o t é s o u n o n e n b o u r s e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s l e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r . C e t t e a c t i v i t é s e r a e x e r c é e e x c l u s i v e m e n t p o u r l e c o m p t e p r o p r e d e l a s o c i é t é . - l ' e n t r e m i s e d ' a s s u r a n c e s e n q u a l i t é d ' a g e n t e t s o u s a g e n t i n d é p e n d a n t , e n c e c o m p r i s l e s r i s q u e s d i v e r s e t l e s s o i n s d e s a n t é , a i n s i q u ' à l ' e n t r e m i s e d e c r é d i t s o u p r ê t s h y p o t h é c a i r e s r e l a t i f s a u x e n t r e p r i s e s o u a u x p a r t i c u l i e r s .
- l a c o n s u l t a n c e , l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s e n p r o d u i t s d ' a s s u r a n c e s e t d ' é p a r g n e .
- t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s t a n t a u p r è s d e s p a r t i c u l i e r s q u e d e s e n t r e p r i s e s , e n c e c o m p r i s l e s e c r é t a r i a t s o c i a l .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l è e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s
( 7 4 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e ( 7 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u
m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e
l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
M o n s i e u r L a u r e n t G O O S S E N S e t M a d a m e M u r i e l l e B E R C K , p r é n o m m é s , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t à l e u r
d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n a t u r e :
- p a r m o n s i e u r F r é d é r i k P L U M A T , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 3 7 0 ) p a r t s ;
- p a r m a d a m e S o p h i e M E S S I N , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 3 7 0 ) p a r t s ;
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d e s r a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
A P P O R T E N N A T U R E
A ) R a p p o r t d u R é v i s e u r :
M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e d e r é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' C H R I S T O P H E R E M O N 8
C o ' a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r , 1 3 , d é s i g n é p a r l e s a s s o c i é s , a d r e s s é l e r a p p o r t
p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 1 .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« J ' a i é t é m a n d a t é p a r l a S p r l « G L E M M A N A G E M E N T » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t G O O S S E N S ,
g é r a n t , a f i n d e f a i r e r a p p o r t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L L E S R E S I D E N C E S D E L ' E D E N p o u r u n e
v a l e u r d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 8 . 1 6 0 ¬ ) .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e l a v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e , e t l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , a i n s i q u ' à l a r é m u n é r a t i o n i n s c r i t e e n c o m p t e c o u r a n t d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d e 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L L E S R E S I D E N C E S D E L ' E D E N é v a l u é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 7 4 . 0 8 0 ¬ ) , M a d a m e S o p h i e M E S S I N r e c e v r a 3 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S p r l « G L E M M A N A G E M E N T » ; l a s o u l t e , s o i t t r e n t e - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 3 7 . 0 8 0 ¬ ) s e r a i n s c r i t e à s o n n o m d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d e 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L L E S R E S I D E N C E S D E L ' E D E N é v a l u é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 7 4 . 0 8 0 ¬ ) , M o n s i e u r F r é d é r i k P L U M A T r e c e v r a 3 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S p r l « G L E M M A N A G E M E N T » ; l a s o u l t e , s o i t t r e n t e - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 3 7 . 0 8 0 ¬ ) s e r a i n s c r i t e à s o n n o m d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s e r a a i n s i p o r t é à n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 2 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 9 2 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t . »
B ) R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n :
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a d r e s s é e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 1 l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é , d a n s
l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e .
C ) P u b l i c i t é :
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3
d u C o d e d e s s o c i é t é s . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D ) A p p o r t :
* M o n s i e u r F r é d é r i k P L U M A T , p r é q u a l i f l é d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L L E S R E S I D E N C E S D E L ' E D E N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , T o m b e r g , 7 7 - 7 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o B E 0 4 5 5 . 8 3 2 . 1 9 7 , R P M d e B r u x e l l e s ;
' M a d a m e S o p h i e M E S S I N , p r é q u a l i f i é e d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L L E S R E S I D E N C E S D E L ' E D E N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , T o m b e r g , 7 7 - 7 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o B E 0 4 5 5 . 8 3 2 . 1 9 7 , R P M d e B r u x e l l e s ;
D . 1 . C O N D I T I O N S D E L ' A P P O R T
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a p p o r t é e s p o u r q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e s d e t t e s p r i v i l é g i é e s o u n a n t i s s e m e n t .
T o u s l e s f r a i s , h o n o r a i r e s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t s e r o n t à c h a r g e d e l a
s o c i é t é .
D . 2 . R É M U N É R A T I O N - L I B E R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r é m u n é r e r c e s a p p o r t s d e m a n i è r e m i x t e a u p r o f i t d e M o n s i e u r F r é d é r i k P L U M A T
e t d e M a d a m e S o p h i e M E S S I N l e s a p p o r t e u r s , q u i a c c e p t e n t , s a v o i r :
- d ' u n e p a r t m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n à c h a q u e a p p o r t e u r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 3 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é r e p r é s e n t a n t l ' é q u i v a l e n t d e t r e n t e s e p t m i l l e E u r o s ( 3 7 . 0 0 0 ¬ ) .
- d ' a u t r e p a r t m o y e n n a n t l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e a u p r o f i t d e c h a q u e
a p p o r t e u r d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t E u r o s ( 3 7 . 0 8 0 ¬ ) .
L a p a r t i e d e s a p p o r t s , r é m u n é r é e s o u s f o r m e d e p a r t s s o c i a l e s , s o i t s e p t c e n t q u a r a n t e ( 7 4 0 ) p a r t s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s d o n t l e p a i r c o m p t a b l e s ' é l è v e à c e n t e u r o s c h a c u n e , e s t é v a l u é e à
s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e E u r o s ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e c o n t r e p a r t i e a u g m e n t é e d e s c r é a n c e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p r o c u r e l a v a l e u r g l o b a l e d e s
r é m u n é r a t i o n s a c c o r d é e s p o u r c e s a p p o r t s s o i t l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s
( 1 4 8 . 1 6 0 , 0 0 ¬ ) , v a l e u r c o r r e s p o n d a n t à l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
I l e n r é s u l t e q u e :
- M o n s i e u r F r é d é r i k P L U M A T d i s p o s e a c t u e l l e m e n t d e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 3 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e S o p h i e M E S S I N d i s p o s e a c t u e l l e m e n t d e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 3 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r L a u r e n t G O O S S E N S d i s p o s e a c t u e l l e m e n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e M u r i e l l e B E R C K d e t r o i s ( 3 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e c o m m e d i t c i - a v a n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t d o n c e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t v i n g t - s i x ( 9 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s t r a i t a n t d u c a p i t a l s o i t r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i - d e s s o u s :
« A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n e f r a c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n e f r a c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
V o l e t B - S u i t e
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , i l a é t é p r o c é d é à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) m o y e n n a n t é m i s s i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e t y p e e t d e m ê m e d r o i t . »
S I X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r a u g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i s o n t p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t m a n d a t e s t d o n n é a u n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e ' C h a n t a l L o c h é & J e a n V a n d e P u t t e , N o t a i r e s a s s o c i é s ' , é t a b l i e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e P a u l D e s c h a n e l 5 0 , p o u r é t a b l i r e t s i g n e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t p o u r l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e a s s o c i é à S c h a e r b e e k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a u . M o n ' i t e u ' r
b e l g e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e